绍兴外汇案

❶ 外汇诈骗公司业务员怎么判刑的

《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》规定：

诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。

[合同诈骗案(刑法第二百二十四条)]以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额在二万元以上的，应予立案追诉。

三年以下有期徒刑、拘役、管制、单处罚金量刑格

1、诈骗不足4000元的，基准刑为罚金刑，4000元以上不足5000元的，基准刑为管制刑。5000元的，基准刑为拘役三个月，每增加1670元，刑期增加一个月；1万元的，基准刑为有期徒刑六个月，每增加1000元，刑期增加一个月。

2、有第一百二十六条规定的情形之一，拟处拘役刑的，升格为有期徒刑。拟处管制、罚金刑的，升格为拘役刑。

3、诈骗3000元且是累犯的，基准刑为有期徒刑六个月，每增加1230元，刑期增加一个月。

三年以上十年以下有期徒刑量刑格

诈骗4万元的，基准刑为有期徒刑三年，每增加2000元，刑期增加一个月。

十年以上有期徒刑量刑格

诈骗20万元的，基准刑为有期徒刑十年，每增加4000元，刑期增加一个月。

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案例

17名90后年轻人，以所谓的澳大利亚“富通外汇”为交易平台,在5个月时间里共诈骗230万余元。记者从河南省信阳市中级人民法院获悉，信阳市中院以诈骗罪判处代某等17人11年至1年4个月不等有期徒刑，并处罚5万元至1万元不等罚金，对代某等3人并处剥夺政治权利2年至1年。

27岁的代某与4个朋友共同在安徽省合肥市做股票证券咨询代理。因业务出现问题，代某等人开始寻找新的挣钱机会。2017年4月，他们终于等到了所谓的“新机会”，开始电信诈骗。

江某向代某推荐一款自称是澳大利亚“富通外汇”的交易平台，宣称这个平台是做网络股票和外汇投资。客户投入平台的钱,除平台提取手续费、平台提供者获利外，加入者可获取投资人90%的投资款。

开通“富通外汇”交易平台，不需要注册公司、不需要签合作协议，只需提供一张身份证和一张银行卡。如此条件，使代某等人失去理智，迅速决定与江某合作。

双方达成协议后，江某提供自己的身份证及银行卡号，开通了平台链接。此后，代某等5人筹资，租赁合肥市经开区翡翠湖一场地作为办公场所，购买电脑、办公桌等用品，5人约定按出资款的多少占有股份并分红。

其中，代某占股21%。在运营过程中，为了获取更大的利益并规避风险，5人各拿出2%的股份给江某，江某在没有任何投入的情况下，占有股份10%。

随后,代某开始“招兵买马”，将其从事证券咨询代理时的同事赵某等人招聘进来，代某任总经理，负责市场营销及管理，其他4人分别负责财务、开支、员工招聘、后勤保障等工作，并下设市场部、客服(交易)部、行政部。

“富通外汇”平台在具体操作中，设有“富通财富俱乐部”“财富共赢俱乐部”两个QQ群，由代某提供客户信息，业务员按照事先准备好的“话术”本上的流程与客户对话，让客户关注股票行情，之后电话回访客户，让客户加QQ群聊天，业务员会有数个QQ号。

在群里，各业务员发股票上涨的截图等信息，借此机会向客户推荐外汇，诱骗客户投资“富通外汇”交易平台。

在此期间，牛某等冒充外汇分析师，让客户在平台里投资，指导客户在网上操作，让他们把钱打入指定地方，刚开始让客户赚钱，吸引他们加大投资，随后将钱亏空。客户每往平台亏损一笔，各业务员、组长、交易部的成员等按事先约定的比例提成。

信阳市中院二审认为，17名被告人以非法占有为目的,使用虚假的交易平台，利用通讯工具、互联网等技术手段，骗取被害人财物，数额特别巨大，其行为均已构成诈骗罪，且系共同犯罪，遂依法作出上述判决。

❷ 浙江绍兴“黑老大”陈新昌：逼的村民自杀，敛财10亿，后来怎样

他最开始是个小包工头，经过20多年打拼，成为了绍兴建筑圈里风云人物，当地几个高档小区楼盘、商务楼、学校、安置房……都出自他手；在绍兴越城东龙山村，他被称为“老大”，只要反对他的，都挨过打，挨过整；他就是浙江绍兴“黑老大”陈新昌。

、2018年8月22日，绍兴中院二审宣判：陈新昌犯组织、领导黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪、敲诈勒索罪、非法拘禁罪、故意伤害罪、行贿罪、妨害作证罪、伪造公司、事业单位印章罪，数罪并罚，决定执行有期徒刑二十二年，剥夺政治权利五年，并处没收个人全部财产。

关于此案的判决书，厚达360页，举证陈新昌等犯罪事实的证人就有400多人，但旁听过庭审的人说，在庭上，他依然很嚣张，什么罪也不认，还当庭咒骂公诉人。

2018年5月5日，绍兴市越城区人民法院一审判处被告人陈新昌犯组织、领导黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪、敲诈勒索罪、非法拘禁罪等罪，数罪并罚，决定执行有期徒刑二十二年，剥夺政治权利五年，并处没收个人全部财产；判处其他被告人任国明等有期徒刑三年至八年不等，并处罚金。

2018年8月22日，绍兴中院二审宣判。

❸ 在淘宝上被骗800元，派出所会立案不呢

不会立案。
立案标准是判断案件是否成立的初始标准。其中刑事案件立案标准往往由侦查机关制定，如2001年5月9日国家林业局、公安部制定的《关于森林和陆生野生动物刑事案件管辖及立案标准》，1999年9月16日最高人民检察院制定的《关于人民检察院直接受理立案侦查案件立案标准的规定（试行）》。从刑事诉讼程序的过程来看，立案标准的意义在于启动刑事程序。
（一）盗窃案

个人盗窃数额达到1000元的，立为刑事案件；撬门破窗入室盗窃的，扒窃的，使用刀刃等工具或携带凶器盗窃的，均立为刑事案件；惯犯作案或一个多次作案的，以及其他虽未达数额标准但情节或者后果比较严重的，也立为刑事案件。
（二）抢劫案
以暴力、胁迫或者其他方法抢劫公私财物的，均立为刑事案件。
（三）诈骗案
个人诈骗公私财物2000元以上的，立为刑事案件。
（四）敲诈勒索案
以恐吓、威胁的方法，敲诈勒索公私财物的，均立为刑事案件。
（五）侵占案
将代为保管的他人财物非法占为已有或将他人的遗忘物或者埋藏物非法占为已有，数额在5000元以上，拒不退还的，立为刑事案件。
（六）抢夺案
抢夺公私财物，数额在500元以上的。
（七）生产，销售伪劣商品案
生产者、销售者在产品中掺杂，掺假，以假充真，以次充好或者以不合格产品冒充合格产品，销售金额在5万元以上。
（八）伪造、贩运货币案
伪造货币总面值在500元以上或币量50张以上，贩运伪造的货币总面值在1000元以上的或币量在100张以上的。
（九）非法买卖外汇案
1、非法买卖外汇二十万美元以上的；
2、违法所得五万元人民币以上的。
（十）骗购外汇案
数额在五百万美元以上或者违法所得五十万元人民币以上的。
（十一）扰乱社会秩序案
扰乱社会秩序，严重影响工作、生产、营业和教学、科研正常进行的；聚众扰乱车站、码头、民用航空站、商场、公园、闹剧院、展览会、运动场或者其他公共场所秩序，聚众堵塞交通或者破坏交通秩序，以暴力抗拒、阻碍国家工作人员依法执行职务，情节严重的。
（十二）强迫妇女卖淫案
以暴力、胁迫、恐吓等手段强迫妇女卖淫的。
（十三）引诱、容留妇女卖淫案
以牟利为目的，引诱、容留妇女卖淫的。
（十四）利用迷信骗财害人案
利用迷信手段，一次骗取他人钱财、物品（折款）二百元以上的，或猥亵妇女致人伤残的。
（十五）走私制作贩卖传播淫秽物品案
以牟利为目的，制作、复制、出版、贩卖、传播淫秽物品的，为他人提供书号，出版淫秽书刊的；组织播放淫秽的电影、录象带等音像制品；向不满十八岁的未成年人传播淫秽物品的；利用淫秽物品传播犯罪方法的；在社会上传播淫秽物品情节严重的。
（十六）赌博案
以牟利为目的，聚众赌博的，或一次财博赌资在一千元以上的。
上述各项中所说的“以上”，都连本数在内。
（十七）伪造货币、有价证券犯罪案件
1、伪造国家货币和国家财政金额债券犯罪案件；
2、伪造其他有价证券和票据总面值在三百元（含本数在内，下同）以上的；
3、贩卖、运输、窝藏伪造的国家货币、国家财政金融债券的；
4、明知是伪造的国家货币、国家财政金融债券而使用、存储、夹寄，数额在三百元或十张以上的。
5、故意使用、贩卖、窝藏伪造的其他有价证券和票据，非法获利五百元以上的；
6、教唆他人伪造、贩卖、运输、窝藏、使用、存储、夹寄伪造的国家货币或有价证券和票据的；
7、走私伪造的国家货币的；
8、窝藏或出具伪证，包庇伪造国家货币或国家财政金融债券犯罪分子的；包庇贩运或大量投放假币犯罪分子的。

❹ 外汇诈骗案立案标准是多少

外汇诈骗数额在五十万美元以上的，应予立案追诉。
【法律依据】
《最高人民检察院公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定（二）》第四十七条，[骗购外汇案(全国人民代表大会常务委员会《关于惩治骗购外汇、逃汇和非法买卖外汇犯罪的决定》第一条)]骗购外汇，数额在五十万美元以上的，应予立案追诉。
《关于惩治骗购外汇、逃汇和非法买卖外汇犯罪的决定》一、有下列情形之一，骗购外汇，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处骗购外汇数额百分之五以上百分之三十以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处骗购外汇数额百分之五以上百分之三十以下罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处骗购外汇数额百分之五以上百分之三十以下罚金或者没收财产：（一）使用伪造、变造的海关签发的报关单、进口证明、外汇管理部门核准件等凭证和单据的；（二）重复使用海关签发的报关单、进口证明、外汇管理部门核准件等凭证和单据的；（三）以其他方式骗购外汇的。伪造、变造的海关签发的报关单、进口证明、外汇管理部门核准件等凭证和单据，并用于骗购外汇的，依照前款的规定从重处罚。明知用于骗购外汇而提供人民币资金的，以共犯论处。

❺ 警方抓获非法经营“外汇银行”团伙！涉案金额达2亿！案件起到了哪些警示

根据最高人民法院的有关规定，非法外汇交易20万美元以上，非法所得5万元以上，构成非法外汇交易罪。

非法外汇交易罪是指中国机构、单位或个人、外国机构及其在华工作人员的严重行为，以及其他违反国家有关外汇交易的法律法规，以追求非法利益为目的，非法来华交易或者变相购买外汇的外国人。

因此，在讨论任何与投资相关的话题之前，我们应该仔细考虑如何享受这种待遇。广西发生一起特大案件，涉及2.3亿元。这起案件是一个在线销售虚拟货币的金字塔，我国也关注打击虚拟货币。我们已经发布了有关虚拟货币的官方警告，但国家不承认这些警告。一旦虚拟货币崩溃，我们将得不到一分钱。似乎每个人都不听国家事务，只想通过虚拟货币发财。因此，越来越多的人被虚拟货币所欺骗。

❻ 普顿外汇诈骗案

涉及近200万人、金额上千亿的普顿外汇诈骗案，一直牵动着大家的心。自去年普顿倒塌后，公安机关一直在努力破案，为受害者挽回损失。检察院也在不断公布案情，有好昌行消息，也有坏消息。好消息是损失正在逐步追回，坏消息是仍有顽固分子拒不配合，阻碍办案。

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3月4日，泰宁县人民检察院发布普顿案最新法律文书，对7名重点普顿人提起公诉。本次起诉的7名被告人涉案金额巨大，高达1700多万元，其中2人拒不配合，无法得知被盗赃款数额。

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打开箱子

2017年6月至2017年11月，被告人刘某某、翁某某、齐某某、吴某某、郑某某、林某佳、戴某某经他人介绍注册加入“PTFX外汇投资交易平台”。

平台的运营模式和流程如下：(1)参与者通过在线介绍登录PTFX平台的网站，输入姓名、在线账号等相关信息，绑定银行账户并至少缴纳100美元或1000美元注册成为PTFX平台的会员。(2)会员将投资款转入PTFX平台指定的银行账户，PTFX平台将会员的投资款转换为美元，显示在会员所在PTFX平台页面的“积分钱包”中。(3)会员在PTFX平台展示的多个投资跟单交易商中选择一个，代为进行外汇交易。(4)PTFX平台返利模式。一是交易利润，即委托交易员进行跟单交耐卖哗易利润；二是利润分成，即会员可以获得其下级会员10%的交易利润和其下级会员5%的交易利润；三是交易佣金，即当会员的线下等级、人数、投资金额达到PTFX平台设定的要求时，通过会员的培训和考核，由低到高晋升到I、IB、MIB、PIB、PIB2等级，并从该等级获得相应的佣金。

被告人刘某某、翁某某、齐某某、吴某某、郑某某、林某某、戴某某注配肢册加入PTFX平台后，通过微信对PTFX平台进行宣传，并设立工作室，引诱参与者继续发展他人。

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对7名被告的审判

1.被告人刘某某，男，1991年出生于福建省龙岩市新罗区，汉族，大专学历，商，53474初级会员。PTFX平台转出传销款共计17159724.32元。案发后，侦查机关已扣押被告人刘某某人民币985.19万元，查封房产3处。

2.被告人翁某某，男，1975年，汉族，大专学历，无业，福建省东山县人，9864少年党员。PTFX平台转出的传销款共计10，058，301.01元。案发后，侦查机关已扣押被告人翁某某人民币500万元。

3.被告人齐某某，男，1987年，汉族，大专学历，商，福建省永安市人，初级会员8367人，从PTFX平台转入传销资金共计6354144.82元。事件发生后，调查当局查封了5处房产。

4.被告人吴某某，男，1969年出生，福建省龙岩市新罗区人，汉族，大专学历，无业，拥有初级会员5827名，从PTFX平台转出传销钱款共计6370233.63元。案发后，被告不配合侦查机关提取赃款。

5.被告人郑某某，女，1976年出生，福建省连江县人，汉族，大专学历，无业，有8397名初级会员，从PTFX平台转入传销资金共计5453627.21元。案发后，侦查机关已扣押被告人郑某某人民币128.76万元，冻结银行账户资金65.68万元，查封房产三处。

6.被告人林某佳，女，福建省龙岩市新罗区人，1969年出生，汉族，小学文化，经商，现有下级成员4352人，从PTFX平台转出传销赃款共计5156114.75元。案发后，侦查机关已扣押被告人林某甲人民币130万元及其汽车一辆，并查封房产5处。

7.被告人戴某某，男，1978年，汉族，初中文化，无业，福建省龙岩市新罗区人，有4454名初级会员，从PTFX平台转入传销资金共计3454071.39元。案发后，侦查机关已扣押被告人戴某某人民币886280元，扣押财物一处。

7名被告人中，齐某某、吴某某拒不配合。所以这份文件只是宣布被告查封的财产没有赃款信息。

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被偷的钱还能要回来吗？

现在受害者在普顿的侦察处被盗的钱已经陆续追回，最终会返还给受害者，但不一定是全额。骗子花的钱有一部分是很难追回的，所以最后返还的损失要按照被骗的比例返还。受害者需要收集证据，及时与警方取得联系。注册后纳入基金退休范围。

最后提醒投资者，普顿不是第一个财务造假，当然也不会是最后一个。投资者需要谨慎选择交易平台。

最后，外汇眼提醒投资者，在进行外汇交易之前，一定要多方面考虑平台。

相关问答：普顿外汇在哪些国家有业务？

❼ 外汇被骗怎么才能立案

外汇被骗，要及时报警处理。如果被骗的钱达到三千元以上的，达到刑事立案标准，公安机关依法进行立案侦查。诈骗公私财物价值三千元至一万元以上属于刑法第二百六十六条规定诈骗罪的数额较大，处三年以下有期徒刑、拘役或管制。
骗购外汇罪的立案标准：
1、犯罪嫌疑人具有骗购外汇的行为。骗购外汇指的是犯罪嫌疑人违反国家外汇管理相关的法律法规，使用伪造、变造的海关签发的报关单、进口证明、外汇管理部门核准件等凭证和单据，数额较大的行为；
2、犯罪嫌疑人骗购外汇数额应当达到五十万美元以上，才构成犯罪；
3、骗购外汇数额较大的，依法应当判处拘役或者是5年以下的有期徒刑，并处骗购外汇数额5%到30%的罚金。
骗购外汇的构成特征包括：
1、骗购外汇罪侵犯的客体是国家外汇管理制度。外汇管制，是指一个国家为了防止外汇资金自由输出输入，平衡国际收支，增强本币信誉，稳定汇率，而对外汇买卖、国际结算以及外汇汇率实行的政策措施；
2、对象是外汇。外汇是指以外国货币表示的用于国际收付、国际结算的支付手段；
3、侵犯的客体是海关法律、法规及外汇管理秩序；
4、主观方面表现为故意。即行为人明知以虚假、无效的凭证、合同、单据骗购外汇会发生破坏外汇管理制度的结果且追求其发生的心理态度。
法律依据
《中华人民共和国刑事诉讼法》
第六条人民法院、人民检察院和公安机关进行刑事诉讼，必须依靠群众，必须以事实为根据，以法律为准绳。对于一切公民，在适用法律上一律平等，在法律面前，不允许有任何特权。
第一百一十七条当事人和辩护人、诉讼代理人、利害关系人对于司法机关及其工作人员有下列行为之一的，有权向该机关申诉或者控告：迟握
（一）采取强制措施法定期限届满，不予以释放、解除或者变更的；磨余
（二）应当退还取保候审保证金不退还的；
（三）对与案件无关的财物采取查封、扣押、冻结措施的；
（四）应当解除查封、扣押、冻结不解除的；
（五）贪污、挪用、私分、调换、违反规定使用查封、扣押、冻结的财物的。
受理申诉或者控告的机关应当及时处理。对处理不服的，可以向同级人民检察院申诉；人民检察院直接受理的案件，可以向上一级人民检察院申诉。人民检察院对申诉应当及时进行审查，情况属实的，通知有关机关予以纠正。
第一百一十九条对不需要逮捕、拘留的犯罪嫌疑人，可以传唤到犯罪嫌疑人所在市、县内的指定地点或者到他的住处进行讯问，但是应当出示人瞎旦滚民检察院或者公安机关的证明文件。对在现场发现的犯罪嫌疑人，经出示工作证件，可以口头传唤，但应当在讯问笔录中注明。
传唤、拘传持续的时间不得超过十二小时；案情特别重大、复杂，需要采取拘留、逮捕措施的，传唤、拘传持续的时间不得超过二十四小时。
不得以连续传唤、拘传的形式变相拘禁犯罪嫌疑人。传唤、拘传犯罪嫌疑人，应当保证犯罪嫌疑人的饮食和必要的休息时间。
第一百二十三条侦查人员在讯问犯罪嫌疑人的时候，可以对讯问过程进行录音或者录像；对于可能判处无期徒刑、死刑的案件或者其他重大犯罪案件，应当对讯问过程进行录音或者录像。
录音或者录像应当全程进行，保持完整性。
《中华人民共和国刑法》
第一百九十条 国有公司、企业或者其他国有单位，违反国家规定，擅自将外汇存放境外，或者将境内的外汇非法转移到境外，情节严重的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处五年以下有期徒刑或者拘役。
第二百六十六条 诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。