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復利理財騙局

發布時間:2023-11-14 06:29:12

A. 什麼是bci大富翁復利理財的三三投資理財計劃

其實就是一個騙局,裡面的金幣提不了現金,當你有提現意識,就會說你違規封號,封號後就什麼都沒有了,找到上線理論,他就會告訴你是違規操作。其實就是網路傳銷。

B. 2019年全國大學生傳銷問題案件有多少

2019傳銷黑名單,最新傳銷名單,公安部公布的傳銷都有哪些?近180家,請告訴家人朋友,別讓他們上當受騙後賠到血本無歸

因為互聯網的發展,讓現代傳銷具備了更強的隱蔽性,更讓社會經驗比較少的普通老百姓對傳銷的識別增加了難度。所以,才導致很多人在傳銷組織一夜暴富、一份投入百倍回報等極具煽動性的宣傳下,禁不住誘惑而陷入了傳銷「魔窟」,最終因為傳銷頭目跑路,自己落得血本無歸不說,還因為把周圍的親戚朋友發展成下線,搞得自己名譽掃地、朋友斷交,甚至是妻離子散、家破人亡。

所以,以最簡單的方法教給普通大眾識別傳銷,遠離傳銷,避免上當受騙的方法,也是一件功德無量的事情。

下面是根據騰訊新聞、微信安全、人民網、較真平台、公安部、工商管理部門等相關渠道公布的有關傳銷機構或傳銷項目名單,比照這份名單,很容易對傳銷進行鑒別。

最全傳銷名單

傳銷機構、傳銷項目一般分為以下幾類:

第一類,打著金融理財旗號,藉助互聯網工具進行傳銷、非法集資或詐騙的;

第二類,採用多級分銷模式,或通過互聯網,或通過線下拉人頭方式進行傳銷和斂財的;

第三類,以扶貧放款或慈善互助名義,主要藉助互聯網進行傳銷活動,斂財和詐騙的;

第四類,通過發行虛擬貨幣方式,藉助互聯網工具和平台開展傳銷活動的;

第五類,以消費返利方式引誘別人投資,藉此開展傳銷活動,騙人錢財的。

最全傳銷名單

以下是經各級公安部門、工商管理部門、市場監管部門、人民法院以及諸如人民日報等權威媒體確認的傳銷機構和傳銷項目,請大家睜大眼睛,並轉發家人及周圍朋友知曉,以免受騙上當,被騙取錢財,更要避免被騙到血本無歸、傾家盪產!

第一類,金融理財類傳銷機構或項目

(已被公安部、各地公安機關和市場監管機構、各級地方法院等定性為傳銷,且已遭受處罰的):

1、國宏金橋基金(涉案資金17億元,3萬多人被騙)

2、國盟普惠證券(網路傳銷)

3、惠卡世紀集團(網路傳銷,非法集資案)

4、開心復利理財網(特大網路傳銷案)

5、開鑫牧場(網路傳銷)

6、快鹿集團(涉嫌集資詐騙被立案偵查)

7、藍天格銳(涉嫌非法集資被立案偵查)

8、龍愛量子(涉嫌刑事犯罪被打擊)

9、奇妙生物(非法傳銷被查處)

10、日本生命(傳銷公司破產,負債額達118億元)

11、盛融在線(網貸平台傳銷,非法吸收存款23億元,公司法人被判9年徒刑)

12、世界雲聯(非法傳銷,涉案資金過億,主犯多為高學歷80後90後)

13、萬達復利理財(設下傳銷騙局,在微信群「釣魚」)

14、萬通奇跡(非法傳銷)

15、沃客理財(網路傳銷)

16、西部大開發(非法傳銷)

17、新亞洲集團(特大網路傳銷案,嫌疑人家中搜出7000萬現金)

18、國盟資本(特大網路傳銷案,嫌疑人家中搜出7000萬現金)

19、雲數貿(非法傳銷)

20、雲數貿-中國國際建業聯盟(網路傳銷案)

21、中貝蛋業(網路傳銷)

22、中國一川(非法傳銷,涉案金額巨大)

23、中晉(傳銷詐騙案)

24、中券資本(特大網路傳銷案)

25、中山盛仕銘(網路傳銷典型案件)

26、IGOFX(借金融理財非法傳銷,中國區總代疑卷300億元跑路)

27、MGN集分寶(涉嫌網路傳銷犯罪)

28、Sky雲世紀(專家提醒:龐氏騙局)

29、貝格邦BGB(媒體報道,涉嫌傳銷)

30、豐果游天下(媒體報道,涉嫌傳銷)

31、廣西我的菜(媒體報道,涉嫌傳銷)

32、華贏凱來(媒體報道,涉嫌通過傳銷方式非法集資)

33、吉祥兔(理財游戲月息高達40%,媒體報道,涉嫌傳銷)

34、京金聯(媒體報道:已跑路,涉案資金數十億元)

35、酷盈網(借金融理財進行傳銷,實際控制人已跑路)

36、綠色世界理財(涉嫌以「公益理財」進行傳銷)

37、綠藤理財(涉嫌網路傳銷,多人參與後血本無歸)

38、上海悠唐(數萬投資者陷傳銷騙局,39億資金或血本無歸)

39、所羅門矩陣(涉嫌網路傳銷)

40、六安天合聯盟(借金融理財設下傳銷騙局,年化收益高達540%)

41、微游夾娃娃(理財游戲,涉嫌傳銷)

42、沃爾克(外匯平台,媒體質疑涉嫌傳銷)

43、香野鄉村(高息返利,涉嫌傳銷,公安部門已進行預警)

44、薪金融(涉嫌非法傳銷、非法吸收公眾存款,已被警方立案)

45、幸福100(涉嫌設立龐氏騙局,進行非法傳銷)

46、中翌理財(媒體報道,涉嫌非法傳銷)

47、自由國際理財(涉嫌非法傳銷、「高回報」網路投資詐騙)

48、e租寶(涉嫌非法傳銷,傳銷頭目已被判刑)

49、IPC國際異業聯盟(網路傳銷案)

50、寶睿德(涉案金額3.2億元的傳銷組織)

51、藏寶網(涉嫌傳銷)

52、大願生態(網路傳銷)

53、德庄金融理財(涉嫌傳銷)

54、東望網路集團(涉嫌傳銷)

55、二元期貨(涉嫌傳銷詐騙案)

56、翡翠環球網(十大傳銷典型案例)

57、港潤信貸(非法傳銷,網路集資案,涉案金額3000萬元)

第二類,多級分銷類傳銷機構或項目

(已被公安部、各地公安機關和市場監管機構、各級地方法院等定性為傳銷,且已遭受處罰):

1、國通通訊網路電話(借網路電話進行傳銷,被罰款5083萬元)

2、華萊健黑茶(警方認定其拉人頭發展會員,定性為傳銷)

3、金健康(非法傳銷,被抓獲98人)

4、亮碧思(打擊傳銷典型案例)

5、螞蟻口服液(非法傳銷、非法集資,涉案資金15億元,投資人損失難追回)

6、邁捷普瑞(傳銷騙局)

7、美極客(非法傳銷、非法吸收存款,涉案資金2.5億元)

8、盛大華天(非法傳銷,傳銷頭目已被批捕)

9、天音網路(特大傳銷案,涉案資金6億多元)

10、微轉動力(傳銷騙局,謊稱轉發朋友圈就能賺錢,詐騙資金上億元)

11、星火草原(特大網路傳銷案,涉案金額2億多元,被騙人數150多萬)

12、雲集微店(網路傳銷,被罰款958萬元)

13、雲夢生活(網路傳銷典型案例)

14、智麻開門(網路傳銷典型案件)

15、中國為民教育網(特大網路傳銷案)

16、中綠(非法傳銷案)

17、WV夢幻之旅(旅遊傳銷,涉嫌非法融資

18、寶健「摘星計劃」(多層計酬,涉嫌違規)

19、碧波庭(分層發展下線,模式涉嫌傳銷)

20、創造豐盛(涉嫌精神傳銷,女創始人已移居國外)

21、磁化水(涉嫌傳銷,早已被媒體證實是騙局)

22、原海濟制葯(特大傳銷案,已宣判)

23、婕斯(媒體報道,定性為傳銷)

24、輪行天下(號稱點贊就能賺錢,涉嫌非法傳銷,已遭警方調查)

25、旅爸爸(涉嫌傳銷,遭工商局警示)

26、魔能國際(涉嫌傳銷,遭工商局警示)

27、容易付(現金裂變推廣,專家警示:涉嫌傳銷)

28、晟勢金鷹(宣傳投資200元返2.7萬元,涉嫌傳銷詐騙)

29、世華會(涉嫌傳銷,創始人被起訴已立案)

30、蘇州綠葉(媒體報道,涉嫌傳銷)

31、緹麗莎爾(媒體報道,涉嫌傳銷)

32、新柏蘭(媒體報道,涉嫌傳銷)

33、信掌櫃(被國家互聯網金融專委會點名批評)

34、一吃黑(媒體報道,發展下線,涉嫌傳銷)

35、易賺寶(媒體報道,涉嫌傳銷)

36、宇飛來酷聊(媒體報道,涉嫌傳銷)

37、雲付通(媒體報道,涉嫌傳銷)

38、中脈內衣(媒體報道,中脈旗下LACA品牌涉嫌傳銷)

39、朱記大數據(媒體報道,手機0元購拉人頭,涉嫌傳銷)

40、1040工程(被公安機關打擊的傳銷犯罪)

41、CKB168(被定性為傳銷組織)

42、Kyani—凱安妮或凱亞妮(特大傳銷案)

43、蝶貝蕾(被定性為傳銷犯罪)

第三類,虛擬貨幣類傳銷機構或項目

(已被公安部、各地公安機關和市場監管機構、各級地方法院等定性為傳銷,且已遭受處罰):

1、恆星幣

2、皇尊幣(被騙會員7000多人)

3、克拉幣

4、萊匯幣(涉案資金3000多萬元)

5、馬克幣

6、麥加幣(涉案金額1.3億元)

7、霹克幣

8、萬福幣

9、維卡幣

10、亞歐幣

11、網路黃金

12、雲數貿-五行幣

13、FIS數字金庫(人民日報指稱疑似傳銷)

14、Gem Coin珍寶幣(被裁定為非法傳銷,國內外數萬人被騙)

15、LCF項目(警方提醒不靠譜)

16、MFC理財(游戲代幣理財騙局)

17、九州郵幣卡(媒體報道,涉嫌傳銷,詐騙數億元)

18、摩根幣(媒體報道,高回報摩根幣,涉嫌傳銷風險)

19、YY幣(媒體報道,涉嫌傳銷)

20、AHK澳洲匯金理財游戲網(十大傳銷典型案例)

21、FIFA精算(足球傳銷案,騙子稱投6萬能賺16萬)

22、百川幣(被定性為傳銷組織)

23、達康公司暗黑幣(斂財15億元的傳銷組織)

第四類,消費返利類傳銷機構或項目

(已被公安部、各地公安機關和市場監管機構、各級地方法院等定性為傳銷,且已遭受處罰):

1、京廣和(非法傳銷案,案犯已被處理)

2、精彩生活(非法傳銷案,案犯已被處理)

3、康力網路科技(重大網路傳銷案)

4、明明商(非法傳銷案)

5、企信易購(網路傳銷)

6、千城萬店(非法傳銷,以返利為誘餌發展下線)

7、善友匯商城(非法傳銷)

8、神州互聯商城(非法傳銷,傳銷頭目已獲刑)

9、時代全能飲水機(非法傳銷,涉案190多人,被騙1600多萬)

10、萬家購物(網路傳銷)

11、唯寶匯(非法傳銷)

12、雲在指尖(微信傳銷案)

13、博幫商城(媒體報道,以「賣油粉紅」名義拉客,涉嫌傳銷)

14、大唐天下(媒體報道,涉嫌傳銷)

15、環球捕手(媒體報道,涉嫌傳銷,被騰訊永久封號)

16、夥伴家(媒體報道,涉嫌傳銷)

17、庫庫雲貓商城(媒體報道,涉嫌傳銷,消費者陷返利騙局)

18、老媽樂(媒體報道,涉嫌傳銷,消費者陷返利騙局)

19、利市派(網購平台涉嫌集資詐騙罪被立案偵查)

20、魯易購(涉嫌傳銷和非法集資,通過消費返利構建龐氏騙局)

21、麥點商城(涉嫌傳銷被打非辦點名)

22、胖胖生活(涉嫌傳銷、借消費返利詐騙)

23、賽比安(通過消費返利拉人頭,涉嫌傳銷)

24、帥歌家居(借消費返利非法吸收存款,涉嫌傳銷)

25、秦易購(涉嫌借消費返利進行傳銷)

26、天添薪(涉嫌傳銷欺詐)

27、萬盛聚(返利紅棗暗藏騙局,存在網路傳銷行騙風險)

28、微富雲商城(涉嫌網路傳銷,數千會員被騙)

29、微客谷(4倍返利藏陷阱,涉嫌傳銷)

30、我的未來網(龐氏騙局,傳銷陷阱)

31、無上上城(高額返現,上千用戶被騙千餘萬元)

32、消費者聯盟網(涉嫌傳銷被關閉,涉案金額高達10億元)

33、小懶豬(涉嫌傳銷欺詐)

34、亞龍公司(高額返利引誘投資,公司涉嫌傳銷,疑已卷巨款跑路)

35、壹號商圈(媒體報道,被指涉嫌傳銷詐騙)

36、優卡特(涉嫌傳銷,已崩盤)

37、悅花越有(媒體報道,涉嫌傳銷)

38、雲集品TPS(媒體報道,涉嫌傳銷)

39、雲聯惠(媒體報道,涉嫌傳銷,已被處理)

39、雲聯通(媒體報道,涉嫌傳銷)

40、EFT(被工商管理機構、公安機關查處的傳銷案例)

41、愛生活融e購(涉嫌網路傳銷案被查處)

42、寶微商城(網路傳銷案,已被查處)

第五類,扶貧放款、慈善互助類傳銷機構或項目

(已被公安部、各地公安機關和市場監管機構、各級地方法院等定性為傳銷,且已遭受處罰):

1、國璽經貿(以扶貧放款為名進行非法傳銷,貴陽某傳銷組織7個月進賬1.67億元,傳銷頭目自稱是宋朝開國皇帝趙匡胤嫡孫);

2、集善家園網(以慈善互助為名進行非法傳銷,該案被列為打擊傳銷十大典型案例);

3、巨龍國際(互聯網詐騙案,以扶貧放款為名進行傳銷);

4、買賣寶(以慈善互助為名開展的特大網路傳銷案,涉案金額193多億元);

5、民族大業(以扶貧放款為名開展的傳銷案,針對老人洗腦,稱可分兆億元皇家資產);

6、民族資產解凍(以扶貧放款為名開展的傳銷案,詐騙團伙已被打掉);

7、人人優益(以慈善互助為名開展傳銷,借公益之名斂財,涉案資金10多億元);

8、三民城(以扶貧放款為名開展傳銷,互聯網詐騙案);

9、善心匯(以慈善互助為名進行傳銷,案犯已被依法查處);

10、捨得網路(藉助網路授課平台,以慈善互助為名進行傳銷,涉案會員27萬多人,涉案金額2億多元);

11、野狼互助(以慈善互助為名進行傳銷,通過微信群實施詐騙);

12、中國人際網(通過扶貧放款為名進行傳銷詐騙);

13、CA國際金融互助社區(承諾日息3%,以慈善互助為名進行傳銷,3個月後崩盤,上千人被騙);

14、CNC九星國際互助聯盟(通過慈善互助模式運營,人民日報指稱疑似傳銷);

15、MMM金融互助(央行對MMM金融互助社區發布風險提示);

16、YBI互助(以慈善互助為名進行傳銷,號稱月收益30%,已被證實為欺詐);

17、領航者(媒體報道,涉嫌以慈善互助為名進行傳銷)

18、興中天(媒體報道,涉嫌以慈善互助名義進行網路傳銷)

19、億加互助(媒體報道,涉嫌打著慈善互助及公益旗號進行傳銷和集資詐騙)

20、友錢寶(媒體報道,涉嫌以慈善互助名義進行傳銷,號稱年投資回報上千倍)

21、掌心眾扶公益社區(媒體報道,以慈善互助名義進行傳銷)

22、眾群互助(媒體報道,以慈善互助名義進行傳銷,連爹媽都騙)

23、1040陽光工程(以扶貧放款為名的非法傳銷)

24、慈善富民總部(民族資產解凍項目,涉嫌非法傳銷和詐騙)

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