金融机构开展保密知识培训

⑴ 金融机构配合开展反洗钱调查中保密工作的只要内容包括哪些

(一)合法审慎原则，是指金融机构应当依法并且审慎地识别可疑交易，作到不枉不纵，不得从事不正当竞争妨碍反洗钱义务的履行。(二)保密原则，是指金融机构及其工作人员应当保守反洗钱工作秘密，不得违反规定将有关反洗钱工作信息泄露给客户和其他人员。(三)与司法机关、行政执法机关全面合作原则，是指金融机构应当依法协助、配合司法机关和行政执法机关打击洗钱活动，依照法律、行政法规等有关规定协助司法机关、海关、税务等部门查询、冻结、扣划客户存款。
四、金融机构反洗钱工作的基本制度有哪些?
金融机构反洗钱工作有四项主要制度。(一)“了解客户”制度，是指金额机构在与客户建立业务关系或与其进行交易时，应当根据法定的有效身份证件或其他可靠的身份识别资料，确定和记录其客户的身份。(二)大额交易报告制度，是指凡支付金额在规定金额以上的交易，不论是否异常都要向中国人民银行或者国家外汇管理局报告的制度。(三)可疑交易报告制度，是指当金融机构按照中国人民银行规定的有关指标，或者怀疑与其进行交易客户的款项可能来自犯罪活动时，必须迅速向中国人民银行或者国家外汇管理局报告的制度。(四)保存记录制度，是指要求金融机构在一定期限内保存客户的账户资料和交易记录。
五、金融机构开展反洗钱工作会不会违反保密义务，侵犯客户尤其是个人客户的权利?
根据我国《宪法》、《商业银行法》、《储蓄管理条例》、《个人存款账户实名制规定》等法律、法规的规定，个人和单位的存款只要是合法的，不仅其所有权受法律保护，而且金融机构还负有为储户保密的义务。如有违反对客户权利保护性规定的行为，金融机构及其工作人员将依法受到相应的处罚。
接受金融机构报告的中国人民银行或外汇局依据有关法律、法规的规定负有严格保护客户秘密的义务，对所保存记录负责。
需要特别指出的是金融机构反洗钱工作制度的执行，将有效地形成对洗钱犯罪分子的震慑，有利于维护社会金融秩序。

⑵ 公司各级保密工作机构要定期对涉密人员进行保密形势，保密法律法规，保密技术防范知识等教育培训，每年至

根据现行的保密法规，这个不是按次数来的，而是每年不少于15学时
比如你进行了5次，每次3小时，就是达到要求了
这里指的是所有的涉密人员，每一个都得达到这个要求

⑶ 黄保卫省直单位的涉密人员上岗前应当接受单位开展保密教育培训主要包括哪些方

黄保卫省是哪儿？北京？
保密形势，保密法律法规，单位保密规章制度，案例，保密知识技能等，都是上岗前应该培训的内容

⑷ 如何开展落实保密形势教育

保密工作是维护国家安全和利益的重要手段，关系到党和国家的政治生命，保守党和国家的秘密是一项政治任务和政治纪律。如何抓好保密工作，我个人认为从两个方面抓落实： 一、抓好保密工作的落实（一）、从组织上抓落实。我局十分重视保密工作的组织建设，建立了保密工作小组，明确了职责和分工，主要领导亲自挂帅，分管领导具体负责，配备专兼职保密员。定期检查了解保密工作情况，充分发挥保密组织的作用，保证了保密工作落到实处。（二）、从抓思想上落实。为确保保密思想教育落到实处，切实提高干部职工对保密工作的认识，消除存在的各种模糊观念。我局通过学习宣传《保密法》，很多同志对保密工作有了新的认识，消除了“保密工作是领导的事，与己无关”这种思想，对保密的经验不足、、观念较淡薄、等情况，采取了各种措施开展保密教育，注重教育的实效和质量。我们主要采取以下措施开展保密教育：一是抓好保密人员上岗前培训；二是及时传达学习上级关于加强保密工作的文件精神，增强保密意识；三是把保密教育与具体工作相结合，强调保密工作；四是定期组织保密教育，组织干部职工学习《保密法》和有关保密规定，定期组织网上保密知识测验，通过教育，切实增强了广大干部职工的保密意识。（三）、从制度上抓落实。保密法律、法规和规章，是我们开展保密工作不可缺少的依据和保障。按照保密工作规定，进一步完善《保密工作制度》、《涉密人员保密管理制度》、《计算机安全保密制度》、《档案安全保密制度》、《档案保密制度》、《保密员岗位职责》、《涉密档案查阅制度》、《涉密文件处理（管理）规定》、《保密工作人员管理规定》等保密工作规章制度，做到保密工作有据可依、有章可循。（四）、从技术防范上抓好落实为保密工作更加规范标准，我局不断加大了硬件的建设投入。根据保密工作的实际需要，采取缺什么补什么的原则。对财务室、档案室等重要部位“三铁一器”进行了维护和更新，并配置了干粉灭火器、空调等防盗、防潮、防火、防尘设施，达到了保密工作的规定要求，为全面落实保密工作奠定了基础。 二、保密工作从自我做起一是做学习的表率。做好保密工作的关键是具备严格的保密意识，并使自己的思想、业务素质、能力水平适应新形势、新情况，不断学习政治理论和保密法律法规，增强政治敏感性，刻苦钻研保密业务知识，不断丰富保密专业知识；提高自身素质。 二是做执行制度的模范。保密员在工作中必须带头执行各项保密规定。工作中，自觉遵守保密纪律。在借阅密级文件时，带头做好借阅登记，阅后及时退还；做到不该说的话不说，不该提供的文件，绝不提供；不随意复印密级文件资料。生活中要严以律己，自觉按规定规范自己的言行，保证制度的严肃性。三是做保密工作的有心人。对待工作有责任心。不断增强保密工作的责任感，做到对涉密载体、文件等设备资料加强管理，认真做好登记，不能有丝毫懈怠。具体工作要有恒心。保密工作是一项长期的工作任务，要持之以恒，坚持不懈。严守保密规定，养成任劳任怨的工作作风，只有这样，保密工作才会不断有所发展，不断迈向新的台阶。

⑸ 根据《反洗钱法》规定,金融机构违反保密规定,泄露有关信息的给予以下处分( )

根据《中华人民共和国反洗钱法》 ，根据《反洗钱法》规定,金融机构违反保密规定,泄露有关信息的给予以下处分(A、 B、D、E)

第三十二条金融机构有下列行为之一的,由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正；情节严重的,处二十万元以上五十万元以下罚款,并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员,处一万元以上五万元以下罚款：

（一）未按照规定履行客户身份识别义务的；

（二）未按照规定保存客户身份资料和交易记录的；

（三）未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告的；

（四）与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名账户、假名账户的；

（五）违反保密规定,泄露有关信息的；

（六）拒绝、阻碍反洗钱检查、调查的；

（七）拒绝提供调查材料或者故意提供虚假材料的.

金融机构有前款行为,致使洗钱后果发生的,处五十万元以上五百万元以下罚款,并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员处五万元以上五十万元以下罚款；情节特别严重的,反洗钱行政主管部门可以建议有关金融监督管理机构责令停业整顿或者吊销其经营许可证。

(5)金融机构开展保密知识培训扩展阅读：

第三十条反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构从事反洗钱工作的人员有下列行为之一的，依法给予行政处分：

（一）违反规定进行检查、调查或者采取临时冻结措施的；

（二）泄露因反洗钱知悉的国家秘密、商业秘密或者个人隐私的；

（三）违反规定对有关机构和人员实施行政处罚的；

（四）其他不依法履行职责的行为。

第三十一条金融机构有下列行为之一的，由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正；情节严重的，建议有关金融监督管理机构依法责令金融机构对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员给予纪律处分：

（一）未按照规定建立反洗钱内部控制制度的；

（二）未按照规定设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作的；

（三）未按照规定对职工进行反洗钱培训的。