『壹』 資金來歷不明
會的，反洗錢現在很嚴
『貳』 巨額財產來歷不明是怎麼定罪的
巨額財產來源不明罪，是指國家工作人員的財產或者支出明顯超過合法收入，差額巨大，本人不能說明其來源是合法的行為。本罪侵犯的客體是復雜客體。即國家工作人員職務行為的廉潔制度和公私財物的所有權。本罪在客觀方面表現為國家工作人員的財產或支出明顯超過合法收入，且差額巨大，本人不能說明其合法來源。本罪的主體是特殊主體，即國家工作人員。非國家工作人員不能成為本罪主體。本罪在主觀上是故意，即行為人明知財產不合法而故意佔有，案發後又故意拒不說明財產的真正來源，或者有意編造財產來源的合法途徑。
刑法條文
第三百九十五條第一款 國家工作人員的財產、支出明顯超過合法收入，差額巨大的，可以責令該國家工作人員說明來源，不能說明來源的，差額部分以非法所得論，處五年以下有期徒刑或者拘役；差額特別巨大的，處五年以上十年以下有期徒刑。財產的差額部分予以追繳。
第九十三條本法所稱國家工作人員，是指國家機關中從事公務的人員。國有公司、企業、事業單位、人民團體中從事公務的人員和國家機關、國有公司、企業、事業單位委派到非國有公司、企業、事業單位、社會團體從事公務的人員，以及其他依照法律從事公務的人員，以國家工作人員論。
刑罰
巨額財產來源不明罪
第三百九十五條(根據刑法修正案七第14條修正)
國家工作人員的財產、支出明顯超過合法收入，差額巨大的，可以責令該國家工作人員說明來源，不能說明來源的，差額部分以非法所得論，處五年以下有期徒刑或者拘役；差額特別巨大的，處五年以上十年以下有期徒刑。財產的差額部分予以追繳。
國家工作人員在境外的存款，應當依照國家規定申報。數額較大、隱瞞不報的，處二年以下有期徒刑或者拘役；情節較輕的，由其所在單位或者上級主管機關酌情給予行政處分。
『叄』 資金來源不明可以凍結嗎
資金來源不明可以凍結，凍結也得有關部門去，你自己不行。
『肆』 多少資金來源不明才是違紀
根據1999年9月l6日最高人民檢察院發布施行的《關於人民檢察院直接受理立案偵查案專件立屬案標準的規定》(試行)的規定，巨額財產來源不明，數額在30萬元以上的，應予立案。
第三百九十五條(根據刑法修正案七第14條修正)
國家工作人員的財產、支出明顯超過合法收入，差額巨大的，可以責令該國家工作人員說明來源，不能說明來源的，差額部分以非法所得論，處五年以下有期徒刑或者拘役；差額特別巨大的，處五年以上十年以下有期徒刑。財產的差額部分予以追繳。
國家工作人員在境外的存款，應當依照國家規定申報。數額較大、隱瞞不報的，處二年以下有期徒刑或者拘役；情節較輕的，由其所在單位或者上級主管機關酌情給予行政處分。
『伍』 不解釋巨額資金來源會怎樣
個人資金來源不明涉嫌巨額財產來源不明罪。
巨額財產來源不明罪一般是行為人擁有的財產或者支出明顯超過合法收入，而且差額巨大。這里所說的財產，是指行為人實際擁有的財產，包括住房、交通工具、存款等，名義上是屬於別人實質是行為人的財產，應當屬於行為人擁有的財產。
《關於懲治貪污罪賄賂罪的補充規定》第十一條第一款規定，國家工作人員的財產或者支出明顯超過合法收入，差額巨大的，可以責令說明來源。本人不能說明其來源是合法的，差額部分以非法所得論，處五年以下有期徒刑或拘役，或者單處沒收其財產的差額部分。
(5)公司資金來歷不明擴展閱讀：
巨額財產來源不明罪中的巨額財產來源不明罪是指國家工作人員的財產或者支出明顯超出合法收入，差額巨大，而本人又不能說明其來源是合法的行為。涉嫌巨額財產來源不明，數額在30萬元以上的，應予立案。
要注意的是，刑法中關於巨額財產來源不明罪有特定的主體，必須是國家工作人員才能構成此罪。因此普通公民不能構成此罪。如果資金是盜竊來的，但警察沒有證據證明，那就不能以盜竊罪或者其他犯罪定罪處罰。
《刑法》第三百九十五條第一款規定，國家工作人員的財產、支出明顯超過合法收入，差額巨大的，可以責令該國家工作人員說明來源。
不能說明來源的，差額部分以非法所得論，處五年以下有期徒刑或者拘役；差額特別巨大的，處五年以上十年以下有期徒刑。財產的差額部分予以追繳。
參考資料來源：網路-巨額財產來源不明罪
『陸』 公司其中一個股東資金來源不明（可能是黑錢），如果被查出來，那他投到公司的資金會被追回嗎
股東自身問題給公司造成的影響可以分成兩類：
1、民事賠償部分
股東以個人身份進行的締結合同行為或者因為股東個人侵權行為導致的對第三方的負債，在該股東不能以其他個人資產償還時，法院會判令該股東以公司的響應資產來償還，例如股權、待分配利潤。
2、刑事罰款部分
《刑法》第六十四條明確規定：「犯罪分子違法所得的一切財物，應當予以追繳或者責令退賠……」，股東個人因為刑事犯罪而被追繳財產的，其在公司的財產權利只是體現在股東權力上，而不是直接指向公司的財產，例如公司賬戶的現金，這一點與股東的民事賠償責任並沒有什麼不同，實踐中大多數法院的判決在財產收沒部分存在「空判」的情形，因此涉及的較少。
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『柒』 什麼叫資金來源不明
財產或者支出明顯超過合法收入，差額巨大，本人不能說明其來源是合法的行為。
『捌』 用不明來歷資金投資第三方公司,第三方公司法人會有責任嗎
根據公司法及其司法解釋的規定，出資人使用違法犯罪所得或來歷不明的資金向版公司出資權的，並不會影響出資人取得公司的股東身份。接受出資人出資的第三方公司雖然接受了違法犯罪所得或者來歷不明的資金，但只要第三方公司對此並不知曉，與相關出資人不存在相關通謀和惡意，那麼也不會因此而承擔相關的法律責任。
以上法律意見供你參考。
『玖』 巨額資金來源不明罪
本罪的主抄體是特殊主體，即國家工作人員。巨額財產來源不明罪，是指國家工作人員的財產或者支出明顯超過合法收入，差額巨大，本人不能說明其來源是合法的行為。本罪侵犯的客體是復雜客體。即國家工作人員職務行為的廉潔制度和公私財物的所有權。本罪在客觀方面表現為國家工作人員的財產或支出明顯超過合法收入，且差額巨大，本人不能說明其合法來源。本罪的主體是特殊主體，即國家工作人員。非國家工作人員不能成為本罪主體。本罪在主觀上是故意，即行為人明知財產不合法而故意佔有，案發後又故意拒不說明財產的真正來源，或者有意編造財產來源的合法途徑。
『拾』 什麼是巨額財產來歷不明罪
巨額財產來源不明罪，是指國家工作人員的財產或者支出明顯超過合法收入，差額巨大，本人不能說明其來源是合法的行為。本罪侵犯的客體是復雜客體。即國家工作人員職務行為的廉潔制度和公私財物的所有權。本罪在客觀方面表現為國家工作人員的財產或支出明顯超過合法收入，且差額巨大，本人不能說明其合法來源。本罪的主體是特殊主體，即國家工作人員。非國家工作人員不能成為本罪主體。本罪在主觀上是故意，即行為人明知財產不合法而故意佔有，案發後又故意拒不說明財產的真正來源，或者有意編造財產來源的合法途徑。
客體要件
本罪侵犯的客體是復雜客體，即國家工作人員職務行為的廉潔制度和公私財物的所有權。本罪客體的復雜性是由巨額財產來源不明罪的刑法內涵的復雜性和特殊性所決定的。本法設立本罪的目的是嚴密法網，使司法機關易於證明犯罪而使腐敗官員難以逃避裁判。也即按通常的司法程序，在官員貪污受賄難以證實的情況下，把舉證責任部分轉移而設立本罪。因此，首先，從設立該罪的目的就可以看出，巨額財產來源不明罪侵犯的首要客體是國家工作人員職務行為的廉潔性。其次，既然是巨額財產來源不明，本罪也就必然地侵害了社會主義的財產關系，侵犯了國有財產、集體財產和公民個人的財產所有權。
客觀要件
本罪在客觀方面表現為國家工作人員的財產或支出明顯超過合法收入，且差額巨大，本人不能說明其合法來源。
首先，行為人擁有的財產或者支出明顯超過合法收入，而且差額巨大。這里所說的財產，是指行為人實際擁有的財產，包括住房、交通工具、存款等，名義上是屬於別人實質是行為人的財產，應當屬於行為人擁有的財產。這里的支出，是指行為人已經對外支付的款物，包括贈與他人的款物。合法收入，是指按法律規定應屬於行為人合法佔有的財產，如工資、獎金、繼承的遺產、接受饋贈、捐助等。根據1999年9月16日最高人民檢察院發布施行的《關於人民檢察院直接受理立案偵查案件立案標準的規定》（試行）的規定，巨額財產來源不明，數額在30萬元以上的，應予立案。其次，行為人不能說明其擁有的財產或支出與合法收入之間巨大差額的來源及其合法性。行為人不能說明其來源是合法的，包括行為人雖然「說明」了，但司法機關查證不能證明其說明的合法來源的情況。差額部分的財產被推定為「非法所得」。本罪的行為狀態，表現為國家工作人員對數額巨大的不合法財產的佔有和支配。
主體要件
本罪的主體是特殊主體，即國家工作人員。非國家工作人員不能成為本罪主體。國家工作人員，包括：在國家機關、國有公司企業、事業單位、人民團體中從事公務的人員和國家機關、國有公司企業、事業單位委派到非國有公司、企業、事業單位、社會團體從事公務的人員，以及其他依照法律從事公務的人員。
主觀要件
本罪在主觀上是故意，即行為人明知財產不合法而故意佔有，案發後又故意拒不說明財產的真正來源，或者有意編造財產來源的合法途徑。