KYC信託

① 公司在辦理境外銀行賬戶經常聽到需要做KYC和KYCC時一頭霧水，銀行開戶的KYC和KYCC究竟是什麼

公司辦理境外銀行賬戶，經常聽到可以為C這種其實就是交易貨幣的簡稱。

② 公轉私 哪些用途

公轉私的用途有發工資、獎勵等多種情況，具體情況如下：

《人民幣銀行結算賬戶管理辦法》

第四十條

單位從其銀行結算賬戶支付給個人銀行結算賬戶的款項，每筆超過5萬元的，應向其開戶銀行提供下列付款依據：

（一）代發工資協議和收款人清單。

（二）獎勵證明。

（三）新聞出版、演出主辦等單位與收款人簽訂的勞務合同或支付給個人款項的證明。

（四）證券公司、期貨公司、信託投資公司、獎券發行或承銷部門支付或退還給自然人款項的證明。

（五）債權或產權轉讓協議。

（六）借款合同。

（七）保險公司的證明。

（八）稅收征管部門的證明。

（九）農、副、礦產品購銷合同。

（十）其他合法款項的證明。

從單位銀行結算賬戶支付給個人銀行結算賬戶的款項應納稅的，稅收代扣單位付款時應向其開戶銀行提供完稅證明。

(2)KYC信託擴展閱讀：

《人民幣銀行結算賬戶管理辦法》

第四十一條

有下列情形之一的，個人應出具本辦法第四十條規定的有關收款依據。

（一）個人持出票人為單位的支票向開戶銀行委託收款，將款項轉入其個人銀行結算賬戶的。

（二）個人持申請人為單位的銀行匯票和銀行本票向開戶銀行提示付款，將款項轉入其個人銀行結算賬戶的。

第四十二條

單位銀行結算賬戶支付給個人銀行結算賬戶款項的，銀行應按第四十條、第四十一條規定認真審查付款依據或收款依據的原件，並留存復印件，按會計檔案保管。未提供相關依據或相關依據不符合規定的，銀行應拒絕辦理。

③ 如何在香港注冊公司，要求

您好，香港是一座高度繁榮的經濟大都市，是全球第三大經濟金融中心，全球最自由經濟體和最具競爭力的城市之一，所以在香港成立一傢具有國際品牌宣傳效應的公司成為非常多公司的選擇。

注冊香港公司相對其他離岸公司來說費用低廉，注冊時間也快，最快一個工作日就能搞定，拿到公司全部綠盒資料也只要3-5個工作日；而且香港距離內地比較近，開立銀行賬戶要去香港，交通方面比較方便。

具體注冊香港公司的條件如下：

1，香港公司名稱：公司的中英文名稱（英文為必須，中文要以「有限公司」結尾，英文要以「LIMITED」結尾）

2，香港公司董事股東證件：公司注冊董事股東的身份證件（掃描件或清晰的拍照，國內人為身份證正反面，外國人為護照個人信息頁）；

3，個人常住地址：一般為身份證上顯示的地址，如為護照或境外人士請提供董事及股東個人常住地址,不可為信箱，或者是工業區地址；

4，香港公司注冊資本：1W港幣起無須驗資;

5，香港公司業務性質：即公司經營范圍，中文28個字元，英文60個字元，含標點及空格，只可選擇一種語言。

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④ 香港公司注冊要怎麼注冊流程是什麼

注冊香港公司需要什麼條件？

• 至少一位年滿18周歲的股東和董事，無國籍限制

• 至少一位公司秘書及一個香港的注冊地址

董事和股東本人不用親自到香港辦理注冊事宜，

注冊香港公司要提供什麼資料？

• 香港公司的中英文名稱或單一的英文名稱

2. 董事、股東有效身份證或護照

3. 確定公司注冊資本

4. 提供公司經營范圍

5. 填寫KYC盡職調查文件

6. 董事股東手持身份證半身照

註：


• 公司名稱中文必須以「有限公司」結尾，英文必須以「LIMITED」結尾，如：香港某某有限公司 HONGKONG ** LIMITED

• 公司標准注冊資本是10,000港幣，無需驗資，如無特殊需求，按照標准資本來注冊即可。

• 香港公司經營范圍和國內不太一樣，在字數上有限制，中文不可以超過28個字，英文不可以超過60個字，只顯示在商業登記證上。

• KYC盡職調查，主要是收集公司的資料，對公司的基本情況如實做調查（具體收集哪些信息，後面會寫到）

⑤ 注冊開曼公司，必須要進行KYC登記嗎

您好，注冊開曼公司也是需要登記KYC表格的。為了防範公司違法活動，開曼政府引入了簡稱為KYC（Know Your Client，即「了解你的客戶」）的合規要求，該KYC要求開曼境內的企業服務機構（包括為離岸公司提供注冊辦事處的公司管理服務供應商）必須定期按流程要求獲取其客戶的身份和資金來源信息並妥善保存，違反者將可能承擔刑事責任。

因此，在離岸公司存續期間，公司將定期被要求提供公司股東、董事及其最終受益人的身份信息和相應的證明材料。如無法按時提供該等材料，公司管理服務供應商將會迫於政策壓力停止提供注冊辦事處服務，進而可能致使離岸公司被吊銷執照。

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⑥ 如何在開曼群島注冊公司

樓主你好！
開曼群島公司注冊有什麼優勢吸引企業、上市公司、外貿企業注冊地開曼。

熟悉資本運作的企業或投資人對開曼群島並不陌生，因為不只是香港企業，就連國內大型企業如:阿里巴巴、網路、京東、聯通、新浪、聯想、SOHO中國、恆大集團、新世界百貨、蒙牛、盛大、前程無憂、巨人網路、奇虎360等也都在開曼群島注冊了公司。

這個小島國之所以被稱為「免稅天堂」，原因主要是它的金融政策，島內稅種只有進口稅、印花稅、工商登記稅、旅遊者稅等幾個簡單的稅種，幾十年來沒有開征過個人所得稅、公司所得稅、資本利得稅、不動產稅、遺產稅等直接稅。而外匯在開曼進出自由，當地各部門對投資者的金融信息更是守口如瓶，因此在開曼群島成立的公司信息非常保密。所以吸引了很多國內外的企業在開曼群島成立子公司，然後通過各種途徑把企業的盈利轉移到在開曼群島注冊的子公司，這樣的話這些公司大部分的收入就不必再向公司實際運營地的稅務局承保，從而減輕了大量的企業所得稅。
注冊開曼群島公司的條件和優勢:

1、任何國籍年滿18周歲的人都可以注冊。

2、注冊資本只需要50000美金，且不需要驗資。

3、一般注冊開曼豁免公司，只要公司業務經營不在當地，就不用在當地交稅。

4、開曼群島的股東資料非常保密，國內的任何機構和個人無法獲取。

5、開曼群島不需要在開曼開股東會議。

6、開曼公司只需要一位股東、一位董事，且股東和董事可以是同一人。

7、開曼公司名字選取自由，像國際、集團、聯邦、大學、研究所都可以用。

⑦ 注冊香港公司詳細流程是什麼

一、注冊香港公司條件 1、公司中英文名稱 英文一定要，用LIMITED結尾
中文可要可不要（如需要必須繁體）；中英文不用對照翻譯
2、股東，董事身份證復印件 無國籍限制，可同一人擔任股東、董事
如股東是法人，需要提供營業執照掃描件+蓋章給我們。
3、法定地址和注冊秘書 我司提供。
4、 需要提供指定聯絡人，且此指定聯絡人必須是公司的股東或者董事或者職員且
必須是香港人，亦可由香港律師、會計師或者持牌服務公司擔任(我司是服務持牌人）。
5、地址證明（用駕照，近3個月的信用卡賬單，近3個月的水電煤賬單）
注冊完成後下發的全套公司文件有：1公司注冊證書CI 2商業登記證BRC 3公司章程13份 4 股票紙 5法團成立表格NNC1 6會計師核實正本 7鋼印 原子印 小圓印 橢圓印 8董事會議記錄紙 9SCR建冊文件

⑧ 注冊香港公司需要親自去香港嗎

• 公司中英文名稱或英文名稱，名字中不可出現信託，皇家，基金，警察，政府，世界等字眼

• 股東、董事身份證或護照復印件，住址證明復印件：水電賬單或信用卡賬單

• 提供公司經營范圍，在28字內

• 公司注冊地址

• 注冊秘書

• 注冊資本1萬港幣（以前是收千分之一印花稅，現在政府已免除收取印花稅費用）

時間需要10到12個工作日