上海非法融资案

⑴ 上海善林金融集资非法募捐736亿，为什么诈骗事件层出不迭

在2019年，备受关注的善林金融集资诈骗案日前迎来一审公开开庭。到了今年7月24日，确认非法集资共计人民币736.87亿元，涉及全国62万余人的“善林金融”集资诈骗案在上海市第一中级人民法院一审宣判，主犯周伯云、田景升等12人因集资诈骗罪被判处无期、有期徒刑十五年至六年不等。2013年10月，被告人周伯云组建、设立被告单位善林金融公司，并实际控制“善林系”企业，陆续在全国29个省市开设千余家分支机构，并逐步设立“广群金融”“善林宝”“亿宝贷(幸福钱庄)”“善林财富”等网络借贷平台。为谋取非法利益，善林金融公司采用虚设债权、虚构借款人信息、虚假宣传等方式，承诺4.5%至18%的年化收益，通过债权转让等名义，向62万余名投资人非法募集资金人民币(以下币种均为人民币)736.87亿元。

⑵ 上海5.18非法洗钱案

不久前，上海警方破获了一起案值高达50亿元的地下钱庄洗钱案。这是建国以来上海地区查处的最大一起洗钱案。它的成功破获，得益于我国近年来金融系统反洗钱机制的建立。
从2006年一季度起，交通银行上海浦东分行的工作人员发现，几乎每天都有几个人在频繁办理巨额境内外银行汇兑业务。据有关方面调查，这是一个涉嫌洗钱的犯罪团伙。主要犯罪嫌疑人名叫罗怀涛，新加坡籍。他涉嫌通过开设地下钱庄收取大量不明来路的资金，然后通过多家银行以隐蔽形式向境内外大量汇兑，交易量多达2万多笔，金额达到50亿元之巨，洗钱行为遍及上海、苏州等地。罗怀涛现已被警方抓捕归案。目前已查明的是，该钱庄有1700万元来自天津网络炒汇。根据这一线索，天津警方成功破获了当地网络第一炒汇案。
据央行有关人士介绍，在反洗钱方面，我国已初步形成了一整套防范机制，建立了一张由包括23个部委及所有金融机构组成的大网。各商业银行作为反洗钱的第一关，一旦发现可疑交易便会即时向央行上报。如果交易行为触犯刑法，将向司法部门移送；如果涉及违纪违规，将向联席会议成员单位移送。在这张全国性大网的监控下，洗钱在中国将越来越难。
从2007年元月1日起，《反洗钱法》将正式实施，它标志着我国反洗钱工作被纳入法制轨道。它的出台，不仅为洗钱行为设置了一道更加严密的屏障，而且对于打击上游犯罪将起到十分积极的作用。

⑶ 上海非法集资

你好，非法集资是一种犯罪活动，是指单位或者个人未依照法定程序经有关部内门批准，以容发行股票、债券、彩票、投资基金证券或者其他债权凭证的方式向社会公众筹集资金，并承诺在一定期限内以货币、实物以及其他方式向出资人还本付息或给予回报的行为。
非法集资属于刑事犯罪，涉嫌集资诈骗罪和非法吸收公众存款罪，遇到非法集资的时候，应及时向所在地公安机关报案。

⑷ 我一朋友在上海因涉及非法融资案，被判刑2年零8个月，应该关在青浦哪里

看守所条例规定，余刑一年以下留看守所执行，余刑一年以上押解监狱服内刑。
但目前上海各容看守所关押届满，实际关押量大大超出设计关押量。一些看守所通过市政法委协调，将余刑8个月、甚至6个月的罪犯也押解至监狱服刑。所以你男友去掉之前羁押期，估计余刑也就在6-8个月，通常留在看守所执行。
家属会见的前提：法院判决生效的罪犯，也就是过了上诉期的服刑人员。通常由服刑人员提出家属会见要求——民警对该对象情绪稳定作出评估——上报看守所审核批准——看守所向其家属发出通知——在规定的日期、时间家属会见。
通常家属会见限于直系亲属，一次会见20分钟，每月可以安排一次，每次2-3家属。
等确切了解到在哪里服刑，你再给他邮寄现金及衣物，看守所有定期去邮局取回，衣物转交在押人员，现金打入在押人员个人账户。

⑸ 上海驰风资产管理公司被公安机关封门后的情况非法集资案进展

上海驰风资产管理公司被公安机关封门后的情况非法集资案进展
案件的进展情况，当事人可以到办案机构咨询了解。

⑹ 我一朋友在上海因牵涉到非法融资案，被判2年零8个月应该关在青浦哪里

一般来讲，判决生效后如果余刑超过六个月的，一般要投牢，具体投到哪里还需要到内先前羁押地容看守所询问，也可以打他们的办公电话了解，这个也是可以想你们公布的信息。
如果余刑不超过六个月，一般会留到原羁押看守所服刑。

⑺ 请问一下你们都是在上海报的案没有，我只是在网上通过上海集资非法上面地的不知道行不行

这个事情发生在哪里？你就在哪里去备案？但是你一定要有证据，如果没有证据，你在哪儿报案都没用的？

⑻ 上海藤莱资本非法集资有没有被立案

这个得去问一下公安人员了，其实还有很多这种非法集资都没有办法立案的，因为缺少证据

⑼ 上海投融公司涉嫌非法集资么

他们属于中介平台，不经手资金的，不算非法集资

⑽ 上海博达拍卖行等单位非法集资诈骗案最终判刑结果

你好，可以去查询一下刑事判决书，同时量刑标准如下：

1、《刑法》第回一百九十二条答【集资诈骗罪】以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；
数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金；
数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。
2、个人进行集资诈骗，数额在10万元以上的，应当认定为“数额较大”；数额在30万元以上的，应当认定为“数额巨大”；数额在100万元以上的，应当认定为“数额特别巨大”。
单位进行集资诈骗，数额在50万元以上的，应当认定为“数额较大”；数额在150万元以上的，应当认定为“数额巨大”；数额在500万元以上的，应当认定为“数额特别巨大”。