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資金來源及使用合法性函

發布時間:2023-10-01 23:15:26

Ⅰ 國家有沒有資金來源證,資金完稅證,資金合法使用證

沒有
沒有這樣的專門的證件的
尤其是來源證和什麼資金合法使用證

Ⅱ 個人資金來源證明

個人資金來源證明一般情況可以本人去銀行辦理或者找代辦機構辦理。1.自己去銀行辦理個人資金證明辦理,需要攜帶本人身份證,並提前在銀行預約。存款證明有兩種,一種為活期,一種為定期。定期存款證明需要凍結3個月。 企業資金證明辦理,需要法人身份證件,公章,財務章,人名章,公司營業執照,開戶許可證(正副本原 件),稅務登記證、組織機構代碼證(正副本原件),提前在銀行預約。辦理流程:確定需要的資金證明額度--資金轉入銀行-去銀行預約--攜帶物料到銀行辦理(有些銀行需要 歸還證明才能解凍資金,辦理的時候一定要問清楚)2.找代辦機構辦理流程:提交額度及物料給代理機構即可。中投世紀個人資金證明一般1天即可,企業資金證明7天內即可。資金證明是指企業法人或自然人所擁有資產價值的證明文件。由專門機構或專門評估人員,遵循法定或公 允的標准和程序,運用科學的方法,以貨幣作為計算尺度進行評定估算後出具的證明文件。
法律依據
《中華人民共和國刑法》第三百九十五條 【巨額財產來源不明罪】國家工作人員的財產、支出明顯超過合法收入,差額巨大的,可以責令該國家工作人員說明來源,不能說明來源的,差額部分以非法所得論,處五年以下有期徒刑或者拘役;差額特別巨大的,處五年以上十年以下有期徒刑。財產的差額部分予以追繳。【隱瞞境外存款罪】國家工作人員在境外的存款,應當依照國家規定申報。數額較大、隱瞞不報的,處二年以下有期徒刑或者拘役;情節較輕的,由其所在單位或者上級主管機關酌情給予行政處分。

Ⅲ 資金來源證明範本

資金來源是銀行為了保證你的資金來源合法而要求提供相關的資料,比如一下,股東分紅,薪資,房產相關買賣,不動產的抵押貸款,股權轉讓或收益,借款,財產繼承/贈與,股票收入等都可以證明資金來源。眾多合法收入方式皆可證明

Ⅳ 銀行要求資金來源證明我需要提交什麽文件

銀行要求提供資金來源證明,就是要看這個錢是怎麼來的,比如是貨款,就有購銷合同協議之類的。

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