被外汇局列入关注名单

① 关于他人借我外汇额度给他人亲属外汇转账，会被外管局列入关注名单的问题，高手来

没被查到是没有影响的，但你可以让他把美金给你，你拿着你的身份证直接去柜台兑换成人民币这是不影响的。

② 银行账户被外汇局列入关注名单有什么影响

纳入中国人民银行征信系统，两年内不可享受通过电子银行办理结售汇业务的便利内。

纳入银行“关容注名单”的个人，外汇局不会暂停其外汇交易和汇款，只是列入两年内不可享受“通过电子银行办理结售汇业务”的范围。

对于个人真实、合法、合理的需求，即使被列入了“关注名单”，仍可凭规定的证明材料和身份证件在银行柜台上办理。但如果通过分拆汇出等方式，实现外汇资金违规流出，外汇局将依法依规跟踪查处并予以处罚。

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注意事项：

目前我国实行的是个人结售汇年度总额管理制度，个人凭有效身份证可办理5万美元以内的购付汇。超过等值5万美元以上的，如果有真实背景的，也可以凭本人身份证明和带有交易金额的证明材料到银行办理。

”外汇局经常项目司司长杜鹏表示，有极少数个人和企业借用他人的额度来办理结售汇，以达到资金跨境违规流动的目的。

③ 外汇关注名单可以申诉吗需要哪些材料

如果说需要名单申诉的话，是需要相关资料填写的，比如说个人身份证之类的一些证明。

④ 上了外汇管理局黑名单的人有哪些限制

上了黑名单的人会被剥夺两年的换汇额度，也就是10万美元。

外汇局对规避额度及真实性管理的个人实施＂关注名单＂（黑名单）管理：

1、外汇局对出借本人额度协助他人规避额度的个人，通过银行以《个人外汇业务风险提示函》予以风险提示。若上述个人再次出现出借本人额度协助他人规避额度的行为，外汇局将会把他列入＂关注名单＂。

2、外汇局对以向他人借用额度等方式规避额度的个人，列入“关注名单”管理，并通过银行以《个人外汇业务“关注名单”告知书》予以告知：

3、＂关注名单＂期限为列入＂关注名单＂的当年及之后连续2年。关注名单上的个人可能被列为＂黑名单＂，一旦上黑名单，2年之内都没法换汇了。

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国家为阻止更多资金外流，中国国家外汇管理局发布新规界定了被称为＂蚂蚁搬家＂的换汇行为，并表示实施该行为的个人可能被列入黑名单，取消10万美元换汇额度两年。

然而外汇局在2016年底最近开始严查＂蚂蚁搬家＂式换汇，如果被列入黑名单，将被剥夺两年内的10万美元换汇额度。

下面三种都属于蚂蚁搬家：

1、同一个人在7日内从同一外汇储蓄帐户中提取1万美元及以上外币达到5次以上；

2、同一个人将自己的外汇储蓄帐户内存款划转到5个以上直系亲属的账户；

3、5个及以上不同的人，同日/隔日/连续多日分别购买外汇后，将外汇打给境外同一个人或机构；

⑤ 被纳入外汇关注名单对签证申请有没有影响

对你申请外国签证没有任何影响，但是对你向国外汇款，以及外国向你汇款有一定的麻烦！

⑥ 如果以旅游名义购买了外汇，中途炒了美股或美国基金，后来又不想出国旅游了，算不算违法犯罪如果算，会

如果只是以旅游的名义进行一次少量购汇，且币种与目的地国相符，即使真版实目的是用于境外投权资，是很难识别的。
据2017年新版购汇政策，央行系统会对账户进行分析，如果发现某账户符合监管分析要求（如自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易达一万美元的跨境款项划转），会自动分析识别。如果发现借用他人身份信息购汇、频繁境外汇款、汇入境外房地产公司帐户的，可能会被列入关注名单。
对于纳入银行“关注名单”的个人，外汇局不会暂停其外汇交易和汇款，只是列入两年内不可享受“通过电子银行办理结售汇业务”的范围。对于个人真实、合法、合理的需求，即使被列入了“关注名单”，仍可凭规定的证明材料和身份证件在银行柜台上办理。但如果通过分拆汇出等方式，实现外汇资金违规流出，外汇局将依法依规跟踪查处并予以处罚。

⑦ 用自己的身份证登记给别人换外币有风险吗

有风险。你这种行为相当于出借和借用购汇额度，是严格禁止的。

按照外管局的规定，从2017年1月1日起，无论是网点柜台、自助购汇机还是手机网银办理购汇，都需要先填写一份《个人购汇申请书》，除了基本信息外，还要填写预计用汇时间和详细的购汇用途。比如，因私旅游，要填写预计停留期限，是跟团还是自由行；境外留学，要填写学校名称，年学费金额和年生活费金额；境外就医，要填写停留期限和境外医院名称。

新增的《申请书》除了对个人购汇用途调查更严格，还明确表示，境内个人办理购汇业务时，不得虚假申报个人购汇信息；不得提供不实证明材料；不得出借和借用购汇额度；不得用于境外买房、证券投资、购买人寿保险和投资性返还分红类保险等尚未开放的资本项目。

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外汇局对规避额度及真实性管理的个人实施“关注名单”管理。对借用他人额度等方式规避额度及真实性管理的个人，列入“关注名单”管理，对出借本人额度协助他人规避额度及真实性管理的个人，通过银行以《个人外汇业务风险提示函》予以风险提示。若个人再次出现出借本人额度协助他人规避额度及真实性管理的行为，外汇局将其列入“关注名单”管理。

如境内多人购汇后汇往境外同一账户，经外汇局核实，多人购汇人民币来源均来自王某，王某会被外汇局列入关注名单，多名购汇人被列入预关注，2年期限内再次发生协助分拆的行为，会被外汇局列入关注名单。

⑧ 成为外管局关注名单了怎么办

我也是今天发现我也在关注名单里了，要去外管局自己问问去。

⑨ 我从没有到银行购买过外汇，为什么说我是外汇局关注名单，购汇额度为零

是否有犯罪记录，是否有亲友用你的名义换汇