銀行反恐融資

㈠ 金融機構發現「恐怖活動組織及恐怖活動人員擁有或者控制的資產」應立即凍結嗎

是的。金融機構發現恐怖活動組織及恐怖活動人員擁有或者控制的資產，應當立即採取凍結措施。

涉及恐怖活動資產凍結管理辦法：

【概述】

根據《全國人大常委會關於加強反恐怖工作有關問題的決定》（簡稱《決定》），人民銀行會同公安部、國家安全部制定了《涉及恐怖活動資產凍結管理辦法》（簡稱《辦法》），現予發布：自2014年1月10日起施行。

及時凍結涉恐資產是預防和打擊恐怖活動的重要和有效措施，聯合國安理會有關決議要求各國「毫不遲延」地凍結涉恐資產。2011年10月29日，全國人大常委會審議通過《決定》，明確規定了金融機構和特定非金融機構對涉及恐怖活動組織及恐怖活動人員的資產立即予以凍結、並向相關國家機關報告的法定義務。

同時，《決定》還授權人民銀行會同公安部、國家安全部制定凍結涉及恐怖活動資產的具體辦法。

(1)銀行反恐融資擴展閱讀：

為預防洗錢和恐怖融資活動，做好銀行業金融機構反洗錢和反恐怖融資工作，落實《國務院辦公廳關於完善反洗錢、反恐怖融資、反逃稅監管體制機制的意見》（國辦函〔2017〕84號），根據《中華人民共和國銀行業監督管理法》《中華人民共和國反洗錢法》《中華人民共和國反恐怖主義法》等有關法律、行政法規，中國銀保監會起草了《銀行業金融機構反洗錢和反恐怖融資管理辦法（徵求意見稿）》，現向社會公開徵求意見。

2018年10月26日

銀行業金融機構反洗錢和反恐怖融資管理辦法（徵求意見稿）

第一章 總 則

第一條為預防洗錢和恐怖融資活動，做好銀行業金融機構反洗錢和反恐怖融資工作，落實《國務院辦公廳關於完善反洗錢、反恐怖融資、反逃稅監管體制機制的意見》（國辦函〔2017〕84號），根據《中華人民共和國銀行業監督管理法》《中華人民共和國反洗錢法》《中華人民共和國反恐怖主義法》等有關法律、行政法規，制定本辦法。

第二條國務院銀行業監督管理機構根據法律、行政法規規定，配合國務院反洗錢行政主管部門，履行銀行業金融機構反洗錢和反恐怖融資監督管理職責。

國務院銀行業監督管理機構的派出機構根據法律、行政法規及本辦法的規定，負責轄內銀行業金融機構反洗錢和反恐怖融資監督管理工作。

第三條本辦法所稱銀行業金融機構，是指在中華人民共和國境內設立的商業銀行、農村合作銀行、農村信用合作社等吸收公眾存款的金融機構以及政策性銀行和國家開發銀行。

對在中華人民共和國境內設立的金融資產管理公司、信託公司、企業集團財務公司、金融租賃公司、汽車金融公司、貨幣經紀公司、消費金融公司以及經國務院銀行業監督管理機構批准設立的其他金融機構的反洗錢和反恐怖融資管理，參照本辦法對銀行業金融機構的規定執行。

㈡ 金融機構應制定專人負責反洗錢或反恐怖融資監控名單的維護工作嗎

是的，金融機構應指定專人負責反洗錢或反恐怖融資監控名單的維護工作。

㈢ CS零點行動邁阿密銀行怎麼通過

呵呵...這個地方當時也把我惡心到了...卡了我幾天....
這個不是要從金庫那兒通風口進入一個走廊按？就地下坐著一個受傷了要死不活的中年男人那條....
旁邊那個門就是劫匪和人質所在的那間...在門口可以用儀器看到裡面的情況....報告無線電要直接開門進去...
.....（我暈，也太假了吧）
進去了兩點鍾方向有個劫匪，背對你的，遠處還有個劫匪在巡邏，不用管他們...進去趕快躲在左邊門口一個櫃台下邊就可以報告了，之後就是你的隊友破牆而入....然後你需要乾的就是拿桿順手的搶盡情發泄了～～～

㈣ 可以用支付寶的余額充值反恐精英OL嗎本人沒銀行卡。別坑。

應該可以吧

㈤ 求一部反恐電影，關於搶劫銀行的。

緊急44分鍾

㈥ 微信支付提示在2019年12月31日上傳身份證,如果不上傳次年還能用嗎

不能，不上傳就不能支付了。

因為微信零錢連續10天超過5000元，需要上傳身份證照片後，才可以使用微信支付功能。這是微信根據央行發布的《支付機構反洗錢和反恐怖融資管理辦法》而推行的規定。

根據《支付機構反洗錢和反恐融資管理辦法》第11條規定：

在線支付機構為客戶開立支付賬戶時，應當通過合理的手段識別客戶的身份，登記客戶的基本信息，核實客戶基本信息的真實性。

客戶為單位客戶的，應當查驗客戶的有效身份證件，並留存有效身份證件復印件或復印件。

客戶為個人客戶的，在下列情況下，應核對客戶的有效身份證件，並保存有效身份證件的復印件或影印件。

（1）個人客戶辦理一次人民幣10，000元以上或1，000美元以上等值外幣支付。

（2）個人客戶所有賬戶30日內雙邊資金累計收付金額在5萬元人民幣以上，或等值外幣在1萬美元以上。

（3）個人賬戶余額連續10日累計超過人民幣5，000元或者等值1000美元的外幣。

（4）通過取得網上金融產品銷售資格的網上支付機構買賣金融品。

（5）中國人民銀行規定的其他情形。

(6)銀行反恐融資擴展閱讀：

近年來，線上支付服務已趨成熟，但與此同時也可為洗錢活動提供了便利。為防範洗錢和恐怖融資活動，央行發布了《支付機構反洗錢和反恐怖融資管理辦法》，於 2012 年 3 月 5 日起施行。

微信方面表示，根據要求，用戶上傳身份證照片後可以獲得以下許可權：

1、單筆收付金額超過 1 萬元。

2、30 天累計收付金額超過 5 萬元。

3、零錢連續 10 天超過 5000 元。

4、購買理財產品。

㈦ 歐洲銀行有反恐證和反洗錢證嗎

歐洲銀行有反恐正和反洗液錢掙。應該有的。

㈧ 反恐精英零點行動銀行的通風道怎麼進

。。那不開電腦進門正前方是管道（跳上去），左側是機械大門

㈨ 反恐精英零點行動單人任務中的附加關邁阿密銀行那關的無線電報告地點在哪兒啊

呵呵...這個地方當時也把我惡心到了...卡了我幾天....
這個不是要從金庫那兒通風口版進入一個走廊按？就地下坐著權一個受傷了要死不活的中年男人那條....
旁邊那個門就是劫匪和人質所在的那間...在門口可以用儀器看到裡面的情況....報告無線電要直接開門進去...
.....（我暈，也太假了吧）
進去了兩點鍾方向有個劫匪，背對你的，遠處還有個劫匪在巡邏，不用管他們...進去趕快躲在左邊門口一個櫃台下邊就可以報告了，之後就是你的隊友破牆而入....然後你需要乾的就是拿桿順手的搶盡情發泄了～～～

㈩ 什麼是數字貨幣

數字貨幣簡稱為DIGICCY，是英文「Digital Currency」（數字貨幣）的縮寫，是電子貨幣形式的替代貨幣。數字金幣和密碼貨幣都屬於數字貨幣（DIGICCY）。

數字貨幣不同於虛擬世界中的虛擬貨幣，因為它能被用於真實的商品和服務交易，而不局限在網路游戲中。早期的數碼貨幣（數字黃金貨幣）是一種以黃金重量命名的電子貨幣形式。現在的數碼貨幣，比如比特幣、萊特幣和PPCoin是依靠校驗和密碼技術來創建、發行和流通的電子貨幣。其特點是運用P2P對等網路技術來發行、管理和流通貨幣，理論上避免了官僚機構的審批，讓每個人都有權發行貨幣。

相比於紙幣，數字貨幣優勢明顯，不僅能節省發行、流通帶來的成本，還能提高交易或投資的效率，提升經濟交易活動的便利性和透明度。由央行發行數字貨幣還保證了金融政策的連貫性和貨幣政策的完整性，對貨幣交易安全也有保障。

雖然數字貨幣的發行方式目前仍在研究之中，但是紙幣已被一些專業人士看成「上一代的貨幣」，被新技術、新產品取代是大勢所趨。由於中國人口太多、體量太大，發行數字貨幣的時間表依然沒有確定。有人預測，數字貨幣和現金在相當長時間內都會是並行、逐步替代的關系。到數字貨幣時代真正到來時，人們身上帶的現金會越來越少，旅行越來越安全，扶貧越來越精準，腐敗越來越難以遁形，而小偷也越來越難當。

(10)銀行反恐融資擴展閱讀：

2016年11月，央行籌備數字貨幣，十年後現金很可能將不存在。

2016年11月，中國數字貨幣研究所成立，旨在培養數字貨幣高層次人才，開展數字貨幣研究、咨詢、發展規劃及相關活動，是經過有關部委批準的、具有合法牌照的非盈利單位，致力於促進數字貨幣行業的科研與實踐融合發展。

截至目前，杭州市、深圳市、貴州省已經成為爭奪央行數字貨幣試點的三大熱門地區。據悉，杭州目前正在積極推進錢塘江金融港灣的規劃建設，其中也包括區塊鏈產業。杭州市將打造全國首個區塊鏈產業園區，落戶在西湖區互聯網金融小鎮，周邊有螞蟻金服、網商銀行、浙大及其科技園等知名企業與園區。