金融机构案件警示教育活动方案

1. 银行警示教育活动总结报告范文（两篇）

银行警示教育活动总结1

为进一步增强员工依法合规、风险防范和自我保护意识，工商银行xx分行自20xx年2月起在全行员工中开展“学案例、纠违规、抓整改”警示教育活动。

一、以案为鉴 抓学习教育

组织观看。以支行、部室为单位，组织管理人员、党员干部、重要岗位人员观看《警示教育片》、参观警示教育基地，集中观看活动覆盖所有员工。观后组织员工谈观后感，集中开展讨论。

学好案例。工商银行xx分行结合《警钟》和行业新编案例对全员开展警示教育，通过重点条款讲解、集中教育、员工自我、案例剖析、风险排查教育等形式加强员工学习教育，倡导员工通过学习案例，汲取教训、改进内部管理，严格制度落实、强化风险防控。

学习制度。以支行、部室为单位，采取集中学习、专题培训、专题讨论、专人讲解和个人自学以及监察室、内控合规部、人力资源部上门宣讲的方式，组织员工对规章制度和风险案例进行学习，加深对规章制度的理解和把握。重点学习总行《案件防范责任制管理办法》《员工行为禁止规定》《员工违规行为处理规定》《客户经理风险防控管理实施办法》《支行行长岗位风险预警防控办法》以及下发的风险事件通报。

开展廉政谈话。工商银行xx分行通过集中廉政谈话、约见谈话、“一对一”谈话，告诫谈话、诫勉谈话等形式，重申纪律要求，指出存在的.问题和不良倾向，提出整改意见，进一步提高管理人员的理想信念、党纪法纪观念，明确各项廉政规定，做到廉洁从业。

二、学以致用 边学边改

一是边查边纠。工商银行xx分行根据案例所揭示的在内部管理、制度学习和监督检查等存在的问题，举一反三，认真查找和深入整改本单位和个人存在的相关问题。在学习案例时，让员工了解基本案情、作案手段、发案原因和人员处理等情况，引导员工深入剖析问题、查找原因、揭示风险，切实起到吸取案例教训、改进内部管理，严格制度落实、强化风险防控的作用。二是走访客户、与员工座谈，征求客户经理、重要岗位人员在职业道德、业务操作方面建议，抓好问题整改。

三是检查指导，抓好小企业信贷、个人住房和经营性贷款、信用卡分期付款、民间融资和担保、资产风险管控、集中采购等重点领域和重点环节风险点整改工作。四是分析整改，针对存在问题，坚持边检查评议、边落实整改，对自我检查和组织检查中发现的问题，要及时改正，防止走过场，提出改进与完善的意见。

三、建章立制 消除隐患

把学习教育、查找问题隐患、建章立制，对照整改贯穿活动的始终。各项活动结束后，分行“五个一工作法”领导小组成员对全辖警示教育活动开展情况进行检查评价和总结，促进教育活动的常态化和长效化。各行分管检监察人员主动发挥组织、协调作用，及时督促、检查、报告教育活动情况。

银行警示教育活动总结2

按照市分行纪委《关于集中开展警示教育活动的通知》要求，我行以组织全员观看总行系列案防警示教育片为契机，认真开展警示教育活动，结合实际对照规定进行自查和排查，进一步教育全行员工遵章守纪，合规经营，筑牢思想道德防线，进一步增强了干部员工合规经营和自我约束意识。现将活动开展情况汇报如下：

一、抓好动员部署。

根据市分行纪委通知精神，我行把这次警示教育活动作为强化员工职业道德教育、预防职务犯罪和推进内控管理的重要抓手。在11月份案防分析会上，行长×××同志对开展警示教育活动进行了动员，进一步统一思想，认清形势，要求全行充分认识开展警示教育的重要性和紧迫性，以开展警示教育活动为契机，强化内控制度建设，提高执行力。支行明确此次警示教育活动由办公室牵头，全行参与、分层推进。制定了警示教育活动方案，分别组织管理人员、营销人员、重要岗位员工和其他员工观看和讨论8场次，支行领导班子成员带头观看警示教育片，带头参加讨论。截至12月29日，全行员工全部观看了警示教育片，警示教育活动覆盖面达100%。

二、抓好学习讨论。

我行在教育活动中注重加强学习讨论，深化员工思想认识。一是围绕典型案件，认真分析作案手段、案发原因、防范要点及内控管理中存在的问题，深刻认识案件对于集体和个人的危害，进一步提高全员业务素质和敬业精神。二是围绕基本制度，深化内控案防制度和案件管理规定的学习，使全体员工真正受到教育，真正提高拒腐防变、廉洁从业的自觉性。

三、抓好对照检查。

警示教育活动中，我行坚持教查结合、注重实效，认真查找工作中存在的薄弱环节，及时整改。针对案例揭示的问题，要求全行员工，特别是管理、营销人员和各部门，联系思想和工作实际，对照检查执行各项制度情况，通过自查，找准问题产生的根源和原因，制定切实可行的整改措施。
（1）.银行典型案例警示教育心得体会范文（三篇） （2）.银行员工警示教育心得体会1000字（两篇） （3）.单位职工观看党风廉政警示教育片观后感范文（三篇） （4）.党员干部党风廉政警示教育片观后感范文（三篇） （5）.领导干部党风廉政教育警示片观后感范文（三篇） （6）.医护人员以案促改警示教育心得体会1200字 （7）.领导干部以案促改警示教育心得体会2000字 （8）.银行以案促改警示教育心得体会范文（三篇） （9）.教师典型案例警示教育活动心得体会（三篇） （10）.党员干部典型案例警示教育活动总结报告（三篇）
一是对照思想实际，牢固树立正确的人生观、价值观、权力观，自觉提高依法合规意识，切实遵守规章制度，踏实履行职业操守，珍惜职业生涯。

二是对照内控案防制度和自身岗位履行内控案防的主要职责、任务和要求，排查内控案防工作中存在的履职不到位问题，认真加以整改。

三是对《关于加强银行业突发事件报告工作的通知》、《案件线索处置规定》、《员工抵制检举重大违规违纪行为和堵截案件奖励办法(试行)》等与员工利益密切相关的制度规定进行再学习，进一步强化基层员工案防意识和自我保护意识。

通过开展这次警示教育活动，全行员工遵章守纪、合规经营的意识进一步增强，思想道德防线进一步巩固，必将为全行业务又好又快发展提供坚实保障。

2. 防范打击非法集资宣传月活动方案

2017防范打击非法集资宣传月活动方案

为进一步加大防范和打击非法集资宣传教育的工作力度，，各部门策划防范打击非法集资宣传月活动，制定优秀方案!

篇一：2017防范打击非法集资宣传月活动方案

为进一步加大防范打击非法集资宣传力度，提高社会公众非法集资的防范意识和识别能力，从源头上有效遏制非法集资，结合马家实际，特制定本活动方案。

一、活动目的

集中开展防范打击非法集资宣传月活动，着力扩大宣传教育覆盖面，进一步普及社会公众金融基础知识，提高广大群众对非法集资的风险意识和识别防范能力，自觉远离和抵制非法集资。通过集中宣传，进一步完善和健全防范打击非法集资宣传教育长效机制，实现宣教活动的常态化、制度化，持续营造全乡防范打击非法集资的高压态势和良好氛围。

二、宣传原则

坚持“面向基层、面向群众、注重创新、注重实效”的原则，全面调动宣传工具，高效整合宣传资源,创新、丰富宣传手段，努力扩大宣传教育工作的覆盖面和影响力。推动宣传教育活动进学校、进社区、进农户，确保宣传教育工作贴近基层，深入群众，本次宣传月要将警示教育作为集中宣传重点，着力宣传“非法集资不受法律保护、参与非法集资风险自担”，增强公众“理性投资、风险自担”的意识，避免产生非法集资损失政府买单的政府不作为的政策性风险发生。

三、阶段安排

(一)安排部署阶段。我乡根据上级文件要求，结合本乡实际，制定方案。

(二)全面实施阶段。各村、各部门按照我乡制定的实施方案全面开展宣传活动。

(三)梳理总结阶段。我乡分管领导就这次活动开展召开总结会议，并及时上报工作情况。

四、活动主要内容

(一)通过横幅、展板等宣传语进行宣传，每周逢场天安排社会服务中心工作人员和大村干在马家场镇等人群集中区域发放宣传单，各村利用每天早晚的广播进行播报，尤其要以实例宣传非法集资带来的危害，告知广大群众打击非法集资。

(二)利用每周的.周一例会，在干部队伍中宣传远离非法集资;利用各村的开展“三会一课”的时机，教育广大村干部、引导广大群众防范和打击非法集资。

(三)各村的驻村干部利用下村入户时机向群众宣传非法集资方面的知识。

五、工作要求

(一)加强领导，高度重视。分管领导高度重视此次宣传工作，充分认识到做好此项工作对于维护群众财产安全、减少群众信访量和维护社会稳定起着极其重要的作用。

(二) 各司其职，明确责任。逢场天确定一名工作人员去场镇发放宣传资料，各村每天的广播必须播放相关宣传内容。

(三)加强督查，确保实效。分管领导要不定期下村入户检查工作措施是否落到实处，抽查群众对非法集资的知晓率，并逐渐探索形成长效性的工作机制。

篇二：2017防范打击非法集资宣传月活动方案

为防止民间借贷演化成为非法集资，积极推进我市防范和打击非法集资活动，加强宣传引导，提高社会公众风险识别和防范能力，从源头上遏制非法集资，按照广东省人民政府金融工作办公室的统一部署，市处置非法集资领导小组决定于20xx年5月至6月在全市集中组织开展防范和打击非法集资宣传月活动。

一、指导思想

以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，深入贯彻落实科学发展观和党的十八大、十八届三中全会精神，以省政府金融办《关于开展非法集资风险专项排查活动的通知》(粤金函[2014]372号)、《转发处置非法集资部际联席会议关于做好20xx年防范打击非法集资宣传教育工作有关事项的通知》(粤金函[2014]373号)和《关于清理规范非融资担保公司的通知》(粤金函[2014]323号)为依据，充分运用多种手段，采取有效措施，开展广泛的防范打击非法集资宣传教育活动，引导和提高社会公众对非法集资危害性的认识，营造防范和打击非法集资的良好社会舆论氛围，从源头上遏制非法集资案件高发势头，维护我市经济金融秩序和社会和谐稳定。

二、活动目的

(一)增强防范观念。以保护人民群众切身利益、维护社会稳定为出发点，提高社会公众对非法集资的识别能力，增强风险防范意识，培养正确的投资理念，营造防范打击非法集资的良好舆论氛围。

(二)加强舆论攻势。形成强大的舆论攻势震慑犯罪分子，继续保持对打击非法集资活动的高压态势，增强宣传效果。

(三)完善工作机制。推动全市各级各部门建立健全上下联动、行之有效的宣传教育工作长效机制。

三、活动时间

20xx年5月10日至6月10日，为期1个月。

四、宣传内容

(一)大力宣传《非法金融机构和非法金融业务活动取缔办法》(国务院第247号令)、《刑法》等打击和处置非法集资有关法律、法规和政策，让广大群众充分认识到非法集资不受法律保护，政府不会买单，增强“买者自负”和“风险自担”意识，教育群众自觉远离非法集资。

(二)宣传普及与非法集资相关的金融知识，向广大群众介绍非法集资的特征、表现形式和常见手段，教育群众怎样识别非法集资，提高社会公众的识别能力;介绍合法的投资渠道和理财方式，引导广大群众理性投资，合法理财。

(三)大力宣传《打击非法集资典型案例汇编》等近年来查处的典型非法集资案件，以案说法，入情入理，揭露犯罪分子的惯用伎俩，揭示非法集资的欺骗性和风险性及社会危害性，引导群众自觉抵制非法集资，积极支持打击和处置非法集资，并向政府举报非法集资线索。

五、宣传方式

(一)在城市社区、城镇街道、营业网点、广场、车站等群众集散地，悬挂宣传口号条幅，张贴宣传海报，设置宣传栏，设立咨询点，播放防范打击非法集资专题教育片，向群众分发宣传手册、传单，向群众开展咨询服务。

(二)出动宣传车在城区主要街道、城乡结合部、农村集镇巡回广播宣传，充分利用城市公交、宣传车等移动传媒开展宣传。

(三)在电视、广播、报刊、网络等媒体，采取专题、专栏、在线访谈、系列报道、受害人员现身说法等形式，组织开展广泛宣传。利用手机平台向用户发送防范打击非法集资宣传短信进行宣传。

(四)结合实际情况采取多种方式方法进行宣传。

六、主要活动

(一)播放防范和打击非法集资DVD动画宣传片。活动月期间，市电视台要加大播放频率(每天每频道不少于3次)播放全省统一制作的防范和打击非法集资DVD动画宣传片(下称“宣传片”)，市文广新局要组织下乡放映队在放映前播放“宣传片”，作为20xx年度处非宣传教育的一项重点工作(责任主体：市委宣传部、市文广新局、信宜电视台)。

(二)悬挂宣传条幅、开设宣传专栏。市和各镇(街)处置非法集资领导小组各成员单位，信宜辖区各保险业及证券业金融机构要在办公楼门前悬挂宣传标语横幅(标语另发)，在办事(营业)大厅设立防范打击非法集资宣传专栏，各成员单位网站设置专栏宣传防范和打击非法集资标语口号和相关知识。公安、工商、人行、银监、政府金融工作等部门门户网站同时要公布举报非法集资电话号码。(责任主体：市处置非法集资领导小组各成员单位，市各个金融机构)

(三)主流媒体宣传报道。市委宣传部和信宜报、信宜新闻网要发挥宣传主流优势，认真做好宣传报道，开辟法制宣传专栏，刊登典型案例剖析，以案说法，揭露犯罪伎俩，全方位、多角度地揭示非法集资的本质和危害，对群众进行普法宣传教育，切实推动防范打击非法集资宣传月活动深入开展，确保宣传效果。(责任主体：市委宣传部、信宜报社、信宜新闻网)

(四)专题发送公益短信。以防范和打击非法集资宣传教育标语口号为参照，编制1-3条打击和防范非法集资公益短信，由中国电信、中国移动、中国联通在茂分公司定期向所属手机客户进行集中发送，对社会公众进行宣传教育和警示。(责任主体：中国电信信宜分公司、中国移动信宜分公司、中国联通信宜分公司)

(五)银行机构网点宣传。辖区内各银行业金融机构要充分利用自身优势，以分支机构和营业网点为重点，以条幅、展板、电子显示屏为载体，对非法集资特征、主要表现形式、常用手段等进行宣传，滚动播出防范和打击非法集资宣传标语口号，高强度、多渠道、广范围地开展宣传教育活动，提高存款人和广大金融消费者的风险意识和识别能力，自觉远离和抵制非法集资。(责任主体：人民银行信宜支行)

(六)开展广告清理。依据有关法律法规，协调新闻宣传主管部门，对都市类平面媒体大量刊登的非法金融业务广告和变相广告进行清理和处罚，有效封堵和遏制非法金融广告宣传行为，维护媒体的严肃性。(责任主体：市工商局)

(七)各镇(街)结合实际开展宣传活动。市处置非法集资领导小组成员单位、新闻媒体及各对口责任主体要参照市开展的主要活动内容，结合本地实际，创新形式，开展本辖区内的宣传月活动。

七、工作要求

(一)加强组织领奖，落实职责。防范打击非法集资宣传月活动在市处置非法集资领导小组统一部署下进行，各镇(街)各部门要进一步增强政治责任感，按照方案要求精心组织，落实职责，积极主动做好相关工作，确保宣传月活动有序开展，取得预期成效。

(二)强化督导、明确责任。宣传月活动是广东省政府金融办统一部署的一项重要工作，并被列为20xx年处非综治考评的重点内容。中央、省、茂名市有关部门将对各地开展情况进行督导或暗访。各镇(街)各部门要认真开展活动，迎接广东省政府和茂名市有关部门的督导检查。市处非办也将采取现场检查、暗访等方式加强督导。未按要求落实工作措施的，将追究相关单位或人员的责任。

(三)突出重点，注重实效。宣传月活动要坚持面向公众、面向基层，对重点领域和重点人群进行重点宣传，不断创新形式和方法，切实提高宣传教育的针对性和有效性。

(四)严守纪律，正确引导。宣传月活动要坚持正面宣传，正确把握社会舆论导向，引导教育群众，推动案件处置，维护我市社会稳定。

3. 银行案件警示教育活动总结报告范文

为了落实XX银保监局《关于开展银行业金融机构案件警示教育活动的通知》和总行关于在全行集中开展警示教育活动的要求，XX支行以组织全员观看系列案防警示教育片和学习《银行业金融机构从业人员职业操守指引》等文件为契机，认真开展警示教育活动，结合实际，对照规定进行学习和讨论，教育支行全员遵章守纪，合规经营，筑牢思想道德防线。现将活动开展情况总结报告如下：

一、抓好动员，部署落实

根据总行通知精神，XX支行把开展好警示教育活动作为强化员工职业道德教育、预防职务犯罪的重要抓手，在5月份对开展警示教育活动进行了动员，进一步统一了全员的思想，要求全员充分认识开展警示教育的重要性和紧迫性，并按活动计划组织全员集中观看了警示教育片《不可逾越的底线》，学习了《银行业金融机构从业人员职业操守指引》。

二、查教结合，自查自纠

警示教育片《不可逾越的底线》讲述了以林启凤为代表的银行员工，从优秀员工裂变成人民罪人的故事，看后令人深省。XX支行行长和副行长表示，作为党员领导干部，从敬权慎行到滥权妄为，因为信仰的缺失一步步走向堕落，值得每一位党员领导干部深思，我们必须以案为鉴，做到警钟长鸣。作为支行领导，要认真落实全面从严治党“第一责任人”责任，忠诚担当，严格自律，以上率下。一是要学纪晓规，明辨是非;二是要防微杜渐，谨小慎微;三是要严防死守，坚守底线。通过自查督导等工作形式，XX支行全员认真查找了工作中存在的薄弱环节，及时整改，并就问题产生的根源和原因，制定切实可行的整改措施。

三、以案为鉴，制定措施

为做好党风廉政建设工作，XX支行将从以下几个方面抓好落实：

一是进一步加强警示教育工作，让广大员工牢固树立正确的利益观、价值观和人生观，增强廉洁从业意识。

二是对照警示教育活动和岗位的职责、任务和要求，排查工作中存在的履职不到位问题，认真加以整改。

三是对制度规定进行再学习，进一步强化基层员工案防意识和自我保护意识。
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(10).乡镇干部纪律教育学习月活动总结（四篇）

通过开展此次警示教育活动，XX支行员工遵章守纪、合规经营的意识进一步增强，思想道德防线进一步巩固。全体员工纷纷表示，将对照思想实际，牢固树立正确的人生观、价值观、权力观，不断强化依法合规意识，切实遵守规章制度，踏实履行职业操守，维护支行风清气正、干事创业的良好发展环境。 ;