包裝資金盤

『壹』 你知道有什麼資金盤騙人的

這種新聞在行業里不少，普頓外匯PTFX、TR外匯、東霖國際，奧美，米治等，這些平台套路幾乎都一樣，碰瓷一些國外外匯商，許諾高額利息進行實施詐騙賣雹，大多都是國人包裝出來的資金盤。
其實要想杜絕被騙也不難，看平台是否正規，直接看其持有的監管牌照、資質正規不正規，權威度高低即可。其實市場上正規外匯平台有不少，嘉盛、福匯、興業等都是大家耳熟能詳的牌子了，另外近幾年市場上也冒出了幾匹黑馬中模帆，碼空如ATFX、捷凱等。這幾家是業界知名平台，無論是監管資質、出入金效率還是服務品質、產品體系等，都是比較不錯的選擇。新手剛入市若是不懂得如何去選擇，建議可以從這幾家來考慮下，希望能夠幫到你。

『貳』 FX123盤點：以外匯為名已經跑路的資金盤，普頓PTFX，OTM奧美等還有哪些

外匯市場龍蛇混雜，如今的市場上的外匯平台更是套著外匯殼子的資金盤，而且這些平台大多有著十分光鮮亮麗的包裝，有十分厲害名氣響徹國際的操盤手，還有國際大盤壓陣。其實這些脫去這些外衣，這些高大上的平台都是包裝起來的外匯資金盤。今天FX123就給各位盤點一下以外匯之名已經跑路的資金盤，以及它們常用的崩盤套路。

PTFX普頓一夜爆倉

PTFX普頓一直都被質疑是資金盤，而它最終也沒有辜負大家的信任，這個資金盤最後跑路了。

JJPTR崩盤

JJPTR外匯官方宣布MT4被黑客攻擊，所有資金被盜，操盤手李宗聖跑路，人去樓空。雖說利益較高，但是毫無止損線，自導自演的一次爆倉事件就讓所有的投資者血本無歸。最後，李宗聖被抓。

IDS外匯崩盤

普頓的事情發生後，很多的投資者都開始有了警戒，IDS的投資者出金被拒。限制投資者提取本金，也是直接出公告強制鎖住本金，這樣的套路就是軟跑路。

外匯平台正規的也有很多，需要投資者好好審視。FX123真正的一站式外匯導航網站，為各位投資者提供外匯行情走勢，外匯平台監管查詢，有需要上123！

『叄』 現在都是這么名副其實的騙人了嗎

2019年以來，多地警方反饋，他們辛苦追蹤的多個詐騙窩點和嫌疑人，落腳點都在東南亞。在一次警方內部的交流會上，多個專家對藏匿在東南亞搞詐騙及配套服務的人數進行評估，有的說有10萬人，有的說有20萬人，但綜合多方面信息來看，應至少有30萬人，更關鍵的，這些都是中國人。可怕的是，這30萬騙子，正在毀掉中國三代人。

1東南亞詐騙產業鄙視鏈
從地理概念上來說，東南亞一共有11個國家，分別是越南、寮國、柬埔寨、泰國、緬甸、馬來西亞、新加坡、印度尼西亞、汶萊、菲律賓、東帝汶，面積約457萬平方千米，加起來還不到中國國土面積的一半。而針對中國的詐騙則主要集中在柬埔寨、寮國、緬甸、泰國、菲律賓、馬來西亞這幾個國家。因此，本文題目所指的東南亞也主要指這幾個國家。

這幾個國家的中國騙子針對自己同胞的詐騙主要集中在電信詐騙、網路賭博詐騙、資金盤詐騙三個領域，並且早已自成體系。但是在看似運轉順暢、欣欣向榮的詐騙體系內，各個層級、各個細分市場之間又有天然的鄙視鏈。

從詐騙類型上來說，兼職刷單、信用卡貸款、冒充公檢法這些相對傳統的電信詐騙是最低級的詐騙。在東南亞騙子眼裡，他們就如同黑磚窯的「黑工」，不敢聲張、小心翼翼，到了東南亞就把員工關在一個隱蔽的據點，過著暗無天日的生活，不管是所在國還是中國的警察，都有充足的理由隨時把他們抓起來。

所以緬甸的民地武控制區，昌答泰國、緬甸、寮國接壤的金三角地區，以及部分地方政府治理粗放或者較為腐敗的地區成為了電信網路詐騙從業者的首選。核大畢竟在這些地區，一方面窩點很難被發現，另一方面，即使被發現，也可以通過繳納大額的「罰款」逃過一劫。

相對於電信詐騙從業者，網賭從業者又稍微搞了一個檔次。由於在東南亞的菲律賓、柬埔寨以及緬甸民地武等國家和地區，博彩業是一種合法的產業，只要從政府部門拿到了牌照，就可以合法改迅豎經營博彩業且受政府保護，所以，從事網賭的人有一種天然的優越感。

柬埔寨政府發放的正規賭場牌照

博彩業合法這項政策本無可厚非，畢竟在我國的澳門特別行政區，博彩業也是合法的。但與澳門不同的是，他們不但允許本國線下賭場合法經營，還支持純線上網路博彩，也就是默認全世界的人都可以在他們的賭場里賭博。當賭場插上網路的翅膀，就有太多故事可以講了。所以，博彩業合法的菲律賓的馬尼拉，柬埔寨的西哈努克港、木牌、波貝以及緬甸的撣邦等地，是網賭的主要聚集地。

現在最流行的做法，就是把合法的牌照進行分包。在菲律賓、柬埔寨的一些城市，當地最氣派的大樓就是賭場。大樓的底部幾層一般是線下賭場，進去可以參與各式各樣的賭局，但最近幾年生意一般。而在樓上，就是幾十家、上百家線上博彩公司，他們一般由中國人承包，僱傭大量中國員工從事網賭，對外是受政府保護的合法公司，而這個合法性，是以高昂的租金或者說是保護費換來的。位於菲律賓馬尼拉的珍珠大廈基本屬於這個類型，它曾被新京報記者卧底報道。

菲律賓馬尼拉的珍珠大廈

網賭從業者雖然比電信詐騙從業者地位高些，但由於他們的發展的客戶主要在國內，其推廣過程還是要偷偷摸摸，再加上幾乎所有的網賭都要靠修改結果或調整賠率賺錢，一旦被抓，還是詐騙，他們遠遠比不上資金盤從業者高高在上的地位。

所謂資金盤，是以投資為名圈錢的各類騙局的統稱，包括傳銷盤、外匯盤、貴金屬投資盤、股指期貨盤、虛擬幣盤、海南自貿區賽馬、競彩、CCTV慈善投資大賽 等等，不勝枚舉。

這些資金盤利用國內監管的漏洞和群眾金融知識的匱乏，把自己包裝成來自國際的合法公司或資深證券從業者（最為普遍的是把自己包裝成 中央財經大學、上海財經大學畢業的高材生並擁有十幾年證券和股票操作經驗，那伙騙子微信或QQ上的地名 無外乎：北京 朝陽區、上海 浦東新區、海南 三亞和廣東深圳 這些地方，其實，那伙只有初中文化水平的騙子們從來都沒有去過那些一線大城市），光明正大地在國內發展下線，通過 建立微信群或QQ群 ，以「競彩」、「慈善大賽投票」、「外匯買賣」等詐騙手段瘋狂掠奪老百姓的財富。在馬來西亞、柬埔寨等地，包裝運營一個資金盤的周期一般為2-3個月，一旦等投資人批量上鉤，就瘋狂收割，一般就可以賺1-2億人民幣。等收割完畢後，再換個名字繼續包裝。在柬埔寨，祖籍武漢的某資金盤頭目，甚至憑一己之力在西港發展起了一個外匯村，專門以外匯投資名義對國人進行詐騙。

然而，無論國內警方、金融機構如何苦口婆心進行宣傳，很多人還是執迷不悟。馬來西亞央行就曾把64家資金盤列入黑名單，國人耳熟能詳的MBI、雲數貿、真善美、Ufun Utoken等公司赫然在列。但這些資金盤在國內的代理只要舉行說明會，還是有很多人去聽。他們只要看到幾個外國人在台上說幾句話，聽著演講者描繪的賺錢場景，就什麼也不管不顧了，唯一要做的，就是按照要求去投資。如果還有其他要做的，就是說服別人過來投資。

電信詐騙、網賭、資金盤的從業者雖然自我感覺層級不同，但基本還是要賭上自己自由去出賣苦力的人，處在詐騙這條生物鏈頂端的還有兩類人。

一類就是與當地政府或軍閥關系密切的「大佬」。這類人一般是早年間漂洋過海到東南亞討生活的華人，以福建人、台灣人居多。他們經過多年的艱苦奮斗，在當地有了一定的威望與實力，甚至是當地政府的座上賓。他們要麼直接投資賭場或拿到賭場牌照，要麼直接創建一個高大上的資金盤坐收漁利，要麼在重要時刻作為「話事」的關鍵先生。

據傳聞，前年中國某地警方赴東南亞某地費盡千辛萬苦抓獲多名電信網路詐騙從業者，等第二天准備從移民局帶人回國時發現，幾名主犯不知何時已人間蒸發。

另一類就是為整個詐騙行業而提供保障的「人才」。他們要麼是提供專業設備、技術保障的工程師。要麼是提供第三方通道、洗錢服務的中介。這些人才中，尤以專門洗錢的「水房」最受尊崇。據說連台灣的竹聯幫都已進入東南亞洗錢行業，而且生意很不錯。據新華社前年的報道，國內因冒充公檢法被騙到東南亞的資金，有90%都會流向台灣。

2誰是受害者？
無論是電信詐騙、網路賭博詐騙或者是資金盤，他們的目標對象都是中國人。腰包漸鼓的同胞、日趨發達的金融科技、尚有漏洞的監管體系，使得各類詐騙在國內有良好的市場。

悲劇每天都在發生。陷入網路刷單騙局的大學生不堪學費被騙走，以跳樓這種悲壯的方式結束了自己的生命。被殺豬盤詐騙的數百名大齡剩女，每人欠債數十萬甚至數百萬，每天都在被各種催收公司打電話，不勝其擾，有的乾脆一死了之，有的則要用未來幾十年的奮斗為騙子繼續買單——還完貸款。陷入各類資金盤的數萬投資者，有的甚至仍然沒有醒悟，用餘生在為騙子在國內洗白、站台……他們有的年紀輕輕，有的早已滿頭白發，簡直是被騙子毀掉的兩代人。

你以為當個騙子就沒有任何風險嗎？其實不然。菲律賓、柬埔寨的諸多狗推（博彩網站的推廣人員）大部分都是在國內找不到工作，或者是急於賺錢而自願加入到詐騙窩點的人。當他們看到某些網站、論壇包機票、包吃住、年薪十萬起的招聘廣告時，雖然有一絲疑惑，或者可以早已知道那些套路，但最終還是抵擋不住誘惑，毅然決然加入。

國內論壇上的招聘廣告

一旦到了東南亞的電信詐騙窩點、網賭窩點，護照就要被上交，還要過著幾乎奴隸般的生活。

深圳警方曾在菲律賓抓獲一個詐騙窩點，從房間內查獲的規章制度發現，詐騙從業者的生活堪比苦行僧，早上7點起床、洗漱、吃早餐，7點40分早班會、喊口號，8點准時上班開始打電話詐騙，中午吃飯休息1個小時，一直工作到晚上8點半，如果還有受害人上鉤要繼續跟進。晚上9點半開始復盤，「教官」對當天的成功和失敗案例錄音進行逐句回放，總結經驗教訓。更慘的是，他們幾個月都不會被允許外出。

而其他媒體報道的東南亞網賭盤中，很多狗推也過著像狗一樣的生活。每天工作12小時，每個月只能休息1-2天，上個廁所時間有限制，吸煙等違紀行為要被處於高額罰款。柬埔寨「今日吳哥」公眾號4月19日曾發表一篇揭露狗推生活的文章，點贊最多的就是一個狗推長達數百字的順口溜，也許從下面這個順口溜中可以窺見他們的悲慘生活。

下面是一些狗推的留言，從中可以看出他們在東南亞國家所面臨的真是生活狀況。

最關鍵的是，這些一線的從業者都是炮灰，無論是中國警方、當地警方或者是移民局，第一批抓捕對象永遠是他們。這些騙子在詐騙同胞的同時，他們自己也要承擔被抓獲的風險。

一旦被抓回國接受法律的審判，無論判多久，都會終身被打上詐騙犯的標簽，不但會被當地政府當做「重點人物」盯牢看死，而且由於政審政策的限制，他們的子女甚至孫子女今後上學、就業、從軍、從政全部會受到極大影響——一下子毀了三代人。

而東南亞當地民眾，並沒有從這些詐騙盤中得到實惠。他們感受到的是當地樓盤價格的飆漲以及物價水平的水漲船高。據一位柬埔寨的線人給我講，當地中餐館的菜價與國內大城市的定價基本相同，但其定價單位卻是美元，幾乎是國內的6倍。就連提供色情服務的場所，價格這兩年也都漲到120美金左右。風花雪月一趟，幾乎是當地居民的一個月的平均收入。各種賭場、酒店以及租房價格也都高到令當地人發指——當地群眾也是受害者。

3警方的無奈
警方與東南亞騙子的對壘已經公開化、白熱化。

以當前形勢最為嚴峻的緬北來說。雲南普洱市對面的佤邦、德宏州對面的木姐、臨滄市對面的果敢、西雙版納州對面的勐拉，各類詐騙、網賭幾乎已經公開化。有的窩點甚至直接打出軍人保護的旗號，只為收取這些窩點更多的費用。而由於這些地區與緬甸聯邦政府關系的特殊性，讓無數想在此開展工作的警方幾乎無從下手。

國內不少地方的反詐警察來到邊境線上，恨不得一把把騙子摟回來，但對著那一條邊境線也只能望洋興嘆。畢竟，騙子靠200元就可以輕易偷渡到對面的邊境下，對於警方來說，卻是一條不可逾越的紅線。

一個提供中緬緬邊境偷渡服務的中介每日朋友圈
200元包偷渡

騙子賭的，是警方無法很便利地去東南亞國家抓人，畢竟那邊要麼是主權國家，要麼是地方割據武裝，僅靠公安一家去做工作，簡直是比登天還難。更何況，即使通過外交手段協調共同抓人，他們還可以請出「話事人」做工作，畢竟是在他們的地盤。退一萬步來講，即使成功抓到了人，抓到的也幾乎是一線的炮灰。真正的老闆，很難抓到並深挖。

聽東南亞當地的線人講，很多大老闆看到國內警方又包機從東南亞帶人回國的新聞後，雖然心有餘悸，但過不了多久就會又重新招兵買馬，繼續騙人了。畢竟，在當地環境、制度都有利於詐騙的條件下，這是世界上來錢最快、最安全的方式。

在他們眼中，那些還在東南亞搞販毒的人，簡直就是一群傻逼……

因此，在此鄭重建議：

1、國人應當充分了解當前東南亞詐騙的嚴峻形勢，知曉常見的幾種詐騙套路，千萬不要上當，因為破案追贓真的很難。

2、廣大畢業生或者青年朋友，應樹立正確的人生觀、價值觀，不參加任何形式的賭博，不盲目去國外詐騙窩點工作。搞詐騙不但害了同胞，還害了自己甚至自己的子女、孫子女。

3、希望國務院及外交部、公安部等部門像當年湄公河行動一樣，發起一場針對東南亞詐騙的集群戰役，斬草除根，並聯合相關國家建立長效治理機制，決不能讓剛剛富裕起來的人民群眾被騙子洗劫一空。特別建議外交部門，應堅持以人民為中心的思想，在這場集群戰役中有所擔當，切實為公安機關打擊鋪好路、架好橋、斷好後。

『肆』 太希幣TSH：一個包裝的資金盤，兩年後升值100元/枚，你信嗎

2021年，隨著數字貨幣監管進一步戒嚴，幣圈生態得毀冊到了一波強有力的凈化。

然而，任何事物的發展從來不是一蹴而就，互聯網如此，區塊鏈行業也是如此。盡管說在過去的一段時間，在幣圈領域已經有多個資金盤項目接連落網被查，但卻仍然抵擋不住投機者要錢不要命的決心，頂風作案，開盤行騙。

最近不少粉絲後台私信詢問一個叫做 「TSH太希幣」 的項目，說是一個國際公鏈項目，要做可以全球移動支付的數字貨幣棚滲，做未來時代的支付寶，現在投入，日後就可以坐享分紅躺賺收益。

說實在的，現在都21世紀了，這么假大空的話真的會有人相信？？？

雖然在官方的介鏈余脊紹中，TSH太希幣宣稱代碼全部開源，但實際上官方宣稱的這個 開源代碼僅僅才更新了五條 而已，並且最近更新的一次還是在19年，此後便一直沒有動作。總不可能是程序員辭職不幹了吧。

還說什麼「國際公鏈」，像TSH這類的空氣傳銷幣基本都是利用主流幣的公鏈，自行開發仿製的套路，根本就沒有技術可言。

項目方以為只要把團隊成員變成了外國人，就不會被扒馬甲，然而互聯網是有記憶的。暫且不說團隊成員是真是假，找的這些照片也太漫不經心了，壓根就不是正常的團隊宣傳照片，妥妥的生活藝術照。

網路搜索都能搜到的藝術照，明擺著的騙局，完全就是在侮辱人的智商！

你以為這真的是個有潛力的外國項目，其實說白了就是一幫中國人包裝的資金盤，而且包裝水平低得令人發指！

據了解，項目代幣TSH總量為1000億枚，其中挖礦只有100億枚，技術團隊擁有180億枚，而剩下的720億枚通過「復息分配」的方式分十二年釋放給玩家。

復息分配 = 靜態收益 + 動態推廣，一個傳銷裂變推廣的新模式名詞！

要知道，真正的虛擬幣沒有什麼動態靜態一說，哪有程序寫一個幣還能寫出復投生產幣的？誰去交易所買了比特幣賣出復投就能生產多餘的幣？

如果有復投的話，那還要挖礦干什麼？有誰見過玩以太坊和比特幣的，還能靠什麼動靜態產出多少幣的，難道不是挖礦挖出來的嗎？

而且啊，按照平台分配法則，還有180億的代幣分配給了團隊，這180億隨時有可能砸向市場，到時候幣價暴跌肯定是妥妥的了。

頭頂寶劍高懸，你還敢相信項目方說的兩年後代幣價格能夠達到100元一枚的謊話嗎？

一個垃圾項目，就算包裝得再好，也抵擋不了資金盤的本質，且行且小心！

『伍』 資金盤如何包裝推廣

可以交這邊啊，幫你全方位推，利用網路營銷的

『陸』 資金盤各種拆封到底有沒有造血的功能是否能為國民經濟創造價值

隨著生活水平的提高，人們的理財意識也增強了。各種投資理財方式應運而生。資本市場的壽命很少超過三年，最終要麼崩潰，要麼逃之夭夭。資本盤是指基於直銷倍增原則，以滾動或靜態資本流動的形式進行傳銷的騙局。資本盤本身沒有造血功能，只能拆東牆補西牆，用新會員的錢支付前會員的收入。

當我們調用平台時，我們會遇到，資金必須掌握在球員手中。長期交易平台通常依靠後期的少量利息來維持平台。資本市場最大的共同特點是，當沒有盈利模式和外部資本投入時，它升友承諾給你高回報，然後在早期兌現，這樣你就會認為你真的可以賺大錢，誘導你投資更多本金，吸引更多的人。最後，在一個計劃好的時刻，平台突然失控，投資者損失了他們的錢。 敏笑橋

『柒』 像這種所謂的資金盤，是不是傳銷

一般情況下，剛開始一兩個月是能及時打款的，這種平台一般撐不過三個月就會崩盤，不管你制度再好也沒用，因為人多了以後，肯定有那種不打款的，一旦有這種情況，很多人陸續都會不打款，可能一兩天功夫盤面就奔潰了。而一旦出現領導人修改制度，降低收益率，基本上距離崩盤就不遠了。這種東西一般就發起人和一些領導人能賺錢，後面的人投得越多虧得越多，走靜態的搬搬腳趾也能想明白，這個利潤產生的虧空由誰來填補，後面發展不了人了，錢從哪兒來。

『捌』 「曝光」近期「交易所」跑路名單，這些你是不是玩過

金融市場優勝劣汰，適者生存，野雞交易所的不斷消逝，才能讓更強大的交易所屹立不倒。交易所作為幣圈食物鏈的頂端，安全以及運營出現問題都會導致交易所跑路。真正的受損失的也是無辜的投資者。我說過沒有經歷過真正牛熊市交易所很難在這個市場存活。這也就是為什麼不建議投資者選擇小交易所交易的原因。下面我整理了近期寫過的跑路的野雞交易所。

「IDEX Global」交易所

"IDEX global"交易平台聲稱耗巨資布局了數字礦業。擁有雲南，貴州等多地25萬T礦場，占據得天獨厚的資源優勢。其實都是耍嘴炮包裝的，假的不能在假。發 了平台幣10000枚，搞起了礦機挖礦。操盤手易蘭為了圈錢招數用盡，不光割投資者連自己人都割。

亞交所a.top

張鵬的亞交所A.TOP發行平台幣搞私募，各種下套忽悠投資者參與錢包理財，募集上億元，而後張健把募集來的錢轉走，禁止提現，投資者的錢也是變為了數字，而交易所不給予任何答復。雖說交易所還在，但是只能入不能出，投資者遠離這種無良交易所。

DragonEx（龍網）

DragonEx（龍網）平台「入不敷出」，無法運營，宣布停網。沒有說直接跑路，委婉的告訴投資者發生了什麼，將會出現什麼結果，如果重組不成功，代表平台將永遠不會開放重提。

愛尚交易所

「愛尚交易所」走的也是利用零擼嚎頭誘導投資者參與理財的一種方式，持有平台幣可以獲得分紅，就是所謂的持幣生息，可以推廣人獲得更高推廣獎勵，其實就是用交易所包裝的一個資金盤。目前「愛尚」和「共治」「創享」三家交易所就雙雙宣布崩盤跑路。南山公安也正式立案調查。

金盾交易所

'金盾交易所「宣稱打造完全去中心化交易所，走的礦池模式，就是持幣挖礦。這個模式在當下也比較火，大多都是仿造花火，前段時間跑路的焦耳交易所就是其中之一，這些交易所都是利用去中心化嚎頭誘導投資者，其實都是沒有開源代碼，沒有真正的去中心化。

金盾交易所在9.24號公告說換新系統，然後稱9.30號新系統上線（在群里發了所謂公告，非正式的），新系統沒見上線，金盾交易所的杭州總部就人去樓空，原來這幾天忙著搬家跑路，而不是升級。

MTG0X交易所

假門頭溝交易所利用了資金盤拉人頭的玩法，注冊必須用邀請碼，沒有邀請碼無法注冊。利用「存幣生息」「動靜結合」資金盤的老路子，無限代獎勵。看下面的收益模式，可以看出模式的收益還是很高的。其實就是有人打著重啟門頭溝的嚎頭，來收割國內小白投資者的。

Bicc交易所

CWV,KM,BSS，這幾個幣都是Bicc幣交所發行的，套路都是一樣，CWV以 游戲 公鏈的幌子吸引會員投資，辣鍋 游戲 、諸神之戰 游戲 就是套路，很多會員被套其中。其實這就是俞凌雄他們搞得星雲計劃。BSS平台幣，KM空氣幣上線後製造利好後直接收割。

Bitgogo交易所

Bitgogo交易所創始人李明，強制凍結投資者數字資產理財。給出的理由是鑒於當前市場行情波動較大和維持交易所長期穩定發展，為了最大能力保障用戶資產安全直接將投資者的一些主流資產直接凍結180天。這就屬於霸王條款。這樣搞就是想在跑路前多圈點錢。而且在近段時間上線的IEO項目多個幣也直接歸零。

「尚幣」的交易所

尚幣數交易所稱獲知名投資機構前火幣CTO巨建華創立的BHEX生態投資基金 、HKDT 生態投資基金、星耀資本、向量資本、利市基金、想像力基金等千萬級戰略投資。號稱擁有數千名期貨市場從業人員，同時戰略合作數十家數字資產合約社區及上百位合約KOL。這么牛逼的團隊搞了個平台幣也是瘋狂割韭菜，

BKEX幣客交易所

幣客交易所成立於18年6月，也正是交易挖礦比較火的時候，當時由紀京言、紀伯翰、袁金星等人創立，上線發行ICO平台幣BKK融資玩套路，而後頻繁上線空氣幣割韭菜，割完就撇清關系。還不承認是自己的項目。主體公司注銷。

幣市（Biss）交易所

幣市交易所搞的這家會員制交易所不光利用平台幣割投資者，還搞了多期IEO項目，上線也都是割，平台幣BISS最高點3.2人民幣，短短數日跌破3毛，暴跌達10多倍。而後被警方調查。正式退出。

Fcoin交易所

FCoin交易所18年最火的一家交易所，當時交易量是多家交易所總和，但是兩年也是讓FCoin從輝煌走向落幕，雖說現在再策劃重啟，但是希望渺茫。即使重啟成功，信用體系的崩塌也無法讓FCoin繼續維持。

CoinMex交易所

CoinMex交易所發公告稱下線所有交易對，停止運營。這家由多家知名機構投資的交易所也宣布關網了。

檀香交易所

檀香交易所三流以後的交易所，野雞中的戰斗機，黑幕也是很多，利用模式幣割了不少投資者，現在宣布停止運營，也算是一件好事，苦了就是那些被割的投資者。

紐幣交易所跑路

紐幣交易所前段時間，也是割了韭菜准備跑路，但是因為作為OK的子平台，限制提現沒有讓紐幣直接跑路，但是這一鬧劇發生，也可以宣布紐幣這家交易所死亡了。

Bingo交易所

Bingo交易所興起於19年11月，搞了資金盤的玩法吸引了眾多投資者參與，為什麼這么多人參與，其實和Fcoin交易所一樣，多個社區聯合喊單，高額利益刺激，讓一些貪婪的投資者鋌而走險去博。在今年三月份還在不斷釋放利好，為了交易所暴雷還提出了「幣追夠」社區化無限追責體系模式，可偏偏就在這時bingo交易所創始人卻跑去了海外。

「炒客網」ChaoEx交易所

「炒客網」是2017年8月上線運營，創始人金京國在圈內人稱為老金，之前在元寶網待過。這次「傳出炒客網」跑路的消息，是因為炒客網不給用戶提現，大量投資者開始組建維權群。炒客網也是牛逼，你可以充值。但是不能提現，只進不出玩單機交易。

幣星BitSG交易所

幣星號稱新加波最大的交易所，CEO楊建波使用的是ChainUP系交易所。去年宣傳的挺火，杜均站台，新加波合規交易所，沒想到發行平台幣後上線就開始收割，割完運營交易所賺不到錢現在又搞鏈改sto賺錢，現在疑似傳出交易所已經跑路。

愛迪交易所

愛迪交易所才是野雞中的野雞，整個交易所就三個幣，一個平台幣，兩個空氣幣，連主流幣都沒有，不懂一些投資者怎麼想的，也可能剛進幣圈的小白，被忽悠去這種野雞交易所交易。

DDEX交易所

DDEX交易所是一家去中心化的交易所，為了圈錢直接封禁賬戶盈利用戶，給出的理由也是奇葩，投資者再DDEX交易所做合約交易，盈利後平台封禁賬戶稱：利用不正當手段，所以賬戶被凍結，本金也不允許提出來。

披薩狗交易所

披薩狗交易所創始人大空翼，幣圈人送外號「梭哈之王」，大空翼成名後，成立了一家PIEXGO披薩狗交易所，發行了代幣PXG。把投資者套路了一波。行情慘淡，交易所也運營不下去，宣布軟跑路。

「富比特」「UEX」「LMEX」交易所

香港富比特資不抵債宣布停止運營，UEX和LMEX交易所被黑客攻擊宣布停止運營。

Mangoex（芒果）交易所

Mangoex（芒果）交易所聲稱是首家指數合約交易平台，獲的六塊金融牌照。宣稱這么牛逼的一家交易所竟然穿倉了。

QBTC交易所

QBTC被調查原因因上線BMJ項目，也有人猜測是因之前的「火牛計劃」，如果按照公告表述來說，極大可能就是BMJ項目。BMJ聲稱首創燃燒機制(ipob)，礦工必須銷毀一定量的BMJ才能獲得永久采礦權和提取權。吹的挺牛逼，無非也是因為IPFS的硬碟挖礦的興起，BMJ就是利用區塊鏈IPFS硬碟挖礦的招牌，來吸引投資者參與。目前調查還未停止，關網已成定局，投資者還需關注提幣進程。

伊朗交易所

「伊朗交易所」聲稱是中東地區最牛逼的交易所，團隊成員都是早期的投資者和區塊鏈資深從業者，研發技術團隊成員來自於世界頂級金融機構、互聯網公司。就是利用搬磚套利擼羊毛的嚎頭做宣傳，吸引投資者充幣參與套利，其實很簡單的一個流程，充值比特幣通過幣幣置換得到IRRT，再用IRRT去申購，申購只需要1%手續費，如果想減免必須要每推薦3個用戶，得到一定的減免，然後通過置換的幣去申購，申購結束再賣出，吃中間的差價，就是伊朗交易所所謂的套利。

「Betaex」交易所

「betaex」交易所雖說不是多知名，但是背後的團隊卻是有點名氣的FOR原力協議，「betaex」交易所CEO是Max·M，其實Max·M真實名字叫麻哲，是原力協議核心團隊成員，也是原力協議主體公司（北京和鏈金科 科技 有限責任公司）的監事。「Betaex」交易所背後團隊就是原力協議，而原力協議的背後就是所謂的共識實驗室還有block vc 發行的一些空氣項目，目的也是很明確，為了割韭菜。

XMEX合約交易所

XMEX合約交易所實打實的國人包裝盤，IP顯示福建，很多國內的殺豬盤都是FJ那邊過來的，現在又集體搞合約交易所開始收割投資者，粉絲可以看下上面關於XMEX文章，一樣的模式一樣的套路，目的也就是圈你錢。

KMEX交易所

KMEX合約交易所簡單看了下，沒有過多的介紹，被熟知也是獲BiKi產業基金300萬美金戰略投資。在之前也沒有任何公告，只有合約介紹。也就是說這家KMEX也是BIKI宣布投資才開始運營的一家交易所。

Hcoin交易所

HCoin創始人劉江，公司主體北京超星鏈 科技 有限公司，Hcoin交易所被爆出無法提幣，據說提幣需要排隊，有點情緒還被踢出群。可見Hcoin交易所已經沒有幣供投資者提了，又是一家資不抵債，亂動用投資者一家交易所誕生。

Benson交易所

Benson合約交易所，在Benson交易所充值轉幣交易都正常，但是當盈利提幣交易所就直接審核拒絕，詢問拒絕原因交易所直接裝死不予回復。當多次詢問客服時，卻發現自己賬戶直接被平台給刪除了，被限制的用戶資產雖然不多，但是能限制小額提現，大額資產進去就不用說了。

IG交易所

這個IG交易所玩的套路挺好，所謂的個人所得稅無非就是個坑。交易所故意讓你賺錢，但是你要提現的時候需要補繳個人所得稅。你可能因為心動去交這個費用，當你交了肯定就中了IG交易所的圈套。當你選擇不去交那麼本金也提現不出來。反正交易所無論如何都是賺你錢。

ZG交易所

ZG交易所經常上線空氣幣，詐騙幣在圈內也是人盡皆知。之前知道某人搞過5個幣全部上線的ZG，喊完割完就從新搞一個。前段時間Cdp萬物雲就是一個，項目方跑路，投資者幣變成一文不值。交易所也裝啞巴沒有任何錶示。

幣虎交易所

幣虎BTB交易所大家應該有所印象，礦工傳奇，火星計劃就是這家交易所搞的，幣虎剛開始成立時，就上線多個空氣幣模式幣割韭菜，後來因受大量投資者維權，交易所流量也是越來越少，後邊也是利用資金盤再次吸引韭菜，但是投資者萬萬沒想到錢沒賺到，充進去的本金也提不出來。

茉莉交易所

相關文章：【曝光】上線即收割，這家交易所又要准備跑路了！！！

茉莉交易所純包裝的一個山寨交易所，自己發幣上線自己交易所割自己用戶，近段時間，頻繁上線空氣幣上線即收割，收割完就把責任方推給項目方。沒有信用背書的交易所投資者還需謹慎投資，因為這種交易所跑路的風險極大。

C網交易所

在去年C網交易所停掉聚變模式時，當時負責人就說了一句話：不得不停，不停的話，平台就要完了。可能在那是C網就出現了資金問題。回頭去想想FCoin張健，當時也是稱因為挖礦模式出現問題，導致平台資不抵債，最後選擇關網。如今的C網也可能在苦苦支撐，大量不能提幣已說明一切。

OOEX交易所

OOEX合約交易所利用客損高額的返佣拉人頭，做他們代理都有獨立的代理賬號，拋去客損就是光返佣都是很暴力。後平台近期一直遭受高頻的黑客攻擊，加之市場惡意競爭的壓力、技術等方面問題，非常遺憾的告訴大家：OOEX將於2020年7月31日晚8時關閉平台交易，停止運營服務，在此期間，用戶可將資金提至其他平台。

順幣網

中數公鏈老闆陳偉在2020年5月份開始在深圳南山大沖上午中心D座11樓1105室掛著國徽打著國家六部委旗下（中國公鏈）的幌子非法集資詐騙數1.4億，開設交易所順幣網。受害會員高達7000多人，500人的維權群高達十幾個，目前已跑路。

CRDex交易所

CRDex合約交易所，這家交易所搞了一兩個月割了無數韭菜，目前操盤手已被抓，寫出來警示下其他合約詐騙犯們。CRD合約交易所分為兩個板塊，一是打單，二是託管。帶單虧損然後讓投資者託管，其實都是套路。

Bybit交易所

Bybit交易所將不對大陸用戶提供服務，時間時2020年9月30日，也就是這個月的月底。所以說大家看到這個消息，在Bybit有資產的投資者速度將資產提出。大家應該明白，不對大陸用戶提供服務，其實意味著軟跑路，准備關網。即使不跑路，也有鬼，不可能無緣無故暫停服務的。

在任何行業都會面臨著洗牌，強者生存。這是不變的道理。小交易所有投機的可能，但不是所有的小交易所都可以，風險遠遠大於收益，投資一定要在自己承受范圍內投資。切勿貪心。建議投資者盡量遠離小交易所，因為他們跑路只需要一則公告。

『玖』 資金盤是非法集資還是詐騙

資金盤是非法集資，但也有可能涉及到詐騙的情況。資金盤是指以資金流通形式，拆東牆補西牆，用後加入會員的錢支付給前面會員的網路傳銷形式。資金盤最核心的特點就是用高額返利，吸引玩家拉人頭。這類項目就是擊鼓傳花游戲，永遠都是後加入者「接盤」，並存在非法集資、金融詐騙、傳銷等違法犯罪活動的行為的風險。(9)包裝資金盤擴展閱讀：（一）組織、領導傳銷活動罪的理解
組織、領導傳銷活動罪都具有騙取財物的要素，不具有騙取財物的要素則不構成該罪。這是因為《刑法》第二百二十四條之一規定：「組織、領導以推銷商品、提供服務等經營活動為名，要求參加者以繳納費用或者購買商品、服務等方式獲得加入資格，並按照一定順序組成層級，直接或者間接以發展人員的數量作為計酬或者返利依據，引誘、脅迫參加者繼續發展他人參加，騙取財物，擾亂經濟社會秩序的傳銷活動的，處五年以下有期徒刑或者拘役，並處罰金；情節嚴重的，處五年以上有期徒刑，並處罰金。」

至於什麼是騙取財物？司法解釋也有規定。網路傳銷基本都具有編造項目及盈利前景的特徵，平台的盈利來源實際就是參與人繳納的入會費、入門費、服務費、返點等，羊毛出在羊身上。

符合這些特徵的是組織、領導傳銷活動罪。在組織、領導傳銷活動罪發現「騙」的因素很正常

沒有騙取錢財的傳銷可能構成：（1）非法經營罪；（2）其他相關犯罪，比如非法傳銷偽劣產品的，則構成非法銷售偽劣產品犯罪；或者（3）不構成犯罪，屬於行政違法。

（二）組織、領導傳銷活動罪的司法適用
從目前的司法判例來看，網路傳銷案件還是以組織、領導傳銷活動罪為主。法院認定本罪名，是因案件事實符合前述《刑法》規定的組織、領導傳銷活動罪的主要特徵。

比如深圳中院判的庄某輝案件，案件事實為：張某明（另案處理）等人借鑒雲互助的多級虛擬資金盤模式，授意相關技術人員研發改進成為互助模式加級差模式合成的新型傳銷模式—「善心匯眾扶互生會員系統」。善心匯會員登錄平台的主要功能是其中的共享互助系統，玩家必須要花費300元購買「善種子」激活賬號，才能成為系統的會員。為發展下線又同時制定靜態與動態提成收益運營模式，通過「跳級、分潤獎勵機制」，以吸引會員不斷發展下線。同時會員通過發展一定的下線和向系統購買相應數量的「善種子」後成為高級會員。高級會員向公司購買「善種子」、「善心幣」時可以享受5-8折優惠，然後再向五代以內下線銷售，從中獲利。

本案法院認為，庄某輝積極加入「善心匯」傳銷組織，通過宣傳發展下線，讓下線通過購買善種子、善心幣獲得加入資格，並按一定順序組成層級，直接或者間接以發展人員的數量作為計酬或者返利依據，引誘參加者繼續發展他人參加，騙取財物，擾亂經濟社會秩序，情節嚴重，其行為已構成組織、領導傳銷活動罪。

其它可參考案件還包括：夏某波、周某官組織、領導傳銷活動案[（2018）鄂1024刑初54號]、林某傑、張某維組織、領導傳銷活動案[（2018）粵01刑終1302號]、黃某軍、陳某華組織、領導傳銷活動罪案[（2020）粵12刑終160號]等。

『拾』 什麼是資金盤為什麼總在資金盤里虧錢

現在互聯網收入發展是非常快的，與此同時互聯網金融投資這個行業也受到了很多人的關注。什麼是資金盤？為什麼大家總會在資金盤裡面虧錢呢？

三、結語

資金盤的本質其實就指的是讓大家把手裡面的資金放在裡面，並不是為社會創造財富，也不會為個人創造價值，所以資金盤就是一種泡沫，如果投資者想通過資金盤來賺錢根本就是一種妄想，所以大家也一定要保持理性。