非法融資名人

㈠ 馬雲非法集資不抓嗎

阿里巴巴起初時不要錢，淘寶開始時免費，誰也不是不讓你要錢，等商家都投入了，卻要這么多的錢，什麼押金能用15萬呀，純屬勒索，真正的非法集資，應該判死刑！

㈡ 誰能給點關於<億霖植樹造林非法融資>的案件

這是我所在的葵花法律論壇關於這個案件的所有匯總！ 被稱為中國傳銷史上一個「神話」的「億霖木業」傳銷案日前終於塵埃落定。這個遍布全國9個省市，涉案資金16.8億人民幣，約2.2萬人受騙的傳銷大案最終以主犯趙鵬運被判處有期徒刑15年，並處罰金3億元，28名犯罪分子被判不同刑期而告終。回首中國金融市場，傳銷模式的迅猛發展讓我們瞠目結舌。而由於缺乏法律的監管，傳銷犯罪帶來的嚴重後果，已經嚴重威脅到市場的正常運轉、人民的財產乃至生命安全。「億霖」案讓我們再次感受到了傳銷的威力。2009年2月28日，第十一屆全國人民代表大會常務委員會第七次會議通過的《刑法修正案（七）》正式增加「組織領導傳銷罪」，以嚴格規范我國的金融市場。然而不得不看到，面對傳銷日益精湛的「畫皮」術，我國金融市場的規范之路依舊任重而道遠。 [size=6][b][color=seagreen]聚焦中國最大傳銷案[/size][/color][/b] 「億霖傳銷案」庭審目擊 [url= http://www.mykh.net/bbs/viewthread.php?tid=318494&extra= ] http://www.mykh.net/bbs/viewthread.php?tid=318494&extra= [/url] 獄中編織的億霖大騙局 [url= http://www.mykh.net/bbs/viewthread.php?tid=318495&extra= ] http://www.mykh.net/bbs/viewthread.php?tid=318495&extra= [/url] 高明「畫皮」術，上萬人受騙 [url= http://www.mykh.net/bbs/viewthread.php?tid=319241&extra= ] http://www.mykh.net/bbs/viewthread.php?tid=319241&extra= [/url] 受騙人舉報，終東窗事發 [url= http://www.mykh.net/bbs/viewthread.php?tid=319242&extra= ] http://www.mykh.net/bbs/viewthread.php?tid=319242&extra= [/url] 2.2萬人受騙，庭審千餘人在外旁聽 [url= http://www.mykh.net/bbs/viewthread.php?tid=319244&extra= ] http://www.mykh.net/bbs/viewthread.php?tid=319244&extra= [/url] [size=6][b][color=seagreen]揭開億霖傳銷的神秘面紗[/size][/color][/b] 宣傳：掏錢買林地7年收益翻4番 [url= http://www.mykh.net/bbs/viewthread.php?tid=319251&extra= ] http://www.mykh.net/bbs/viewthread.php?tid=319251&extra= [/url] 策略：對不同人實施不同對策 [url= http://www.mykh.net/bbs/viewthread.php?tid=319278&extra= ] http://www.mykh.net/bbs/viewthread.php?tid=319278&extra= [/url] 培訓：一對一全程陪同，防止傳染 [url= http://www.mykh.net/bbs/viewthread.php?tid=319280&extra= ] http://www.mykh.net/bbs/viewthread.php?tid=319280&extra= [/url] 真相：林地樹苗不如野草高 [url= http://www.mykh.net/bbs/viewthread.php?tid=319282&extra= ] http://www.mykh.net/bbs/viewthread.php?tid=319282&extra= [/url] [img] http://www.law-star.com/anjian/800002282/img/627.jpg[/img] 億霖案，媒體難辭其責 [url= http://www.mykh.net/bbs/viewthread.php?tid=319287&extra= ] http://www.mykh.net/bbs/viewthread.php?tid=319287&extra= [/url] 透過「億霖」看名人廣告代言 [url= http://www.mykh.net/bbs/viewthread.php?tid=319288&page=1&extra= ] http://www.mykh.net/bbs/viewthre ... p;page=1&extra=[/url] 未判傳銷罪，因「從舊兼從輕」 [url= http://www.mykh.net/bbs/viewthread.php?tid=319289&extra= ] http://www.mykh.net/bbs/viewthread.php?tid=319289&extra= [/url] [size=6][b][color=seagreen][b]案件追蹤[/b][/size][/color][/b] 億霖案終審宣判 24人維持原判 [url= http://www.mykh.net/bbs/viewthread.php?tid=319298&extra= ] http://www.mykh.net/bbs/viewthread.php?tid=319298&extra= [/url] 億霖主犯為國內首批傳銷者 曾控制近20萬人 [url= http://www.mykh.net/bbs/viewthread.php?tid=319300&extra= ] http://www.mykh.net/bbs/viewthread.php?tid=319300&extra= [/url] 「億霖」騙局親歷記 [url= http://www.mykh.net/bbs/viewthread.php?tid=319303&extra= ] http://www.mykh.net/bbs/viewthread.php?tid=319303&extra= [/url] 「億霖木業」騙了2萬人16個億 [url= http://www.mykh.net/bbs/viewthread.php?tid=319306&extra= ] http://www.mykh.net/bbs/viewthread.php?tid=319306&extra= [/url] 億霖主犯被罰3億 千餘受害者法院外「旁聽」 [url= http://www.mykh.net/bbs/viewthread.php?tid=319321&extra= ] http://www.mykh.net/bbs/viewthread.php?tid=319321&extra= [/url] 社會責任意識淡化 葛優該為「億霖騙局」道歉嗎 [url= http://www.mykh.net/bbs/viewthread.php?tid=319322&extra= ] http://www.mykh.net/bbs/viewthread.php?tid=319322&extra= [/url] 億霖傳銷案中葛優也是受害者，理應寬容 [url= http://www.mykh.net/bbs/viewthread.php?tid=319325&extra= ] http://www.mykh.net/bbs/viewthread.php?tid=319325&extra= [/url] 億霖案件引發的「傳銷罪」之辯 [url= http://www.mykh.net/bbs/viewthread.php?tid=319326&extra= ] http://www.mykh.net/bbs/viewthread.php?tid=319326&extra= [/url] 為何「受傷」的總是老人 [url= http://www.mykh.net/bbs/viewthread.php?tid=319329&extra= ] http://www.mykh.net/bbs/viewthread.php?tid=319329&extra= [/url] 瞭望：「億霖」層出不窮 涉眾型經濟犯罪披新「外衣」 [url= http://www.mykh.net/bbs/viewthread.php?tid=319330&extra= ] http://www.mykh.net/bbs/viewthread.php?tid=319330&extra= [/url] 億霖詐騙案，媒體難辭其咎 [url= http://www.mykh.net/bbs/viewthread.php?tid=319331&extra= ] http://www.mykh.net/bbs/viewthread.php?tid=319331&extra= [/url] 評論：「億霖案」定罪的法律思考 [url= http://www.mykh.net/bbs/viewthread.php?tid=319332&extra= ] http://www.mykh.net/bbs/viewthread.php?tid=319332&extra= [/url] 解析「億霖」傳銷案 [url= http://www.mykh.net/bbs/viewthread.php?tid=319333&extra= ] http://www.mykh.net/bbs/viewthread.php?tid=319333&extra= [/url]

記得採納啊

㈢ 非法集資有哪些具體手段

8月24日，國務院法制辦公室就《處置非法集資條例(徵求意見稿)》公開徵求意見。

當前，非法集資案件高發頻發，擾亂了正常的經濟金融秩序，損害群眾切身利益，影響社會穩定。記者從國務院法制辦獲悉，8月24日由銀監會起草的《處置非法集資條例(徵求意見稿)》已經在中國政府法制信息網全文公布，公開徵求社會意見。

那麼非法集資主要有哪些具體手段？

承諾高額回報，編造「天上掉餡餅」、「一夜成富翁」的神話。暴利引誘，是所有詐騙犯罪分子欺騙群眾的不二法門。不法分子為吸引更多的群眾，往往許諾投資者以獎勵、積分返利等形式給予高額回報。為了騙取更多的人參與集資，非法集資者開始是按時足額兌現先期投入者的本息，然後是拆東牆補西牆，用後集資人的錢兌現先前的本息，等達到一定規模後，便秘密轉移資金，攜款潛逃。

利用精神、人身強制或親情誘騙，不斷擴大受害群體。許多非法集資參與者都是在親戚、朋友的低風險、高回報勸說下參與的。犯罪分子往往利用親戚、朋友、同鄉等關系，以高額利息誘惑，非法獲取資金。有些已經加入的傳銷人員，在傳銷組織的精神洗腦或人身強制下，為了完成或增加自己的業績，不惜利用親情、地緣關系拉攏親朋、同學或鄰居加入，有的連自己的父母、配偶和子女都不放過，造成親情反目，導致人間悲劇。

㈣ 非法集資的常見手段有哪些

非法集資活動涉及內容廣泛，表現形式多樣，主要有以下幾種：
（一）不具有房產銷售的真實內容或者不以房產銷售為主要目的，以返本銷售、售後包租、約定回購、銷售房產份額等方式非法吸收資金；
（二）以轉讓林權並代為管護等方式非法吸收資金；
（三）以代種植（養殖）、租種植（養殖）、聯合種植（養殖）等方式非法吸收資金；
（四）不具有銷售商品、提供服務的真實內容或者不以銷售商品、提供服務為主要目的，以商品回購、寄存代售等方式非法吸收資金；
（五）不具有發行股票、債券的真實內容，以虛假轉讓股權、發售虛構債券等方式非法吸收資金；
（六）不具有募集資金的真實內容，以假借境外基金、發售虛構基金等方式非法吸收資金；
（七）不具有銷售保險的真實內容，以假冒保險公司、偽造保險單據等方式非法吸收資金；
（八）以投資入股的方式非法吸收資金；
（九）以委託理財的方式非法吸收資金；
（十）利用民間「會」、「社」等組織或假借農民專業合作社之名非法吸收資金；
（十一）以投資黃金等名義，以高利吸引社會公眾投資；
（十二）以發展農村連鎖超市為名，採用召開「招商會」、「推介會」等方式，以高息進行「借款」；
（十三）以投資養老公寓、異地聯合安養等為名，以高利誘導加盟投資；
（十四）藉助網路借貸平台、眾籌平台等新型互聯網金融形式進行的非法集資活動；
（十五）其他非法集資活動。
遇到非法集資首先不能慌亂，當事人可以立即報案，當事人的權益受到侵害時，可以通過法律途徑維護自己的合法權益，如有必要，可請刑事律師王！學/+強/@介入。

㈤ 非法集資是違嗎

非法集資並不是一個獨立的罪名，刑法上的非法集資是指非法吸收公眾存款罪、集資詐騙罪。非法集資是指使用詐騙方法非法集資，數額較大的行為。

所謂非法集資，是指公司、企業、個人或其他組織未經批准。違反法律、法規，通過不正當的渠道，向社會公眾或者集體募集資金的行為，是構成本罪的行為實質所在。

㈥ 哪些情況被認定為非法集資

01承諾高額回報
不法分子為吸引群眾上當受騙，往往編造「天上掉餡餅」、「一夜成富翁」的神話，通過暴利引誘許諾投資者高額回報。為了騙取更多的人參與集資，非法集資者在集資初期，往往按時足額兌現承諾本息，待集資達到一定規模後，便秘密轉移資金或攜款潛逃，使集資參與者遭受經濟損失。
02編造虛假項目
不法分子大多通過注冊合法的公司或企業，打著響應國家產業政策、支持新農村建設、實踐「經濟學理論」等旗號，經營項目由傳統的種植、養殖行業發展到高新技術開發、集資建房、投資入股、售後返租等內容，以訂立合同為幌子，編造虛假項目，承諾高額固定收益，騙取社會公眾投資。有的不法分子假借委託理財名義，故意混淆投資理財概念，利用電子黃金、投資基金、網路炒匯、電子商務等新名詞迷惑社會公眾，承諾穩定高額回報，欺騙社會公眾投資。
03以虛假宣傳造勢
不法分子為了騙取社會公眾信任，在宣傳上往往一擲千金，採取聘請明星代言、在著名報刊上刊登專訪文章、僱人廣為散發宣傳單、進行社會捐贈等方式，加大宣傳力度，製造虛假聲勢，騙取社會公眾投資。有的不法分子利用網路虛擬空間將網站設在異地或租用境外伺服器設立網站。有的還通過網站、博客、論壇等網路平台和qq、msn、微信等即時通訊工具，傳播虛假信息，騙取社會公眾投資。一旦被查，便以下線不按規則操作等為名，迅速關閉網站，攜款潛逃。
04利用親情誘騙
不法分子往往利用親戚、朋友、同鄉等關系，用高額回報誘惑社會公眾參與投資。有些參與傳銷人員，在傳銷組織的精神洗腦或人身強制下，為了完成或增加自己的業績，不惜利用親情、地緣關系拉攏親朋、同學或鄰居加入，使參與人員迅速蔓延，集資規模不斷擴大。
05打著「互聯網金融」的幌子
隨著互聯網金融的發展，傳統的非法集資活動開始打著「互聯網金融」的幌子，以私募基金、P2P、財富管理、股權眾籌之名進行非法集資，互聯網金融也是發生非法集資的「重災區」，非法集資者通過向投資者許諾剛性兌付，給與高回報率，邀請名人站台等方式吸引投資者，在互聯網+的背景下，跨領域、跨空間進行宣傳時，剛性兌付、給與高回報率、名人站台的噱頭對於盲目投資的非理性投資者比較有誘惑力，披上互聯網的非法集資活動，深刻的危害著互聯網金融的發展。非法集資項目推介呈現出了向線上轉移的特點，犯罪手段不斷翻新，支付方式更加多元，擴散速度不斷加快，犯罪活動周期大大縮短，往往以隱匿資產、銷毀證據、甚至潛逃等方式規避打擊。

㈦ 關於非法集資的論文1500字

駁論文的破立結合
定義：首先指出對方錯誤的實質，再批駁已指出的錯誤論點，並在批駁的同時或之後針鋒相對地提出自己的正確觀點加以論證。
議論文三要素：論點、論據、論證
根據題目寫出一個觀點，再加以闡述說明，重要的是要有說服能力，三要素缺一不可，仔細看看下面的具體介紹，以後就可以多試著寫作，這樣作文才可以有長進。此外，還要多記一些名言警句和名人事例，以便在作文中更好的應用。總的來說，議論文的論點是要解決「要證明什麼」，論據是要解決「用什麼來證明」，而論證是解決「如何進行證明」的問題。
[3]論點
論點，是正確、鮮明闡述作者觀點的句子，是一篇文章的靈魂、統帥。任何一篇文章只有一個中心論點，一般可以有分論點。
論點應該正確、鮮明、概括，是一個完整的判斷句，絕不可模稜兩可。
①正確性：論點的說服力根植於對客觀事物的正確反映，而這又取決於作者的立場、觀點、態度、方法是否正確，如果論點本身不正確，甚至是荒謬的，再怎麼論證也不能說服人。因此，論點正確是議論文的最起碼的要求。
②鮮明性：贊成什麼、反對什麼，要非常鮮明，千萬不能模稜兩可，含糊不清。
③新穎性：論點應該盡可能新穎、深刻，能超出他人的見解，不是重復他人的老生常談，也不是無關痛癢、流於一般的泛泛而談，應該盡可能獨特、新穎。
論點的位置一般有四個：文題、開頭、文章中間、結尾。但較多情況是在文章的開頭，段落論點也是如此。當開始與結尾出現類似的語句時，開頭的為論點，結尾處的是呼應論點。
有的議論文的論點在文章中用明確的語句表達出來，我們只要把它們找出來即可；有的則沒有用明確的語句直接表述出來，需要讀者自己去提取、概括。概括出的句子不應含有修辭等手法。
注意：反問句與比喻句不能作為論點，必須是陳述句

㈧ 非法集資組織實施集資者多為什麼等在當地有一定影響力的人

多為企業法定代表人，控股股東或公務員。

非法集資者集資手段和營銷方式不斷翻新。有類似老鼠倉的傳銷模式，有委託加工（種養）產品收購模式，有公司加農戶模式等。承諾高額回報，虛假宣傳，裝點門面，用合法的外衣或名人效應騙取群眾的信任。

利用精神人身強制或親情誘騙，不斷擴大受害群體。利用網路，以偽P2P為幌子實施非法集資。以高額回報為誘餌，以互聯網為載體實施非法詐騙活動。

(8)非法融資名人擴展閱讀：

注意事項：

高額返利難以實現。返利資金主要來源於商品溢價收入、會員和加盟商繳納的費用，多數平台不存在與其承諾回報相匹配的正當實體經濟和收益，資金運轉和高額返利難以長期維系。

資金安全無法保障。一些平台通過線上，線下途徑，以預付消費，充值等方式吸收公眾和商家資金，大量資金由平台控制，存在轉移資金、捲款跑路的風險。

運營模式存在違法風險。一些平台虛構盈利前景、承諾高額回報，授意或默許會員、加盟商虛構商品交易，直接向平台繳納一定比例費用，謀取高額返利，平台則通過此方式達到快速吸收公眾資金的目的。

㈨ 非法集資犯罪活動出現了哪些新形式

）承諾高額回報，編造「天上掉餡餅」、「一夜成富翁」的神話。暴利引誘，是所有詐騙犯罪分子欺騙群眾的不二法門。不法分子為吸引更多的群眾，往往許諾投資者以獎勵、積分返利等形式給予高額回報。為了騙取更多的人參與集資，非法集資者開始是按時足額兌現先期投入者的本息，然後是拆東牆補西牆，用後集資人的錢兌現先前的本息，等達到一定規模後，便秘密轉移資金，攜款潛逃。
（2）編造虛假項目或訂立陷阱合同，一步步將群眾騙入泥潭。不法分子以種植仙人掌、螺旋藻、蘆薈、火龍果、冬蟲夏草，養殖螞蟻、黑豚鼠、梅花鹿、家禽再回收等名義，騙取群眾資金；有的以開發所謂高新技術產品為名吸收公眾存款；有的編造植樹造林、集資建房等虛假項目，騙取群眾「投資入股」；有的以商鋪返租等方式，承諾高額固定收益，吸收公眾存款。
（3）混淆投資理財概念，讓群眾在眼花繚亂的新名詞前失去判斷。不法分子有的利用電子黃金、投資基金、網路炒匯等新的名詞迷惑群眾，假稱為新投資工具或金融產品；有的利用專賣、代理、加盟連鎖、消費增值返利、電子商務等新的經營方式，欺騙群眾投資。
（4）裝點門面，用合法的外衣或名人效應騙取群眾的信任。為給犯罪活動披上合法外衣，不法分子往往成立公司，辦理完備的工商執照、稅務登記等手續，以掩蓋其非法目的，而無實際經營或投資項目。這些公司採取在豪華寫字樓租賃辦公地點，聘請名人作廣告等加大宣傳，騙取群眾信任。
（5）利用網路，通過虛擬空間實施犯罪、逃避打擊。不法分子租用境外伺服器設立網站或設在異地，發展人頭一般用代號或網名。有的還通過網站、博客、論壇等網路平台和 QQ、MSN等即時通訊工具，傳播虛假信息，誘騙群眾上當。一旦被查，便以下線不按規則操作等為名，迅速關閉網站，攜款潛逃。在潛逃前還發布所謂通告，要下線人員記住自己的業績，承諾日後重新返利，藉此來穩住受騙群眾。
（6）利用精神、人身強制或親情誘騙，不斷擴大受害群體。許多非法集資參與者都是在親戚、朋友的低風險、高回報勸說下參與的。犯罪分子往往利用親戚、朋友、同鄉等關系，以高額利息誘惑，非法獲取資金。有些已經加入的傳銷人員，在傳銷組織的精神洗腦或人身強制下，為了完成或增加自己的業績，不惜利用親情、地緣關系拉攏親朋、同學或鄰居加入，有的連自己的父母、配偶和子女都不放過，造成親情反目，導致人間悲劇。