世界恐怖融資

Ⅰ 亞太反洗錢組織的職責

1、通過系統的洗錢類型分析，提高本地區對反洗錢和反恐怖融資類型的認識。

2、監督亞太地區執行國際反洗錢和反恐怖融資標準的情況。

3、向成員國提供技術支持。

4、評估成員國執行反洗錢標准情況。

(1)世界恐怖融資擴展閱讀

國際反洗錢組織，其主要目的在於提供管道，讓各國監督機構加強對所屬國家反洗錢活動工作的支援，其主要任務之一，是把交換資金移轉情報的工作擴展並予系統化。

國際反洗錢組織主要有：

反洗錢金融行動特別工作組（Financial Action Task Force on Money Laundering，FATF），該機構是反洗錢和反恐怖融資領域最具權威性的政府間國際組織之一，其成員國遍布各大洲。2007年6月28日，中國成為該機構的正式成員。

埃格蒙特集團（Egmont Group），成員包括100多個國家的金融情報中心。負責頒布與各國金融情報中心相關的解釋、指引、最優做法、倡議聲明和指南等文獻，給各國金融情報中心的建設和國際交流指明方向，為世界金融情報網路的完善奠定基礎。

亞太反洗錢集團（Asia/Pacific Group on Money Laundering，APG），成員包括美國、澳大利亞、日本、中國香港、中國台北等30多個國家和地區。

參考資料來源

網路-反洗錢國際合作

網路-歐亞反洗錢與反恐融資小組

Ⅱ fatf每年發布希么報告，供各國開展洗錢犯罪

金融行動特別工作組( FATF)成立於1 9 8 9年，是由成員國部長發起設立的政府間組織。FATF的主要任務是制定國際標准，促進有關法律、監管、行政措施的有效實施，以打擊洗錢、恐怖融資、大規模殺傷性武器擴散融資（擴散融資）等危害國際金融體系的活動。FATF還與其他國際利益相關方密切合作，識別國家層面的薄弱環節，保護國際金融體系免遭濫用。
FATF建議為各國打擊洗錢、恐怖融資和擴散融資設定了全面、完整的措施框架。各國的法律體系、行政管理、執行框架以及金融體系各不相同，難以採取相同的威脅應對措施。因此，各國應當根據本國國情，制定相應措施執行FATF建議。FATF建議規定了各國應當建立的基本措施：*識別風險、制定政策和國內協調；*打擊洗錢、恐怖融資及擴散融資；*在金融領域和其他特定領域實施預防措施；*規定主管部門（如：調查、執法和監管部門）的權力與職責范圍，及其他制度性措施；*提高法人和法律安排的受益所有權信息的透明度和可獲得性；*推動國際合作

Ⅲ 為何要管理大額現金存取

原因無外乎兩個:
1.加強現金監管
大家應該明白的是，新規定針對的是現金存取業務：如果你把錢從一家銀行賬戶轉到另一家銀行，現實中其實並不需要登記；如果你把大筆現金取出來帶走，這種行為才需要登記。為什麼要這樣做呢？事實上，在貨幣發展史上，人類早期往往通過物品、真金白銀等進行交易；後來才出現了大家熟知的紙幣，也形成了方便快捷的現金流通方式。但是這種支付有個最大的「特點」——不記名支付；也就是說，一旦人們使用現金進行交易，支付行為很快將大量脫離銀行等金融機構。顯然，這種情況對於國家金融系統監管十分不利，這也是國家進行「大額現金管理試點」的主要原因之一。
2.防止金融犯罪

其實環顧四周，老百姓日常生活中用到現金的地方已經越來越少；在以支付寶為代表的第三方公司崛起之後，消費者的大額現金應用場合更是鳳毛麟角。因此，央行的做法就不難理解：既然目前移動支付相當普及，並且幾乎可以在各種支付場景中輕松應對，顯然一般情況下用不到大額現金存取；即便一些地區掃碼支付難以奏效，銀行卡也能完成基本支付——這種情況下，通常只有一些非法的交易場合才會使用到大額現金；國家進行大額現金管理之後，相當於從源頭上進行嚴控——既防止了金融犯罪的發生，又保護了廣大民眾的利益，可謂一舉兩得。

Ⅳ 30天海外支付金額額要達到多少錢才可以開通全球購

根據《國家外匯管理局關於規范銀行卡境外大額提取現金交易的通知》，自2018年1月1日起，個人持境內銀行卡在境外提取現金，本人名下銀行卡（含附屬卡）同時，將人民幣卡、外幣卡境外提取現金每卡每日額度統一為等值1萬元人民幣，一年總數不能超過10萬元。
個人持境內銀行卡境外提取現金超過年度額度的，本年及次年將被暫停持境內銀行卡在境外提取現金。
與此同時本人不得通過「借用他人銀行卡」或「出借本人銀行卡」給他人等方式規避或協助規避境外提取現金管理。
這一新規定有關部門將提供每日不得使用銀行卡境外取款個人名單，各銀行必須在當天下午5時前對當事人實施限制。
此項規定將由「2018年境外提取現金年度額度從1月1日正式開始累計計算」。
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採用延時控制手段
外匯管理局責人表示，之所以將個人境外取現年度額度設為10萬元人民幣，是因為根據統計，2016年有81%的境內銀行卡的境外提現金額在3萬元人民幣以下。
所以，將境外提現每人年度額度設定為10萬元人民幣，既可以滿足境內持卡人在境外正常提取現金的需求，也可以抑制少數違法違規人員大額提取現金。
有關負責人公布，年度額度由外匯局匯總各家發卡金融機構數據計算並通過發卡金融機構實施控制。
惡意提現者，除境外提現將被暫停兩年外，還將視情節嚴重程度，按《外匯管理條例》有關規定進行處罰。
持卡人可向發卡金融機構，或憑本人有效身份證件，向外匯管理局分支局查詢境外提取現金明細，以及是否已被列入暫停持境內銀行卡在境外提取現金名單。
境外消費不影響
據悉，來自外管局的監測，一些個人持大量銀行卡在境外大額提取現金，遠超正常消費支付需要，涉嫌開展違法犯罪活動。
外匯局有關負責人表示，此次規范銀行卡境外大額提取現金交易，出於反洗錢、反恐怖融資、反逃稅的考慮。
國際監管經驗顯示，大額現金交易往往與詐騙、賭博、洗錢、恐怖融資等違法犯罪活動有關。為此，全球普遍加強大額現金管理。
外匯管理局有關負責人表示，《通知》不影響個人持卡境外消費，個人出境旅遊、商務、留學所涉食、宿、行、購等經常項下交易，均可以使用銀行卡支付，且不佔用個人便利化年度5萬美元購匯額度。
《通知》主要是規范銀行卡境外大額提取現金，並不改變銀行卡外匯管理基本框架和個人用匯政策。

不能大額提現有風險隱患
數據顯示，2016年境內個人持銀行卡境外消費已達到1040億美元。
但近年來境內

Ⅳ 怎樣解釋 」G20「

20國集團（Group 20）由八國集團、歐洲聯盟以及一些亞洲、非洲、拉丁美洲、大洋洲國家財政部長和中央銀行行長參加的20國集團創始會議1999年12月16日在德國柏林正式舉行，是一個國際經濟合作論壇，屬於布雷頓森林體系框架內非正式對話的一種機制。按照慣例，國際貨幣基金組織與世界銀行列席該組織的會議。20國集團的GDP總量約佔世界的85%，人口約40億。
20國集團屬於非正式論壇，旨在促進工業化國家和新興市場國家就國際經濟、貨幣政策和金融體系的重要問題開展富有建設性和開放性的對話，並通過對話，為有關實質問題的討論和協商奠定廣泛基礎，以尋求合作並推動國際金融體制的改革，加強國際金融體系架構，促進經濟的穩定和持續增長。此外，20國集團還為處於不同發展階段的主要國家提供了一個共商當前國際經濟問題的平台。同時，20國集團還致力於建立全球公認的標准，例如在透明的財政政策、反洗錢和反恐怖融資等領域率先建立統一標准。

詳見：http://ke..com/view/1900788.htm

Ⅵ 反恐怖融資與反洗錢的主要區別有哪些

（一）從資金來源看，反洗錢措施只能監控犯罪來源的恐怖融資活動
洗錢活動一定有其相關聯的上游犯罪活動存在，沒有上游犯罪產生的犯罪收益，就不會有洗錢活動的存在，即洗錢活動中的清洗對象是犯罪收益。相比較而言，資助恐怖活動的資金只有一小部分來源於傳統的犯罪活動。

在世界各國普遍加強對恐怖主義活動的打擊力度的形勢下，恐怖組織及其成員的生活往往十分謹慎，他們會把來源於傳統犯罪活動所得的犯罪收益與合法資金混在一起。恐怖組織既能從自己經營的企業中獲取資金，也能得到一些支持其事業的企業家的捐助。

進入20世紀90年代以來，捐助已成為恐怖組織的主要資金來源，這些捐助大部分來源於西方國家和海灣國家持有相同理念的非政府組織和企業。

（二）從資金轉移來看，反洗錢措施只能監控金融領域的恐怖融資活動
洗錢的主要渠道是通過金融機構，因此通過強化金融機構的反洗錢職責，特別是實施金融交易報告制度，可以有效地防範洗錢活動。有證據表明，非正規的資金轉移體系已經成為恐怖分子資金鏈的紐帶。

恐怖分子經常利用的非正規的資金轉移方式包括大額現金運輸、利用貨幣服務行業、利用貨幣兌換點等。即使是通過金融機構進行的資助恐怖活動往往也由於單個的金融交易所涉及的金額通常都非常低，又有合法生意、社交活動或者慈善行為作掩護，因此要把資助恐怖活動從數以億計的金融交易中識別出來是困難的。

(6)世界恐怖融資擴展閱讀

《銀行業金融機構反洗錢和反恐怖融資管理辦法》從兩方面設置市場准入的反洗錢規則：

一是為了從源頭上防止不法分子通過創設組織機構進行洗錢、恐怖融資活動，要求對股東、董事、高級管理人員進行犯罪背景調查以及對入股資金來源合法性進行審查；

二是為了保證機構能夠有效執行反洗錢制度，對銀行業金融機構提出反洗錢內控制度要求，以及對擬任董事、高級管理人員提出反洗錢知識能力的要求。

參考資料

網路--銀行業金融機構反洗錢和反恐怖融資管理辦法

Ⅶ G2O國是那些國家

G20國集團的成員為：美國、日本、德國、法國、英國、義大利、加拿大、俄羅斯、歐盟、澳大利亞、中國、南非、阿根廷、巴西、印度、印度尼西亞、墨西哥、沙烏地阿拉伯、土耳其、韓國。
20國集團（G20）是屬於非正式論壇，於1999年9月25日由八國集團（G8）的財長在華盛頓宣布成立，屬於布雷頓森林體系框架內非正式對話的一種機制，由原八國集團以及其餘12個重要經濟體組成。旨在促進工業化國家和新興市場國家就國際經濟、貨幣政策和金融體系的重要問題開展富有建設性和開放性的對話，並通過對話，為有關實質問題的討論和協商奠定廣泛基礎，以尋求合作並推動國際金融體制的改革，加強國際金融體系架構，促進經濟的穩定和持續增長。此外，20國集團還為處於不同發展階段的主要國家提供了一個共商當前國際經濟問題的平台。同時，20國集團還致力於建立全球公認的標准，例如在透明的財政政策、反洗錢和反恐怖融資等領域率先建立統一標准。
G20的宗旨是為推動已工業化的發達國家和新興市場國家之間就實質性問題進行開放及有建設性的討論和研究，以尋求合作並促進國際金融穩定和經濟的持續增長，按照以往慣例，國際貨幣基金組織與世界銀行列席該組織的會議。這些國家的國民生產總值約佔全世界的85%，人口則將近世界總人口的2/3。
創立20國集團目的是讓有關國家就國際經濟、貨幣政策舉行非正式對話，以利於國際金融和貨幣體系的穩定。20國集團是布雷頓森林體系框架內非正式對話的一種機制，旨在推動國際金融體制改革，為有關實質問題的討論和協商奠定廣泛基礎，以尋求合作並促進世界經濟的穩定和持續增長。

Ⅷ 涉嫌恐怖融資的可疑交易報告的具體情形包括哪些種類

匯領域。
因為恐怖主義需要的是硬通貨，所以這些勢力更加迫切的希望獲得這些貨幣、歐元、英鎊這些強勢貨幣，也就是在全世界范圍內都可以用的出去的，一般就是美元

Ⅸ 反恐怖融資與反洗錢的主要區別有哪些

外匯領域。
因為恐怖主義需要的是硬通貨，也就是在全世界范圍內都可以用的出去的，一般就是美元、歐元、英鎊這些強勢貨幣，所以這些勢力更加迫切的希望獲得這些貨幣，因此與外匯領域積極相關的。