Ⅰ 我國外匯監管局監管的重點有哪些
我國外匯監管局是國家外匯管理局，是指一國政府授權國家貨幣金融管理當局或其他國家機關，對外匯收支、買賣、借貸、轉移以及國際間的結算、外匯匯率和外匯市場等實行的管制措施。
外匯管理局的主要職責
(一)、研究提出外匯管理體制改革和防範國際收支風險、促進國際收支平衡的政策建議;研究逐步推進人民幣資本項目可兌換、培育和發展外匯市場的政策措施，向中國人民銀行提供製訂人民幣匯率政策的建議和依據。
(二)、參與起草外匯管理有關法律法規和部門規章草案，發布與履行職責有關的規范性文件。
(三)、負責國際收支、對外債權債務的統計和監測，按規定發布相關信息，承擔跨境資金流動監測的有關工作。
(四)、負責全國外匯市場的監督管理工作;承擔結售匯業務監督管理的責任;培育和發展外匯市場。
(五)、負責依法監督檢查經常項目外匯收支的真實性、合法性;負責依法實施資本項目外匯管理，並根據人民幣資本項目可兌換進程不斷完善管理工作;規范境內外外匯賬戶管理。
(六)、負責依法實施外匯監督檢查，對違反外匯管理的行為進行處罰。
(七)、承擔國家外匯儲備、黃金儲備和其他外匯資產經營管理的責任。
(八)、擬訂外匯管理信息化發展規劃和標准、規范並組織實施，依法與相關管理部門實施監管信息共享。
(九)、參與有關國際金融活動。
(十)、承辦國務院及中國人民銀行交辦的其他事宜。
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Ⅱ 外匯管理局現場核查需要提交哪些資料
企業應當按下列規定如實提供相關資料，主動配合外匯局開展現場核查工作：
(1)外匯局要求企業提交相關書面材料的，企業應當在收到《現場核查通知書》之日起10個工作日內，向外匯局提交由法定代表人或其授權人簽字並加蓋單位公章的書面報告及相關證明資料。書面報告內容應當包括但不限於企業生產經營情況、進出口及收付匯情況、資金流入或流出異常產生的原因；
(2)外匯局約見企業法定代表人或其授權人的，企業法定代表人或其授權人應當在收到《現場核查通知書》之日起10個工作日內到外匯局說明相關情況；
(3)外匯局現場查閱、復制被核查企業相關資料的，企業應當在收到《現場核查通知書》之日起10個工作日內准備好相關資料，配合外匯局現場核查人員工作
(4)外匯局採取其他現場核查方式的，企業應當按外匯局要求做好相關准備工作。
現場檢查是指監管人員直接深入到金融企業進行制度、業務檢查和風險判斷分析，通過核實和查清非現場監管中發現的問題和疑點，達到全面深入了解和判斷金融企業和經營和風險情況的一種實地檢查方式，是金融監管的重要手段和方式。
場檢查按檢查的范圍和內容劃分，可分為全面檢查和專項檢查。
全面檢查是銀監會為全面系統評價被查銀行業金融機構的經營管理狀況而實施的對該金融機構某一時期內所有業務活動進行實地檢查，通過檢查對被查銀行業金融機構的整體經營狀況有了全面地掌握，對被查銀行業金融機構做出總體評價，對存在問題提出整改意見，並依法給予處罰。
專項檢查是指銀監會針對被查銀行業金融機構可能或者已經出問題的業務到實地進行詳細現場檢查。專項檢查要重點突出，抓住那些對被查銀行業金融機構經營管理活動影響較大，涉及面較廣的業務或問題來開展檢查工作。按被檢查業務來分為：內部控制檢查、貸款業務檢查、存款業務檢查、現金檢查等。銀行業金融機構必須定期或者不定期的接受全面或者專項的現場檢查。
Ⅲ 外匯管理局核查嚴重嗎
外匯管理局核查嚴重。
據接近國家外匯管理局的人士介紹，今年下半年外匯局有望推出出口收匯聯網核查系統，推進外匯局與稅務、海關的聯動協調工作。據悉，利用該系統，海關的出口報關、外匯局的收匯核銷以及稅務部門的出口退稅將實行信息共享，從而解決包括出口收匯核銷單在內的一些出口單據的造假問題，並由此防止熱錢通過貿易途徑進入國內。
此前，由於紙質單證的真實、有效性難以鑒別，加之部門之間的信息不能共享，一些企業則利用偽造、變造出口收匯核銷單，盜用、冒用其他企業出口收匯核銷單等手段進行套匯。核銷單申領失控和倒賣的直接後果是大量虛假貿易的產生，同時部分熱錢也趁機通過這一途徑進入國內。
-首先打電話問問銀行開通網上申報需要攜帶什麼資料，然後帶著這些資料去銀行開通。
開通後，銀行會給你一張信息表。上面有你的管理員賬戶及密碼。然後你隨便找一台可以上網的電腦登陸國家外匯管理局應用服務平台。登陸進去之後創建一個操作員。記得把許可權都給上。然後以後你所有的收匯就都要從這個系統里申報。以操作員的身份登陸進去之後按照指示操作來就行。一定要注意的是時間問題。別逾期了，不然外管局又好找事了。
外匯局通過外匯監測系統對服務貿易外匯收支進行非現場監測，對外匯收支異常的境內機構和境內個人進行非現場核查、現場核查或檢查；對金融機構辦理服務貿易外匯收支業務的合規性與報送相關信息的及時性、完整性和准確性實施非現場核查、現場核查或檢查。
外匯局對需現場核查的境內機構、境內個人和相關金融機構，應出具《國家外匯管理局XX分（支）局現場核查通知書》，並可採取下列一種或多種方式實施現場核查：
（一）要求被核查境內機構、境內個人和相關金融機構提交相關交易單證及書面的解釋說明材料；
（二）約見被核查境內機構法定代表人或其授權人、境內個人和相關金融機構負責人或其授權人當面詢問核實情況；
（三）現場查閱、復制被核查境內機構、境內個人和相關金融機構的財務會計資料及相關文件；
（四）其他必要的現場核查方式。
外匯管理局納入核查的數據一般為企業最近12個月的相關貿易外匯收支、貨物進出口和企業報告數據，根據企業進出口和貿易外匯收支數據，結合其貿易信貸報告等信息，設定總量差額、總量差額比率、資金貨物比率、貿易信貸報告余額比率等總量核查指標，衡量企業一定期間內資金流與貨物流的偏離和貿易信貸余額變化等情況，將總量核查指標超過一定范圍的企業列入重點監測范圍。
Ⅳ 根據規定，外匯管理局不能查詢個人儲蓄存款賬戶。那其如何進行檢查
（一）研究提出外匯管理體制改革和防範國際收支風險、促進國際收支平衡的政策建議；研究逐步推進人民幣資本項目可兌換、培育和發展外匯市場的政策措施，向中國人民銀行提供製訂人民幣匯率政策的建議和依據。
（二）參與起草外匯管理有關法律法規和部門規章草案，發布與履行職責有關的規范性文件。
（三）負責國際收支、對外債權債務的統計和監測，按規定發布相關信息，承擔跨境資金流動監測的有關工作。
（四）負責全國外匯市場的監督管理工作；承擔結售匯業務監督管理的責任；培育和發展外匯市場。
（五）負責依法監督檢查經常項目外匯收支的真實性、合法性；負責依法實施資本項目外匯管理，並根據人民幣資本項目可兌換進程不斷完善管理工作；規范境內外外匯賬戶管理。
（六）負責依法實施外匯監督檢查，對違反外匯管理的行為進行處罰。
（七）承擔國家外匯儲備、黃金儲備和其他外匯資產經營管理的責任。
（八）擬訂外匯管理信息化發展規劃和標准、規范並組織實施，依法與相關管理部門實施監管信息共享。
（九）參與有關國際金融活動。
（十）承辦國務院及中國人民銀行交辦的其他事項。
Ⅳ 外匯管理局怎樣檢測企業外匯 企業的業務指標情況是怎樣得來的數據 外匯局怎樣看這些數據
主要通過金宏系抄統（即國際收支申報系統）、直接投資信息管理系統（FDI）等外匯業務系統從後台採集數據，外匯局會將採集的數據與企業海關報關數據、稅務局納稅數據等其他監管數據進行比對，並分析之間的關系，以判讀企業外匯收支情況與業務發展情況是否相符，並據此判斷企業是否合法、合規經營
Ⅵ 外管局現場檢查會看單證嗎
外管局現場檢查不會看單證。
外匯局對需現場核查的企業，應制發《現場核查通知書》，並可採取下列一種或多種方式實施現場核查：（一） 要求被核查企業提交相關書面材料；（二） 約見被核查企業法定代表人或其授權人；（三） 現場查閱、復制被核查企業的相關資料；（四） 外匯局認為必要的其他現場核查方式。
國家外匯管理局各省、自治區、直轄市分局，深圳分局；各中資外匯指定銀行：根據外匯管理工作會議的部署，1998年7月10日起在全國范圍內開展以打擊逃套匯為主要內容的外匯檢查。為保證檢查工作的順利開展，現將《外匯檢查工作流程》印發你們，請遵照執行。為使黨中央和國務院領導以及外匯檢查領導小組成員及時了解檢查進展情況，總局將定期上報檢查工作簡報，同時還將定期向各分局通報檢查工作動態和有關經驗。為此，請各分局在當地檢查領導小組領導下，每周一按時上報檢查工作簡報，內容主要包括：檢查進展情況；各銀行、各部門配合情況；檢查工作經驗及問題；典型案例等。如遇重大問題及特殊情況，應隨時上報。報送檢查工作情況時，請注意保密，使用加密傳真方式上報。
Ⅶ 國家外匯管理局怎樣查進出口貿易額信息
查詢外匯管理局的進出口貿易額信息有以下兩種方式：
1、企業可登陸貨物貿易專外匯檢測系統-選擇企業信息管理屬-企業管理信息查詢。
2、打電話咨詢當地外管局進行查詢，或者到當地外匯管理局進行查詢。
每個進出口企業都在國家外匯管理局應用服務平台有個賬戶的，登陸進去就可以查詢了，多部門信息共享。
Ⅷ 怎樣在國家外匯管理局網上服務平台查詢外匯額度是否已批准
國家外匯來管理局網上服務平台源查詢外匯額度是否已批准方法：
1、登陸國家外匯管理局網上服務平台平台,；
2、選擇點擊收付匯登記查詢；
3、合同登記和付匯登記後，如果可付匯金額是0.00，就要去外管局拿一張預付貨款核准審批表，簽完後蓋章跟對應的合同一起(國家外匯儲備管理局)交給外管局，就可以確認了；
4、確認後再登陸網上平台輸入付匯的銀行代碼就可以付匯了。
如果是出口收匯，公司待核查賬戶上如果收到一筆外匯，收匯銀行會在國家外匯管理局應用服務平台上做登記，並產生一個申報號碼，外貿企業必須在7天內對這筆外匯做個申報，具體就是在這個平台上確定該筆外匯的金額及用途。如果用途是一般貿易項下的貨款，就必須在上一次申報的基礎上，再填入核銷單號碼。外匯管理局會根據企業申報的情況，對該筆外匯予以核銷。
Ⅸ 外匯局對B類企業的監管措施有哪些
B類企業在分類監管有效期內的貿易和外匯收支業務，按照以下規定辦理：（一）以匯款方式結算的（預付款和預付款除外），金融機構審查相應的進出口貨物報關單和進出口合同；以信用證或托收方式結算，除按照國際結算慣例審核相關商業單據外，還應審核相應的進出口合同；以預付或者預付款方式結算的，應當審核進出口合同和發票；（二）金融機構對其貿易和外匯收支進行電子數據核查；金融機構憑登記表辦理超出應收、應付外匯金額的外匯收支；（三）轉口貿易外匯收支，金融機構應當審核銷售合同、支出申報憑證和相關貨權憑證；金融機構憑登記表辦理同一合同項下轉口貿易收入超過相應支出金額20%（不含）的貿易外匯收支業務；（四）企業應按照本規則規定向所在地外匯局報送川田（不含）以上的預付款、預付款和延期收款、延期付款信息；（五）企業辦理延期支付業務不得超過90日（不含），不得簽訂含有收匯條款的出口合同，不得超過90日（不含）；（六）企業不得辦理間隔期超過90天（不含）的轉口貿易外匯收支業務；（七）其他貿易外匯收支按照本規則第二章的有關規定辦理；（八）外匯局規定的其他管理措施。
拓展資料
外匯局的主要職能
（1）研究提出外匯管理體制改革、防範國際收支風險、促進國際收支平衡的政策建議；研究貫徹逐步推進人民幣的原則
資本項目可兌換、培育和發展外匯市場的政策措施，為中國人民銀行制定人民幣匯率政策提供建議和依據
（2）參與起草與外匯管理有關的法律、法規和部門規章，發布與履行職責有關的規范性文件。
（3）負責國際收支和對外債權債務的統計監測，按規定發布相關信息，承擔跨境資金流動監測的相關工作。
（4）負責全國外匯市場的監督管理工作；承擔結售匯業務的監督管理職責；培育和發展外匯市場。
（5）依法監督檢查經常項目外匯收支的真實性和合法性；負責依法實施資本項目外匯管理，按照人民幣資本項目可兌換流程不斷完善管理
製作;規范境內外外匯賬戶管理。
（6）負責依法實施外匯監督檢查，懲處違反外匯管理的行為。
（7）負責國家外匯儲備、黃金儲備等外匯資產的經營管理。