涉及貴金屬交易案件

① 銀行卡里的錢莫名其妙被做了貴金屬交易還能追回嗎

我爸今天才辦了建行的卡，也是給他發簡訊說貴金屬交易被轉了錢，不知道怎麼回事

② 深圳從事黃金珠寶交易的兩家公司，為何會在廣西桂林被提起公訴

為什麼深圳2家企業，會在廣西桂林起訴？它來自一起產生在桂林的網路詐騙案件。廣西社保局的員工遭到網路詐騙。收到了自稱為是公安人員的電話，另一方稱其因涉嫌洗錢違法犯罪，重案組將於隔日將其拘捕。這名財務出納為了更好地自身證實，遂按電話規定私自違規行為，導致荔浦市社保局帳戶資產損害521.七萬元。違法犯罪產生後，社保局的員工將案子匯報給荔浦市公安局。因為案件重特大，本地十分重視，將案子移交桂林市公安局解決。

之後調查掌握到，潘、楊夫妻常常根據聚一很多選購黃金，而聚一公司在欠缺一手貨源時，便將貨品調到金潤公司內部，金潤公司出示個人帳戶扣除。偵察行政機關評定潘、楊二人及聚一公司、金潤公司與荔浦市社保局的網路詐騙案有重特大關系。之上網路詐騙案產生十幾天後，2018年9月20日，聚一公司和金潤公司多位職工被桂林警察在深圳看押調查，後被拘捕，直被提起訴訟。據報道，荔浦社保局店員向警察舉報後自動自首。她被控告犯有濫用職權罪，6個月的有期徒刑。

③ 湖南維財大宗貴金屬交易所的主犯非法獲利被判14年

豪車、房產、事業有成，80後楚維曾是朋友們羨慕的「少帥」。2010年2月，楚維與妻子趙丹，在沒有經過國家批準的情況下，建立了「維財金」黃金電子交易網路平台，接收客戶交易保證金共計約23.57億元。這樣的違法行為，使得昔日的「少帥」與其他9人，都因非法經營罪被起訴。
10月25日，這起震驚全國的「維財金」案在長沙開福區法院進行一審宣判。主犯湖南維財大宗貴金屬交易所有限公司（以下簡稱湖南維財公司）總經理楚維非法獲利3.7億元，構成非法經營罪，被判處有期徒刑14年，罰金1200萬元。
認定構成非法經營罪，楚維被判14年
在今年5月該案的開庭審理中，對於公訴機關指控的犯罪事實，楚維表示沒有異議。辯護人提出，楚維對湖南維財公司的經營行為性質認識錯誤，在主觀上沒有非法經營的故意，不構成非法經營罪，但法院沒有採納這一辯護意見。
法院認為，楚維在成立湖南維財公司之前就接觸過期貨類業務工作，應該對一系列程序有明確認知，且湖南維財公司也完全超出了核準的經營范圍。因此，可以認定楚維是故意非法經營，且沒有經過國家有關部門批准，擅自超越經營范圍經營期貨業務，非法獲利3.7億元，構成非法經營罪。
在情節認定方面，公訴機關認定10名被告人都屬於情節特別嚴重，應該都處五年以上有期徒刑。法院則認為，刑法對非法經營罪中非法經營證券、期貨、保險業務類犯罪認定情節嚴重和特別嚴重的標准沒有明確規定。一般以非法經營額和非法獲利額為基礎，綜合考慮主觀惡性、社會影響、實際危害後果等因素認定。楚維、趙丹、鄒龍飛、周志義、黃波都應該認定為「情節特別嚴重」。但對許爭艷等5人，則應該認定為「情節嚴重」。法院認定楚維為主犯，趙丹、鄒龍飛等其他幾人都是從犯。
因此，法院最終以「非法經營罪」，一審判處楚維有期徒刑14年，罰金1200萬元；趙丹有期徒刑6年，罰金800萬元。其他8名被告人被判有期徒刑1年6個月（緩刑2年）至有期徒刑5年不等。解凍「維財金」電子交易系統保證金交易賬戶中交易客戶個人賬戶內資金，分別還給各交易客戶。凍結扣押在案的款物分別沒收，上繳國庫或依法處理。
聽到判決結果，受害者稱「很失望」
從外地趕來的部分受害者，在法院附近的賓館討論著，大家對這一判決結果都表示「很不滿」。
「代表110名受害人，我對這樣的判決表示很遺憾。」部分受害人的代理律師、北京市英政律師事務所律師郝振勇認為，這一判決結果沒有起到「打擊犯罪、保護人民」的作用。郝振勇認為，楚維等人的行為應該構成詐騙罪，但現在是以非法經營罪判決的，屬於重罪輕判，而且根據趙丹的違法行為，應該定為主犯，現在也只定了從犯。
「最讓受害人不能接受的是，法院判決對受害人損失的退賠不到位。」郝振勇表示，按照《中華人民共和國刑法》，第六十四條中提到「犯罪分子違法所得的一切財物，應當予以追繳或者責令退賠；對被害人的合法財產，應當及時返還」，而楚維等人賬戶上的錢都是受害人的財物，應該返還。
受害人表示，下一步會通過法律途徑，希望能獲得退賠。
律師觀點參與者難處可理解，但錢難追回
對於此案，湖南萬和聯合律師事務所律師王曙認為，湖南維財公司沒有獲得批准許可就從事這種交易，其行為就是非法經營。因為楚維等人的目的不是直接佔有交易人的錢，而是通過交易人的錢不斷地在平台上交易而賺取傭金，因此，他們的行為不能定為詐騙罪。這些錢既然是非法經營所得，屬於違法所得，因此法院才會判決上繳國庫。受害者的難處也可以理解，但因為參與者的行為本身就是非法的，因此這些錢很難受到法律保護，難以追回。
法院提醒投資時務必看清經營者資質
開福區法院提醒市民，許多「地下炒金」公司以境外黃金公司在境內的代理商名義大肆發展客戶，並以較高的回報率吸引不明真相的投資者。而參與地下炒金活動是非法的，在非法期貨交易中，個人的資金和交易的安全無法得到保障。因此，市民在進行證券期貨投資時，務必確認經營者的經營資質，通過合法途徑，走正規程序，買賣正規交易所的上市品種，才能讓違法經營者無機可乘 。

④ 貴金屬交易屬於違法行為嗎

不違法，因為有很多人都在做，你應該轉變一下你思考問題的角度。