资金池处罚

① 被盗1450万！江西“比特币”盗窃案告破，嫌疑人将面临什么处罚

被盗1450万，江西比特币盗窃案告破，这件事情在网上引发了网友们的热议，我们都知道现在的时代是一个互联网时代，同时也是一个高速发展的时代，有非常多的人想着通过不法手段来赚取钱财，其实是非常的不值得提倡的，我们也希望每个人能够吸取这次教训，嫌疑人也将会面临非常严厉的处罚。

我们也希望通过这次的教训能够给每个人引发一个警醒，如果每个人都像他们这样的话，那么一定会面临牢狱之灾的同时，我们需要注意的是黑客技术再厉害依然还会留下非常多的热点的，终究是肉体凡胎，离不开法律的制裁，也希望他们能够吸取这次教训，在以后的生活中能够好好做人，一定不做违法乱纪的事，希望每个人都能够注意到这一点。

② 骗取医保金会受到怎样的处罚

骗取医保金，这种行为一旦被确认将最高发出5倍罚金，也就是说你骗了1000块钱会罚你5000，还有相应的行政处罚情节严重的带头组织的，可能还要负刑事责任，就是因为医保这些保障，大多数普通人在大病面前能够具备风险抵抗能力的最后一道屏障。

因为这里面的资金是有限的，被一部分人骗跑了之后，最后有一部分人拿不到更多的钱，虽然有国家财政作为保障，让大家基本都能够报销，但是这种骗保的行为仍然是十分恶劣的，就是它本身没有病，他非要想赚这个便宜，这种行为几年前就出现过，甚至当时影响挺大的，就这两年管的越来越严格了，最近新出的这个规定一旦被确凿，可能退出5倍罚金。

③ P2P平台跑路了，运营人员要承担刑事责任吗

是否要承担刑事责任，分以下几种情况：

1、平台跑路，运营人员没有参与进来，不需要承担刑事责任。

普通营运人员只是工作，并不知道公司的真实运营情况和资金流向。平台如果依法经营，经营过程中没有构成任何的违法行为，平台没有触犯刑法，则不需要承担刑事责任。但是平台由于经营不善关门，则需要承担相应的民事责任。

2、运营人员知道平台犯法，并卷款跑路的时候参与进去，并知法犯法，这是要承担一定的刑事责任的。

我国刑法第三十条规定：“公司、企业、事业单位、机关、团体实施的危害社会的行为，法律规定为单位犯罪的，应当负刑事责任。如运营参与到了与公司高层一起犯罪的情况下，知法犯法，则需要承担刑事责任。

投资者应在投资前详细了解拟投资平台，不要被高息和各种所谓安全保障迷惑，应尽量选择行业内口碑好、排名靠前的平台，分散投资，以降低碰雷概率，同时密切关注平台情况，一旦发现异常，及时撤出，不可存侥幸心理，如不幸平台跑路，应保留证据，并及时向公安机关报案。

(3)资金池处罚扩展阅读

针对p2p跑路采取的措施

第一，建立征信系统中关于P2P平台管理人员的黑名单，对于有金融违法犯罪记录的人员采取限制进入的措施，对进入黑名单的人员限制公共服务，比如乘坐火车、飞机，出境须缴纳一定的保证金

第二，通过统计全国所有P2P平台的从业人员和平台数据，形成P2P大数据系统，对P2P平台进行即时检测，对于存在问题的平台能及时控制责任人和查封相关涉案资产；

第三，对于目前发生的跑路事件从重从严从紧处理，对于出现提现困难的平台加强监控，调取数据调查是否存在犯罪情况，从而消除隐患；

第四，加强对P2P宣传的管理，禁止虚假、夸大的宣传，提高P2P准入门槛，禁止利用虚假背景欺骗人民群众。我是一名平台受害者，对方领导是政法专业毕业，对法律研究深入，通过钻法律空子不断拖延时间，不跑路不配合，还虚假宣传以延缓经侦调查。

④ 招行被罚7170万，罚款原因是什么

因为招行涉嫌违规近27项。

而且在设计一些理财产品的时候，风险没有很好的隔离。很多理财基金等等没有合理的规划风险，同时提供其他服务。面对招商银行的一些，无论是理财项目，贷款业务，还是房地产的一些资金储备项目，监管都不到位。而且，通过与银行机构无关的内部交易，降低了整个理财产品的销售门槛。当时投资了很多房地产项目，在这些房地产项目中，证书不完整，这也是一种非常违法的行为。

这种惩罚不仅会让招商银行意识到自己的错误，也会让那些想做同样事情的企业吸取教训。让他们知道，只有在法律允许的范围内经营自己的行业才是正确的经营方式。

⑤ 朋友的拼多多被查到假冒品牌，要被罚70万，有什么办法不被罚款吗高手大神进来

阿里（包括淘宝、天猫）和京东是明码标价收取服务费的。而拼多多完全免费不收费，但拼多多赚那么多钱，什么原因？唯一的原因是看准商家的资金池，一但资金池的钱多了，直接打劫去。

⑥ 华信信托董事长打伤总经理被刑拘，两人之间发生了什么矛盾

寻常人打架斗殴我们是见多了，这种打架一般也不会上到热搜头条。不过公司里面的高层人员打架斗殴，估计大家比较少见。有媒体爆料华信信托董事长用锤子打伤总经理，这个消息很快就在网上引起了大家的关注。尤其是这两个职位，可都是公司里面的boss级别的人物，却没想到两人发生矛盾却动起手来，这也让我们看到了商界的商战实在是太奇葩了。本来之前就已经有游族董事长被同事下毒毒死的事件，两件事情就好像看电视剧一样，实在是太戏剧性。

70亿缺口或难补

华信信托资金链本身就已经出现了问题，再加上华信信托被监管叫停了资金池业务，这彻底让华信信托没了资金来源，本身就已经比较难补齐这70亿的缺口，如今华信信托董事长因为伤人的事情被刑事拘留，此事对华信信托公司的名誉和经营状况都会受到很严重的影响，再加上华信信托公司有着这么大的一个窟窿，投资者根本就不会轻易接盘。

⑦ 新年订单无法发货拼夕夕会罚款吗

商家不能发货，每单罚款5元

买家的购物资金进入拼夕夕的资金池，成为一种变向的融资渠道。
所以拼夕夕根本不会杜绝这种行为，反而会帮助一些不法商户大量低价上架“商品”。商家说明不能发货后，拼夕夕就会利用自己的所谓客服专员标榜“我们能做的只有帮助消费者保护货款安全！”然后天天催促他的“上帝”：行行好，你退货吧！求你退货吧！你退货吧！你快退货吧！请你尽快退货！你再不退货你的货款会有风险！
你再不退货我们就要强制给你发起退款了！

背后：“MD，SB，商家的5块钱我已经到手了，你拖着不退货我怎么和人家交代”拼夕夕平台对入驻商家管理糟糕，为了快速发展，平台上线了很多鱼龙混杂的商家，以极低的价格发布商品，然而根本不能可发货，他们根本没有这些商品，导致消费者的损失。举个例子，你花1000块购物，若期间10天不能发货，1000块钱会在拼夕夕的资金池里面，免费为平台融资，而不能发货给到消费者的官方赔偿是3元购物卷，对商家不能发货的惩罚是5元人民币，对拼夕夕品台简直是双赢！所以你明白为啥你在拼夕夕上面买的很多东西都根本不发货了吗？

⑧ 抵押社保卡住院1周收100元，骗医保的行为将受到哪些处罚

骗医保的行为的处罚：首先依法追回被骗取的医保的钱;并且根据情节严重处以骗取金额二倍以上五倍以下的罚款。如果构成诈骗罪的，需要承担刑事责任。

近年来，骗取养老、医疗、工伤等社会保险金或者其他社会保险待遇的情况时有发生，有些地方甚至出现有组织的骗取社会保险金或者其他社会保险待遇的行为。对于医疗骗保有以下处罚：

总之，骗取医保的行为也是属于诈骗，需要受到相应的处罚，影响恶劣。

⑨ 网贷诈骗罪的立案标准

根据我国《刑法》第266条规定：诈骗是指以非法占有为目的，用虚构事实或者隐瞒真相的方法，骗取数额较大的公私财物的行为。

行为人实施了欺诈行为，欺诈行为从形式上说包括两类，一是虚构事实，二是隐瞒真相；从实质上说是使被害人陷入错误认识的行为。欺诈行为的内容是，在具体状况下，便被害人产生错误认识，并作出行为人所希望的财产处分。

欺诈行为的手段、方法没有限制，既可以是语言欺诈，也可以是动作欺诈；欺诈行为本身既可以是作为，也可以是不作为，即有告知某种事实的义务，但不履行这种义务，使对方陷入错误认识或者继续陷入错误认识，行为人利用这种认识错误取得财产的，也是欺诈行为。

(9)资金池处罚扩展阅读：

根据我国《刑法》第二百六十六条规定：诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。

第二百二十四条：以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。

(一)以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的。

(二)以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的。

(三)没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的。

(四)收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的。

(五)以其他方法骗取对方当事人财物的。