融資詐騙蘇

㈠ 女子涉嫌集資詐騙超12億死刑改判無期為什麼

原標題：最高院未核准集資詐騙犯蘇葉女死刑鄂爾多斯市中院重審改判其無期徒刑
新華社呼和浩特1月3日電（記者湯計劉懿德）涉嫌集資詐騙12.29億多元，實際集資詐騙5.53億多元的蘇葉女，因犯集資詐騙罪被內蒙古鄂爾多斯市中級人民法院和內蒙古自治區高級人民法院在2013年的一審、二審中判處死刑，但最高人民法院在死刑復核中認定蘇葉女有自首情節，將案件發回重審；2017年1月3日上午10時，鄂爾多斯市中級人民法院改判被告人蘇葉女無期徒刑，剝奪政治權利終身，並處沒收個人全部財產。
根據鄂爾多斯市人民檢察院的指控，鄂爾多斯市中級人民法院於2013年1月25日依法作出（2012）鄂刑二初字第19號刑事判決，判處蘇葉女死刑，被告人蘇葉女不服，上訴至內蒙古自治區高級人民法院。
內蒙古自治區高院於2013年10月17日依法作出（2013）內刑二終字第24號刑事裁定，駁回上訴，維持原判，並報送最高人民法院核准死刑。
最高人民法院在死刑復核中認定蘇葉女有自首情節，於2015年3月30日依法作出（2013）刑二復74503010號不予核准刑事裁定，將蘇葉女案發回內蒙古自治區高院重新審判。
內蒙古自治區高院又於2015年10月22日裁定，將蘇葉女案發回鄂爾多斯市中院重新審判。鄂爾多斯市中院依照第一審程序另行組成合議庭，於2016年6月23日公開開庭進行了審理。
鄂爾多斯市中院重新審理查明，2006年被告人蘇葉女開辦俏姿美容院後，在沒有資金保障的情況下，以投資煤礦為由，以月4-5分的利息為條件，向社會不特定公眾吸收資金，並將吸收回來的資金融資給了高俊亮。後因高俊亮無法返還本金及利息，造成蘇葉女巨額資金虧空。蘇葉女為了償還前面借款人的本金及利息，虛構事實，以投資煤礦、酒店、開發別墅項目、資金周轉等名義，以支付月4-5分的高額利息為誘餌，進行非法集資。
2009年10月至2011年9月，蘇葉女向集資參與人王莉琴、高翠娥、柴桂娥等327人非法集資人民幣12.29億多元，扣除退還本金及支付利息數額，實際騙取5.53億多元。在集資過程中，蘇葉女因害怕出事燒毀了2006年至2009年10月間的賬目及借款條。
被告人蘇葉女融到巨額集資後，部分用於成立公司、農家樂、養生館、火鍋城，部分用於投資養殖場、煤場，支付蘇自來等人還本付息。同時，用巨額集資款為自己購買房產、車輛（大部分抵頂他人）。集資期間還購買各種首飾、手機靚號、福利彩票，參與賭博等。
2011年9月20日，蘇葉女主動到公安機關投案。被告人任文祥在明知蘇葉女非法集資的情況下，在蘇葉女集資過程中，為蘇葉女提供銀行賬戶、存取集資款、收取和退還集資款、出具借條、虛假宣傳、核對賬目，累計幫助蘇葉女吸收資金人民幣12.29億多元。其中任文祥從張雪飛、李雲等10人處低利息非法吸收5679200元，高利息放給蘇葉女，收取利息差價。2011年10月16日被告人任文祥經電話傳喚後主動到公安機關接受調查。案發後公安機關查封蘇葉女及相關涉案房產22處，部分無手續未查封。扣押汽車三輛，現金140萬元及部分黃金首飾等。
法院經審理認為，被告人蘇葉女在沒有償還能力的情況下，虛構投資煤炭、開發酒店、別墅等事實，營造其實力雄厚的假象，以支付高額利息為誘餌，採用詐騙方法向不特定社會公眾非法集資，數額特別巨大，其用於生產經營活動的資金與籌集資金規模明顯不成比例，其行為構成集資詐騙罪。
蘇葉女集資詐騙後主動到公安機關投案，如實供述集資詐騙的事實，構成自首。被告人任文祥在明知蘇葉女非法集資的情況下，為被告人蘇葉女提供賬號、存取集資款、核對賬目、虛假宣傳，幫助蘇葉女非法集資，同時其從張雪飛等10人處非法吸收資金高息放給蘇葉女，收取利息差價，其行為構成非法吸收公眾存款罪。
法院依法以被告人蘇葉女犯集資詐騙罪，判處無期徒刑，剝奪政治權利終身，並處沒收個人全部財產；被告人任文祥犯非法吸收公眾存款罪，判處有期徒刑四年零三個月，並處罰金五十萬元。同時依法判處查封、扣押的涉案資產依法退賠各集資參與人。

㈡ 本人被國信金融詐騙去11600

被國信詐騙去11600，建議立即向公安機關報警。報警電話號碼110。
只有報警才是最正確且有效的處理方法。
案破了，損失就追回來了。

㈢ 舒城縣蘇某、段某、馮某非法集資案近況

刑事案件具體案情需要向辦案機關了解，需保密的案情辦案機關不能透露。

法律依據：
《公安機關辦理刑事案件程序規定》第二百零六條 詢問前，應當了解證人、被害人的身份，證人、犯罪嫌疑人、被害人之間的關系。詢問時，應當告知證人、被害人必須如實地提供證據、證言和有意作偽證或者隱匿罪證應負的法律責任。
偵查人員不得向證人、被害人泄露案情或者表示對案件的看法，嚴禁採用暴力、威脅等非法方法詢問證人、被害人。

㈣ 非法集資2個億以上會判死刑嗎

你好，非法集資兩個億已經是很大的金額了，《刑法》第一百九十二條【集資詐騙罪】以非法佔有為目的，使用詐騙方法非法集資，數額較大的，處五年以下有期徒刑或者拘役，並處二萬元以上二十萬元以下罰金；
數額巨大或者有其他嚴重情節的，處五年以上十年以下有期徒刑，並處五萬元以上五十萬元以下罰金；
數額特別巨大或者有其他特別嚴重情節的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，並處五萬元以上五十萬元以下罰金或者沒收財產。
2、個人進行集資詐騙，數額在10萬元以上的，應當認定為「數額較大」；數額在30萬元以上的，應當認定為「數額巨大」；數額在100萬元以上的，應當認定為「數額特別巨大」。
單位進行集資詐騙，數額在50萬元以上的，應當認定為「數額較大」；數額在150萬元以上的，應當認定為「數額巨大」；數額在500萬元以上的，應當認定為「數額特別巨大」。
遇到非法集資首先不能慌亂，當事人可以立即報案，當事人的權益受到侵害時，可以通過法律途徑維護自己的合法權益，如有必要，可請刑事律師王+*學+*強/+介入。

㈤ 泰州最大集資詐騙犯梅吉糧兒子杭蘇揚在哪兒上學女兒杭潤在哪兒工作

我知道大約是2019年1月5日梅吉糧被四川省成都市郫縣公安局看守所拘留到2月3日沒逮捕，然後檢查院同意放人取保，作為受害者非常氣憤，這個詐騙犯到底有多大能耐，逍遙法外，誰是她的後台，請中紀委嚴查

㈥ 蘇寧金融騙人嗎

蘇寧金融就是騙子，他們屬於套路貸，誰貸誰受騙，就是掛著蘇寧的幌子。
如果幫助到你，能給我點個採納嗎？謝謝

㈦ 電信詐騙現借貸新騙局是怎麼回事

近日一則電信詐騙現新騙局的新聞引發關注。「蘇先生，因為您這次申請的貸款數額較大，為了確保您有相應的還款能力，我們需要收取您10%的保證金。」電話那頭，是一位自稱「北京信用管理有限公司」工作人員的男子。廈門的蘇先生怎麼也沒有想到，從接到這個電話開始，為了借貸10萬元，自己竟然被騙子騙走了5萬元，而看似正規的網貸公司，竟然是電信詐騙的「新馬甲」。

據蘇先生回憶，他先後向對方轉賬共計5萬元。廈門市反詐騙中心的統計數據顯示，2017年3月24日至4月23日短短30天內，因輕信辦理網上貸款上當受騙的詐騙警情共成案51起，涉案總金額47.7萬元，最大單筆金額達6.12萬元。

此外，警方還就受害者人群進行了大數據比對分析，在此類案件中，上當受騙的男性明顯高於女性，年齡段則集中在20至29歲范圍內，受害人群所從事的職業以個體經營戶為主。

㈧ 河南驚天集資大案主犯被判多少年

出來混，總是要還的。

靠非法集資買的香車寶馬奢侈品，

也是要還的……

近日，一起金額超過433億的集資案件，迎來一審判決。

據大河網報道，日前，河南省安陽市中級人民法院在湯陰縣人民法院刑事審判庭對河南超越企業集團實際控制人楊清河集資詐騙、貸款詐騙一案公開宣判，楊清河一審被判無期徒刑，並處沒收個人全部財產。

集資詐騙共計433億元 涉及5萬多人

5月22日下午3點30分，在湯陰縣人民法院法庭內，隨著一聲清脆的法槌聲音，被告人楊清河被帶進了法庭。

據中新網消息，1967年8月出生的楊清河曾擔任過河南省十一屆人大常委、河南省工商聯副主席、安陽市十二屆人大常委、安陽市工商聯主席、安陽市總商會會長等多個職務。

1988年至2014年，楊清河自己或指使他人先後成立了安陽市讀去讀來讀書社、安陽市超越置業中介有限公司、安陽市殷商文化傳播有限公司、河南省超越置業集團有限公司、超越實業有限公司等77家公司、團體，而楊清河是上述公司、團體的實際控制人。

經審理查明，1992年1月至2015年11月，楊清河未經國家金融管理部門批准，先後以借書押金、誠信理財、投資房地產、投資煤礦、購房認籌、原煤預定、超越人基金等形式，通過發布廣告、召開見面會等方式進行宣傳，以月息1分至3.6分的高利息、高回報為誘餌，面向安陽市及周邊地區吸收群眾資金。

截至案發，超越集團共吸收集資群眾本金共計433億元，涉及51354人。其中，投資於煤礦、房地產、金礦的資金為10.05億元，其他大量的集資款用於償本付息，社會捐贈，購買房產、車輛、金幣、文物、工藝品、字畫，辦理高爾夫會員等方面支出。

第三，底層資產不清晰

任何一種金融產品，不管包裝得多復雜，也一定有一個底層的實體資產，否則這個產品就是無源之水。底層資產不清楚，一定是基礎薄弱，上層產品隨時都會坍塌。

然而，不少網貸產品經常把諸多底層資產打包成為一款新的產品，使得投資人無法直接了解底層資產究竟是什麼；

其底層資產也往往是信用貸、消費金融、車貸、房貸、應收裝款轉讓等，其基礎較為薄弱且資金回收周期可能較長。更有甚者，不少投資機構不願意給客戶提供全部的底層資產清單，認為沒有必要。

而規范的金融產品，盡管其結構設計較為復雜，卻有容易變現的底層資產作為保障。

第四，借新還舊、龐氏融資

很多投資陷阱往往初期回報還不錯，但大部分騙局的背後是借新還舊、龐氏融資。

龐氏騙局意味著初期必須讓資金先滾動起來，怎麼辦呢？

就要讓初期投資者嘗到甜頭，讓他們去宣傳，去拉新人進來。等到進來的人越來越多的時候，再捲款跑路，這對集資方是最有利的。

綜觀這些投資騙局，往往具有不斷發行、募集規模在短時間內暴增的特點。

說了這么多，其實道理很簡單，天下永遠沒有免費的午餐，當你覺得一個投資產品可以躺著賺錢的時候，你的錢袋子可能已經被人打開了。

蘇蘇再次提醒

天上沒有掉餡餅

如果你還對那些虛假宣傳、

高額返佣、

借新還舊的平台抱有幻想，

那麼下一個受害人可能就是你。

相關部門的責任缺失。

消息來自網易新聞。