外匯違法標准

A. 外匯管製法律法規都有哪些

一：對出口外匯收入的管制

在出口外匯管制中，最嚴格的規定是出口商必須把全部外匯收入按官方匯率結售給指定銀行。出口商在申請出口許可證時，要填明出口商品的價格、數量、結算貨幣、支付方式和支付期限，並交驗信用證。

二：對進口外匯的管制

對進口外匯的管制通常表現為進口商只有得到管匯當局的批准，才能在指定銀行購買一定數量的外匯。管匯當局根據進口許可證決定是否批准進口商的買匯申請。有些國家將進口批匯手續與進口許可證的頒發同時辦理。

三：對非貿易外匯的管制

非貿易外匯涉及除貿易收支與資本輸出入以外的各種外匯收支。對非貿易外匯收入的管制類似於對出口外匯收入的管制，即規定有關單位或個人必須把全部或部分外匯收支按官方匯率結售給指定銀行。

為了鼓勵人們獲取非貿易外匯收入，各國政府可能實行一些其他措施，如實行外匯留成制度，允許居民將個人勞務收入和攜入款項在外匯指定銀行開設外匯賬戶，並免徵利息所得稅。

四：對資本輸入的外匯管制

發達國家採取限制資本輸入的措施通常是為了穩定金融市場和穩定匯率，避免資本流入造成國際儲備過多和通貨膨脹。它們所採取的措施包括：對銀行吸收非居民存款規定較高的存款准備金；對非居民存款不付利息或倒數利息；限制非居民購買該國有價證券等。

五：對資本輸出的外匯管制

發達國家一般採取鼓勵資本輸出的政策，但是它們在特定時期，如面臨國際收支嚴重逆差之時，也採取一些限制資本輸出的政策，其中主要措施包括：規定銀行對外貸款的最高額度；限制企業對外投資的國別和部門；對居民境外投資徵收利息平衡稅等。

六：對黃金、現鈔輸出入的管制

實行外匯管制的國家一般禁止個人和企業攜帶、托帶或郵寄黃金、白金或白銀出境，或限制其出境的數量。對於該國現鈔的輸入，實行外匯管制的國家往往實行登記制度，規定輸入的限額並要求用於指定用途。

對於該國現鈔的輸出則由外匯管制機構進行審批，規定相應的限額。不允許貨幣自由兌換的國家禁止該國現鈔輸出。

七：復匯率制

對外匯進行價格管制必然形成事實上的各種各樣的復匯率制。復匯率制指一國規章制度和政府行為導致該國貨幣與其他國家的貨幣存在兩種或兩種以上的匯率。

(1)外匯違法標准擴展閱讀：

按受限程度：分為自由兌換外匯、有限自由兌換外匯和記帳外匯。

自由兌換外匯，就是在國際結算中用得最多、在國際金融市場上可以自由買賣、在國際金融中可以用於償清債權債務、並可以自由兌換其他國家貨幣的外匯。例如美元、港幣、加拿大元等。

有限自由兌換外匯，則是指未經貨幣發行國批准，不能自由兌換成其他貨幣或對第三國進行支付的外匯。國際貨幣基金組織規定凡對國際性經常往來的付款和資金轉移有一定限制的貨幣均屬於有限自由兌換貨幣。世界上有一大半的國家貨幣屬於有限自由兌換貨幣，包括人民幣。

記賬外匯，又稱清算外匯或雙邊外匯，是指記賬在雙方指定銀行賬戶上的外匯，不能兌換成其他貨幣，也不能對第三國進行支付。

按來源用途：分為貿易外匯、非貿易外匯和金融外匯。

貿易外匯，也稱實物貿易外匯，是指來源於或用於進出口貿易的外匯，即由於國際間的商品流通所形成的一種國際支付手段。

非貿易外匯是指貿易外匯以外的一切外匯，即一切非來源於或用於進出口貿易的外匯，如勞務外匯、僑匯和捐贈外匯等。

金融外匯與貿易外匯、非貿易外匯不同，是屬於一種金融資產外匯，例如銀行同業間買賣的外匯，既非來源於有形貿易或無形貿易，也非用於有形貿易，而是為了各種貨幣頭寸的管理和擺布。

按市場走勢：分為硬外匯和軟外匯，或叫強勢貨幣和弱勢貨幣。

B. 外匯局懲治不法行為罰款多少

距上一次公布案例僅僅20餘日，外匯局8月16日又公布了一批外匯違規案例。

這次公布的21起案例涉及銀行、企業、個人。其中銀行違規集中於3類行為：違規辦理轉口貿易、違規辦理內保外貸、違規辦理個人分拆售付匯；企業違規集中於2類行為：逃匯和非法結匯；個人違規集中於3類行為：非法買賣外匯、私自買賣外匯和分拆逃匯。這21起案例被處以罰沒款合計高達5441.39萬元人民幣。

短時間內再度公布違規案例，也顯示出外匯局對於外匯違法違規行為的「零容忍」態度。外匯局表示，加強外匯市場監管，對各類外匯違法違規行為保持高壓態勢，不斷加大處罰力度，嚴厲打擊虛假、欺騙性-交易和非法套利等資金「脫實向虛」行為，維護健康良性市場秩序。

在企業、個人辦理外匯業務的過程中，銀行對於交易是否具有真實性本應把守第一道關口，起到「看門人」的作用。但是，此次公布的8起銀行案例中，卻有7起均源於銀行未按規定進行盡職審核。

例如2016年2月至7月，交通銀行廈門觀音山支行未按規定盡職審核轉口貿易真實性，憑企業虛假提單辦理轉口貿易售匯業務。該行上述行為違反《外匯管理條例》第十二條。根據《外匯管理條例》第四十七條，處以罰款400萬元人民幣，暫停對公售匯業務三個月，責令追究負有直接責任的高級管理人員和其他直接責任人員責任。

根據外匯局此前披露的信息，上半年外匯局共查處外匯違規案-件1354件，罰沒款3.45億元人民幣，同比分別增長19.7%和59.5%。其中，查處金融機構違規案-件455件，企業違規案-件340件，個人違規案-件559件。

必須嚴厲懲罰。

消息來自央廣網。

C. 非法外匯交易如何處罰

境內機構非法使用外匯行為包括：
(1)以外幣在境內計價結算;
(2)擅自經外幣作質押;
(3)私自改變外匯用途;
(4)非法使用外匯的其他行為。
境內機構有上述非法使用外匯行為之一的，由外匯管理機關責令改正，強制收兌，沒收違法所得，並處違法外匯金額等值以下的罰款;構成犯罪的，依法追究刑事責任。
我國實行嚴格的外匯管制，法律禁止在銀行和指定的外匯調劑市場以外從事私下外匯交易。對於申購的外匯如果暫時不用，可以存入銀行或者賣給外匯指定銀行。但是曾某擅自到黑市上拋售，擾亂了金融管理秩序，應當予以處罰。《中華人民共和國外匯管理條例》(以下簡稱《外匯管理條例》)第四十五條私自買賣外匯、變相買賣外匯、倒買倒賣外匯或者非法介紹買賣外匯數額較大的，由外匯管理機關給予警告，沒收違法所得，處違法金額30%以下的罰款情節嚴重的，處違法金額30%以上的罰款構成犯罪的，依法追究刑事責任。
非法買賣外匯罪的構成
(一)本罪侵犯的客體是國家對外匯的正常管理活動
非法買賣外匯行為直接侵犯了國家對外匯的正常管理活動。行為人私自買賣外匯，而不是按規定賣給中國銀行，必然減少國家的外匯儲備，影響了國家對外匯的宏觀管理，也破壞了人民幣在國內市場上的唯一合法地位。同時，當前我國各大中城市普遍存在有外匯「黑市」，一些外幣持有人在「黑市」上進行交易，以高於國家牌價的價格兌換外匯，也擾亂了正常的金融秩序，減少了國家的外匯收入，極大地干擾了外匯管理的有效性和合法匯率的穩定性。
(二)本罪的客觀方面主要是表現為非法買賣外匯的行為
非法買賣外匯的形式多種多樣，歸納起來，大體有以下幾種：
1.不通過外匯指定銀行、外匯調劑中心而私自買賣外匯，根據我國外匯管理的有關規定，一切中外機構或者個人的外匯收入，都必須賣給中國銀行，買賣外匯必須通過指定銀行或外匯調劑中心進行。
2.私自買賣外匯額度。我國境內的機關、團體、企事業單位，根據國家規定，擁有一定的外匯使用額度，但必須在有關規定的范圍內使用。但是，一些單位，置國家、法律法規於不顧，私自非法買賣所擁有的外匯使用額度，從中牟取非法利潤，此種行為亦屬於非法買賣外匯的行為。
3.其他一些以合法形式作掩護而實質上是以人民幣或實物非法交換外匯的變相買賣外匯行為。
(三)本罪的主觀方面只能是故意，且以營利為目的
非法買賣外匯罪是一種直接故意犯罪，即行為人明知自己的行為是非法買賣外匯，而故意實施，以實現其謀取非法利益之犯罪目的。本罪的主觀方面不包括間接故意與過失在內。
(四)本罪的主體包括自然人和單位
具體來講，包括我國的機構、單位和個人，外國駐華機構及其工作人員以及其他來華的外國人。

D. 炒外匯犯法嗎，炒外匯違法嗎

炒外匯是犯法違法行為。

根據《中華人民共和國外匯管理條例》第四十五條規定專：私自買賣外匯、屬變相買賣外匯、倒買倒賣外匯或非法介紹買賣外匯數額較大的，由外匯管理機關給予警告，沒收違法所得，處違法金額30%以下的罰款。情節嚴重的，處違法金額30%以上等值罰款；構成犯罪的，依法追究刑事責任。

(4)外匯違法標准擴展閱讀：

外匯是貨幣行政當局:中央銀行、貨幣管理機構、外匯平準基金以及財政部以銀行存款、財政部庫券、長短期政府證券等形式保有的在國際收支逆差時可以使用的債權。

參考資料：中國政府網-中華人民共和國外匯管理條例

E. 外匯交易中哪些行為是違法違規現象

1。非法逃匯。在國內，外匯是受到管制的，具體來說，我國的外匯管理制度分為經常項目外匯管理和資本項目外匯管理兩大部分。經常項目是指國際收支中經常發生的交易項目，包括貿易收支、勞務收支、單方面轉移等，資本項目是指國際收支中因資本輸出和輸入而產生的資產與負債的增減項目，包括直接投資、各類貸款、證券投資等。不管是經常項目還是資本項目，除非有特殊批准，否則外匯收入都需要調回到境內。
2。分拆逃匯。在我國，個人結售匯實行的是年度總額的管理制度，在便利化的額度范圍內，個人可以憑有效身份證辦理等值5萬美元以內的購付匯，超過5萬美元之外的部分，只要是真實、合法的需求，也可以攜帶證明進行辦理。
3。非法套匯。套匯分為兩種情形，一種是騙匯，就是通過虛構無效的憑證、合同、單據等向外匯指定銀行騙購外匯的;另一種就是以外幣收付應當以人民幣收付的款項或者以人民幣/實物支付應該以外匯支付的款項或支出等行為。對於逃匯行為，規定處非法套匯金額30%以下的罰款;情節嚴重的處非法套匯金額30%以上等值以下的罰款;構成犯罪的，依法追究刑事責任。4。非法買賣外匯。非法買賣外匯主要就是指沒有獲得主管部門批准，進行場外交易的行為，包括私自買賣外匯、變相買賣外匯、倒買倒賣外匯或者非法介紹買賣外匯等等，數額較大，情節嚴重的就會受到處罰，嚴重擾亂市場的則會被追究責任，典型的就是經營地下錢庄。

F. 騙購外匯罪違法處罰標準是什麼

騙購外匯罪的處罰標準的規定是：數額特別巨大的，處十年以上有期或者無期徒刑，並處罰金或沒收財產；數額巨大的，處五至十年有期徒刑，並處罰金；數額較大的，處五年以下有期徒刑或者拘役，並處罰金。
【法律依據】
《關於懲治騙購外匯、逃匯和非法買賣外匯犯罪的決定》第一條
有下列情形之一，騙購外匯，數額較大的，處五年以下有期徒刑或者拘役，並處騙購外匯數額百分之五以上百分之三十以下罰金；數額巨大或者有其他嚴重情節的，處五年以上十年以下有期徒刑，並處騙購外匯數額百分之五以上百分之三十以下罰金；數額特別巨大或者有其他特別嚴重情節的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，並處騙購外匯數額百分之五以上百分之三十以下罰金或者沒收財產：
（一）使用偽造、變造的海關簽發的報關單、進口證明、外匯管理部門核准件等憑證和單據的；
（二）重復使用海關簽發的報關單、進口證明、外匯管理部門核准件等憑證和單據的；
（三）以其他方式騙購外匯的。

G. 什麼是外匯違法行為

首先要聲明的一點是，目前在國內外匯保證金業務還沒有開放，並且我國法律在關於外匯保證金方面還處於空白階段，但可以肯定的是隨著我國加入WTO之後，外匯保證金業務的開放將不會遙遠。

所以說現在涉及到的外匯違法行為多數還是通過種種手段洗錢，或者讓很多國外熱錢流入到中國，這些的影響比較惡劣，所以國家給予管制。

希望可以幫助到你。

H. 炒外匯違法嗎

炒外匯是違法行為，我國不允許私人進行外匯交易，因此大家一定不要觸犯法律。

隨著經濟的快速增長，財富積累已經成為每個人工作生活之餘最重要的事情。因此為了可以讓自己財富得到增長，許多人都進行理財。一部分人選擇基金股票投資，這些人雖然沒有太多投資基金股票的經驗，但是隨著時間的推移還是會在市場上獲得一定的收益。但是有一部分人卻不滿足於基金股票投資，反而將目光轉向外匯。因為在這些人眼裡自己擁有非常豐富的投資經驗，而炒外匯可以賺更多的錢，實現一日暴富的夢想。