外汇严查

1. 揭露外汇投资骗局陷阱，亏损不断是不是投资

外汇交易属国际上比较正规透明的交易，但是不免会有人会借着外汇市场的日益火爆来搞着跟现货一样的事情---------------那就是喊单。
喊单一般是在现货里边才会有，能给喊单交易的一般做的平台都是黑平台，这就已经和现货没什么区别了。黑平台的资金不会外流，也就是在平台里边，所以说跟所谓的现货市场相比只是换了一层皮。外汇的黑平台大多数是现货的平台做不下去，或者是直接在外汇交易平台上上架了一些货币黄金交易，美名曰---------外汇。在现货市场被国家严查之后很多现货平台转到外汇，但是在这种交易商做单会有手续费，对于正规的外汇交易市场只可能存在点差，没有手续费，有手续费的交易平台你也可以认为是黑平台。所以才会出现黑平台交易商做的是市商，也就简单的换句话说拿的就是头寸，只不过现货市场和外汇市场的叫法不一样。

喊单的人从刚开始的不收费用只是说收手续费，但是收手续费的只会让你频繁交易，所以说他们收的不是手续费，而是一味的让你扛单，做一笔两笔两三笔单子抗到爆仓。他们的喊单和现货的喊单一样，说是一笔单子进去一直扛着点差就低，成本小，但是，你是做投资的该有的成本还是有，而不是为了只做一两笔单子减少点差而去搭上自己的成本。

2. 在大陆的汇丰银行开账户，跟在香港的汇丰银行开的户一样能规避外汇管制吗

你好，大陆汇丰银行是归人民银行统一管制，香港汇丰银行是归香港总行管制，回所谓一国答两制。所以国内的汇丰银行不能规避外汇管制，也是每年每人限5万美金换汇额度。

香港本地开设的所有银行账户都可以规避外汇管制，最近较多大陆朋友来港开户也是主要这项原由。同时香港银行也有自身的规定，并不是开立香港银行账户后可无限制的转收外汇，目前香港银行严查非法转款，所以大家使用以正规、正确为主。

香港银行开户需要资料如下：

1. 身份证

2. 港澳通行证

3. 入境小票

4. 地址证明

开户当天可完成账户分配及银行卡制做

3. 外汇是不是不给做了，最近支付渠道查的这么严

外汇黑平台太多，国内无法监管，只能封闭支付渠道。
这块儿牵扯的利益太广，要清查不太容易。

4. 国家外汇管理局开始严查外汇违规行为了吗

7月24日，国家外汇管理局对外通报了近年来查处的27起外汇违规典型案例，并再次强调维护外汇市场健康良性秩序。这些违规典型案例中，违规主体包括银行、第三方支付机构、进出口贸易商及自然人等。

国家外汇管理局方面介绍，将继续保持外汇行政执法跨周期的稳定性、连续性和一致性，严厉打击虚假、欺骗性交易和非法套利等资金“脱实向虚”行为，严厉打击地下钱庄、非法外汇交易平台等违法违规活动，保持健康良性的外汇市场秩序，维护国家经济金融安全。来源：新华网

5. 中国可以在外盘外汇公司上班吗违法吗

外盘外汇公司上班当然不违法，毕竟国内的外汇公司这么多，外盘外汇在国内确实没有内明确的容监管明确定义其合法性，但也不并不违法。。要说违法 在于你所上班的这个公司是纯粹做外盘外汇的公司，还是以其外盘外汇名义谋取不正当利益，后者可能就要承担法律风险了

6. 关于严厉查处非法外汇期货和外汇按金交易活动的通知还有效吗

任何非法的投资活动都会受到严格监管与限制。而这个监管期限是无期限的。内一直有效。
而非法容的投资活动也会大大增加投资者的资金安全和投资风险。
强烈建议到合法经营机构进行投资活动，只要自己有本事，在哪里投资都一样的收益率。
有多大的收益就代表多大的风险，非法投资活动用高收益的旗帜来掩盖高风险的实质来欺骗投资者，一定要警惕。

7. 2019年严控“公转私“！私人20万元以上转款也严查!

这个应该是每日的限额是20万，如果一年20万那也太少了。

8. 劲爆：中国互联网发布严查外汇，为什么要严查

我国目前不开放外汇自然有不开放的理由，首先我国金融市场起步比较的晚，金融业监版管等方面，相比于金融业权发达的国家还略有不足，为了我国金融业的健康发展，目前不开放外汇是非常的重要的。
再者开放外汇可能会导致我国的资金外流情况的加剧，这对我国的经济发展有很大的负面影响。

9. 2020年在菲律宾做外汇针对中国客户安全吗听说已经有几百人被抓是真的吗

早在2019年菲抄律宾就收到了中国袭大使馆的举报，称菲律宾外汇公司已经在中国大陆欺骗了数千名投资者，这引起中国政府的高度重视，在2020年中国大使馆和菲律宾政府合作，严厉打击菲律宾非正规外汇公司欺骗中国人民行为，保证中国人民财产安全，任何人担任这些投资项目的销售人员、经纪人或交易商被抓最高可判处21年！

10. 国内保证金外汇不合法，为什么又有那么多人去做

投资者问： 现在国内的外汇公司开的如火如潮，知名的外汇公司也是层次不穷。本人也想在外汇行业中大显身手。但外管局已经发布通告：未依法取得行业监管部门的批准或者备案同意，任何单位和个人一律不得擅自经营外汇按金交易。那么这些外汇公司无一例是合法的，有甚者在市中心地段开展业务吸收客户，最多只有个工商执照。为何国家并没有取缔他们？难道真是民不告官不纠这么简单吗？专家回复：现在确实是不能在中国从事外汇保证金业务，也没有监管体制存在。为何没有取缔你说的那些在国内有办公场所的公司，说实话，我们不是监管机构，不是外管局，也不是公安局，没有办法可以了解到其中的原因，也不好去评论。其实外汇保证金交易算是一个好的交易品种，不然也不会有那么多的投资者做去投资，而且是在国内还不允许做的情况下。现在的实际情况是国内在外汇保证金交易还没有和国际接轨，而投资者有这样需求，所以一般就是找一家信誉好，能够保证资金安全的交易商，尤其是要找一家在受到该国监管的交易商（最好是英国、美国、澳洲）。你所说的外汇公司无一例是合法的，开展中国业务确实存在这样的问题，但是仅仅是说此类交易商在开展业务方面违规，交易商本身还是合法的。其实按照我的看法，现在国内投资者，如果要进行外汇保证金交易，汇款出去，他就受到该国监管机构的保护，符合当地的法律即可，。即使以后国内可以做外汇保证金交易，我估计杠杆倍数不会超过20倍，如果你想做20倍以上，也是需要转到英国或者美国那边去的。你可以想想，到时候跟现在的情况仍旧一样，难道现在是违法，以后就不是违法。