现货交易诈骗判决书

① 现货白银诈骗案件的被害人如何维权和追回损失

近年来，国内现货白银交易刑案频发，无论是被追究刑事责任的嫌疑人、被告人，还是已经蒙受巨额亏损的被害人，都有可能找到专业律师寻求法律帮助。本律师结合近年来办理现货白银诈骗案件以及担任被害人诉讼代理人的经验，对现货白银诈骗案件的被害人如何维权和追回损失这一问题进行分析和总结，以期对类似案件的当事人和律师有所裨益。
一．现货白银诈骗案件的主要特点
前些年，央视“315”晚会对热炒的“现货白银投资”进行了曝光，指出现货白银投资实际上是一场对赌游戏，“客户跟平台对赌，你赚了钱，那么公司就要亏钱。”交易所、会员、代理商层层设陷阱，他们利用夸大宣传欺骗投资者，利用高额回扣发展代理网络，吸引投资者投入大量金钱进行现货白银投资理财。然而，投资者万万没有想到，所谓交易软件完全被后台操纵，他们亏损的巨额资金竟然全部落入会员和代理商的腰包。
现货白银诈骗案件的主要诈骗手段包括做市商对赌机制、后台控制行情报价、客户操作和出入金控制、所谓“老师”使用话术诱导投资者反向操作导致亏损等等。
二．现货白银诈骗案件涉嫌的罪名
现货白银诈骗案件主要涉嫌刑法中的诈骗、合同诈骗、以及非法经营等罪名。目前，已有部分不法平台及其会员、代理商被取缔甚至被追究刑事责任。
诈骗罪是指以非法占有为目的，用虚构事实或者隐瞒真相的方法，骗取数额较大的公私财物的行为。合同诈骗罪是指以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，采取虚构事实或者隐瞒真相等欺骗手段，骗取对方当事人的财物，数额较大的行为。根据现货白银诈骗案件的主要手段以及我国大多数地区的司法实践，现货白银诈骗案件一般定性为诈骗罪，而定性为合同诈骗罪的较少。
非法经营罪，是指未经许可经营专营、专卖物品或其他限制买卖的物品，买卖进出口许可证、进出口原产地证明以及其他法律、行政法规规定的经营许可证或者批准文件，以及从事其他非法经营活动，扰乱市场秩序，情节严重的行为。
根据最高人民法院、最高人民检察院、公安部、中国证券监督管理委员会《关于整治非法证券活动有关问题的通知》的规定，非法经营证券的行为应定性为非法经营。由于现货白银诈骗案件中的交易对象名为现货，实为期货，因此，司法实践中也有将现货白银案件被定性为非法经营罪的先例。
三．现货白银诈骗案件的被害人维权的客观困难
现货白银诈骗案件的被害人的维权在客观上存在不少困难和障碍。首先，部分被害人不知自己被骗，甚至一直被蒙在鼓里，误认为是正常的投资亏损；其次，仅凭被害人自身力量难以确定犯罪嫌疑人的具体信息。很多情况下被害人仅仅知道犯罪嫌疑人的QQ、微信、电话等信息，不知其真名真姓，难以准确确定犯罪嫌疑人的身份；再次，被害人可能与犯罪嫌疑人相距数千里，来回奔波维权开支巨大，在被害人本身已经蒙受巨额亏损的情况下，无力或不愿意支付过高的成本维权；又次，由于证据材料欠缺，被害人向公安机关报案可能面临公安部门难以受理和立案的局面；最后，即便公安部门立案，能否帮助被害人追回损失也不好说，因为被害人的损失或者说犯罪嫌疑人的违法所得有可能已经被犯罪嫌疑人挥霍或转移。这样，客观上大部分被害人可能处于未维权或维权困难的状态。
四、现货白银诈骗案件的被害人如何维权
很多被害人直到巨额亏损发生，方知被骗，于是，一道异常艰难的问题摆在眼前：如何维权？
结合众多现货白银诈骗案件以及笔者办理的案件的相关经验，笔者认为现货白银诈骗案件的被害人的维权工作应当关注以下几个方面的内容：
1.寻找和联系共同的被害人一起揭发骗局，联合维权。不少被害人已经做到寻找和联系共同的被害人，并且建立或者加入了有关维权交流的联系群，但多数被害人仅限于网络上联系和交流维权事宜，而没有付诸实际行动。而仅仅在网络上发发牢骚或投诉、曝光，实际上起不到太大作用。对此，笔者认为，有共同的被害人联合行动维权，无论是从声音、力量、证据方面都比单个人要强很多，而另一方面可以降低单个维权的经济成本。
2.亲自到涉嫌诈骗的会员单位或代理商公司办公点维权。涉嫌诈骗的会员单位或代理商公司，表面上看似合法经营的单位，甚至还在高档的写字楼办公，假如有人上门维权，其肯定是不希望看到的。无论是考虑到上门维权者影响到自身的“经营办公”，还是良心有愧，不排除涉嫌诈骗的会员单位或代理商“息事宁人”，退还受害人的部分损失，现实中也确有部分被害人通过这种方式挽回了部分损失。
3.到交易中心维权或有关政府部门反映。实际上这种维权方式的效果不大，因为交易所一般会答复有关情况请向会员或代理商了解，自身无法提供有关商业信息并撇清自身关系。而政府部门则一般会答复应到相关职能部门反映或报案。
4.采取报案和诉讼等法律途径维权。无论采取其他何种途径，报案和诉讼可能是必须采取的一种维权途径。当然，如果证据不足，可能面临公安机关难以立案的局面。当然，公安立案之后，还需要经历后面的起诉、审判、执行等程序，这部分内容下文再予以阐述。
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② 河南特大电信诈骗案如何宣判

郑州3月3日消息，以虚拟身份扮演“钱托”，再操纵茶叶网上交易价格骗取钱财。3月2日，雷小友等13人特大电信诈骗案在河南省三门峡市湖滨区人民法院宣判，13名被告分别被判处三年至十年六个月有期徒刑，并处罚金3万元至11万元不等，犯罪所得予以追缴，责令退赔被害人损失。

508公司是其中一个业务部，其业务总监雷小友伙同其他12名被告人，通过非法手段获取不特定人群的手机号码，以有投资股票意愿的客户为作案目标，骗取36名被害人进入微信群、QQ群、51VV直播房间，听取网络昵称为“洪荒天然”“连阳”等所谓资深股票分析师的讲课。雷小友等人以虚拟身份在其中扮演不同角色，吹捧“洪荒天然”“连阳”推荐股票水平高，再安排人员冒充商品交易中心客服，给客户发送开户链接，诱使被害人在商品交易中心平台开户、入金，进行普洱茶现货交易。后该团伙利用掌控的交易账号操纵茶叶网上交易价格，骗取被害人投资款共计209万余元。

被害人李某2017年3月5日向三门峡市警方报案。经数月侦查，被告人相继被抓或投案。法院审理认为，雷小友等13名被告人利用电信网络技术手段实施诈骗，诈骗数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。雷小友是首犯，其他人系从犯，遂依法作出上述判决。

③ 现货诈骗违法行为认定问何为非法期货交易平台

你好，现在市面上的现货交易平台绝大多数都是打着期货的旗号从事的非法交易，行情、品种、交易模式都是仿着期货交易平台来的。

④ 法院网合同诈骗改诈骗罪的刑事判决书

A 诈骗罪与合同诈骗罪如何区分

一、概念上的区别
1、根据刑法第266条之规定，诈骗罪，是指诈骗公私财物，数额较大的犯罪行为；
2、刑法第224条规定的合同诈骗罪，是指以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，使用虚构事实、隐瞒真相等欺骗手段，骗取对方当事人财物，数额较大的犯罪行为。
二、诈骗罪与合同诈骗罪的关系，是普通法与特别法的关系，是包容竞合的法条竞合关系。
因此二者有许多共同点：诸如二者都是采取虚构事实、隐瞒真相的欺骗方法；主观上都有非法占有公私财物的故意；都侵犯了他人的财产权，骗取了公私财物等。但是依据犯罪构成的理论，诈骗罪与合同诈骗罪仍是有区别的。
1、在侵犯客体上，诈骗罪只侵犯了公私财产的所有权，是简单客体，而合同诈骗罪除了侵犯了公私财产所有权外，还侵犯了市场交易秩序和国家合同管理制度，因此侵犯的是复杂客体，这也是为什么诈骗罪属于侵犯财产的犯罪，而合同诈骗属于破坏社会市场经济秩序犯罪的原因所在。
2、在犯罪客观方面，诈骗罪主要表现在行为人采取欺骗的行为，使受害人产生错误认识而交付财产。诈骗罪的手段多种多样，不限于签订、履行合同过程中；而合同诈骗罪是行为人在签订、履行合同过程中，采取虚构事实、隐瞒真相等欺骗手段，骗取合同对方当事人财物的行为。因此合同诈骗罪的手段仅限于在签订、履行合同过程中，利用合同手段骗取公私财物。
三、区分诈骗罪与合同诈骗罪的关键在于诈骗行为是否发生在签订、履行合同过程中。
利用合同的形式骗取公私财物或者财产性利益。或者说，是否是以合同这种交易的形式为名进行的，只要正确地把握什么是“合同”，那么二者的界限就很明显了。合同诈骗罪中的“合同”，应限定为符合合同法意义上的“合同”，而不能仅以有合同出现就定合同诈骗罪，该“合同”必须是真正意义上的合同。
所谓真正的合同，必须要符合合同法第9条规定的合同基本条款，包括合同标的、数量、质量、价款或报酬、履行期限、地点及方式、违约责任和解决争议的方法等。

⑤ 为什么有人说现货投资是骗局

现货交易平台打着金融创新的旗号，以巨大的收益为诱惑，吸引投资者加入，最终专导致投资者亏损属累累血本无归。

现货交易平台以原油、沥青、白银、农产品等为投资标的，貌似期货，但又有现货的特点，是一种新型金融衍生品，隐密性强，很难识破。

投资平台的会员单位通过假身份和模拟盘，获取投资者信任，将投资者诱骗入局。

由于现货原油交易声称与国际接轨，每个交易日，交易的时间长达22小时，所以行情的波动经常出现在后半夜。但是大多数投资者白天要上班，不可能彻夜看盘，经常在睡梦中不知不觉就被爆仓。

(5)现货交易诈骗判决书扩展阅读：

在现货，期货平台的投资骗局中，很多投资人不论买涨还是买跌都亏钱。这是在罪犯团伙中处于较为核心位置的“操盘手”在搞鬼。“操盘手”吧客户的账户冻结不让客户急需交易，冻结之后由“操盘手”去进行盘面的操作，进行价格拉动之后，造成客户的亏损。

很多虚假的交易平台就是一个封闭赌场，并没有任何大宗商品的储备，在这个游戏里，散户注定输，因为诈骗公司的利润均来自于客户的亏损，而“黑庄”的交易杆杠要元元高于散户，相当于“作弊”

⑥ 我在现货交易所被骗了，该怎样维权

你还算运气好了，很多都是追不回来的，所以选择平台很重要，别着急下单，确定平台正规之后在开始下单。做投资毕竟是不小的资金树木。谨慎行事。

⑦ 有接触过现货期货诈骗案件的律师吗

投资遭遇诈骗可以直接向当地证监会的派出机构举报，如果是正规的期货公司，你的权益是得到保护的，完全不用担心。
如果你是投资的现货黑平台，就比较麻麻烦了，没有监管，老板跑路的很多，可以向当地派出所报案。

⑧ 朋友在投资贸易公司上班，公司从事现货交易，一客户去年8月份投资陪了18万，今年12被已诈骗罪刑拘

想搞清楚这个问题你首先的了解目前市面上大多数的现货期货金融公司的发展模式，当然并不全都是。并不是现货本身有什么问题，而是他们公司的问题，现在大多数公司为了赚取手续费，初次入金一般为5万或10万，所谓的专业分析师22小时盯盘看位，提供策略支持八成是扯淡。他们会诱导你中仓甚至重仓去交易，赚钱了他就告诉你现在是赚钱的好时机，多追加点资金赚的更多，人的欲望嘛，没办法是吧。如果你亏钱了甚至爆仓了，他们就说因为你的保证金太少了，多些就安全了于是你还得追加资金。一天让你操作七八次甚至十几次，他们好多压根就不想管你是赚钱了还是亏钱了。更有甚者直接就是冲着客户的本金去的。现货投资没问题，平台只要是大平台也没问题，问题出在人上人。他们给了客户不良的引导。现货投资想赚钱的话，需要很强的技术分析支持，做的好的就可以达到盈多于亏，毕竟任何事物都存在二八定律，现货投资亦是如此。我曾经接触一个朋友，他刚接触，也是跟着一个金融公司的老师做三个多月就亏了三十多万，那是他存了两年的钱。有关于现货投资方面的问题可以随时咨询我。

⑨ 央视曝光的现货骗局是真的吗

是真的。

央视曝光现货原油诈骗中，以夸大收益的方式，诱骗受害人在平台开户，然后通过喊单让受害人进行买涨和买跌，而平台在后台操纵软件，用一个国际上原油变动指数来确定现货的价格（实际上根本没有现货交易），受害人一旦进入血本无归。

各地投资者天津维权无门后通过各种走访，发现天津市矿产资源交易所，天津渤海交易所，天津电子材料与产品交易有限公司，无任何审批手续和监管的情况下，用虚拟的电子盘大肆做现货原油，对外宣称有银行三方存管，得到银行确认，三方存管子虚乌有，现货可以交割，现实连仓储都没有，疑骗走了成千上万的公民几百亿的血汗钱。

(9)现货交易诈骗判决书扩展阅读：

例子：

2014年山西王晓芳轻信网友炒现货，赚钱快，无风险，将卖房后给女儿换肾的救命钱，投了进来，结果血本无归，更可恨的是，还要求其提供家里仅剩的几万住院费，换个账户翻本（同时销毁罪正），结果几天时间就又没了。

为要回救命钱，自己和老公也患上重病，自己急需换掉半个肺而不敢动手术，在山西地方电视台报道后，当地警方介入，但因天津市公安局、金融办等部门的不配合，天津渤海商品交易所不让其进入办公场所调查取正，而无法破案，被骗的钱也无法追回，天天在各部门间上方，至今无任何结果。

⑩ 央视曝光大宗商品现货交易平台诈骗黑幕后续怎样处理了

曝光真不一定有用 能开这种平台的是有背景的人 大事化小小事化了 就算处理也是处理几个背景不够的