融資300億跑路

㈠ 老闆融資1500萬跑路,法定代表人做幾年牢

在這種情況下，最常見的適用罪名是「金融詐騙罪」中的「集資詐騙罪」與「內貸款詐騙罪」，2種罪容名的判罰標准為：

集資詐騙罪：
1、犯本罪的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，並處或者單處罰金；
2、數額巨大或者有其他嚴重情節的，處三年以上十年以下有期徒刑，並處罰金；
3、數額特別巨大或者有其他特別嚴重情節的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，並處罰金或者沒收財產。

貸款詐騙罪
1、以非法佔有為目的，詐騙銀行或者其他金融機構的貸款，數額較大的，處五年以下有期徒刑或者拘役，並處二萬元以上二十萬元以下罰金
2、數額巨大或者有其他嚴重情節的，處五年以上十年以下有期徒刑，並處五萬元以上五十萬元以下罰金
3、數額特別巨大或者有其他特別嚴重情節的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，並處五萬元以上五十萬元以下罰金或者沒收財產

1500萬的數額是符合特別巨大這個概念的，所以標準是「處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，並處罰金或者沒收財產。」

㈡ 股票最狠暴跌97%女老闆涉嫌300億詐騙法院宣判了

是的，法院方面的消息顯示，這位在A股、港股、新加坡股市坐擁3家上市公司的女老闆，被控詐騙300億、行賄200萬，案件將擇日開庭審理。

據悉，該案的涉案金融相當驚人。

公訴機關指控，羅靜、羅嵐作為廣東中誠實業控股有限公司直接負責的主管人員，夥同石勉乾等其他8名被告人以虛構應收賬款為名騙取被害單位融資款共計人民幣300餘億元，實際造成被害單位經濟損失共計人民幣80餘億元。

(2)融資300億跑路擴展閱讀：

坐擁三家上市公司

公開資料顯示，羅靜生於1971年，香港籍，擁有香港科技大學MBA學位。天眼查顯示，其在17家公司擔任法定代表人，21家公司擔任高管。

據21世紀經濟報道此前報道，1996年，羅靜在香港創辦承興國際集團，此後該公司先後與百事可樂、寶潔中國總部和諾基亞中國合作，幫它們生產並銷售促銷品並提供綜合解決方案服務。

2006年9月30日，羅靜成立廣州承興營銷管理有限公司，與NBA成為重要零售戰略合作夥伴，躋身國內排名首位的品牌運營與管理商。此後她大力進軍IP引進與經營孵化領域，並與國內多家大型公司進行相關合作。

2015年底，羅靜擔任董事的China Base Group Limited，僅花費兩個月時間，便火速通過收購港股上市公司奕達國際（02662.HK）完成借殼上市，此後公司更名為承興國際控股，羅靜則是於2016年1月21日被任命為公司執行董事及董事會主席。

承興國際控股官網顯示，該公司承興國際集團旗下的一家由電子製造服務轉型而成的綜合性泛娛樂文化產業公司，集IP運營、主題公園、主題活動、跨界營銷四大主業於一體，深度鏈接IP運營、授權及內容創造，為客戶及消費者提供內容及衍生消費服務。

㈢ 廣西打掉涉300億洗錢團伙，是如何利用跑分平台洗錢的

他們以網上兼職的形式讓人們出借自己支付賬號，然後有人利用這些租借來的賬戶被詐騙，網路賭博以及某情行業等違法收款的環節，其實就是在洗錢。

9月9日網上一則洗錢的新聞引起大家熱議，說是廣西打掉涉300億洗錢團伙，300億這數字真的太大了，但這顯然與我沒什麼關系，只能開心的吃個瓜。

咱們具體說說這個瓜，在2020年3月時廣西北海的公安局網安支隊發現在本地發現一個公賬號有些問題，可能存在給別人洗錢的嫌疑。

其實現在類似於騙局的兼職是越來越多了，而且很多人都被騙了，不要以為只是支付賬號也沒什麼關系，要知道哪裡綁定可是你本人的身份證。

一旦出了什麼事，也許本人也要負責人的，因此在選擇兼職時，一定要擦亮自己的眼睛，千萬不要因為一些便宜將自己隱私給別人。

㈣ 股票最狠暴跌97%女老闆涉嫌300億詐騙是怎麼回事

1996年，羅靜在香港創辦承興國際集團，2015年底，通過收購港股上市公司奕達國際完成借殼上市，此後公司更名為承興國際控股，上市之後多年一直處於虧損狀態，在2019年7月11日，盤中一度跌至0.290港元，相較於2019年4月15日10.360港元的高點，股價暴跌97.2%，超過百億港元的市值灰飛煙滅。而羅靜、羅嵐在騙取融資款過程中，向業務相對方行賄300餘萬港元，摺合人民幣200餘萬元。

2019年7月5日午間，羅靜實際控制的A股上市公司博信股份發布公告稱，江蘇博信投資控股股份有限公司於2019年7月5日收到《上海市公安局楊浦分局拘留證》獲悉，公司實際控制人兼董事長羅靜以及董事兼財務總監姜紹陽分別於2019年6月20日、2019年6月25日被上海市公安局楊浦分局刑事拘留。

2019年7月8日晚，美股上市公司諾亞財富發布公告稱，旗下上海歌斐資產管理公司的信貸基金為承興國際控股相關第三方公司提供供應鏈融資，總金額為34億元人民幣，承興國際控股實際控制人近期因涉嫌欺詐活動被中國警方刑事拘留。

同一天晚上，諾亞財富董事長汪靜波在內部信中表示，該基金的投資標的主要是向承興國際相關方，就其與北京京東世紀貿易有限公司之間的應收賬款債權提供供應鏈融資。

(4)融資300億跑路擴展閱讀

法院開庭審理合同詐騙案

8月20日，上海市第二中級人民法院發布消息稱，近日，該院受理了被告人羅靜、羅嵐合同詐騙、對非國家工作人員行賄，被告人石勉乾、劉曉琴、梁志斌、馮國鋒、王珺、趙遵記、劉華、劉豪合同詐騙一案。

公訴機關指控，羅靜、羅嵐作為廣東中誠實業控股有限公司直接負責的主管人員，夥同石勉乾等其他8名被告人以虛構應收賬款為名騙取被害單位融資款共計人民幣300餘億元，實際造成被害單位經濟損失共計人民幣80餘億元。上海二中院表示，將擇期公開開庭審理此案。

㈤ 女老闆涉嫌300億詐騙，涉事集團究竟是一家什麼公司

女老闆涉嫌300億詐騙，涉事集團究竟是一家什麼公司？

承興實際操控者羅靜涉嫌300億詐騙案最終被法院開庭審理，羅靜作為一名女老闆，在不同的股市擁有三家上市公司，羅靜作為公司主管人員，不僅使用非法手段貪污詐騙300餘億人民幣，還向其他公司負責人員甚至國家工作人員行賄200多萬。

還損失了國家和社會的利益。希望人人都能以法律和道德來約束自己，不做出違法亂紀、違背道德的行為，也希望社會個人能夠加強監督，在發現不法行為時，能夠及時勇於向相關政府部門檢舉。

㈥ 如果融資公司老闆跑路員工會怎樣

投資理財公司一旦跑路，投資人報警，通常警方會以涉嫌詐騙立案，目前國內已經發生多起此類回事件。那答么公司員工是否涉嫌犯罪或從案，需要警方經過偵破以後認定。

公司的員工是不需要承擔法律責任的

• 如果員工不涉及刑事責任，只需配合公安機關查案即可

㈦ 有個老闆拿著大家融資幾個億的錢跑路了，大家最後都報警了，請問能追回來嗎

這種大案肯定能夠破的，但是錢能不能追回來就不知道了。

㈧ 融資老闆跑路後,隔幾個月還一點錢,能構成炸騙罪嗎

有可能，最常見的為集資詐騙罪。

㈨ 我遇到了重大詐騙案件融資了5個億怎麼辦

遇到詐騙，應該在案發地帶著證據報警。

警方會鑒別，會調查。

要是詐騙案，警方會積極破案。

案子要是破了，會為受害者挽回損失。

㈩ 300億集資大騙局崩了為什麼投資人卻要把騙子＂保出來＂

持續7年的300億集資大騙局崩了，可為何投資人要去警局把騙子「保出來」？

最近，資管圈又有大新聞。

繼e租寶之後，號稱600萬元本金7年滾到1.4億元，看廣告填問卷玩游戲每月可賺過萬的錢寶網崩了。

2017年12月26日，錢寶網實際控制人張小雷來到南京公安局寫下一紙聲明，向警方投案自首，稱自己「向投資人吸納資金，如今無法兌付本金利息」；前兩天，警方公布了初步調查結果：錢寶網以高額收益為誘餌，持續「借新還舊」向社會公眾大量非法吸收資金，截至案發，未兌付集資參與人的本金數額達300億元。

七年的大騙局終於得以暴露。如今，張小雷在公安局得以保全生命安全，但是他的「寶粉」們（錢寶網投資者）卻惶恐萬分。

業內人士認為，雖然南京當地政府此前已對錢寶網產生警覺，但面對如此眾多的企業和屢屢變動的辦公地點，政府相關部門確實有點防不勝防。

而對於那些無視風險，一意孤行將資本投入相關平台的人，我們或許也只能提醒一句：罌粟很美麗，但也很危險。