幫別人轉外匯的風險

① 利用地下錢庄轉入外匯要負什麼責任

是要負刑事責任的，利用地下錢庄轉入外匯將根據情節嚴重，承擔對應的刑事責任。

根據《刑法》第一百九十一條明知是毒品犯罪、黑社會性質的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產生的收益，為掩飾、隱瞞其來源和性質。

有下列行為之一的，沒收實施以上犯罪的所得及其產生的收益，處五年以下有期徒刑或者拘役，並處或者單處洗錢數額百分之五以上百分之二十以下罰金；情節嚴重的，處五年以上十年以下有期徒刑，並處洗錢數額百分之五以上百分之二十以下罰金：

（一）提供資金賬戶的；

（二）協助將財產轉換為現金、金融票據、有價證券的；

（三）通過轉賬或者其他結算方式協助資金轉移的；

（四）協助將資金匯往境外的；

（五）以其他方法掩飾、隱瞞犯罪所得及其收益的來源和性質的。

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外匯管制（Foreign Exchange Control） 是指一國政府為平衡國際收支和維持本國貨幣匯率而對外匯進出實行的限制性措施。在中國又稱外匯管理。一國政府通過法令對國際結算和外匯買賣進行限制的一種限制進口的國際貿易政策。

外匯管制分為數量管制和成本管制。前者是指國家外匯管理機構對外匯買賣的數量直接進行限制和分配，通過控制外匯總量達到限制出口的目的；

後者是指，國家外匯管理機構對外匯買賣實行復匯率制，利用外匯買賣成本的差異，調節進口商品結構。

外匯管制指政府或中央銀行為避免該國貨幣供給額的過度膨脹，或外匯儲備的枯竭，對於外匯之持有，對外貿易或資金流動所採取的任何形式的干預。

外匯管制有狹義與廣義之分。狹義的外匯管制指一國政府對居民在經常項目下的外匯買賣和國際結算進行限制。廣義的外匯管制指一國政府對居民和非居民的涉及外匯流入和流出的活動進行限制性管理。

外匯管制依照該國法律、政府頒布的方針政策和各種規定和條例進行。外匯管制的執行者是政府授權的中央銀行、財政部或另設的其他專門機構，如外匯管理局。

外匯管制所針對的自然人和法人通常劃分為居民和非居民。各國的外匯管製法規通常對居民管制較嚴，對非居民管制較松。

外匯管制所針對的物包括外國鈔票和鑄幣、外幣支付憑證、外幣有價證券和黃金；有的國家還涉及白銀、白金和鑽石。

外匯管製法規生效的范圍一般以該國領土為界限。在設立特區的國家中，某些外匯管製法規可能不適用於特區。一個國家對不同國家貨幣的外匯管制寬嚴程度也可能有所不同。

外匯管制針對的活動涉及外匯收付、外匯買賣、國際借貸、外匯轉移和使用；該國貨幣匯率的決定；該國貨幣的可兌換性；以及本幣和黃金、白銀的跨國界流動。

外匯管制的手段是多種多樣的，大體上分為價格管制和數量管制兩種類型：前者指對本幣匯率做出的各種限制，後者指外匯配給控制和外匯結匯控制。

外匯管制主要有三種方式：

1、數量性外匯管制

2、成本性外匯管制

3、混合性外匯管制

參考資料：網路-外匯管制

② 用自己的招商銀行卡借別人轉外匯會不會有問題

轉外匯是要通過第三方平台的 所以會需要你的銀行卡密碼 密碼器驗證 所有操作都會通過你，所以都是很安全的

③ 外匯可以轉給他人使用嗎

可以的，背書給人就可以了。

④ 往朋友帳上轉外匯要什麼手續

若是招商銀行一卡通，如需通過境內辦理外幣劃轉，只能向本人同名專賬戶或者直系屬親屬外匯儲蓄賬戶進行資金劃轉。直系親屬包括父母、子女、配偶。「直系親屬關系證明」指能證明直系親屬關系的戶口簿、結婚證或街道辦事處等政府基層組織或公安部門、公證部門出具的有效親屬關系證明。如雙方都是境外人士，直系親屬關系證明一般需要出示由國內公證處或者經大使館認證的證明材料。

⑤ 自己的銀行卡給別人做外匯轉賬有風險嗎

一、需要看借卡轉帳的人的用途：
1、如果轉帳的人是做違法交易，你借卡給別人專肯定有過錯，需要承擔一定的屬責任。
2、如果轉帳的人不是做違法交易，你借卡給別人沒有事情，不需要承擔責任。
二、建議最好不要借卡給別人。

⑥ 朋友是做外匯的,讓我給他一個我的電子版的身份證,說是要幫我開個戶,他往裡轉個帳,然後我在把錢轉出去

多一事不如少一事……
萬一真的發生了什麼問題，那些外匯是從你那兒走的，你就首當其沖的承擔第一風險。

⑦ 做外匯的把代理轉到別人名下,被轉的人會背負他的欠款么

不會，但是還是要謹慎投資

⑧ 國家機關幹部幫別人轉外匯行為范法嗎

如果採用合法的手段來進行，那就不違法了，按照國家規定，每個人每年大約有2萬美元的外匯額度可以轉賬到外國去。

⑨ 自己的銀行卡給別人做外匯轉賬有風險嗎

一、需要看借卡轉帳的人的用途：
1、如果轉帳的人是做違法交易，你借卡給別人肯定有專過錯，需要承屬擔一定的責任。
2、如果轉帳的人不是做違法交易，你借卡給別人沒有事情，不需要承擔責任。
二、建議最好不要借卡給別人。

⑩ 關於他人借我外匯額度給他人親屬外匯轉賬，會被外管局列入關注名單的問題，高手來

沒被查到是沒有影響的，但你可以讓他把美金給你，你拿著你的身份證直接去櫃台兌換成人民幣這是不影響的。