資金池處罰

① 被盜1450萬！江西「比特幣」盜竊案告破，嫌疑人將面臨什麼處罰

被盜1450萬，江西比特幣盜竊案告破，這件事情在網上引發了網友們的熱議，我們都知道現在的時代是一個互聯網時代，同時也是一個高速發展的時代，有非常多的人想著通過不法手段來賺取錢財，其實是非常的不值得提倡的，我們也希望每個人能夠吸取這次教訓，嫌疑人也將會面臨非常嚴厲的處罰。

我們也希望通過這次的教訓能夠給每個人引發一個警醒，如果每個人都像他們這樣的話，那麼一定會面臨牢獄之災的同時，我們需要注意的是黑客技術再厲害依然還會留下非常多的熱點的，終究是肉體凡胎，離不開法律的制裁，也希望他們能夠吸取這次教訓，在以後的生活中能夠好好做人，一定不做違法亂紀的事，希望每個人都能夠注意到這一點。

② 騙取醫保金會受到怎樣的處罰

騙取醫保金，這種行為一旦被確認將最高發出5倍罰金，也就是說你騙了1000塊錢會罰你5000，還有相應的行政處罰情節嚴重的帶頭組織的，可能還要負刑事責任，就是因為醫保這些保障，大多數普通人在大病面前能夠具備風險抵抗能力的最後一道屏障。

因為這裡面的資金是有限的，被一部分人騙跑了之後，最後有一部分人拿不到更多的錢，雖然有國家財政作為保障，讓大家基本都能夠報銷，但是這種騙保的行為仍然是十分惡劣的，就是它本身沒有病，他非要想賺這個便宜，這種行為幾年前就出現過，甚至當時影響挺大的，就這兩年管的越來越嚴格了，最近新出的這個規定一旦被確鑿，可能退出5倍罰金。

③ P2P平台跑路了，運營人員要承擔刑事責任嗎

是否要承擔刑事責任，分以下幾種情況：

1、平台跑路，運營人員沒有參與進來，不需要承擔刑事責任。

普通營運人員只是工作，並不知道公司的真實運營情況和資金流向。平台如果依法經營，經營過程中沒有構成任何的違法行為，平台沒有觸犯刑法，則不需要承擔刑事責任。但是平台由於經營不善關門，則需要承擔相應的民事責任。

2、運營人員知道平台犯法，並捲款跑路的時候參與進去，並知法犯法，這是要承擔一定的刑事責任的。

我國刑法第三十條規定：「公司、企業、事業單位、機關、團體實施的危害社會的行為，法律規定為單位犯罪的，應當負刑事責任。如運營參與到了與公司高層一起犯罪的情況下，知法犯法，則需要承擔刑事責任。

投資者應在投資前詳細了解擬投資平台，不要被高息和各種所謂安全保障迷惑，應盡量選擇行業內口碑好、排名靠前的平台，分散投資，以降低碰雷概率，同時密切關注平台情況，一旦發現異常，及時撤出，不可存僥幸心理，如不幸平台跑路，應保留證據，並及時向公安機關報案。

(3)資金池處罰擴展閱讀

針對p2p跑路採取的措施

第一，建立徵信系統中關於P2P平台管理人員的黑名單，對於有金融違法犯罪記錄的人員採取限制進入的措施，對進入黑名單的人員限制公共服務，比如乘坐火車、飛機，出境須繳納一定的保證金

第二，通過統計全國所有P2P平台的從業人員和平台數據，形成P2P大數據系統，對P2P平台進行即時檢測，對於存在問題的平台能及時控制責任人和查封相關涉案資產；

第三，對於目前發生的跑路事件從重從嚴從緊處理，對於出現提現困難的平台加強監控，調取數據調查是否存在犯罪情況，從而消除隱患；

第四，加強對P2P宣傳的管理，禁止虛假、誇大的宣傳，提高P2P准入門檻，禁止利用虛假背景欺騙人民群眾。我是一名平台受害者，對方領導是政法專業畢業，對法律研究深入，通過鑽法律空子不斷拖延時間，不跑路不配合，還虛假宣傳以延緩經偵調查。

④ 招行被罰7170萬，罰款原因是什麼

因為招行涉嫌違規近27項。

而且在設計一些理財產品的時候，風險沒有很好的隔離。很多理財基金等等沒有合理的規劃風險，同時提供其他服務。面對招商銀行的一些，無論是理財項目，貸款業務，還是房地產的一些資金儲備項目，監管都不到位。而且，通過與銀行機構無關的內部交易，降低了整個理財產品的銷售門檻。當時投資了很多房地產項目，在這些房地產項目中，證書不完整，這也是一種非常違法的行為。

這種懲罰不僅會讓招商銀行意識到自己的錯誤，也會讓那些想做同樣事情的企業吸取教訓。讓他們知道，只有在法律允許的范圍內經營自己的行業才是正確的經營方式。

⑤ 朋友的拼多多被查到假冒品牌，要被罰70萬，有什麼辦法不被罰款嗎高手大神進來

阿里（包括淘寶、天貓）和京東是明碼標價收取服務費的。而拼多多完全免費不收費，但拼多多賺那麼多錢，什麼原因？唯一的原因是看準商家的資金池，一但資金池的錢多了，直接打劫去。

⑥ 華信信託董事長打傷總經理被刑拘，兩人之間發生了什麼矛盾

尋常人打架斗毆我們是見多了，這種打架一般也不會上到熱搜頭條。不過公司裡面的高層人員打架斗毆，估計大家比較少見。有媒體爆料華信信託董事長用錘子打傷總經理，這個消息很快就在網上引起了大家的關注。尤其是這兩個職位，可都是公司裡面的boss級別的人物，卻沒想到兩人發生矛盾卻動起手來，這也讓我們看到了商界的商戰實在是太奇葩了。本來之前就已經有游族董事長被同事下毒毒死的事件，兩件事情就好像看電視劇一樣，實在是太戲劇性。

70億缺口或難補

華信信託資金鏈本身就已經出現了問題，再加上華信信託被監管叫停了資金池業務，這徹底讓華信信託沒了資金來源，本身就已經比較難補齊這70億的缺口，如今華信信託董事長因為傷人的事情被刑事拘留，此事對華信信託公司的名譽和經營狀況都會受到很嚴重的影響，再加上華信信託公司有著這么大的一個窟窿，投資者根本就不會輕易接盤。

⑦ 新年訂單無法發貨拼夕夕會罰款嗎

商家不能發貨，每單罰款5元

買家的購物資金進入拼夕夕的資金池，成為一種變向的融資渠道。
所以拼夕夕根本不會杜絕這種行為，反而會幫助一些不法商戶大量低價上架「商品」。商家說明不能發貨後，拼夕夕就會利用自己的所謂客服專員標榜「我們能做的只有幫助消費者保護貨款安全！」然後天天催促他的「上帝」：行行好，你退貨吧！求你退貨吧！你退貨吧！你快退貨吧！請你盡快退貨！你再不退貨你的貨款會有風險！
你再不退貨我們就要強制給你發起退款了！

背後：「MD，SB，商家的5塊錢我已經到手了，你拖著不退貨我怎麼和人家交代」拼夕夕平台對入駐商家管理糟糕，為了快速發展，平台上線了很多魚龍混雜的商家，以極低的價格發布商品，然而根本不能可發貨，他們根本沒有這些商品，導致消費者的損失。舉個例子，你花1000塊購物，若期間10天不能發貨，1000塊錢會在拼夕夕的資金池裡面，免費為平台融資，而不能發貨給到消費者的官方賠償是3元購物卷，對商家不能發貨的懲罰是5元人民幣，對拼夕夕品台簡直是雙贏！所以你明白為啥你在拼夕夕上面買的很多東西都根本不發貨了嗎？

⑧ 抵押社保卡住院1周收100元，騙醫保的行為將受到哪些處罰

騙醫保的行為的處罰：首先依法追回被騙取的醫保的錢;並且根據情節嚴重處以騙取金額二倍以上五倍以下的罰款。如果構成詐騙罪的，需要承擔刑事責任。

近年來，騙取養老、醫療、工傷等社會保險金或者其他社會保險待遇的情況時有發生，有些地方甚至出現有組織的騙取社會保險金或者其他社會保險待遇的行為。對於醫療騙保有以下處罰：

總之，騙取醫保的行為也是屬於詐騙，需要受到相應的處罰，影響惡劣。

⑨ 網貸詐騙罪的立案標准

根據我國《刑法》第266條規定：詐騙是指以非法佔有為目的，用虛構事實或者隱瞞真相的方法，騙取數額較大的公私財物的行為。

行為人實施了欺詐行為，欺詐行為從形式上說包括兩類，一是虛構事實，二是隱瞞真相；從實質上說是使被害人陷入錯誤認識的行為。欺詐行為的內容是，在具體狀況下，便被害人產生錯誤認識，並作出行為人所希望的財產處分。

欺詐行為的手段、方法沒有限制，既可以是語言欺詐，也可以是動作欺詐；欺詐行為本身既可以是作為，也可以是不作為，即有告知某種事實的義務，但不履行這種義務，使對方陷入錯誤認識或者繼續陷入錯誤認識，行為人利用這種認識錯誤取得財產的，也是欺詐行為。

(9)資金池處罰擴展閱讀：

根據我國《刑法》第二百六十六條規定：詐騙公私財物，數額較大的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，並處或者單處罰金;數額巨大或者有其他嚴重情節的，處三年以上十年以下有期徒刑，並處罰金;數額特別巨大或者有其他特別嚴重情節的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，並處罰金或者沒收財產。

第二百二十四條：以非法佔有為目的，在簽訂、履行合同過程中，騙取對方當事人財物，數額較大的，處三年以下有期徒刑或者拘役，並處或者單處罰金;數額巨大或者有其他嚴重情節的，處三年以上十年以下有期徒刑，並處罰金；數額特別巨大或者有其他特別嚴重情節的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，並處罰金或者沒收財產。

(一)以虛構的單位或者冒用他人名義簽訂合同的。

(二)以偽造、變造、作廢的票據或者其他虛假的產權證明作擔保的。

(三)沒有實際履行能力，以先履行小額合同或者部分履行合同的方法，誘騙對方當事人繼續簽訂和履行合同的。

(四)收受對方當事人給付的貨物、貨款、預付款或者擔保財產後逃匿的。

(五)以其他方法騙取對方當事人財物的。