㈠ 国外客户汇款过来一直收不到，经查是被美国中转行拦截，理由是反洗钱。客户要求我们开户行提供证明，可是
你确认是这样吗？就是说你信任你的客户吗？没听说过有这种理由，中转银行有权停止汇款但他无权扣押款项。你的账户经常接收国外大量可以汇款吗？如果没有不太可能。一般没有汇款成功、你的客户可以要求汇款行返回汇款 需要3-5个交易日。
㈡ 国外有没有以汇款以汇款形式诈骗的
国外国内都有以汇款方式进行诈骗的关键是要管理好自己的银行卡和手机不透露自己的信息不贪小便宜那么无论什么的骗子都骗不到
㈢ 求救，最近通过中行向国外电汇了一笔钱，却得知海外账户被封，这笔钱怎么办啊
你说的被封应该是指的被冻结吧,如果帐户被冻结,也就意味着,在解冻之前这个帐户的状态是不会变的,即不能取款,也不能存款.你汇款过去,相当于存款,所以交易无法完成.按照汇款失败处理,钱会按照你填写的汇款地(你汇款时的银行)把钱返回来的,所以你过个一两天去银行看一下吧,钱会被打回来的!
㈣ 我一个国外客户汇款过来被美国中转银行冻结，客户说要求我们这边开户行开出证明，这笔款才能入账。但是
老外在中国开的公司，从他们本国汇款但是汇不过来，要我们这边的银行给开个证明
但是银行死活不给开
最后还是老外自己在国内想办法解决的
我建议你还是让国外的客户在那边想办法，看看怎么把款退回去
㈤ 我给国外汇款，钱汇掉了，银行说怀疑国外账户涉嫌洗黑钱，要把我这笔钱冻结调查过再做决定。
你好，可以联系外国的银行，向国际刑警立案，并联系相关银行配合解决。要冻结，需要银行提出强有力证据才可以进行的，否则可以向该银行所在国家的法庭起诉的。
㈥ 国外客户汇款到骗子的账户里面去了 怎么处理
我是银行工作的，你先问下，有些汇款不是马上到账，可能可以通过人行这些拦截，所以，马上打电话给相关的银行，或者报警吧。
㈦ 国外客户汇款被骗
报警，凭立案材料要求对方银行协助
㈧ 国际汇款被怀疑洗钱,银行可以扣押这比钱吗
银行有权利的。
如果帐户汇款太频繁。
即便是资金来历清白，都有公证文件和银行证明。至于朋友帮忙换的美金，也可以对照收到汇款的日期，和我在大陆的人民币汇出记录，可以证明我从自己账号取出现金，请人帮我换成美金。
但银行只是说对不起，这是银行最终决定。
银行还说这只是银行内部事务，这不会影响我的信用卡等服务。
㈨ 被人骗了,给别人汇款,为什么不能通过银行查出这个人，然后报警抓那个人 发现很多人被骗后，明明知
报警后可以通过银行系统查出此人！但是银行卡的开户人不一定就是犯罪嫌疑人！黑卡好多的
㈩ 银行卡有国外汇款涉嫌诈骗持卡人不知道的情况下会永久冻结吗
如果银行卡有国外汇款诈骗行为，这个卡肯定是会永久冻结，在冻结之前会通知持卡人，如果持卡人的手机号码变动了，就没办法通知到了。