外匯普法

① 對於個人外匯業務的合規管理有哪些意見和建議

對於個人外匯業務的合規管理有哪些意見和建議

建議：
1、完善《銀行外匯業務監督考核辦法》進一步加強對銀行外匯業務合規性檢查和業務質量評級工作，將個人結售匯業務辦理的合規性和系統資料錄入的准確性納入對銀行的日常監管考核，督促銀行明確職責，減少乃至杜絕個人結售匯業務中違規行為，提高個人結售匯系統的資料質量。
2、銀行應加強和完善符合自身結售匯業務特點的風險監控制度，加強內控制度執行情況檢查，並與其目標績效工資掛鉤，從嚴考核相關人員的業務操作。
3、 建議總局盡快對「個人結售匯系統」進行升級。
一是將「個人結售匯系統」與銀哪慎行業務系統對接，這樣不僅可以減少銀行手工錄入的錯誤資訊，杜絕漏錄人情況發生，還能實時監控個人結匯超限額情況，實現對資金流動的雙向監測。
二是在個人結售匯系統中增設報表統計分析功能，使之能夠根據不同的管理要求來進行查詢和匯總。
三是完善累計結匯金額預警和銀行結匯流水查詢監管功能，將非現場監管從單筆大額結匯監管擴大到對每筆超限額結匯業務的監管及對全部結匯流水的篩選、分析，確保非現場監管的有效性和及時性。
4、李畝敬 進一步加強對銀行的政策宣傳和培訓力度，可採取電視電話視訊培訓方式，將視訊培訓輻射到基層網點，增強外匯指定銀行正確執行政策的自覺性，提高銀行代位監管的能力

外匯合規管理是什麼意思？耐坦

指該零售商進行外匯銷售且外匯產品零售等有關外匯類產品業務
因為某些平台雖有監管但是監管范圍為保險等其他非外匯類業務

工行賬戶外匯業務的交易方式有哪些？

賬戶外匯的交易方式分為實時交易和掛單交易。其中，實時交易是指您按照我行的交易報價實時進行的交易；掛單交易是指您提交掛單指令，當我行交易報價滿足您的掛單條件時，按掛單價格成交的交易。

經紀業務合規管理基礎理論包括哪些

根據《證券公司合規管理試行規定》中的定義，合規管理是指證券公司制定和執行合規管理制度，建立合規管理機制，培育合規文化，防範合規風險的行為。合規管理是企業「內部的一項核心風險管理活動」。合規管理部門有廣義和狹義之分, 廣義上的合規管理部門整個銀行系統負有履行合規管理職責
的業務條線與分支機構的統稱。狹義的合規管理部門是識別、評估、通報、監控並報告銀行合規風險的一個獨立的職能部門。合規風險管理是全行上下的共同責任, 不是單純由合規管理部門自身獨自履行。合規管理部門的作用主要是輔助管理銀行的合規風險。合規管理部門應根據合規管理程式主動識別和管理合規風險,
按照合規風險的報告路線和報告要求及時報告。合規管理部門與風險管理部門在合規管理方面是相互協作。合規管理職能與內部審計職能分離, 合規管理職能的履行情況受到內部審計部門定期的獨立評價。內部審計部門負責商業銀行各項經營活動的合規性審計。內部審計方案包括合規管理職能適當性和有效性的審計評價, 內部審計的風險評估方法應包括對合規風險的評估。

您對小區綜合治理有哪些意見和建議

你好，1、部門、單位主要領導高度重視平安建立工作，對平安建立工作常部署、常安排，有分管領導，職責明確。專 *** 普法、調解、消防、治保人員到位，並能勝任工作。
2、內部單位人防、物防到位，要害部位人防、物防、技防符合要求，無重、特大刑事案件發生。
3、無重大治安災害事故和安全生產責任事故發生。
4、加強矛盾糾紛排查調處網路建設，全面及時掌握影響穩定的資訊，妥善解決出現的矛盾糾紛，民事糾紛調處率達到98%以上，不發生惡性群體性事件和集體越級上訪事件。
5、加強對幹部職工的道德法制教育，幹部職工的思想道德素質高，法制觀念明顯加強，普法考試及格率達到100%，無違法犯罪和無「黃賭毒」等社會丑惡現象。
6、積極開展反邪教警示教育活動，不發生幹部職工涉邪教問題。
7、無敵對勢力滲透破壞活動，無失泄密事件，外事活動、節慶活動無事故。
8、預防職務犯罪工作措施有力，無領導幹部職務犯罪案件發生。
9、消防安全措施落實，無火災隱患，無重大火災事故發生
望採納，謝謝。

鄭州有哪些機構有外匯業務 炒外匯的人多嗎

根據我們的調查統計中國有9700萬炒過匯和正在炒匯的匯民,其中92%也在參與股票 期貨等交易.
隨著金融市場的進一步開放,外匯市場的投資將遠遠超過股票
如果沒有野心炒外匯是有一定難度的
只要有足夠的大野心 比如中國首富這個小目標 炒炒匯是很理想的選擇
現在的世界首富也在做外匯
排名 姓名 國籍 年齡 資產
1 沃倫·巴菲特 美國 77歲 620億美元

做外匯業務該跑哪些客戶

確實是很難做啊，你們公司沒有給一些潛在的客戶資料嗎？其實想做外匯的挺多的，就看你怎麼發現了。找有錢人就行，現在的有錢人挺多的，讓他們發現外匯的優勢特點，讓他們感興趣了自然就來找你了。

鄭州市北環附近哪個建行網點可以辦理個人外匯業務?

外匯業務僅是支行營業室或營業部可以辦理。你直接在建行官網在左下錄入省份，查到鄭州的帶有營業部或營業室的名稱的點。

對管理及其他方面有哪些意見和建議

商品的質量管理，建議分為三部：進貨，生產和銷售。進貨：根據商品的特性制定嚴格的進貨標准，包括供應商的資質條件、商品的原料規格、生產日期保質期、商品的各類標識等，如QS，有條件的可以實地考察一下供應商的廠房條件等。生產：嚴格制定生產責任制，以及科學的生產流程，並嚴格按規定進行操作，每周對車間、倉庫等進行整理，食物類特別注意四害，定期對生產出的庫存商品進行檢查，以免商品腐敗變質、或者出現不利於商品的情況。銷售：銷售過程中隨時注意商品的品質變化，以及外觀的清潔等總之，制定科學的流程非常重要，流程可以指引您做事情的正確方法，作到萬無一失。

② 為什麼騰訊、阿里、百度注冊地不是中國，而是加勒比海上一個島

這個問題問得好，尤其是當很多企業都在開曼群島注冊以及設立分公司等的時候了，開曼群島才逐步被很多人所熟悉。而除了大家所了解的國際著名公司可口可樂，甲骨文，英特爾之外，我國著名的互聯網公司騰訊，阿里，網路，京東，360，新浪等也赫然在目。

為什麼這些公司要在一個島上注冊呢？其實主要目的是政局穩定，避稅，以及上市需求！

對於企業來講，有個穩定的政局下去經營，才是生存之道，而這也是很多企業考慮開曼群島的一個原因之一。

在開曼群島，只要年滿18歲的人，無論哪國國籍，都可以來注冊公司，注冊成本很低，且後續沒有直接稅收，只需每年繳納一些管理費用。

這裡面要說的是稅務，苛政猛於虎也，大家都知道這句話。公司做大了，要繳納很多的稅。而很多老闆不希望自己繳納那麼多的稅，於是哪裡有稅收優惠或者其他優惠辦法，都會去嘗試。

大家還記得當年很多影視公司還有明星在霍爾果斯注冊的事情嗎，其原因就是避稅。在霍爾果斯注冊成本低、稅收回報高，很多明星工作室注冊在霍爾果斯，這些工作室注冊資本只有1萬元，實為空殼，只用於財務運作，享受稅制優惠。

但是，避稅也只是第二大原因，和霍爾果斯不同的是，我國很多互聯網公司在開曼群島注冊有個最主要的原因，就是謀求海外上市！

中國大陸一些公司，要去美國敲鍾，審核程序較繁瑣，且嚴厲，在開曼群島注冊或者注冊子公司，就可以避開繁瑣的程序，直通納斯達克，這是國內如阿里、網路等大企業選擇開曼群島注冊的主要因素。

而其實這種模式，最早是有新浪發起的，所以也是在新浪之後，很多人才對開曼群島以及這種模式所熟知，國內這些互聯網公司才在開曼群島注冊的。

企業如果需引入外資或海外上市，可先通過在開曼群島注冊境外公司，對境內公司進行百分之百股權收購，然後用開曼注冊的公司提交美國或是香港上市來完成境內公司的海外IPO。這種上市方式花費時間較短、成本較低、程序透明，並且可以避開國內復雜的審批程序，對中國企業吸引力極大，尤其是對互聯網、教育以及傳媒等在中國引進外資有限制的公司。

所以，可以想到的是，雖然可能結局不會像國內霍爾果斯的大撤離，但對於很多公司來說，在開曼群島可能要比此前困難一些！

中國大多數互聯網企業注冊地都是開曼群島，即使那些已經在國內注冊的，也會設立開曼群島子公司，這個好處就不言而喻了。例如美國的可口可樂、因特爾、甲骨文等大型公司，都在開曼群島有注冊子公司。當初奧巴馬就公開提過這個問題稱「開曼群島」是最大的逃稅天堂。

像阿里巴巴目前在國內有一個 阿里巴巴（中國）有限公司 ，2007年3月26日成立，企業性質是台港澳法人獨資。外一個是 阿里巴巴集團（中國）有限公司 ，2015年6月19日成立，企業性質是港資企業。 而實際上這兩個公司都是在Alibaba Group Services Limited獨立控股之下，這個公司注冊地就是開曼群島。像騰訊、網路、京東、新浪、聯想等等都是這個套路。開曼群島就是一個實際上就是一個合法的避稅天堂，你只要有5萬美金的注冊資本，就可以在開曼群島注冊公司。

開曼群島位於美洲西加勒比群島的，是英國的一塊海外屬地，主要由大開曼、小開曼和開曼布拉克3個島組成。開曼群島被認為是世界第四大離岸金融中心，世界上很多著名的大公司都在開曼群島注冊。開曼群島的面積大約為264平方公里，人口64147人（2018年統計）。1903年哥倫布第四次探險的時候發現此島，到今日為止一直都是英國所屬。

開曼群島在1978年開始永遠獲免繳稅義務，因此在這里注冊的公司，無論是個人還是公司都不會被直接繳稅，只會象徵性的提交管理稅即可。而在開曼群島對於外匯幾乎沒有特別的管理，都是自由的進出，因此一些大公司都喜歡把注冊地放在開曼群島，或者是在開曼群島設立子公司。在網上流傳著這樣一種說法，想要去納斯達克敲鍾，那麼開曼群島就是中轉站。

注冊地在開曼群島在國際上有更高的認可度，並且上市各流程也都比較簡化。尤其是在互聯網公司創立初期，在 社會 上根本得不到認可，尤其是拉不來融資，這樣就需要找它是的辦法減少消耗了。這樣一個看起來完全是 旅遊 為中心的小島，實際上卻聚集著大量的頂級公司，不僅僅是互聯網企業，全球范圍內最大的25家銀行都在開曼群島設有子公司。

所以說我國的騰訊、阿里巴巴、網路等在開曼群島注冊也就不足為奇了。

有一個互聯網公司注冊聖地——開曼群島。網路、騰訊、阿里巴巴、京東、360、新浪…這些我們所熟知的互聯網公司，竟然都選擇在北美及加勒比海地區的一個面積約為我國1/36923的開曼群島注冊，背後的原因到底是什麼？

繼2018年4月搜狐向美國證監會提交了變更注冊地的相關報告後，5月搜狐公司CEO張朝陽向股東發表公開信，提請股東投票批准搜狐集團的上市控股母公司由特拉華州公司變更為開曼群島公司。

不僅僅是搜狐變更注冊地，全球50家大銀行中有47家在這里開設分行，包括國內著名企業網路、騰訊、阿里巴巴、京東、360、新浪等近年來也先後注冊開曼公司；國外如蘋果、谷歌、因特爾、甲骨文等公司也將公司注冊地放在開曼群島。 由於開曼在全球范圍內有良好的信譽和影響力，因此，以開曼公司名義可以輕松地開設離岸賬戶、可以實現海外融資、海外上市。在這里，不管你是Apple IBM 還是阿里巴巴，每年維護費用不超過700刀！另外開曼群島上市程序和手續和美國是一樣的，這就是國內外這么多公司都爭先恐後地注冊開曼公司的重要原因。 除了稅收、公司上市等特點外，在開曼群島注冊公司還有什麼優勢呢？企股會接下來將和大家分享開曼公司的相關知識，希望對你有所啟發。

開曼群島 & 開曼公司

開曼群島是英國在西印度群島的一塊海外領土，由大開曼、小開曼和開曼布拉克三個島嶼組成。金融和 旅遊 業是其主要經濟來源。 開曼群島在1978年獲得了一個皇家法令，法令規定永遠豁免開曼群島的繳稅義務，故而，開曼群島完全沒有直接稅收，無論是對個人、公司還是信託行業都不征任何直接稅。所以，它也獲得了「避稅天堂」的美稱。也是世界第四大金融中心。

開曼公司是指在開曼群島（群島包括：大開曼、小開曼和開曼布拉克諸島）設立的、以英國普通法為依據的公司。

公司共分兩類：豁免公司和非本地公司。豁免公司是較受歡迎的注冊形式，其名稱結尾不一定需加上「有限公司」，並且可以申請有效期長達20年的稅項豁免證書，從而進一步增強其稅務優勢。 注冊開曼公司的優勢 1、在開曼群島注冊公司沒有稅收。 無論是對個體、還是信託行業都不征任何稅，可以降低個人或企業的稅收成本。 2、注冊開曼公司是上市融資的跳板。 如果企業需引入外資或海外上市，可通過在開曼群島注冊境外公司，對境內公司進行100%股權收購，然後將開曼公司提交香港或是美國上市來完成境內公司的海外融資。特別是對於互聯網、教育以及傳媒等在中國引進外資有限制的領域的行業，吸引力更大。 這種間接上市的好處：成本較低、上市程序透明、花費的時間較短、可以避開國內復雜的審批程序。 3、公司信息保密十分嚴格，信息披露要求少。 開曼對注冊公司的業務高度保密。股東的身份、董事花名冊、股權的佔有比例、企業的收益情況，這些資料均受到法律的嚴格保護，公眾也不能查閱，信託公司也不能隨意泄露。 任何人透露公司信息、試圖獲取信息或非法途徑獲取信息，將受到處罰。 4、企業可潛藏商業壁壘。 國內企業注冊開曼公司，可由企業向開曼公司出口產物，再由開曼公司向美國等發達國家出口，就可潛藏關稅壁壘，減弱出口配額制約。 5、公司注冊管理方便，維護成本低。 ● 任何國籍年滿18歲的人都可以注冊； ● 注冊股本只要50,000美元，且不需要驗資（這對於剛起步的公司來說是多麼誘人的條件）； ● 採用的是英式普法，公司形式是豁免公司（意味著避稅效果巨強）； ● 不用專程在開曼開周年股東大會； ● 只需要一位股東、一位董事，且股東董事可同為一人； ● 公司名稱無限制，像「大學」、「研究所」這樣的名稱在國內可不是你想用就能用的； ● 除了對銀行、保險、軍事等需要申請外，公司用途無限制，你想干什麼干什麼； ● 在國內你享受的是外資服務，公司注冊成功後直接可投資（如控股、獨資、合資）； ● 公司可隨時暫停，只需交年報費和年審費。 6、繞開外匯管制，企業資本靈活調度。 開曼群島是沒有外匯管制這一說的，單憑這一點就吸引了諸多執行外管國度的海外企業家把注冊地安在這里，企業在國際交易中的資金流動也更加靈活。 開曼群島是沒有外匯管制這一說的，注冊開曼公司後，可利用開設的離岸賬戶靈活調度外匯資金。且注冊公司資金轉移不受節制，便於企業開展資本運作，這對出口執行外匯管理國家的企業具有很大的吸引力。 7、執法健全而不嚴苛，優渥的金融服務。 開曼的法律、金融機構是非常健全的。世界知名的律所、銀行均都在開曼設立專門的辦公室或辦事處，還有專門針對中國人的業務小組。

有需求就會有市場。全球最大的25家銀行均在島上設立了子公司或者分支機構。開曼的金融、信託總資產業早已超過了2500億美元。 開曼的法律是英美法系，公執法也是以英國貿易公執法為根本，相關法律健全，實際產生的案例也多，因此可以大大提高訴訟的效率，縮短問題的解決周期。

說到企業，以盈利為目的的企業家們最關心的問題之一總是圍繞著稅收優惠，稅收減免，以及稅務籌劃。畢竟在風雲變幻的稅收政策之下，納稅成本比起內部可控成本的調試難度要大得多。

很多公司之所以選擇在小島注冊，其主要優勢有以下幾個方面：一，提升企業形象在國外注冊是企業走向世界，開展跨國業務，提升企業國際形象的便捷方式。二，方便國際貿易取得當地本土企業身份，可輕松入住海外電商平台，做專業國際賣家必備。三，資料保密性好在開曼群島注冊公司只需一位股東、一位董事，且股東董事可同為一人，股東資料絕對保密。公司的股東資料、股東名冊、股權比例、收益狀況等資料高度保密並受法律保護，公眾人士及當地政府機構均無權查閱。四，合理避稅，降低成本海外公司所取得的營業收入和利潤可免交當地稅，或以極低的稅率(如1%)交納。五，方便海外上市，移民，簽證能以海外資本名義在海外證券市場買殼上市。作為海外公司的股東(股權＼物業＼資產)會得到法律上的證明。六，程序簡單，成本低廉注冊程序簡單，無須注冊人親自到注冊地。注冊成立費用少，沒有驗資規定，注冊股本無需支付。目前看來，國內的互聯網和高 科技 公司選擇注冊離岸公司主要是作稅收籌劃與資本運作兩方面的布局，特別是這些公司一般都打算國外上市或已在國外上市。說的很直接點，你想成功在國外上市，把公司注冊在國外更容易實現些。

因為當時的互聯網企業要融資 ，沒有人民幣基金，美元基金想要投資，但是錢怎麼進來？錢進來以後以後怎麼退出？未來解決這兩個問題，最後國內外聰明的投行人士終於找到了一個解決方法，這是一個偉大的制度的創新，徹底解決了外資機構投資中國企業的瓶頸問題，這個創新的結構就叫做VIE架構，最早的時候好像是搜狐使用的。後面就變成了所有互聯網企業的通用結構。

這種結構的本質是通過在境外注冊成立一家公司 ，這家公司往往是在開曼群島或者是英屬群島注冊，這個公司也就是未來上市的主體公司，然後再以這家公司在香港成立一家公司，香港的這家公司然後再在內地成立一家企業，然後內地的這家企業就通過一些列的協議，比如借款，股權抵押或者是知識產權使用等手段「控制」境內的實體公司，而境內的這家實體公司是擁有所有的經營資質的，所以，我們在國內看到的實際運營的互聯網公司的工商注冊股東都是境內的自然人股東或者是內資企業，他們擁有所有的運營資質。

通過這種協議控制，境內的這家實體運營公司 就變成了「可變利益實體公司」，他們可以接受境外的機構的大量的投資，然後再把相關的經濟利益給到境外的公司，最後再把境外注冊的開曼群島的公司拿來去美國上市，進行融資，然後投資機構就有了退出的渠道。

海外的投資者通過這種方式把資金投資於中國的互聯網產業 ，中國的互聯網產業也能夠獲得境外投資者的大量投資，來發展自己的事業，而實際的股權依然是在境內自然人的控制之下。

這種架構，其實依靠的是一種契約精神 ，大陸的法律並沒有承認他的合法性，當然也並沒有否定性，這是一個權宜之計，如果大陸法律有一天不承認，那麼這個就是違法的結構，當然，法律也不會這么做，因為一旦你這么做，雖然可以獲得一時的利益，但是你的 信用就在國際上徹底喪失了。不會再有國際資本來中國投資了。

而我們每年要接受一千多億美元的投資 ，所以，這種結構一直就這么存在著，未來遲早是要解決的，隨著中國的進一步改革開放，更加融入國際 社會 ，這個事情遲早是要解決的。

這個島是一個人口不多，沒什麼風景名勝的小島，不過每年全球都有上千家企業在這個小島上注冊公司，除了國外公司在裡面注冊，很多國內企業都在這個小島上注冊公司，包括騰訊、阿里、網路等，尤其是在美國、香港等地上市的企業，這是由於這個小島是傳說中的「避稅天堂」——開曼群島。

開曼群島之所以是避稅天堂，這個跟它的 歷史 有關，開曼群島屬於英國，不過享受自主權，在1978年獲得皇家法令，規定永遠豁免開曼群島的繳稅義務，因此開曼群島沒有直接稅收無論是個人還是公司都不用徵收任何直接稅，這樣開曼群島成為了全球企業的「避稅天堂」。

在開曼群島注冊的公司都屬於離岸公司，注冊地是開曼群島並不會在當地開展實質業務，畢竟開曼群島只是一個小島地方有限，不過當地政府對離岸公司不會有任何稅收，只是象徵地收取一定的管理年費。

一般國內企業在開曼群島注冊公司都是有在美國、香港等地上市的計劃，開曼群島可以說是一個上市中轉站，這主要的原因是由於國內企業如果想要在境外上市融資，這個審批程序比較復雜，需要花費的成本、時間都比較多。

我們國內的騰訊在香港上市，阿里和網路在美國上市，上市的公司注冊地都在開曼群島，其他很多企業都是通過這種方法在海外融資的，這是國內企業海外融資常見方法，除了可以在海外融資之外，企業可以通過轉移盈利來減免稅收，不過對於這種逃稅行為，不少國家都已經制定相應的措施。

開曼群島地方雖小，但是卻不簡單，開曼群島是世界著名的「離岸金融中心」。公司在開展國際貿易的時候，往往會碰到外匯交易和結算問題，以及稅收問題，而不同國家的外匯政策和稅收政策有很大不同，從而導致國際貿易中會存在不少的困難和摩擦。而「離岸金融中心」所在地，往往無外匯管制，不徵收直接稅，而只向離岸公司徵收年度管理費，十分有利於開展國際貿易。另外，還有一些公司為了海外上市的需求，也會把公司注冊在「離岸金融中心」所在地。 開曼群島喬治城

但是，要成為「離岸金融中心」也沒有這么簡單，首先要政局十分穩定，安全性高，不會有安全風險。其次，目前的國際貿易還是以西方發達國家為主導，所以那些離岸金融中心都需要和西方國家有比較好的聯系，得到認可，所以那些具有高度自治權的發達國家的海外屬地，就成為了理想的「離岸金融中心」選址。目前主要的離岸金融中心包括英屬維爾京群島、開曼群島、馬恩島、巴哈馬群島、百慕大群島、西薩摩亞、安圭拉群島等等。其中，開曼群島、英屬維爾京群島和百慕大群島並稱為世界三大「離岸金融中心」。

目前，在小小的開曼群島上注冊的公司數量超過10萬家以上，世界上最大的50家銀行，在當地都開設有分支機構，除此之外還有大量配套的金融機構，如保險、信託、基金等等公司。每天，在開曼群島會發生數以億計的資金交易，如果按照資金的交易規模來看，開曼群島的資金交易量僅次於倫敦、紐約、香港和東京，可以說是世界第五大金融中心。我國互聯網公司為了滿足海外上市的需求，也都會在「離岸金融中心」開設一個子公司，並進行資本運作，然後謀求上市。 開曼群島風光

其實像BAT這些互聯網大公司不只在開曼群島進行注冊，在其他很多地區也進行了注冊，其中涉及到企業復雜的股權問題，在不同的國家或地區進行注冊，相當於給企業多准備了一張「通行證」。

在眾多的注冊候選地裡面，加勒比海的開曼群島群是是各大公司的熱門選擇，大家都知道開曼群島是避稅天堂，但是企業選擇在開曼群島上注冊卻不完全是為了避稅。選擇在開曼群島注冊的原因主要有以下幾個：

1、降低稅收成本。 根據1978年的皇家法令規定，永遠豁免開曼群島的繳稅義務，無論是對個人、公司還是信託行業，開曼群島完全沒有直接稅收，此外也可以將開曼群島作為中轉站繞開一些關稅壁壘。

2、方便海外上市及海外融資。 互聯網、傳媒等行業在中國引進外資有限制，如果企業在 開曼群島注冊，不管是在吸引外資方面還是在海外上市方面都更為方便。

3、法律機制、金融機構健全。 世界上知名的律師事務所和銀行幾乎都有在開曼群島進行注冊或設置辦事處，所以開曼的公司可以享受更完善的法律金融服務。

4、隱私程度高。 在開曼群島注冊的公司不需要向公眾披露公司股權相關信息，企業信息收到法律的嚴格保護。

5、注冊管理方便。 另外就是注冊管理的便利性問題了，開曼群島對注冊公司的工商設立限制條件少，公司維護成本也低，公司在開展業務上更為靈活。

中新經緯客戶端7月9日電 (李曉萱)加勒比海上，有一座總面積只有我國1/36923的群島。

它的神奇之處在於，騰訊、阿里、網路、人人網、奇虎360……許多我們所熟知的互聯網公司的注冊地都在此——一個叫開曼群島的地方。

「避稅天堂」開曼群島

1503年，熱衷於「環球旅行」的哥倫布在對新大陸的第四次探險時，發現了這座海島。

開曼群島位於牙買加西北方268公里，邁阿密南方640公里的加勒比海上。由於正好位於墨西哥和古巴航線的中間，可以作為海盜中途停留休息的地方，所以經常被海盜用作基地，特別是17世紀80年代臭名昭著的黑鬍子——愛德華•蒂奇。《加勒比海盜4驚濤怪浪》的反派海盜黑鬍子也是以此為原型塑造的。

目前開曼群島是地屬英國統治，但其在國內事務上享有更大程度的自主權。並且在1978年獲得了一個皇家法令，法令規定永遠豁免開曼群島的繳稅義務，故而，開曼群島完全沒有直接稅收，無論是對個人、公司還是信託行業都不征任何直接稅。所以，它也獲得了「避稅天堂」的美稱。

「避稅天堂」，顧名思義這些注冊在開曼的公司均屬於離岸公司，也就是這類公司注冊地在開曼但並不在這里開展實質業務。對於當地的政府來說，對這類公司沒有任何稅收，而只是象徵性收取少量的年度管理費，更重要的是具有高度的保密性、減免稅務負擔、無外匯管制。

如果企業需引入外資或海外上市，可通過在開曼群島注冊境外公司，對境內公司進行100%股權收購，然後將開曼公司提交中國香港或是美國上市來完成境內公司的海外融資。特別是對於互聯網、教育以及傳媒等在中國引進外資有限制的領域的行業，吸引力更大。

這樣，國內互聯網公司選擇設立離岸公司的原因就呼之欲出了。

想去納斯達克敲鍾，開曼是中轉站

其實，開曼群島早已成為中國企業一個重要「落戶地」。

從地產界的碧桂園、世茂地產，到運動品牌李寧、安踏，再到阿里巴巴、網路等互聯網巨頭，許多國人耳熟能詳的公司，都是開曼群島的注冊企業。

2015年1月，亞洲富豪李嘉誠重組旗下兩家集團，並把重組後的企業注冊地點從香港遷移至開曼群島，稱此舉只是為做生意方便。

有資料顯示，目前平均每年有4300家公司在開曼群島注冊成立；全球700多家銀行均在該群島設有分支機構，包括全世界最大的25家銀行的子公司，島內的金融業、信託業總資產已超過2500億美元。

資料圖。李彥宏在世界智能大會上演講。 張道正 攝

開曼穩定的政治、經濟和貿易環境和良好的金融法律設施讓世界眾多公司紛至沓來。在開曼群島，許多棟看似普通的樓房裡，動輒擠滿上萬家外來公司。

企業投資偏愛開曼群島，房產中介的觸角也伸了過去。資料圖

甚至有人戲言：注冊的公司不需要擁有屬於自己的辦公室，只要有一個掛在開曼群島的信箱地址即可。

門檻低收稅少，所以國內的企業就去萬里之外注冊？不只是這樣，還有一個目的是為了海外上市。

2010年4月，國務院發布《關於進一步做好利用外資工作的若干意見》，提出利用好境外資本市場，繼續支持符合條件的企業根據國家發展戰略及自身發展需要到境外上市。而在我國，境內企業到境外上市主要有兩種方式：一是直接發行證券或者上市，審批程序復雜；二是境外公司控制境內企業，以境外公司為主體在境外上市。

據投資行業人士介紹，通過在開曼群島注冊公司，就是由境外公司收購、股權置換等控制境內資產，再拿到境外上市。「這種間接上市的好處是成本低、上市程序透明、花費的時間短、可以避開國內復雜的審批程序。」

因此，一些中國公司在「避稅天堂」注冊的主要目的並非避稅，而是為了境外上市，比如阿里巴巴。

「天堂」也有寒冬期

不論是為了上市還是避稅，每年在開曼群島注冊的公司數量都有增無減。據華商網報道，

資料圖。6月29日，首屆世界智能大會在天津開幕。阿里巴巴集團董事局主席馬雲在大會上進行了名為「天馬津雲：智能改變世界」的主題演講。演講時，馬雲手勢和表情極為豐富，貢獻了不少「表情包」。 張道正 攝

國稅總局2015年統計了一組數字，每年由於「避稅天堂」流失的稅收額，超過300億元人民幣。

樹大招風，當小小的開曼群島成為全球眾多公司趨之若鶩的理想天堂，其監管和稅收等政策的不完善逐漸凸顯。「避稅」過度就難免變為「逃稅」。

美國的可口可樂、寶潔、英特爾、甲骨文等大型公司都在開曼注冊子公司，並通過一系列復雜的財務路徑，將盈利轉移到這些子公司，從而規避高達35%的美國公司所得稅。奧巴馬甚至對此抱怨，「這里擁有的不是世界最大的辦公樓，而是最大的逃稅大本營。」

相似的還有不少中國國企，例如，在離開曼群島不遠的英屬維爾京群島，中國移動、中國聯通等國企子公司紛紛注冊。據齊魯晚報報道，業內人士稱，「國企在這些地方開設子公司，一般是為了把國際收入進行合理避稅。」

不過，通過設離岸公司轉移贓款也很常見。中國逃到國外的犯罪分子帶走的巨額資金，相當一部分是通過離岸公司向外轉移的。一些離岸公司還通過高買低賣將利潤留在海外，將虧損留在國內，從而避開繳納增值稅。據齊魯晚報報道，典型的避稅案例是2010年高盛在境外轉讓雙匯發展的股權，獲得豐厚收益，但並沒有向河南省國稅局納稅，逃避企業所得稅4.2億元。

2014年，51個國家和地區的代表就在德國簽署了一項有關納稅信息自動交換的協議——CRS，即金融賬戶涉稅信息自動交換標准，是用於指導參與司法管轄區定期對稅收居民金融賬戶信息進行交換的准則，旨在通過加強全球稅收合作提高稅收透明度，打擊利用跨境金融賬戶逃避稅行為。

截至2016年12月6日，已有101個國家和地區承諾實施CRS，涵蓋了幾乎所有的發達經濟體，包括開曼群島和百慕大群島等被譽為「逃稅天堂」的地區。

綜合媒體報道，根據法國、德國、義大利、西班牙和英國財長，以及其它共51個國家和地區的代表簽署的協議，從2017年9月起，這些國家或地區有權從簽署協議的其它國家或地區的金融機構收集所有金融信息，並和協議范圍內的地區自動進行信息交換。中國內地和香港將在2018年開始參與交換信息。

屆時中國稅收居民在其他100個參與國或地區開設的金融賬戶信息，將會自動呈報給中國稅務機關，與此同時，其他參與國或地區也將自動收到由中國提供的信息，這無疑會對基於避稅以及財富隱秘需求進行境外資產配置帶來巨大挑戰。

重壓下的「避稅天堂」，也許將開始進入寒冬期。

公司初創，又沒有什麼錢又想發展下去，必須找一個最合適生長的地方。政策環境穩定，沒有人今天找你麻煩明天找你麻煩，動不動就出台打壓政策等等，還有稅收優惠力度大。

③ tr外匯21年能崩盤嗎

只講全球資產配置的事實，也就是TR外匯的投資和財務造假。

本文內容由TR外匯參與者、國內外匯事務所運營胡慎飢專家、反MLM組織徐莉團隊共同研究製作，旨在勸阻陷入MLM泥潭的投資者，將TR外匯從業者從違法犯罪的深淵拉回岸邊。

有TR外匯孝粗的從業者，不服氣的，希望你能耐心看完，因為很多內幕你自己也不知道。而且，這一條涉及到普法的內容。仔細看完，只會讓你警醒，讓你受益。

現在的名字：全球資產配置公示，只准叫公司兩個字。它的名字叫風險控制。

它的名字叫炒外匯在中國是違法的，不受法律保護，所以我不敢說出我的名字。

TR外匯基金參與者的日常行為如下：

1開工作室，喝茶，交朋友，炫耀自己悠閑的生活。顯示你的收入和財力。養老闆塊要的就是這個，相當於花錢給自己打廣告。

曬房子、手錶、休閑生活、包、車、狗、貓。反正不需要工作吃喝玩樂，也沒有什麼辛苦。以自己喜歡的方式過著輕松愉快的生活，然後利用這種需求，不費吹灰之力就創造出一種夢幻生活的美好幻想，這是人的追求。當然，他們需要你做的核心事情只有一個：褲返自己存錢或者畫人存錢，然後帶你吃飯唱歌，各種郊遊，各種娛樂，就是讓你覺得只要像他們說的那樣畫人存錢，就可以達到和他們一樣的生活狀態。

每天都是雞湯文案和外匯相關文章。文章都是真的，但不能因為發表的文章是真的，就把TR當成真正的實盤外匯交易。一直給你我的想法，順便壓抑。與其自己一個人搞TR，不如自己努力開個實體店。上班辛苦的是腦子不亮。總之，不交錢，我就錯過了財富的列車，一個月只能拿四千的死工資。這種思想輸出是微妙而可怕的，因為思想會在你心裡種草。當你經常看他們的朋友圈，你就會找到一種找錢賺錢的方法。

整個系統的錢都是下屬發的。加入的人越多，給的錢就越多，各級領導的好處就越大。

4有些投資者一開始只是想了解一款理財產品，或者可能你對他們的生活方式和收益感興趣，那麼你會遇到以下事情：

一個工作室喝茶，熟人敘舊，新人聊目前的生活狀態。這個時候，你的心裡就有了鮮明的對比。一方面你辛苦賺不到多少錢，另一方面我們活的很悠閑，很有錢，很閑。

b .根據您的意向程度，介紹這款保證年收益40%以上的理財產品。如果你有興趣聽，我給你做一個深入的講解。該吃飯的時候我請你吃飯。如果遇到一個活動更好，那就跟著它去娛樂。反正就是看起來輕松愉快，大家都有錢。如果你對這個外匯理財沒有任何興趣，也不強求，反正你想給你看的東西都已經展示過了，你腦子里留個念想就行了。

c幫你規劃通往人生巔峰的具體路線，明確告訴你投入多少錢，短時間內能賺多少錢。然後多拉幾個頭，能產生動態收益，具體時間能賺多少錢。只要你按照老闆說的去做，就一定能得到你想要的結果。頭，其實最核心的內容，就是拿錢去存款。沒錢怎麼辦？拉別人的錢來賺錢。如果你不給我投資，你沒有意識到，你錯過了機會，你不願意嘗試和犯錯，你害怕為你想要的生活而奮斗。反正就是很多錯誤。潛移默化的腐蝕你，變相的打壓你，讓你開始反思自己到底有沒有努力，這是一種錯誤。鼓勵你在努力工作的同時增加一項投資或者副業。簡單的盈利模式就是你把錢交出來，你就不用管了。

d邀您參與研究，讓您看到那些真實的案例來分享。一般這種所謂的學習，一個或者n個人的真實分享是必須的，也就是說他們痛苦的過去，以及他們交了錢做TR外匯理財後收入和生活的變化。內容絕對真實，但都是你拉著腦袋掏錢後得到的收益，或者你自己掏錢。線下越多，收益越高。其他的學習內容就是展示你想看的東西，關於如何驗證交易的真實性，如何核對收益。反正這些所謂的學習內容，基本都是為了顯示自己的專業性而特別設計的。讓你好好學習的目的是讓你相信你看到的是真的，另一個目的是教育你下面的人。場館典型案例，分享雞血不合時宜。現在流行找TR參與者的真實案例分享他們的真實感受，打動人心。只有以下幾種：A之前工作很辛苦，工資很低。他借錢或者貸款砸了一個IB經紀人，月入破萬，一舉還手。馬寶在家帶著一個嬰兒，她的家庭地位很低。拿了一筆錢進了金以後，腰桿子硬了，公婆的態度也變了。c的老婆或老公先開始搞，兩人都去報警離婚。最後，另一半也加入進來。D阿姨退休在家，生活清閑，退休金不多，於是湊錢做得很成功，也吸引了很多其他阿姨叔叔加入。現在的孩子比以前更孝順了。剛出校門的e同學收入低，於是跟著父母或朋友走上了這條路。現在他們已經吸引了很多同學加入，他們獲得了比同齡人更多的財富。f做了一段時間TR，然後退出，然後賺錢繼續做。反正是催人淚下的美麗演講。

情況肯定是真的。這就是養老闆塊的特點。這樣才能讓他們中的一部分人先拿到錢，讓他們做出表率，做活廣告，吸引新人加入進來。但是，在崩盤的那一天，任何一個有下屬，扯了腦袋的人，都逃不過法律的懲罰。所有收入都將被判定為非法所得，本金上繳國庫，然後繳納罰款，進監獄！按照TR外匯的慢市，因為資金流出速度被嚴格控制，從崩盤那一刻起，前兩年做存款的都被推了回來，連本金都沒得機會。

會拿回來。就傻傻的給TR高唱贊歌。

當你心動了，決定入金之後，就開始給你發網址，讓你注冊了。

TR外匯 全球資產配置 的登錄網站，有上百個網址，每個PIB不一樣 共用相同的伺服器和資料庫有想了解TR外匯 其他省份登錄網址的，可以單獨聯系我

其實普通的頭頭壓根不知道，你收到的人民幣，轉給你的上家，最終錢轉到了哪裡去了？通過什麼途徑進入到外匯交易賬戶的。所有TR參與者你可以去問問你的上家，看看他能不能給你解答這個問題。？？？頭頭們整天說換美金，請問換美金的證據在哪裡？事實就是壓根整個過程沒有什麼美金參與進來。

事實內幕就是，國內的高級頭頭收到的投資款，留下一部分當作自己U錢包的盈利，還有一部分當作下級們的盈利，發下去。然後多餘的部分，換成USDT，通過虛擬貨幣的錢包地址轉進了陳日尊的私人錢包地址，也就是TR外匯 全球資產配置的 的資金池。其實整個過程中，沒有人兌換美金 (如果有誰真的兌換了美金，請提供大量換匯的證據出來，無論你是什麼途徑換的，都有證據可以拿出來的)，客戶的錢壓根沒有進入外匯交易市場 (陳日尊個人炒外匯那是他自己的事情，所有客戶的錢並沒有進入外匯交易賬戶)

這是託管賬戶的頁面 有些團隊長都在撤銷託管准備離場了 但是他不會告訴下面的人，什麼時候自己出金出完了，可能才會告訴自己下級要求切斷聯系。

這是收入的明細 看看你從下家那裡掙了多少錢進自己口袋

等你被吸引，到被打動，准備入金了，TR外匯騙子們會鼓勵你這樣操作:可以先入4500u試水，或者(借家人朋友一共6個身份證直接開設IB賬戶，然後有了真正的新人加入的時候，就把自己主IB賬號下面賬號里的u賣給新人，然後自己拿回一個低級賬號的本金自己留下，這樣就可以迅速的吃新人的流水。並且造成快速回本的假象。)以後遇到考核的時候，又實在沒有新人進來的話，自己再拿錢去開設新的MIB或者IB賬號。而且為了瘋狂的納新，上家會借給你錢，甚至會和你簽署短期的保本協議，來讓你放下顧慮。如果真的穩掙不賠，為什麼不給你簽一個長期的保本協議？？因為風險就是都知道早晚會崩盤，但是沒人確定知道什麼時候崩盤，只不過在巨大的利益誘惑面前，沒有人敢站出來承認罷了。 其實做到PIB的人，要麼有之前的行業的人脈，要麼有一定的演講說服能力，TR花錢找這樣的人給自己打活廣告真的很成功。其實你要看明白，這樣的人在從事其他行業的時候，他也不差，只不過他誤入歧途被利益蒙蔽了眼睛進入了TR這個資金盤當了棋子。 高收益，是最考驗人性的地方，最讓你著迷的地方，最讓你感覺自己也可以掙錢的機會。殊不知，一將功成萬骨枯，每一個頭頭的背後，都是5倍甚至十幾倍以上的底層投資人踮起的階梯把把他們送上了那個位置，等底層投資人拿不到收益和本金的時候，你看看那些位置越高的人，才是越危險的人。

TR外匯投資理財騙局的現狀：

TR外匯在2020年 投資門檻強行從1500U提高到4500u，嘗到甜頭的TR外匯幕後操盤手，靠著後面投資者多投入的錢，慢慢演變成了一個新的盤子，改變出很多新規定

1 不再設立統一的登錄軟體，而是一個PIB一個網站。誰的團隊出金太多，誰的網站關閉。其他的正常運行，這樣就是誰的團隊死了都不要緊，因為總有活著的團隊可以為TR叫好，為TR繼續站台。繼續納新給上面頭頭輸送利益。所有網站掛靠相同的國外伺服器，共同的資料庫，會員只能在自己團隊網站登錄，登錄其他PIB的網站會提示登錄失敗。相同的身份證信息也不能在其他PIB的網站注冊。賬號里的U錢包的數字，只能上下級之間轉讓，不能跨越網站橫向轉讓。

2 收款方式和發收益的方式，全都是上級和下級之間用私人賬戶在流轉資金。TR外匯現在沒有設立統一的收款賬號，全都是國內的經紀人私人賬號之間進行收錢和收益發放。這樣相當於把幕後操盤人的罪全都背到自己身上了。非法集資，外匯虛假交易詐騙，傳銷騙局，偷逃個人所得稅，哪一條法律你都沾身了，收著下級的錢，供養著你的上級。頭頭們用微薄的小利，打發著你。在利益面前，在那些會議上聲淚俱下，咸魚翻身的真實故事面前，你也開始蠢蠢欲動，看到了自己翻身的機會，然後開始做市場拉人頭，美其名曰真金融.....殊不知，是給自己脖子上套上了罪惡的枷鎖。當崩盤來臨之時，退賠下級的投資款的金額，就是你換取減刑的籌碼，2年多來掙的錢不光要倒吐出去，你為了拉新，那些開辦工作室，請大家吃喝玩樂，借貸的利息，為了撐門面拉流量提高轉化，置辦的豪車，2年多來你為了所謂的高大上的外匯事業付出的努力，終究是一場泡沫。

3 不停改名字：TR外匯，4xhub ,再到現在的全球資產配置。沒有一個准確固定的名字，出了問題找違法主體都很困難。到時候，誰收錢多抓誰是一定的。

4 慢盤資金盤玩法的核心：嚴格控制資金池裡，資金流出的速度，讓頭頭不停獲得收益的同時，讓頭目賣命去吸引更多的新人資金流入。

資金池的資金流出速度來看普通投資人的資金流出是年化流出本金的40%左右(按每個月盈利2次計算，元旦聖誕不交易，每年盈利大約23次，每次人民幣約550元左右)，也就是說一個新人進來，自己的錢夠給自己發2年6個月的收益。IB經紀人的每年從資金池流出本金的55%左右，假設自己資金加入，大約夠給自己發將近2年的收益。MIB經紀人每年從資金池流出本金70%左右，也就是大約夠給自己發1年半左右的收益。PIB以及全球P的從資金池流出本金的80%以上 。大部分PIB是積極主動的開會講課拉新，哪怕飛到外地講課也是親歷親為。甚至會以個人名義借給你錢，甚至是給你簽包賠協議，來吸引你掏錢來加入。

但是有些PIB MIB是真的看到了收益不錯，害怕出問題，不想再繼續納新，

於是TR強制要求PIB必須定期增加自己下面MIB的數量。MIB需要定期增加IB的數量。

美其名曰考核，其實就是一種放緩資金流出，也是變相的強制復投 ，你拿到的收入，要再存進來一些，所以當你達到了MIB 或者 PIB的級別，反而是沒法坐享收益的，為了維持收入，還是要不停為TR的操盤手去當馬前卒。因為一旦考核不達標，就少吃1代的流水一直到掉級。對PIB和MIB都要求在規定時間內增加下面MIB和IB的數量。如果你說MIB沒有考核，那麼只能說你是新上的M暫時還不知道而已。

很多高級別經紀人把自己手裡的低級別賬號，或者把自己u錢包的里的數字賣給新人了， 目的是加快自己的回本速度，但是新人全成了接盤的人，因為他們接觸不到外省的投資人，不知道其他省份地區其他團隊的真實情況是什麼樣的，更不知道高層又有什麼打算

有些地區例如湖北襄陽，例如湖南懷化，這些地區一旦崩盤，因為參加的人數眾多，瞬間就會集中擠兌出金，本金根本沒有拿出來的機會了。但是某些地區，有些團隊長 看到了風險已經帶隊撤退了 ，這才是真正有智慧，有胸懷的團隊長 。因為只有這樣，才算是成功擼到了資金盤的羊毛，才能避免到了崩盤來臨之際，集中擠兌出金，造成出金難而出現大批量的報警出現。而當國家收網的時候，所有的賬面數字財富，都將變成犯罪的證據。

TR最擅長的還是給自己貼金，用真相拼接起來隱瞞騙局

1用別人的監管給自己貼金：會對你說有price markets在英國FCA的監管，有4xhub在澳大利亞ASIC的監管。 老闆陳日尊又控股這個，又收購那個的。但是真相是所有的一切，都是為了讓你放下戒備，把你的真金白銀送進去。你作為投資人，你的錢是轉給你的上家指定的私人賬號。

TR外匯資金盤，利用所謂的AB倉保險模式穩掙不賠，然後每周以外匯交易盈利所得的名義發放資金給下級。讓早前加入TR的得到了非法所得的人給自己當宣傳員，不停的到處設立外匯工作室，講課拉人入金。大家在一起喝喝茶，就把巴菲特沒做到的事情給做了。還比巴菲特做的更好。

殊不知，這些所謂的掙錢，全是非法所得。下面看一下之前類似案例的判決結果，

很多TR外匯投資理財騙局參與者，是作何感謝呢。大喊著做TR掙錢的人，希望一定要明白掙錢和非法所得他不是一個概念。那些叫囂著自己做TR買了保時捷買了賓士買了房子的人，有本事在法律面前也敢於承認。所有的違法所得，包括本金，都是上繳國庫，然後再繳納罰金，坐牢。

TR外匯不是中國第一個打著外匯名義的資金盤，也不會是最後一個。但是結局一定是一樣的。所有參與人員沒收違法所得，沒收本金，罰金，加坐牢。你沒看錯，國家法律規定，連本金都算傳銷資金予以沒收。司法解釋就是，你入金的那一刻起，你就是為了獲得收益才入金的，所以和被人詐騙錢財性質不一樣。被詐騙錢財公安機關會幫助追回和返還。但是傳銷和非法融資是全部收繳國庫。當TR的信眾還把TR陳日尊奉為神明的時候，請先了解一下外匯投資理財詐騙資金盤在中國的犯罪歷史。之前和TR外匯類似的騙局都已經倒下。

正義可能會遲到，但是正義從來不會缺席！！！

那些天天大喊，做TR外匯掙了很多錢的人，如果你們不在法律收網前提前下車，請參考普頓ptfx的法律判刑結果！海匯老闆陳麒麟是普頓外匯的顧問，陳麒麟和陳日尊又是同一個馬來西亞團隊實惠外匯里分出來的2個團伙。陳麒麟沿用了陳日尊的AB倉保險模式。

那些現在天天喊著掙錢的，喊著自己掙了房又掙了車的，以後上繳國庫的越多，罰金越多，刑期越長。有本事你在案發時也大喊自己掙了什麼。希望你有法律意識，更不要有僥幸心裡，你的每一筆資產變化，資金流轉，全都可以查的一清二楚。當你們天天嘲笑那些辛勤工作的一步一個腳印踏實的人，殊不知必有一天，人家踏實的坐在自己家裡看著電視上的你們接受法律制裁.....

奉勸那些自己的下線以親戚朋友為主的IB MIB PIB們，第一時間把自己親人朋友的錢幫他們出金退掉，你自己最好也早點下車，等國家收網之際，你所有的錢財都將上繳國庫，你到時候坐牢出來，卻還要被親朋怨恨，你可能連個容身之地都沒有了，別說翻身了。你等到最後下車是來不及的。只有提前帶隊撤離，才是明智選擇。

海匯老闆陳麒麟是普頓的顧問，陳麒麟和TR老闆陳日尊又是同一團隊實惠資產里分離出來的2個團伙。很多騙人語言都是通用的，比如說ab倉保險模式，比如組織結構級別名稱IB MIB PIB，比如展示各種國外的監管，比如國到處鼓動開工作室，比如朋友圈發雞湯，比如炫富引誘他人加入。利用的就是信息不對等，利用的就是國人對外匯市場的陌生。親自炒股的朋友或者機構可能一大堆，但是親自進行外匯交易的幾乎沒有，這就給了違法犯罪分子很大的空間，因為他們可以輕易用一些小的真實信息，拼接在一起，然後隱藏著他後面巨大的騙局等你上套。你看中人家的高收益，人家看中的是你的本金。

你自己把本金放進去，拿著所謂的高收益開始炫耀，但是按TR這個慢盤的玩法，嚴格控制著資金流出量，其實你光拿回本金就需要兩年半的時間，最可怕的就是你自己壓根沒有意識。

海匯國際的老闆陳麒麟是普頓的顧問，陳麒麟和TR的老闆陳日尊又是一個團隊實惠資產里出來的2個團伙。海匯國際現在已經是惡心的軟跑路了，2月28號陳麒麟在國內的直播平台做了最後講話，讓會員再等3-6個月，否則公司和你兩敗俱傷。意思就是你們不要著急出金了，逼急了直接關網站了，到時候你連裡面數字都看不到了。。。。TR外匯全球資產配置這個外匯傳銷資金盤最後估計也是這樣，就是不關網址，就是讓你看著u錢包里的一堆數字，但是就是沒法提現。

其實真實的外匯交易雖然有很大風險，但是並不神秘。被託管的外匯賬號是可以開放觀摩密碼的，為了防止被跟單，國際通用做法是 每天定時關閉幾個小時，或者每天間隔幾個小時關閉一段時間就可以做到防止跟單了。這樣，既可以避免被跟單，又可以證明交易是否真實存在。看到實時真實的交易的數據，是最簡單有效驗證真假交易的辦法。也是基本的邏輯。但是TR外匯 是關閉5天交易密碼，然後到了周末，各種交易的記錄都出來了，假到這種地步，居然還執迷不悟。MT5軟體沒有任何神秘的地方，功能隨意定製。

而且現在TR後台的交易次數和MT5的交易次數 交易金額 經常出現對應不起來，沒有人能解釋原因。老的數據在21年底，被大批的刪除了。就連U錢包轉賬記錄都被刪的只剩最近的，刪除老數據，不過是減少證據的行為罷了

疑點重重，客服解答不了，上級也不了。

MT5軟體交易次數和後台交易次數對應不起來，軟體後台顯示盈利次數多的時候，網址里的交易記錄卻就是沒有，美其名曰記錄丟失，那麼盈利的錢呢 ？？？

花費15u申請的交割單里，沒有任何關於銀行的信息，請問讓會員去國外哪家銀行核對拋單業務？不是號稱可以去銀行隨便查嗎？

海匯就是個例子，警方抓了個別的頭頭之前，已經提前偵察了半年多，掌握了相當多的證據才會下手的。其實去年年初，和TR師出同門的海匯國際外匯詐騙集團早就被公安盯上了。然後各地公告發出一個月的時間，因為出金太集中，導致資金鏈斷裂，老闆陳麒麟在2月28號發布講話，讓大家給公司3個月-6個月時間再慢慢出金，不要和公司魚兩敗俱傷...意思就是你把公司逼急了，就別怪公司立馬關網走人了。但是身在國外的陳麒麟，吃喝玩樂很正常，留著國內的海匯信徒明白真相的一片哀嚎。不明白真相的還在等著出金。。。。

很多地區的海匯的團隊長，為了避免自己被下級報警，自己掏錢給下家支付收益，苦苦支撐著希望海匯出金。那些近2年入場的，不光自己本金吐出去，還要倒賠很多錢。

更過分的還有很多團隊長借機低價(字面價值的1/5)收菜繼續收割下級的資產，然後做著還能出金的美夢

TR外匯(全球資產配置) 最終的結局也會是這樣，不會官宣跑路，更不會伺服器登錄不上。 一定是軟跑路，就是出金越來越難，越來越慢，各種規則限制。而且TR最狡猾的是有上百個網址，有的PIB的網址，沒有新人了，不給出金， 網址就關閉了。有的地區能忽悠進來新人，依然可以出金。當然出金也是為了讓人繼續給TR做活廣告而已，因為一旦不能出金了，就真的沒人進入了。但是到底有多少新人進場呢，只有高級頭目那裡有數據。所有總有人堅信TR是真外匯，繼續給TR叫好。。。。這就是為什麼喊TR崩盤喊了2年，某些地區的TR依然在納新的原因。

ab倉保險模式號稱全球首創是引誘你交錢的關鍵，這個很多其他外匯盤子已經用過了。B倉掙保險也是拖延出金時間的好借口。B倉盈利三次才能出金無非就是騙你的同時，把出金時間名正言順的推遲到一個月到兩個月。

AB倉這個保險機制來保證客戶本金不損失的方法，如果真的可以實現穩掙不賠，為什麼還要搞那麼麻煩到處發展人頭送錢去實現，隨便找點資本投入進去投資他不香嗎 ？

現在大家經常提的一個詞：認知。 那我更要告訴大家一個更重要的詞：邏輯。

不管你的認知水平如何，一切事物他要符合基本邏輯。世界上存在一夜暴富的項目，也有很多短時間就富有起來的人群。但是，這都是小概率事件和小概率人群。都很難復制。

如果有人告訴你可以穩定的獲得收益，只要你按照他教給你的辦法，交錢，拉人頭，就能坐等變富豪躺贏。如果這樣你都可以深信不疑，我想，這絕對不是認知的問題。這是你經不起誘惑，自己去相信違反邏輯的事情。

正義可能會遲到，但是正義從來不會缺席！！！

的確有很多人在做TR外匯在掙到了違法所得，法律來臨時候，頭頭是違法所得全部收歸國家，交了罰金再坐牢，而崩盤前2年內進入的新人，全部淪為韭菜

有些團隊長 看到了風險，帶隊撤退了 ，把掙到的錢捂住，才是真的有收益

因為只有這樣，才能避免到了崩盤來臨之際，集中擠兌出金，造成出金難而出現大批量的報警出現。

不要再忽悠親朋好友進來，更不要忽悠陌生人進來 希望你們保持的善良 不要再為虎作倀

通過這種方式掙到的錢，你們能安心嗎？

不勞而獲在這個世界上是不存在的。

不要再忽悠親朋好友進來，更不要忽悠陌生人進來 希望你們保持善良

不要再忽悠親朋好友進來，更不要忽悠陌生人進來 希望你們保持善良

不要再忽悠親朋好友進來，更不要忽悠陌生人進來 希望你們保持善

相關問答：海匯國際什麼時候進入中國？

海匯國際,成立於2017年9月,總部位於吉隆坡,是一家集金融,珠寶,地產於一體的綜合性集團。海匯國際2018年4月進入中國。

④ 為什麼一些公司要在開曼群島注冊

注冊開曼公司的優勢

1、在開曼群島注冊公司沒有稅收。

無論是對個體、還是信託行業都不征任何稅，可以降低個人或企業的稅收成本。

2、注冊開曼公司是上市融資的跳板。

如果企業需引入外資或海外上市，可通過在開曼群島注冊境外公司，對境內公司進行100%股權收購，然後將開曼公司提交香港或是美國上市來完成境內公司的海外融資。特別是對於互聯網、教育以及傳媒等在中國引進外資有限制的領域的行業，吸引力更大。

這種間接上市的好處：成本較低、上市程序透明、花費的時間較短、可以避開國內復雜的審批程序。

3、公司信息保密十分嚴格，信息披露要求少。

開曼對注冊公司的業務高度保密。股東的身份、董事花名冊、股權的佔有比例、企業的收益情況，這些資料均受到法律的嚴格保護，公眾也不能查閱，信託公司也不能隨意泄露。

任何人透露公司信息、試圖獲取信息或非法途徑獲取信息，將受到處罰。

4、企業可潛藏商業壁壘。

國內企業注冊開曼公司，可由企業向開曼公司出口產物，再由開曼公司向美國等發達國家出口，就可潛藏關稅壁壘，減弱出口配額制約。

5、公司注冊管理方便，維護成本低。

⑤ 財政局是干什麼的呢

（一）貫徹執行國家的財政稅收方針、政策，財務會計方面的法令、條例及其它有關政策。

（二）根據地方經濟發展計劃，制定地方財政發展規劃，制定年度預算和編制年度決算，執行地方人大批準的年度預算，綜合平衡地方財力。

（三）管理地方各行政部門、政法部門、文化、教育、衛生、科學技術、廣播電視等單位經費支出，監督指導行政、團體、 企業事業單位嚴格執行財務制度。

（四）管理好地方的預算外資金，審查收支范圍，對預算外資金實行統一徵收管理，嚴審支出計劃，杜絕亂收費行為。

（五）制定職工待業保險基金和職工退休養老基金的財務 制度；管理社會救災，救濟、醫療保險（含公費醫療）等財務和資金；加強對社會保障資金使用的宏觀調控和監督。

(5)外匯普法擴展閱讀

主要意義

財政局負責地方的財政工作，促進工農業生產發展各項事業發展。

財政局內設機構

一、辦公室

綜合處理局機關日常政務。負責公文運轉、重要會議組織、擬定有關行政管理規章制度並組織實施；負責機要、通訊、督查、信訪、保密、檔案管理。

二、政策法規處

負責推進依法行政綜合工作，對本局起草的法規、規章、規范性文件和重大決策及人大意見、政協提案答復的法律審核；組織會簽相關法律法規，報送財政立法計劃。

⑥ 個體戶怎麼辦外匯管理局名錄

外管局名錄登記怎麼做
潘達普法
點擊上方藍字關注我們 對於做跨境電商的朋友,使用第三方收款機構收款結匯,企業注冊的情況下,結匯到企業對公CNY/人民幣賬戶,通常銀行需要查詢核對企業名錄登記狀態,對於未登記的企業,無法辦理相關業務,進行結匯。
注意:進出口資質和企業名錄登記是不同的,進出口資質一般決定了企業賬戶可以收外幣(非人民幣)所以企業在取得對外貿易經營權後,需到所在地外匯管理局辦理「貿易外匯收支企業名錄」的登記手續。 下面以青島地區為例展示如何線上辦理名錄登記業務
具有真實貨物貿易外匯收支業務需求的企業,可通過現場或網上向所在地外匯局申請辦理名錄登記。
現場辦理流程如下:
申請人需攜帶《營業執照》副本原件及加蓋公章的復印件、《貿易外匯收支
企業名錄登記申請表》(可至外匯局現場領取,或至國家外匯管理局青島市分局
官網、業務指南模塊、行政審批常用業務指南中下載)、公章、經辦人身份證。 網上辦理流程及注意事項如下:
1.登錄國家外匯局管理局數字外管平台(
http://
初次可點擊「法人注冊(政務服務業務)」。
溫馨提示:建議使用火狐瀏覽器、Chrome 瀏覽器、IE11 登陸。 2.填寫信息,用戶代碼和密碼由企業進行設置
3.根據注冊的用戶代碼和密碼登錄後,選擇要辦理的行政許可業務,辦理名錄登記時,「進口單位名錄登記新辦」、「出口單位名錄登記新辦」,二者選擇其中一個辦理即可,請勿重復提交。 4.根據企業注冊地址選擇經辦外匯局,點擊頁面中的「網上辦理」。
5.根據營業執照等證件填寫相關信息,除」*」必填項外,其他信息盡量填寫完整,經濟類型及行業類型請與上傳材料中的《貿易外匯收支企業名錄登記申請表》該項信息保持一致。 6.下載系統內提供的空白樣表,完成《貿易外匯收支企業名錄登記申請表》填寫。
範本如下: 附:經濟類型、行業類型代碼及名稱對照示例
注意:信息填寫完成後,拍照或掃描上傳即可(注意材料上傳需保證完整),最後點擊「提交」 7.企業在「我的業務」 模塊中可實時查詢業務辦理進度,查收《行政許可受理通知書》、《行政許可補正材料告知書》、《行政許可決定書》及《貨物貿易外匯網上業務開通注意事項》等信息。
企業成功提交網上辦理申請後,外匯局進行在線審核,如信息有誤或不完整時,將通過系統發送《行政許可補正材料告知書》進行通知補正,企業應根據《行政許可補正材料通知書》的要求對相關信息及時進行補正。辦件狀態顯示「予以許可」,即為業務已完成辦結,通常辦結後第二天企業可到銀行正常辦理貿易外匯收支。
名錄登記完成後,已為企業開通貨物貿易外匯監測系統,在個人中心可查看業務管理員(ba)初始密碼(如下圖),請妥善留存密碼信息,如丟失需攜帶相關證明至所屬外匯局查詢或重置。 溫馨提示:如遇系統頁面無響應頁面空白、點擊保存無反應等問題,可在數字外管平台首頁「常用下載」欄目中下載《外匯應用系統訪問設置手冊》,參照設置瀏覽器。用戶可通過微信搜索「數字外管」或掃描下方二維碼關注服務號,「數字外管」服務號提供了業務系統使用過程中一些常見問題的解決方法,以及人工服務和自助服務。
可以自行在國家外匯管理局網上服務平台上查詢。
網址:
http://
官網操作指南:
http://
登錄後在企業信息管理--企業管理狀態查詢_企業管理信息查詢 進行查看
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回答於2022-12-25
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