詐騙境外匯款80萬元

Ⅰ 女白領倒貼外國男友50萬還幫著騙錢是什麼情況

資深女白領結識外籍男友，男友自稱在聯合國工作，溫文爾雅，紳士做派，平日里各種噓寒問暖、甜言蜜語……面對這般「糖衣炮彈」，女白領一年半匯錢給他近50萬元，發現被騙後不但沒有報警，反而協助他共同詐騙。她甚至還以為：這個男的會娶我。

陷入情網的受害人

竟變幫凶

建德新安江派出所立案偵查後發現，該男子的女朋友遠不止張女士一位。據民警調查，近3年來，他通過這種伎倆已成功騙到80多萬元。警方同時發現，此案有一大難點，即雖然受害人眾多，但賬戶處於境外不便查詢。

不過警方經過努力終於打開了一個口子。因為該男子有多次行騙的行為，其開設的部分賬戶已被銀行限制交易甚至凍結，如果要將國內詐騙所得款匯款至國外，就必須通過一個國內賬戶的周轉。

這時候，張女士透露了一個破案的關鍵點：她曾通過一個國內賬戶匯錢給男友。通過銀行的監控回放，民警的視線定格在一個嬌小的女人身上。

3月15日，在寧波市某小區門口，民警將剛下樓准備上班的李某一舉抓獲。果不其然，看見民警的那一刻，李某的反應並不吃驚。

「查理說過，要回中國和我過下半輩子！」坐在審訊室里的李某也如此念叨著。

李某，43歲，單身，本科文憑，現任職於寧波某科技公司，從事外貿銷售工作，精通英文。2016年5月通過某社交網站認識查理，很快李某的芳心也被偽裝的查理輕易虜獲，以為就此找到了後半生的幸福，卻未曾料到竟開啟了後半生的噩夢。

得知查理在外的「艱難困境」後，李某沒有坐視不理，每次少則三四千美金，多則一萬美金，不知不覺匯去了四五十萬元。雖然曾設想過對方可能是騙子，但不願失去男友的她自欺欺人，在「愛情」面前敗下陣來。

今年1月的某天，查理將「客戶」張女士介紹給李某，說自己正和張女士做生意，現在張女士要將錢匯給自己，需要借用李某的賬戶作為中轉。李某沒有猶豫很久，便按照查理的指示，通過銀行把錢兌成美元，再匯到了查理的國外賬戶。

之後，「客戶」張女士多次詢問和交流，李某才發現張女士原是男友的另一女友。

她質問男友，卻換來男友敷衍的回答，這才醒悟到自己已淪為騙子的幫凶。

目前，李某已被建德公安刑拘。外國「男朋友」究竟是誰，民警正在全力偵辦中。

騙子套路深，和陌生人交往要多長個心眼。

Ⅱ 我發現我被網路詐騙。而對方是國外的。怎麼處理。他又過了我第一次支付的賬號要我付款。已經付款一次了。

嗯。跨過詐騙，如果說金額不是很高的話，估計是找不回來了。

Ⅲ 在中國大額匯款目的不明的金錢匯到國外賬戶會被外匯中心擋下來嗎

1、中國有，中國對跨境匯款一直是有銀行審核的，今年開始，審查更嚴。基本上個人匯款單筆不能超過1萬美元，要明確用途，並提供相應證明。
2、中國和全球許多國家一樣，都有反洗錢法，對於大額的、多筆的匯款，都有監測。各家銀行都會採集數據，集中上報給國家反洗錢中心。而且現在反洗錢已經開始國際間的合作，加強監管，為了堵上非法資金往來的漏洞。
3、目前的電信詐騙幾乎沒有一筆是讓受害人把錢直接匯到國外的，因為監管太嚴。基本都是匯到國內銀行卡上，然後在國外消費、取現，或者用網上銀行迅速轉到其他幾十張、幾百張卡中，迅速在國內各地ATM上取現。

Ⅳ 銀行卡有國外匯款涉嫌詐騙持卡人不知道的情況下會永久凍結嗎

如果銀行卡有國外匯款詐騙行為，這個卡肯定是會永久凍結，在凍結之前會通知持卡人，如果持卡人的手機號碼變動了，就沒辦法通知到了。

Ⅳ 國外有沒有以匯款以匯款形式詐騙的

國外國內都有以匯款方式進行詐騙的關鍵是要管理好自己的銀行卡和手機不透露自己的信息不貪小便宜那麼無論什麼的騙子都騙不到

Ⅵ 境外詐騙的人來騙我，被我識破了還反了錢給我我這樣違法了嗎

現在指的發應該不算意為法，因為它是境外來的，不是境內的。

Ⅶ 為什麼國內還可以向境外詐騙網站匯款

Ⅷ 我今年初1月4日以銀行轉帳方式向一公司的法定代表人私人帳戶匯入80萬元，並在銀行匯款上註明「入股」二字

未簽入股協議，你不能算是股東。這件是你最大的失誤是往私人賬戶匯款，不知他給你寫借據沒有，如果沒寫，他又不承認，你很難主張自己的權利。匯款附言上的入股而已，要說是證據很勉強，入誰的股，股權性質都不能體現，何況匯款是你單方面的行為。建議你盡可能搜集證據咨詢律師吧。

Ⅸ 匯款詐騙

你給他錢有要他留下什麼字據嗎，如果沒有那就難了