导航:首页 > 股票外汇 > 股票騙案

股票騙案

发布时间:2021-01-01 00:35:55

A. 朋友涉嫌股票诈骗,普通业务员初犯,现在取保出来了听说涉案金额超过10万,提成还没2000块,能判缓刑吗

能取保候审的判缓刑的几率很大,但是能不能判缓刑要取决于以下几个方面:
1有没有自首内情节
2有没有积容极配合警方调查取证
3有没有认真悔罪认罪
4有没有积极退赃
这些都是影响法院审理宣判的因素。
总之,能取保就是最好的证明,一般情况下只要取保候审就有缓刑的希望。

B. 股票投资诈骗怎么报案

不要惊慌,保留好聊抄天记录,交易记录等证据。找正规维权公司帮你追回。国内平台大部分不合规,尽量规避操作,不贪暴利!其实被外汇,期权等黑平台骗了也不要害怕灰心,及时收集自己的维权材料,是可以追回的。入金记录,交易记录,银行流水等这些都是至关重要的维权材料,如果平台跑路或者账号被封,那就真的很难追回了。很多朋友亏损被骗后第一反应是投诉平台,甚至威胁平台,其实这样的方法是不对的。很可能导致账号被封,或者交易记录被删。再想收集维权材料,那真的是很困难了。所以和骗子平台也要斗智斗勇!望采纳

C. 我被上海股票诈骗公司骗了几万元怎么办

证明如果有确实的证据可以依法向当地公安部门经侦科举报并申请立案,证据包括:书面的合同或协议,通讯记录,转账记录,电话录音等。

D. 谁知道重庆新盈鸿股票诈骗案判决了没

2012年3月15日、4月13日,重庆市江北区人民法院对这起涉案金额特大的股票诈骗系列案件分别专作出了一审宣属判,以诈骗罪判处主犯陈金有期徒刑十三年,并处罚金20万元;其余41名犯罪团伙成员分别被判处有期徒刑六年零六个月至免予刑事处罚不等的刑罚

E. 股票诈骗一万要判多久

你好,一般这方面是按照资金的大小规模来判断的,一万元应该不算是大金额。

F. 我被股票诈骗75万,请问警察会重大立案吗

会的。已经属于重大金融诈骗案件,一定保留好相关证据,这样可以有利于警方早日破案,追回损失。

G. 股票分成构成诈骗罪吗,会不会判刑

个人股票分成,如果没有其他欺诈行为,不构成诈骗罪。

法律依据:

《中华人民共和国刑法》第二百六十六条规定:诈骗罪是指以非法占有为目的,用虚构事实或者隐瞒真相的方法,骗取数额较大的公私财物的行为。诈骗罪侵犯对象不是骗取其他非法利益。并且也应排除金融机构贷款

因本法已于第一百九十三条特别规定了贷款诈骗罪。

(7)股票騙案扩展阅读:

诈骗罪的处罚:

1、犯本罪的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;

2、数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;

3、数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。

司法解释

根据《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》(2011年4月8日起施行)的规定:

诈骗公私财物价值三千元至一万元以上和三万元至十万元以上、五十万元以上的,应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”与“数额巨大”、“数额特别巨大”。

骗公私财物达到上述规定的数额标准,具有下列情形之一的,能够依照刑法第二百六十六条的规定酌情从严惩处:

(一)通过发送短信和拨打电话或者利用互联网、广播电视、报刊杂志等发布虚假信息,对不特定多数人实施诈骗的;

(二)诈骗救灾和抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济、医疗款物的;

(三)以赈灾募捐名义实施诈骗的;

(四)诈骗残疾人、老年人或者丧失劳动能力人的财物的;

(五)造成被害人自杀、精神失常或者其他严重后果的。

诈骗数额接近上述规定的“数额巨大”、“数额特别巨大”的标准,并具有前款规定的情形之一或者属于诈骗集团首要分子的,理当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“其他严重情节”、“其他特别严重情节”。

H. 登封股票诈骗案有知道现在情况的吗

随着社会发展制度日趋完善。不要触碰国家红线,一旦触犯,绝不容忍,一查到底啊!

I. 你们听说过<宁德股票诈骗案吗!>

宁德特大系列虚假股票信息诈骗案破获纪实
玉田在线 www.352200.com 来源:闽东日报 作者:李牧笙
七月的闽东大地热得像一个大蒸笼。7月10日上午,一位市民额头上挂着涔涔的汗珠来到市公安局刑警支队长办公室诉说自己一时糊涂遭诈骗的过程:今年6月19日至7月7日期间,我在上网时通过链接上海飞翔股票投资有限公司网站,该公司管理人员以可提供涨停股票为优惠政策吸引我投了三笔总计30余万元人民币的股票。事后发现自己上当受骗,我只有选择向公安机关报案,希望能尽快破案,严惩罪犯,最大限度减少我的损失。支队领导随即向分管领导陈赐景作了汇报。陈赐景当即指示:抓紧立案侦破,务求必胜。支队长钱昌平把副大队长刘亮通知到办公室郑重其事地将侦破“7·10”任务交给了以他为主的“猎狐办”,对具体事项作了安排。不久该案被公安部列为挂牌督办案。虚假信息诈骗犯罪属于高智商、智能化的犯罪,而“猎狐办”的猎手们是专门与狡猾的对手打交道的人。侦察员接手此类案个个磨拳擦掌。大家在刘世巧副政委和刘亮的召集下聚首于会议室,把今年5月以来相继发生于福安“5·22”、蕉城“6·23”、“7·2”、东侨“7·7”等作案手段相似的股票信息诈骗案5起,涉及6个银行卡号和10余部涉案通讯工具,以及系列案件的前期侦查情况进行梳理,发现银行卡分属上海、广西、江苏等地的多家银行,且均处于活动状态;还查明涉案通讯工具归属于上海、江苏、湖南等地。经对多部涉案通讯工具通话清单提取及涉案网站服务器、网站维护IP的调取后,发现“7·10”诈骗网站维护人员都落地于福建。据此,专案组决定从侦破条件最成熟的“7·10”诈骗案入手,开展串并案侦查。说它条件成熟也不过仅有两点作案痕迹,即涉案银行卡号和作案手机具备一定价值而已,要让这两个“点”变成线,继而织成一个个网眼,再由网眼组合成一张巨网,最后把疑犯兜入网中,那可是考验侦察员综合实力,斗智斗勇永不言败的过程,侦察员回应考验的是一句老话:再狡猾的狐狸也斗不过好猎手!经初步侦查,不出侦察员所料,犯罪嫌疑人在作案时所留下的蛛丝马迹无一例外地打着“虚假”的烙印:涉案手机为作案专用,内容是虚假的;涉案银行账户为作案专用,开户户主资料是虚假或套用的;犯罪分子使用无线上网,且网络开户资料和IP是虚假的。据此,专案组审时度势,决定从取款地、3G无线上网地和作案手机使用地三个方向开展抽丝剥茧以寻求有价值的破案线索。排查过程,专案组坚持四个“锁定”:从银行账户往来及取款情况分析锁定作案高危人员的动向;从作案通讯工具使用情况分析锁定案发取款时刻作案人员的具体位置;从网络追踪及上网IP情况分析锁定转账人员的落地;从打电话到转账再到取款的时间节点分析锁定在取款期间或前后团伙成员之间的活动情况。由于“四锁定”针对性强,点击穴位准,很快破解了犯罪嫌疑人变着手法给公安征战之路设置重重“桩子”:频繁更换手机、频繁变换作案地点、频繁使用作案电话的虚拟号码,银行卡也频繁以他人身份证开户。“四锁定”产生神来之笔的效应,还表现在各路捷报频传———从负责银行账户往来及取款情况侦查小组传来喜讯:犯罪嫌疑人冉某开户行在上海,经调取账户发现该账户已通过网银转账到二曾一吕一宋等四人的户头,各账户款额均为6万多元。其中两人开户地在安徽阜阳、一个开户地在山东德州,还有一个开户地在山东东营,而冉某账户上余款有在泉州安溪取款的记录和在泉州某超市POS机上刷卡消费90余元的记录。继而又发现4个账户全部在厦门某银行柜台和AT-Ma01柜员机取现。负责工具使用及落地情况侦查小组同样有好消息反馈到专家组:发现一个上海小灵通号码,另一个为呼叫转移手机,归属地也在上海,落地在福建漳州。主要活动地在漳州角美龙池开发区。 负责网络追踪及上网IP落地情况侦查小组也收到预期的战果:通过分析冉某银行转账信息发现,该账户网银转账的曾、宋、吕等4个操作IP经网监部门调查为3G无线上网IP, 3G手机地处漳州角美龙池开发区。剥下了诈骗者身上的第一层画皮,侦察员无不为 “决痈除患”的旗开得胜而备受鼓舞。他们深知要扩大战果,必须继续发挥公安现代化信息侦查思路的优势,认识每一张银行卡都是线索,使用记录越多,犯罪分子暴露的机率越大,查询越多,信息数量的积累就越多。在征战过程,侦察员不放过任何一张银行卡的历史明细和取款监控。比如查询该团伙的二级账户时,专案组调取该卡在泉州某超市刷卡消费购买洗浴日用品90余元的记录,侦察员便能准确判断出疑犯应为泉州安溪籍的高危人员,从而剥去了这伙犯罪嫌疑人刻意伪装沪、浙等地公民的画皮,缩小了包围圈。串并案侦查收网 诈骗团伙被摧毁专案组在收网之前针对“三个小组”排查的结果,进行条分缕析作出准确判断:一是该诈骗团伙在上海购买手机卡,上海银行开户,漳州设点进行接听电话和网上银行转账,安排马仔在厦门取款。二是根据涉案对象冉某在安溪有取款记录,以及在泉州某超市有90余元的消费记录,可以推断该团伙可能由泉州安溪人为主,厦门漳州是他们的作案点,泉州是他们的落脚点。三是根据手机落地和上网落地判断作案手机和3G上网人应为同一人,且系团伙的组织者,厦门取款人为团伙中的马仔,专门负责取款业务,在取款期间或取款后团伙头目肯定要同取款马仔联系,以确保其诈骗所得钱款的安全。依据以上综合分析,受害人将25万元钱打入诈骗银行账户后在不到1小时的时间内,诈骗团伙在漳州进行了转账并且在厦门全部取现,诈骗人或转帐人必须要将钱已到个别具体账户的信息告诉取款马仔,他们之间应有相互间的通知,由此给侦查人员留下了突破全案的关键线索,侦查人员采取了针对性极强的侦破对策———串并案侦查水到渠成,收网时机渐趋成熟。专案组把排查时间往前推到5月,犯罪嫌疑人的魔踪在闽浙两地的活动轨迹历历在目:5月10-13日在漳州停留、5月20-22日在厦门停留、6月21-22日在浙江杭州停留、7月2-3日在福州停留,根据其运动轨迹判断持机人可能有住宿旅馆,调取漳州、厦门、杭州、福州等地相对时间段内所有泉州安溪籍在旅馆住宿记录,进行海量数据分析确认出嫌疑人身份为泉州安溪长坑人陈其春,调取照片与取款监控录像比对,明确了在厦门取款的马仔。9月26日,专案组在厦门、泉州警方的大力配合下,在泉州市抓获取款马仔陈其春、在厦门市灌口镇抓获团伙头目阿王及骨干成员男林、女林等四人,成功摧毁该系列虚假股票信息诈骗的犯罪团伙,当场缴获作案工具手机8部、笔记本电脑1台、银行卡(存折)20张,扣押赃款50余万元。经审讯深挖现已初步查明,2008年以来,犯罪嫌疑人阿王组织人员在互联网上搭建虚假信息股票网站,在网站首页或宣传资料上开展 “天天公开:三只暴涨股票”、“公开3只私募拉升暴涨牛股”、“每日牛股数据”等多种形式的夸大宣传,以赠送涨停版、免费赠送金股等为诱饵吸引投资者,用网络电话冒充上海或北京的固定电话,在上海、北京、山东等地银行开户,在漳州角美、厦门灌口等地租房设点遥控诈骗。同时,利用高科技手段通过各地代理商,在国内知名的搜索引擎网站长期付费推广,使诈骗网站或虚假股票信息在搜索引擎结果中位居前列。投资者上当受骗就会主动拨打该网站联系电话,该团伙就以缴纳会员费、信用保证金或融资金为由骗取钱款,单笔数千元至数十万元。警方提醒 谨防骗子王氏特大诈骗犯罪团伙被警方成功摧毁,但该案中上当者的经历留给人们的教训有一条应记取:凡是能带给你刺激的“好事”,往往是诈骗者施骗的陷阱所在。善良的人们一定要冷静再冷静,采取“决定明天做,付款往后拖”的慢节奏战术。千万不可头脑发热,否则你躲过“涨停股”的诱惑,也很难保证不会在“奶奶好,爷爷好,出门捡到大元宝”的街头骗局中稀里糊涂地步入骗子的圈套,换回一次捶胸顿足、追悔莫及的痛苦。

J. 湖北仙桃股票诈骗案怎么判刑

找个律师比在这里问要强

阅读全文

与股票騙案相关的资料

热点内容
招商融资发布会 浏览:20
租赁表外融资 浏览:575
中国股票价格为什么高 浏览:803
适合20岁怎么理财 浏览:83
理财保险的意义与功用 浏览:533
黄金藤价格价格 浏览:503
85港币折合人民币是多少人民币 浏览:505
江苏八方贵金属软件下载 浏览:344
证监会首批批准证券投资机构 浏览:928
趋势投资利润回吐 浏览:593
益民集团产业投资 浏览:398
平安综合理财 浏览:461
不良贷款不良资产 浏览:307
如何用100万来投资理财 浏览:793
县域理财 浏览:425
理财王冠 浏览:623
理财客户细分 浏览:16
st兴业股票 浏览:136
怎么购买印度基金 浏览:876
证券投资基金运作费用 浏览:84