貴金屬交易騙局百億

Ⅰ 做現貨黃金的是騙人的嗎

關於黃金現貨的風險是有的，但黃金現貨並不是騙人的，有正規的機構在做，建議你在網上做更詳細的了解，在這里我只事給未接觸過得朋友做個簡單的風險提醒！

一．先從公司的合法性來看：

第一，我國已經放開了黃金的買賣業務，而且上海金交所在今年已經允許個人展開黃金買賣業務，因此個人買賣黃金是合法的。

第二，個別的客戶可能會繼續追問，說國內的買賣是受保障的，而國際的黃金買賣不會受到保障。事實上無論是上海金交所，還是香港貿易場，它們的監管職能都是相當有限的，它們採取的都是會員制的組織形式，主要職能是為會員提供交易的場所及相關服務，但是，一家投資公司想成為金交所或香港貿易場會員的話，都需要相當嚴格的審查條件，這就證明了上海金交所或香港貿易場的會員起碼具備了相當的實力來開展這一業務，而且也只有會員才具備開展黃金交易相關業務的資格。

關於黃金現貨的風險是有的，但黃金現貨並不是騙人的，有正規的機構在做，建議你在網上做更詳細的了解，在這里我只事給未接觸過得朋友做個簡單的風險提醒！

一．先從公司的合法性來看：

第一，我國已經放開了黃金的買賣業務，而且上海金交所在今年已經允許個人展開黃金買賣業務，因此個人買賣黃金是合法的。

第二，個別的客戶可能會繼續追問，說國內的買賣是受保障的，而國際的黃金買賣不會受到保障。事實上無論是上海金交所，還是香港貿易場，它們的監管職能都是相當有限的，它們採取的都是會員制的組織形式，主要職能是為會員提供交易的場所及相關服務，但是，一家投資公司想成為金交所或香港貿易場會員的話，都需要相當嚴格的審查條件，這就證明了上海金交所或香港貿易場的會員起碼具備了相當的實力來開展這一業務，而且也只有會員才具備開展黃金交易相關業務的資格。

第三，香港金銀業貿易場查詢。投資者可以通過網路搜索香港金銀業貿易場進入其主頁http://www.cgse.com.hk/sc/pages.php?menu_id=188來查找該投資公司的會員資格,在其會員信息里找到代公司的會員信息，非會員那麼一定是騙子公司。同時查看其公司是否具有電子會員交易資格，如無，莫入！。
<重要信息>: 敬請留意!
透過下列『金銀業貿易場認可電子交易行員』進行之倫敦金/銀合約買賣，可取得金銀業貿易場發出的『倫敦金/銀合約交易編碼』
• 憑借這個『倫敦金/銀合約交易編碼』可以於金銀業貿易場網站內查閱交易數據
• 包括成交價格、成交時間及數量等，大大提高投資黃金的透明度
投資者也可以通過任何方式去查看香港金銀業貿易場的信息。

第四，國內的投資公司辦事處只能做為代理的性質，一切的合同和資金往來都要與總公司之間進行才是合法的，才會受香港金銀貿易場的監管。同時提醒各位投資者，凡是同內地的公司直接的合同或者資金關系都是不受其保護的。投資者在於公司簽訂合同之前一定要注意確認清楚。

二．關於資金安全如何判斷：

第一，投資國際現貨黃金，比如倫敦金，正規的入金途徑應該是人民幣換成美元出境，為什麼呢？我舉個例子，美國人想要投資中國的A股，那麼他可不可以直接拿美元來買股票呢？毫無疑問是不可以的，同樣我們要去做以美元標價的國際現貨黃金，也必須將人民幣換成美元，然後轉帳到香港才可以進行黃金的買賣。如果你所選擇的公司是人民幣交易，那麼請您慎重！

Ⅱ 廣東貴金屬交易所為什麼會被停止交易

廣東貴金屬交易所被停止交易有涉及違規等相關問題，要求整改中版

證監會2017年1月9日牽頭召權開第三次部際聯席會議，將部分交易所業務直接表述為涉嫌非法期貨、聚眾賭博等，此次監管力度之大遠超前兩次部際聯席會議牽頭的清理整頓，因而被業內人士認為是監管層近年來的「最嚴整頓」

金融資產類交易場所是清理整頓各類交易場所專項行動重點整治對象之一，違法違規交易場所要限期整改。2017年6月30日未能整改規范將關閉。目前，清理整頓各類交易場所「回頭看」行動正在有序開展中。

有些會員單位打著交易所會員單位的旗號，可以做很多事情，比如說開個私盤這樣的違法違規行為，這樣的公司對投資者的危害極其大。一是它肯定是不安全的，同時，這類單位可以私下做很多手腳，這樣就增加了投資者的資金風險。

源：

Ⅲ 如何舉報南寧大宗商品交易所詐騙行為

一般來來說，大宗商品公司都是合法源的，而且現在這種平台很少會出現代客理財的情況，所以盡管你在裡面虧錢了，也一般是客戶自己操作的，所以說很難去投訴他們，當然如果您有證據的話，是可以起訴他們的，而且如果虧錢了，起訴是有賠償的，起訴直接找工商或者直接報警然後問問警察都可以。

大宗商品其實就是創建了一個交易平台，然後找人做了個交易軟甲，拿了點產品來進行交易，之後就尋找客戶來這個交易平台裡面做的，雖然說是做投資，但是大宗商品這個行業的水是非常深的，很多時候大宗商品公司都是在跟客戶進行對賭，但是客戶往往是不知情的，所以說很多時候客戶進去做了，虧錢了，公司倒是賺錢了。所以說對於大宗商品我還是建議朋友不要做了，遠離這個行業，望採納，謝謝！

Ⅳ 泛亞騙局事件

泛亞事件是由該交易所旗下一款產品「日金寶」所引發的。該產品是一款資金隨進隨出、年化約13%、每日結息實時到賬的項目，豐厚的收益吸引了眾多投資者。

然而從2015年4月開始，投資者的資金開始無法取回，泛亞逐步限制交易，到了2015年7月就連投資者存放在泛金所賬戶的個人資金也遭到「凍結」。隨後，泛亞事件不斷升級，其模式更暴露出龐氏騙局、不規范經營、挪用資金等質疑。

2015年12月22日，昆明市人民政府發布通報稱，昆明泛亞有色金屬交易所股份有限公司在經營活動中涉嫌違法犯罪問題，公安機關已依法立案偵查。

(4)貴金屬交易騙局百億擴展閱讀：

龐氏騙局是對金融領域投資詐騙的稱呼，金字塔騙局（Pyramid scheme）的始祖，很多非法的傳銷集團就是用這一招聚斂錢財的，這種騙術是一個名叫查爾斯·龐茲的投機商人「發明」的。龐氏騙局在中國又稱「拆東牆補西牆」，「空手套白狼」。簡言之就是利用新投資人的錢來向老投資者支付利息和短期回報，以製造賺錢的假象進而騙取更多的投資。

查爾斯·龐茲（Charles Ponzi）是一位生活在19、20世紀的義大利裔投機商，1903年移民到美國，1919年他開始策劃一個陰謀，騙子向一個事實上子虛烏有的企業投資，許諾投資者將在三個月內得到40%的利潤回報，然後，狡猾的龐茲把新投資者的錢作為快速盈利付給最初投資的人，以誘使更多的人上當。由於前期投資的人回報豐厚，龐茲成功地在七個月內吸引了三萬名投資者，這場陰謀持續了一年之久，才讓被利益沖昏頭腦的人們清醒過來，後人稱之為「龐氏騙局」。

參考資料：龐氏騙局-網路

Ⅳ 外匯騙子公司怎麼判斷

1.零手續費跨境匯款
因為是代理境外的外匯經紀公司，所以都需要在境外開戶，這就涉及了將資金轉到境外專用交易賬戶。大家都知道從銀行向境外匯款手續煩瑣，而且費用不低。如果開戶的代理公司承諾以後的資金往來不收手續費，那麼大家就要小心了。代理商雖然可以有一些優惠措施，例如首次匯款免費，這有可能，但是如果承諾終生免費，那麼肯定有貓膩。而且我們往境外匯款都是英文名字，如果代理公司讓你往一個中文賬戶上匯款，則是騙子無疑。因為境外賬號與境內銀聯開頭數字不一樣，銀聯的號碼都是622開頭的，所以如果是這類賬號，那更可以肯定這是個騙子，而且還是一個不高明的騙子，至少得用個萬事達或者VISA卡才能騙得過一般人嘛。
2.承諾返點
有些代理公司為了吸引客戶開戶，經常搞一些營銷活動，一般的都是諸如開戶贈現金，或者承諾返點，每完成一定量的交易會給投資者一定的返還手續費之類的。這種活動確實有，但是經紀公司的錢也不是白來的，不會平白無故贈現金;返還手續費可以有，但是如果比例過高，大家也要小心了。現在的騙子公司都是利用人們貪小便宜的心理，騙取大量資金轉到指定賬戶，然後卷錢走人。這種案例很常見，而且公安機關也不好追查。有些公司甚至讓客戶帶著錢去他們公司，很可能會發生明搶的犯罪行為。所以大家一定要在開戶之前打聽好公司的口碑，先去看看再說。同時，很多正規的代理公司也因為這種情況而煩惱不已，開戶前往往要先跟客戶證明自己不是騙子，所以他們的生意也不太好做。但畢竟邪不壓正，好的代理公司都是靠投資者的口口相傳的。
3.注意細節
有些騙子公司並不專業，只要是略有常識的人都能識破，比如既然代理關系就要有個證明吧。有些證明做得很唬人，我們需要看看它的圖章是不是真的，是不是電腦製作的。因為我國規定不允許開辦這項業務，所以開辦公司也大多頂著其他金融服務的名義，這些都是有情可原的，但是如果連個營業執照都沒有，那就是騙子無疑了，而且絕對不能相信復印件。另外，一些騙子公司的老闆會親自上陣，我們可以通過他的舉止言行、穿著打扮看出他是不是個騙子，當然這需要大家的眼力。比如，一個老闆用著山寨手機，跟一個客戶胡吹八擂半天，你就可以基本判斷他是個騙子。尤其是那種一堆人圍著一個客戶七嘴八舌，而且處處恭維的，大家更要小心，因為有些時候真的就是幾十個人在騙一個人。

Ⅵ 為什麼「你貪的是利息，人家要的是你的本金」傳遍朋友圈

2015年9月21日下午13點30分，超過1000位來自全國各地的泛亞投資人聚集在證監會門口維權。他們身著印有標語的白色T恤，拉起橫幅，高喊「活捉單九良，還我血汗錢」等口號。監管的缺失，人性的貪婪，令這家號稱世界最大的稀有金屬交易所，延續了數年瘋狂的圍獵資本游戲。最終資金鏈斷裂，20多個省份的22萬投資者的430億元資金難以討回。

以高額回報誘惑客戶開戶，然後開始向你介紹現貨白銀，說現貨白銀交易更加靈活，可以雙向買賣，漲的時候可以做多，跌的時候可以做空，盈利空間大，開戶後，有專業的老師帶著操作，做了幾天可能會賺一些，然後會說你的錢太少來錢慢，又讓投資者加大資金量，結果就是無休止的虧損。

實際上就是一場對賭游戲，交易軟體被後台人為操縱，交易所、會員、代理商層層設置陷阱，行情處於高位時不能平倉、本該下跌的白銀價格，在交易軟體上卻直線飆升……勢單力薄的散戶們要想賺到錢，幾乎是不可能的，虧損的錢都被代理商賺走了

參與白銀投資一定要選擇正規的平台操作和交易軟體，而且正規的平台均有模擬盤，方便投資者進行模擬實際操作。

在多地貴金屬亂象之後，監管層下定決心開始下猛葯整頓交易所亂象。經營「貴金屬現貨」的交易場所將被集中清理整頓，此類交易所最後在全國將被砍至20家左右

結語:

經過一番羅列，發現金融詐騙幾乎已經涉及了金融業的所有領域，而所有的金融騙局都有一個典型的特徵，就是高息。而其背後的本質則是人性的貪婪。最後還是用這句話來總結下吧:「你貪的是人家的利息，人家要的是你的本金，謹記謹記。」

Ⅶ 央視曝驚天騙局是怎麼回事

1. 2017年5月4日，警惕了！詐騙新形式，已有8000人受騙！近年來，虛假期貨交易平台層出不窮，標的也是花樣百出，從一開始的貴金屬和原油，再到各種金融資產。不久前，深圳南山區警方打掉了一個以文化藝術品為標的的虛假期貨平台，案件受騙總人數8000餘人，涉案金額高達10億元人民幣。據深圳警方介紹，該案也創了全國同類案件之最。

   
   

Ⅷ 今天在綿陽街上看到有個貴金屬投資的廣告！貴金屬投資究竟是什麼！和股票投資是一樣的嗎

和股票投資 差不多把， 這個時間是24小時 T+0雙向的，
好多家都是做市商制的 不會出現買賣不方便那種，杠桿方面還是低一些好，要不瞬間爆倉就什麼都沒有了。
然後有的公司是有金店支持那種的， 可以提現貨 挺好的