Ⅰ 外汇诈骗有那些
很多诈骗的手段都是有迹可寻的。无论是马来西亚还是中国，传销式诈骗的盈利模式是骗版不权了人的，最常见的不外乎“裸金字塔”和“产品金字塔”两种发展模式。
1、裸金字塔诈骗。裸金字塔骗局。这类骗局没有任何产品，只有一个所谓的“证书”，就是单纯缴纳会费加入项目，主要模式是发展“下线”。举例：你缴纳会费1000元，然后找来10个人成为你的下线，他们共缴纳10,000元，那么减去你的会费后，你从中盈利部分。这种“分层级营销模式”总有一天发展不下去，最终的获利者只会是站在最上层的人。
2、产品金字塔诈骗。想象一个场景，一个多年的老友找你喝杯咖啡，以往拮据的人如今却衣着名贵站在你面前，聊天中他向你推荐一个投资培训班，保证你每个月盈利300,000元，你心动吗？他再告诉你，加入培训班需要先购买36,000元的产品。
Ⅱ 如何分辨外汇诈骗
外汇诈骗主要是靠黑平台来进行的，所谓的黑平台，就是这个外汇平台并没有和全球外汇市场版有相接，交权易者的资金都是在这个平台的内部进行操作的，黑平台就是操作平台来达到赚钱的目的的。这是外汇诈骗一贯的手法，对于投资人来说，如何区分外汇黑平台就是一项重要的课题。
外汇黑平台的特点主要有几点：交易网站的地址和公司的注册地址不同、入金的账户是私人账户、没有监管机构或者瞎编监管机构等，投资人如果能将这三点区分清楚就能有效的区分外汇黑平台，防止外汇诈骗。其中监管机构是外汇黑平台最大的软肋，外汇黑平台都是没有监管，或者是一些小国家的监管，这些监管根本没有任何的效益。因此投资人只要看外汇平台的监管，就能判断是不是外汇诈骗了。
Ⅲ 外汇被骗怎么办,真的能追回吗
外汇诈骗报警后，能不能追回钱，要依据具体情况而定，公安机关会对违法所得进行追缴，追缴后会进行退赔。生活中，电信诈骗、网络诈骗等诈骗案件屡有发生，受害者报警后，有些案件警方予以立案追查，有些案件警方却不予立案，这就涉及到诈骗罪的立案标准问题。
根据刑法规定，诈骗公私财物数额较大的，即构成诈骗罪。
所谓数额较大，相关司法解释规定，诈骗公私财物价值3000元至1万元以上的，即为数额较大。因此，诈骗罪的立案标准是以3000元为起点。通常情况下，个人诈骗公私财物3千元以上的，就属于刑法规定的“数额较大，受害者报警时，警方都应该以刑事案件立案并追查。根据《中华人民共和国刑法》第六十四条， 犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
《中华人民共和国刑法》
第六十四条， 【犯罪物品的处理】犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产，应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
第二百六十六条 ，【诈骗罪】诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
Ⅳ 外汇平台诈骗案件如何处理
当事人外汇被骗是可以及时报警处理的，一般情况下，金额达到三千元的话，公安机关就会立案处理。公安机关立案之后会侦查，根据刑法的相关规定，要是诈骗私人财物价值三千元至一万元以上的，是属于数额较大的范畴，有此情况的行为人会被处三年以下的有期徒刑、拘役或者是管制，还会被并处或者单处罚金。
《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条规定，诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。《中华人民共和国刑法》第二百六十六条规定，诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
Ⅳ 外汇交易主要的骗局有哪些
1.吃亏损的黑平台
有老师喊反单让客户爆仓，吃亏损叫做市商，平台里的老师给客户重仓做单。但是很多客户不懂，以为1手算是小仓位，而且外汇是波动大的，所以才会导致最后爆仓。
2.市场配资
外汇里是有配资。所谓的配资，打个比方3:1。 投资者拿出60万美金的资金，代理商给配20万美金，亏损双方各承担百分之五十，赚了投资者八成，平台两成，听起来很合理的合作条件，是投资者听了都会心动。
正规的交易平台是不会配资的，因为正规的交易平台赚的就是你的点差。代理商给你的账户里配的这20万资金，只是一个数字，虚拟的假账户，因为黑平台出入金并不是和银行对接。如果说对方有资金为什么不自己做，没有天上掉馅饼的好事。
3.代理商增加点差手续费
一般来说，一个平台各个货币兑的初始点差在3到5个点左右，但是很多投资者做的点差应该不止这些。黑平台代理商后台可以调自己增加点差手续费，有的高达上10个点，这意味着做一手单子想回本都需要10个点才能回本，也就是点差加手续费超过一百美金之外的才能算你的盈利，成本高的离谱，根本很难回本更不要说赚钱了。
4.返佣反点差手续费
很多投资者可能会被反手续费点差或者说什么赠送佣金吸引，还有一部分的黑平台利润从哪来？就是你的手续费你的点差。返佣是因为你做的交易商自己调高手续费和点差五个点，给你返两个点的手续费点差，或者给你返五个点他就调高十个点。
Ⅵ 外汇诈骗的量刑标准是怎样的
骗购外汇罪量刑标准：一般处五年以下有期徒刑或者拘役，并处骗购外汇数额百分之五以上百分之三十以下罚金。骗购外汇行为，极易酿成本外币兑换的盲目与失控，造成外汇流失，影响国际收支，扭曲货币信息，进而动摇国家金融、经济的稳定。
【法律依据】
《全国人大常委会关于惩治骗购外汇、逃汇和非法买卖外汇犯罪的决定》第一条
有下列情形之一，骗购外汇，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处骗购外汇数额百分之五以上百分之三十以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节
，处五年以上十年以下有期徒刑，并处骗购外汇数额百分之五以上百分之三十以下罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处骗购外汇数额百分之五以上百分之三十以下罚金或者没收财产：
（一）使用伪造、变造的海关签发的报关单、进口证明、外汇管理部门核准件等凭证和单据的；
（二）重复使用海关签发的报关单、进口证明、外汇管理部门核准件等凭证和单据的；
（三）以其他方式骗购外汇的。
Ⅶ 外汇诈骗罪如何量刑如何认定
一、外汇诈骗罪的立案标准
《关于惩治骗购外汇、逃汇和非法买卖外汇犯罪的决定》规定，有下列情形之一，骗购外汇，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处骗购外汇数额百分之五以上百分之三十以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处骗购外汇数额百分之五以上百分之三十以下罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处骗购外汇数额百分之五以上百分之三十以下罚金或者没收财产：
(一)使用伪造、变造的海关签发的报关单、进口证明、外汇管理部门核准件等凭证和单据的;
(二)重复使用海关签发的报关单、进口证明、外汇管理部门核准件等凭证和单据的;
(三)以其他方式骗购外汇的。
伪造、变造的海关签发的报关单、进口证明、外汇管理部门核准件等凭证和单据，并用于骗购外汇的，依照前款的规定从重处罚。
明知用于骗购外汇而提供人民币资金的，以共犯论处。
Ⅷ 外汇诈骗公司被抓了，我朋友才上了一天的班，第二天就被抓了，啥也不知情，也一起抓去，会有刑事拘留吗
所谓不知者不抄罪，如果你朋友根本就不知道这个是诈骗公司，或者是他上了一天班，没有骗谁，最多教育下，警察不会拘留他的，了解清楚了就放他回来了。
如果你朋友明明知道这是骗子公司，还帮公司骗人了，视情节是否严重决定是拘留他还是逮捕候审。
Ⅸ 外汇诈骗罪的立案标准是什么
法律分析：1、未经外汇局批准，在外汇指定银行、中国外汇交易中心及其分中心和外汇调剂中心以外汇买卖的行为;2、借外汇还人民币或借人民币还外汇等形式，变相买卖外汇的行为;3、以获取非法利润为目的，倒买倒卖外汇及外汇权益的行为。
法律依据：《中华人民共和国民法典》
第一百四十八条 一方以欺诈手段，使对方在违背真实意思的情况下实施的民事法律行为，受欺诈方有权请求人民法院或者仲裁机构予以撤销。
第一百四十九条 第三人实施欺诈行为，使一方在违背真实意思的情况下实施的民事法律行为，对方知道或者应当知道该欺诈行为的，受欺诈方有权请求人民法院或者仲裁机构予以撤销。
第一百五十条 一方或者第三人以胁迫手段，使对方在违背真实意思的情况下实施的民事法律行为，受胁迫方有权请求人民法院或者仲裁机构予以撤销。
《中华人民共和国刑法》
第一百九十二条 以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处七年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。
第二百六十六条 诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。