詐騙案資金過億

⑴ 電信詐騙有那幾種類型

隨著社會的不斷進步，不法分子的騙術也越來越多樣。隨著一個又一個的騙局被揭開袒露，他們又研究著下一個騙局。在2019年，這些高發的新型網路詐騙有哪些呢？

第一種，購物類詐騙

真實案例：某縣居民李某報案稱:接到一個歸屬地是內蒙古的電話稱其在網上購買的化妝品有質量問題需要為其退款，後讓其加了對方的社交平台賬號，並在該社交平台上發送收款二維碼，稱必須掃描付款後才能通過公司認證，李某分三筆掃描支付合計2萬余元，李某找淘寶客服詢問此事時才發現被騙。

騙術揭秘：由於網路購物和網路支付的普及，交易詐騙佔比遙遙領先，是最為高發的詐騙類型。犯罪分子通常冒充店主或客服，主動找上門，以各種理由要求你打款或提供銀行信息及驗證碼。

犯罪分子還可能通過開設虛假的購物網站或店鋪進行行騙，一旦受害人下單購買商品，便聯系稱系統故障，訂單出現問題，需要重新激活。隨後，通過聊天工具發送虛假激活網址，一旦你填寫好銀行卡號、密碼及驗證碼後，銀行卡上的余額就不翼而飛了。

防範提示：遇到問題應當通過官方客服電話進行咨詢。他人告知交易存在異常時，應直接登陸電商網站並查詢自己帳戶的狀態，如果系統給出的賬號狀態和交易狀態沒有異常，則不要相信陌生人的說法。

第四種，航班取消、改簽詐騙

真實案例：王某接到航空公司「客服人員」的電話，稱其訂的前往湛江的航班因飛機導航出現故障需要「改簽」，讓提供銀行卡號收取保險賠付款。王某信以為真，按對方提示操作並告知對方銀行卡驗證碼，結果被騙4800元。（來源於伊犁網警巡查執法信息發布平台）

騙術揭秘：不法分子通過灰黑產買到乘客乘機信息後，首先是發送「航班取消」簡訊，並在簡訊中附有「客服」電話。當乘客與「客服」取得聯系後，「客服」會告知乘客航班因故取消，需要進行退票或改簽操作，這時「客服」人員又會告知乘客進行改簽需要轉到「人工客服」。轉到「人工客服」後，「人工客服」會「指導」乘客在支付寶或微信錢包進行操作，在「平台」上輸入自己的銀行卡和驗證碼，不法分子趁機洗劫受害人的銀行卡。

防範提示：一旦收到了類似簡訊，首先要登錄航空公司官網對航班情況進行核實。據航空公司的政策，即便真的出現退票等情況，退款也會自動返回乘客最初購買機票所用的銀行卡、第三方支付軟體賬戶或代金卡的原賬戶上，不會要求乘客要再補充賬戶信息。還有一些聲稱航班異常需要在ATM機上改簽的就更加離譜，千萬不要輕信。

第五種，網貸詐騙

真實案例：家住深圳寶安的28歲女子小菲(化名)，最近遭遇了一起網貸騙局，她本來想網貸借款4萬元，卻被以保證金、做銀行流水等名義，在社交平台轉賬，騙走了9萬元。（來源於深圳市反電信網路詐騙中心）

騙術揭秘：犯罪分子冒充貸款機構或銀行等工作人員，謊稱有低利息、放貸快的款項，誘惑受害人上鉤；然後以為保證金、手續費、轉賬走流水提高額度等名目，引誘受害人付款；繼續提出，要交納更多費用才能獲得貸款的金額，此時受害人已經深陷詐騙圈套，會出於「一種將錯就錯」心理繼續交納錢財。

防範提示：如需要貸款，盡量通過有資質的正規貸款機構申請貸款，降低貸款的風險。如果真的遇到相關騙術，應當及時向警方報警，提供不法分子的手機、銀行賬號、存取款記錄等信息，便於警方開展案件偵破。

⑵ ​央視新聞曝光TR外匯平台詐騙案，涉案金額高達5億元

關於TR外匯平台，交易經驗豐富的用戶可能有所耳聞，該平台屢次變換面貌，不斷施展詐騙手法，成為外匯市場的毒瘤。
外匯天眼平台早前已對該平台進行曝光，並將其列為黑名單。盡管如此，該平台仍頻繁作案，涉及金額往往高達數億元。近期，央視新聞揭露了一起TR外匯復合型傳銷詐騙案，涉案金額更是高達5億元。
5月，河池市巴馬瑤族自治縣公安局接到關於TR外匯的舉報，經偵查，該詐騙團伙由湖北籍人員主導，通過組織宣講會和小組會，以洗腦授課的方式，針對各年齡段人群進行欺騙。特別是退休幹部及享有養老金的老年人，成為其重點目標。
該團伙首先以傳銷模式誘騙受害者加入，通過介紹會員入會、發展下線並形成層級關系，獲取返利分紅。前期通過返利贏得受害者的信任，隨後以TR外匯平台的高額回報作為誘餌，誘導受害者進行投資，承諾年收益高達60%以上，甚至聲稱通過保險對沖金融技術手段確保投資穩賺不賠，從而引誘受害者不斷投入資金。
經調查，此案涉及資金總額約5億元，警方凍結賬戶98個，凍結資金2038.675922萬元，扣押現金557.7614萬元人民幣，現場扣押366張銀行卡，緊急止付銀行賬號128個，扣押車輛20台，查封不動產12套，扣押涉案手機60部，電腦22台。目前，已有16名犯罪嫌疑人被依法逮捕，11人採取了強制措施，案件正在進一步偵查中。
類似案件並非孤例。廣西公安近期也曝光了一起TR詐騙案，涉案金額高達2.3億元，17名犯罪嫌疑人被抓獲。該團夥同樣以「拉人頭」方式發展會員計酬返利、分紅，吸引會員投資，最終資金盤崩盤後跑路。不過，這次是以虛擬貨幣為手段實施詐騙。
上個月，外匯天眼再次曝光TR外匯平台，此前已被Price Markets放棄，陳日尊接手並改名為4xhub，聲稱要轉型做NFT交易，入門資金只需幾十美元。但平台運作並未成功，留給用戶的只有無休止的出金等待。
TR外匯平台在外匯天眼的評分僅為3.70，持有馬來西亞納閩金融服務管理局牌照，這種牌照的含金量較低，且只允許平台在馬來西亞以外進行外匯活動，對馬來西亞人提供服務的限制使得其監管力度有限，容易誘騙不了解外匯知識的用戶。
從TR外匯詐騙案件中，我們可以看到目標人群主要為缺乏外匯知識、容易被騙的老年人。在高額盈利的誘惑面前，他們往往難以辨別平台的真偽。因此，家庭成員間應加強溝通，共同防範詐騙。同時，個人在面對投資平台時應保持警惕，事先查詢平台信息，識別其是否為黑名單上的平台。

⑶ 二手房騙局涉案額過億數百業主致貧，交易流程有漏洞，錢款去了哪裡

錢款被非法中介捲走，買賣雙方均損失慘重。

在現實生活當中，各類騙局愈發多樣嫌弊燃化，大家都應該提高警惕，防止自己上當受騙。尤其是在牽涉到大額交易時，一定要慎之又慎，千萬不要給犯罪分子留下可乘之機，否則想挽回損失並不容易。