① 金融機構報告涉嫌恐怖融資的可疑交易管理辦法所稱的恐怖融資包括哪些行為
本辦法所稱的恐怖融資是指下列行為：
（一）恐怖組織、恐怖分子募集、佔有專、使用資屬金或者其他形式財產。
（二）以資金或者其他形式財產協助恐怖組織、恐怖分子以及恐怖主義、恐怖活動犯罪。
（三）為恐怖主義和實施恐怖活動犯罪佔有、使用以及募集資金或者其他形式財產。
（四）為恐怖組織、恐怖分子佔有、使用以及募集資金或者其他形式財產。
② 涉嫌恐怖融資可疑交易的主要特徵可以從什麼角度分析
我國關於大額和可疑交易報告制度的規定，主要體現在（ABCDE）等法律和部門版規章中。 A. 《反洗錢權法》 B. 《金融機構反洗錢規定》 C. 《金融機構大額交易和可疑交易報告管理辦法》 D. 《金融機構報告涉嫌恐怖融資的可疑交易管理辦法》 E. 《金融機構客戶身份識別和客戶身份資料及交易保存管理辦法》
③ 從交易涉及的地區分析，哪些情形可能涉嫌恐怖融資
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④ 從賬戶開立和使用的特徵來看 以下哪些情形可能涉嫌恐怖融資可疑交易
從賬戶開立和使用的特徵來看 以下哪些情形可能涉嫌恐怖融資可疑交易
有三種：
1．長期閑置的帳戶僅保有最低余額，突然間接收一筆存款或一系列存款，隨後每日提前現金存款，直到所存資金全部提取完畢
2．用新成立的法人實體名義開立帳戶，而存入該賬戶的存款金額與該實體創辦者的收入相比，遠超出其預期存款水平
3．同一個人開立多個賬戶，存入多筆小額存款，而總額同其預期收入不相符
⑤ 涉嫌恐怖融資的可疑交易報告的具體情形包括哪些種類
匯領域。
因為恐怖主義需要的是硬通貨，所以這些勢力更加迫切的希望獲得這些貨幣、歐元、英鎊這些強勢貨幣，也就是在全世界范圍內都可以用的出去的，一般就是美元
⑥ 銀行賬戶出現哪些特徵可疑的交易，銀行賬戶應關閉
第十一條商業銀行、城市信用合作社、農村信用合作社、郵政儲匯機構內、政策性銀行、信容托投資公司應當將下列交易或者行為，作為可疑交易進行報告：
（一）短期內資金分散轉入、集中轉出或者集中轉入、分散轉出，與客戶身份、財務狀況、經營業務明顯不符。
（二）短期內相同收付款人之間頻繁發生資金收付，且交易金額接近大額交易標准。
（三）法人、其他組織和個體工商戶短期內頻繁收取與其經營業務明顯無關的匯款，或者自然人客戶短期內頻繁收取法人、其他組織的匯款。
（四）長期閑置的賬戶原因不明地突然啟用或者平常資金流量小的賬戶突然有異常資金流入，且短期內出現大量資金收付。
（五）與來自於販毒、走私、恐怖活動、賭博嚴重地區或者避稅型離岸金融中心的客戶之間的資金往來活動在短期內明顯增多，或者頻繁發生大量資金收付。