陕西泛亚金融有限公司

A. 泛亚骗局事件

泛亚事件是由该交易所旗下一款产品“日金宝”所引发的。该产品是一款资金随进随出、年化约13%、每日结息实时到账的项目，丰厚的收益吸引了众多投资者。

然而从2015年4月开始，投资者的资金开始无法取回，泛亚逐步限制交易，到了2015年7月就连投资者存放在泛金所账户的个人资金也遭到“冻结”。随后，泛亚事件不断升级，其模式更暴露出庞氏骗局、不规范经营、挪用资金等质疑。

2015年12月22日，昆明市人民政府发布通报称，昆明泛亚有色金属交易所股份有限公司在经营活动中涉嫌违法犯罪问题，公安机关已依法立案侦查。

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庞氏骗局是对金融领域投资诈骗的称呼，金字塔骗局（Pyramid scheme）的始祖，很多非法的传销集团就是用这一招聚敛钱财的，这种骗术是一个名叫查尔斯·庞兹的投机商人“发明”的。庞氏骗局在中国又称“拆东墙补西墙”，“空手套白狼”。简言之就是利用新投资人的钱来向老投资者支付利息和短期回报，以制造赚钱的假象进而骗取更多的投资。

查尔斯·庞兹（Charles Ponzi）是一位生活在19、20世纪的意大利裔投机商，1903年移民到美国，1919年他开始策划一个阴谋，骗子向一个事实上子虚乌有的企业投资，许诺投资者将在三个月内得到40%的利润回报，然后，狡猾的庞兹把新投资者的钱作为快速盈利付给最初投资的人，以诱使更多的人上当。由于前期投资的人回报丰厚，庞兹成功地在七个月内吸引了三万名投资者，这场阴谋持续了一年之久，才让被利益冲昏头脑的人们清醒过来，后人称之为“庞氏骗局”。

参考资料：庞氏骗局-网络

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陕西泛亚航空服务有限责任公司是1996-08-28注册成立的有限责任公司(自然人投资或控股)，注册地址专位于陕西省西属安市雁塔区电子城电子二路12号。

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法定代表人：李耘
成立时间：2014-09-18
注册资本：5000万人民币
工商注册号：610131100160078
企业类型：其他有限责任公司
公司地址：西安市高新区新区锦业路绿地中央广场-领海AB座第2幢1单元20层12002室

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陕西复汇利金融信息服务有限公制司是2018-04-27在陕西省西安市新城区注册成立的有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)，注册地址位于西安市新城区解放路258号东光国际现代广场1号楼5层506室。

陕西汇利金融信息服务有限公司的统一社会信用代码/注册号是91610102MA6UUHCD86，企业法人海涛，目前企业处于开业状态。

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