用公司名字金融诈骗

㈠ 抓了，说是公司存在金融诈骗，他会被判刑吗

《刑法》第一百九十二条 以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。
第一百九十三条 有下列情形之一，以非法占有为目的，诈骗银行或者其他金融机构的贷款，同上
(一)编造引进资金、项目等虚假理由的;
(二)使用虚假的经济合同的;
(三)使用虚假的证明文件的;
(四)使用虚假的产权证明作担保或者超出抵押物价值重复担保的;
(五)以其他方法诈骗贷款的。

㈡ 公司金融诈骗，员工怎么办

你好，公司金抄融诈骗要根据诈骗数额和具体情节追究刑事责任。
如果员工知情并参与，在犯罪过程中起辅助作用的是从犯，根据《刑法》规定，对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。
对于一般单位犯罪来说，法律只追究主要负责人和直接责任人。所以一般员工不会受到刑事追究。对于正常工作，拿着正常工资的员工，若不是很清楚公司就是在犯罪，事情调查清楚之后，是没有多大责任的。

㈢ 公司涉嫌金融诈骗，老板员工已经被抓，公司获利30万，自己拿提成四千，现在老板员工被刑拘留，会判多久

用人单位涉嫌诈骗的，依法应追究单位的刑事责任。

如果你来该单位上班三个月，应在认定的诈骗数额内，追究你的刑事责任。

法律链接：

《刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；

数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。

(3)用公司名字金融诈骗扩展阅读：

法律依据

《刑法》第一百九十二条以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑。

并处五万元以上五十万元以下罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。

第一百九十三条有下列情形之一，以非法占有为目的，诈骗银行或者其他金融机构的贷款，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金;

数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产：

(一)编造引进资金、项目等虚假理由的;

(二)使用虚假的经济合同的;

(三)使用虚假的证明文件的;

(四)使用虚假的产权证明作担保或者超出抵押物价值重复担保的;

(五)以其他方法诈骗贷款的。

第一百九十四条有下列情形之一，进行金融票据诈骗活动，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金;

数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产：

(一)明知是伪造、变造的汇票、本票、支票而使用的;

(二)明知是作废的汇票、本票、支票而使用的;

(三)冒用他人的汇票、本票、支票的;

(四)签发空头支票或者与其预留印鉴不符的支票，骗取财物的;

(五)汇票、本票的出票人签发无资金保证的汇票、本票或者在出票时作虚假记载，骗取财物的。使用伪造、变造的委托收款凭证、汇款凭证、银行存单等其他银行结算凭证的，依照前款的规定处罚。

参考资料来源：网络-诈骗罪

㈣ 有哪些著名的金融诈骗

近年来全球重大的金融腐败案首推2009年美国华尔街麦道夫案

伯纳德·麦道夫(Bernard Madoff，1938年4月29日——)，美国著名金融界经纪人，前纳斯达克主席，美国有史以来最大的诈骗案——“庞氏骗局”的主犯，2009年6月29日被纽约联邦法院判处150年有期徒刑。
[编辑本段]曾经靠白手起家的华尔街传奇人物

伯纳德·麦道夫出生在纽约一个犹太人家庭，1960年，从纽约赫福斯特拉私立大学法学院毕业后的他靠利用暑假打工当救生员和安装花园喷水装置赚来的5000美元，创立了伯纳德·麦道夫投资证券公司，从事证券经纪业务。经过多年的摸爬滚打，麦道夫凭借其聪明才智渐渐成为华尔街经纪业务的明星。上世纪80年代初，麦道夫在华尔街积极推动场外电子交易，将股票交易从电话转移到电脑上进行。当时，麦道夫公司已成为美国最大的可独立从事证券交易的交易商。1983年，麦道夫公司在伦敦开设了办事处，并成为第一批在伦敦证券交易所进行交易的美国公司。1991年，伯纳德·麦道夫成为纳斯达克董事会主席。在其带领下，纳斯达克成为足以和纽交所分庭抗礼的证券交易所，为苹果、思科、Google等公司日后到纳斯达克上市做出了巨大贡献。 到2000年，伯纳德·麦道夫公司已拥有约3亿美元资产。
麦道夫家族基金会主要捐助犹太慈善组织，帮助建设剧院、大学以及艺术事业。

“庞氏骗局”专杀熟

2000年功成名就后，麦道夫的人生轨迹发生了巨大转变。他精心设计了一个巨大的“庞氏骗局”，以稳固的高投资回报率使自己再次成为华尔街的传奇人物，直到2008年12月初露馅。
打入精英俱乐部拉客户

棕榈滩乡村俱乐部成立于上世纪50年代，这是一个高端犹太人俱乐部，只有300名会员。要申请加入其中，不仅要足够富有（会费30万美元），还必须是品德高尚的人士，每年的慈善捐款记录不少于30万美元。
麦道夫很轻松地就打入了精英云集的乡村俱乐部，并吸引了众多富有的犹太会员。麦道夫很会揣摩投资者的心理，他刻意营造出一种排外气氛，并实行“非请莫入”的政策，只有经过邀请的投资者才能成为公司客户。这意味着，成为麦道夫的客户有点像加入一个门槛很高的俱乐部，光有钱没有人介绍是不能进的。
这一策略非常成功。在很多人看来，把钱投给麦道夫已成为一种身份的象征。麦道夫从不解释投资策略，而且如果你问得太多，他会拒绝接受你的投资。
在俱乐部的高尔夫球场和鸡尾酒会上，人们不时提到麦道夫的名字。一些犹太老人称麦道夫是“犹太债券”，能给出8%至12%的投资回报，而且每年如此，不管金融市场形势如何。麦道夫曾吹嘘：“我在上涨的市场中赚钱，下跌的市场中也赚钱，只有缺乏波动的市场才会让我无计可施。”
50年交情老友照样骗

95岁高龄的俱乐部成员、服装大亨卡尔·夏皮罗是此次骗局的最大受害者之一，他认识麦道夫近50年了，曾邀麦道夫参加他的95岁生日宴会，和他一起旅行，甚至带他的曾孙玩。夏皮罗旗下的公益基金向麦道夫的基金投资了1.45亿美元。此外，夏皮罗及其家人还将另外4亿美元交给麦道夫管理。
随着客户的不断增多，麦道夫要求的最低投资额也水涨船高，从最初的100万美元升至500万美元，然后又到1000万美元。至少有1/3的俱乐部会员投资了麦道夫旗下的基金。
由于回报稳定，麦道夫的名声越来越大，会员都以拥有麦道夫投资账户为荣。

骗局被曝光

2008年12月初，麦道夫向儿子透露，客户要求赎回70亿美元投资，令他出现资金周转问题。12月9日，麦道夫突然表示提早发放红利。12月10日，麦道夫向儿子坦白称，其实自己“一无所有”，而是炮制了一个巨型金字塔层压式“庞氏骗局”，前后共诈骗客户500亿美元。10日当晚，麦道夫被儿子告发，引爆史上最大欺诈案。12月11日，麦道夫被捕。
在案发前，人们信任麦道夫，麦道夫也没有让他们失望；他们交给麦道夫的资金，都能取得每月1%的固定回报，这是非常令人难以置信的回报率。但事实上，麦道夫并没有创造财富，而是创造了别人对他拥有财富的印象。顾客们并不知道，他们可观的回报是来自自己和其他顾客的本金——只要没有人要求拿回本金，秘密就不会被拆穿。但当有客户提出要赎回70亿美元现金时，游戏结束了。
截至2008年11月30日，麦道夫的公司帐户内共有4800个投资者账户，这些受骗的投资者包括对冲基金、犹太人慈善组织以及世界各地的投资者。

受到法律严惩

2009年3月，麦道夫表示对包括证券欺诈、洗钱等在内的11项刑事指控认罪，欺诈金额累加起来达到650亿美元。
2009年6月29日，纽约联邦法院判处麦道夫150年有期徒刑，这意味着麦道夫将在监狱中度过余生；法院同时判决没收麦道夫约1700亿美元财产，麦道夫的妻子也将上交名下8000多万美元资产，但获准保留250万美元财产。

㈤ 你好有一个金融公司冒充你们公司诈骗，你们追究这样的行为吗

度小满金融一直在联合公安机关针对相关诈骗行为进行打击，也请大家做好防骗措专施。属

第一条：在任何情况下都不要泄露自己的个人账号与手机验证码信息，特别是不明来历的“链接”，需要谨慎，最好通过官方应用市场或官方网站查看。

第二条：以任何理由要求通过微信、QQ、支付宝、或银行卡进行转账收费的都是骗子，例如账户管理费、保证金、增加银行流水费、修改征信费、账户解冻费、人工审核费等各种费用。

第三条：有问题请认准有钱花官方客服热线95055，请勿与任何所谓“内部员工”或“第三方代理”私下通过QQ、微信等进行“交易”。

第四条：度小满金融“有钱花”、“度小满理财”、业务均在我公司APP内展开，请至官方应用市场搜索安装，或者登录网络APP找到“常用功能-度小满钱包”。

㈥ 所在公司涉嫌金融诈骗，业务员有没有责任

个人认为业务员无责或轻责，具体案例分析:
一：你哥知道还是不知道他所在公司内是诈骗，如果该公司合容法及不知道公司诈骗则本人认为不用承担任何责任。

二：如果你哥也知道该公司是诈骗，而继续与公司已其干，应承担相应责任或者，但不管怎么讲，公司才是违法主体，公司老板及高管才是主要犯罪人员，主要后果应该由他们承担。

三：如果该公司本身就是空壳公司，没有经过正规注册，这就有点复杂一点，责任大一点。

四：如果公司没注册且知道是在骗人而继续干，肯定要承担责任。

㈦ 以公司名义诈骗就不要承担个人责任吗

根据我国《刑法》第266规定，诈骗罪的主体只有自然人，无单位主体。因此，以公司名义诈骗，需诈骗犯罪嫌疑人个人承担刑事责任。
1、诈骗罪是指以非法占有为目的，用虚构事实或者隐瞒真相的方法，骗取数额较大的公私财物的行为。
2、《中华人民共和国刑法》：第二百六十六条
诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。
3、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》的规定：诈骗公私财物价值三千元至一万元以上和三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”与“数额巨大”、“数额特别巨大”。
骗公私财物达到上述规定的数额标准，具有下列情形之一的，能够依照刑法第二百六十六条的规定酌情从严惩处：
（一）通过发送短信和拨打电话或者利用互联网、广播电视、报刊杂志等发布虚假信息，对不特定多数人实施诈骗的；
（二）诈骗救灾和抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济、医疗款物的；
（三）以赈灾募捐名义实施诈骗的；
（四）诈骗残疾人、老年人或者丧失劳动能力人的财物的；
（五）造成被害人自杀、精神失常或者其他严重后果的。
诈骗数额接近上述规定的“数额巨大”、“数额特别巨大”的标准，并具有前款规定的情形之一或者属于诈骗集团首要分子的，理当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“其他严重情节”、“其他特别严重情节”。

㈧ 金融诈骗公司通用的诈骗手段有哪些

打电话，说你的信用卡刷了多少钱，事实上你并没有办信用卡。还有就是P2P的那种，你存钱进某个机构，利息很高，但是很有可能会碰到公司卷款跑了

㈨ 涉及金融诈骗被抓了怎么办，整个公司的人全被抓了

涉嫌金融诈骗会根据诈骗数额及其犯罪情节定罪量刑。

根据《中华人民共和国刑法》第192条规定，以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下 罚金；

数额巨大或者有其他严重情节的，将处于五年以上十年以下有期徒刑，并将处与五万元以上五十万元以下罚金；

数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上 有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。

数额在公安机关对金融诈骗犯罪进行查处中起着非常重要的作用，是否具有特定的数额是决定是否作为诈骗刑事犯罪追究刑事责任的标准。金融诈骗犯罪和经济犯罪中涉及到“数额”的犯罪基本都作了规定，达到这一数额的，才能构成刑事犯罪立案、追诉，追究刑事责任；未达到规定数额的，不构成刑事犯罪，只能作为一般违法行为追究相应的民事或行政责任。

(9)用公司名字金融诈骗扩展阅读：

根据《刑法》第二百六十六条规定，诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。