大額融資騙術

『壹』 融資騙局的常見手法和流程有哪些

融資騙子大約在兩周後，電話告知企業：「貴企業的項目已經通過，總部決定投資，請你們來北京簽署有關法律文書」。在簽訂《合資意向書》或者《投資協議書》時，騙子們這時候才告訴你需要補充一些資料，裝腔作勢的對融資人說，現在總部要求做一份符合國際慣例的中英文版《商業計劃書》必須由總部認可的具有權威性的機構編寫，費用你們自己和北京XX投資咨詢管理有限公司商談，還會假裝「我們盡量幫你打招呼，優惠一些，你們現在是投資期間很多地方都需要花錢的」。

『貳』 著名的融資騙局叫什麼

您想了解的可能是龐氏騙局。
龐氏騙局是對金融領域投資詐騙的稱呼，金字塔騙局（Pyramid scheme）的始祖，很多非內法的傳銷集團就是用這一招聚斂錢財的，這種騙術是一個名叫查爾斯·龐茲的投機商人「發明」的。龐容氏騙局在中國又稱「拆東牆補西牆」，「空手套白狼」。簡言之就是利用新投資人的錢來向老投資者支付利息和短期回報，以製造賺錢的假象進而騙取更多的投資。
查爾斯·龐茲（Charles Ponzi）是一位生活在19、20世紀的義大利裔投機商，1903年移民到美國，1919年他開始策劃一個陰謀，騙子向一個事實上子虛烏有的企業投資，許諾投資者將在三個月內得到40%的利潤回報，然後，狡猾的龐茲把新投資者的錢作為快速盈利付給最初投資的人，以誘使更多的人上當。由於前期投資的人回報豐厚，龐茲成功地在七個月內吸引了三萬名投資者，這場陰謀持續了一年之久，才讓被利益沖昏頭腦的人們清醒過來，後人稱之為「龐氏騙局」。

『叄』 成都融資的套路你們都中過么

中過。如果融資被套路了，一般來說個人認為最好的解決辦法還是找個靠譜的律師看是否能夠收集對你有利的證據，通過法律途徑解決。

『肆』 股票融資公司常用騙局有哪些

多多看下，不謝。！！

『伍』 成都融資的套路你們都中過嗎

中過，相關如下：

市面上融資騙局最多的，就是騙子公司讓做「項目經營風險及投資收益分析報告「，這種報告一般是由那些騙子資金方推薦讓項目方網上自己找3A甲級資質的數據分析事務所，出具這樣的風險評估報告，這是一直非常典型又隱蔽的融資詐騙方式。

騙子們利用讓你自己去找這類資質的公司去花費巨額報告費，以此來隱蔽自己詐騙的事實。實際上你找的3A甲級資質的公司都是他們融資詐騙圈內的，他們用此資質為紐帶，合夥完成對項目方的詐騙。如律師見證，財務監管，資金監理，共管賬戶聯名賬戶等等套路。

相關介紹：

從狹義上講，融資是一個企業的資金籌集的行為與過程，也就是說公司根據自身的生產經營狀況、資金擁有的狀況，以及公司未來經營發展的需要，通過科學的預測和決策，採用一定的方式，從一定的渠道向公司的投資者和債權人去籌集資金，組織資金的供應，以保證公司正常生產需要，經營管理活動需要的理財行為。

公司籌集資金的動機應該遵循一定的原則，通過一定的渠道和一定的方式去進行。我們通常講，企業籌集資金無非有三大目的：企業要擴張、企業要還債以及混合動機（擴張與還債混合在一起的動機）。

從廣義上講，融資也叫金融，就是貨幣資金的融通，當事人通過各種方式到金融市場上籌措或貸放資金的行為。

從現代經濟發展的狀況看，作為企業需要比以往任何時候都更加深刻，全面地了解金融知識、了解金融機構、了解金融市場，因為企業的發展離不開金融的支持，企業必須與之打交道。

『陸』 怎樣識別融資騙局

識別融資騙局。
具體步驟
1. 高收益回報率：一項投資的回報率非常高，那麼很有風險，需要謹慎。因此，投腔型資者應該評估風險，並了解這樣高回報率背後的真實情況。
2. 短期現金流緊張磨敬：短期現金流緊張的公司往往會通過募集資金來緩解伍游猜這種不利局面。這時，是否存在一些隱藏的問題，財務假賬或未公開的風險。
3. 模糊的投資項目描述：一項投資項目的描述非常模糊或含糊不清，那麼這就是一個紅旗。投資者需要仔細考慮這種情況，以決定是否繼續投資。
4. 無有效證照和證明文件：確保融資方有必要的工商登記和經營許可證件等證明文件。在中國，企業還需要被稅務局、海關、銀行等機構直接認證才能獲得信任。
5. 不當培訓費用收取：部分騙局融資者錯稱「培訓包」是一些「國家支持的項目」，並要求投資額外支付數千元的培訓費用。

『柒』 PPP項目，大工程、融資騙局匯總，見到了就繞道走吧！

在建築行業中，做工程的每天要跟形形色色的人打交道，工程上的騙局也層出不窮，有句話總結情況就是：騙子處處有，工程尤其多。防騙是必須具備的能力旅運。下面我們來聊一聊常見的一些工程騙局。

1、首先要先甄別介紹人。
如果是無工作、無單位、無職務，口口聲聲可以對接領導一把手的人，你信嗎？
請問哪個領導會把重大工程項目委託給三無人員去操作？老大是一把手他還混成三無人員，那不更可笑？
2、央企承建的大工程項目，一定在官方網站上會有信息披露，不會查不到。說有央企項目可以分包出來的，請先查官方網站公布的工程信息！
3、所謂PPP項目，無國家政府立項批文，無項目可行性研究報告，無收取入國家PPP庫，都是扯淡，央企都配鎮穗不會去接。
4、幫企業項目融資，騙取了評估費等以後，最後以各種借口推脫。
5、合同簽了就要保證金，要居間費的也不靠譜。合同簽了有一萬個理由不開工，耗得讓你精疲力盡！你前面交的錢最後都打水漂！只有預付款和進度款下來再按比例或約定的付各種費用的才能是真實的！

6、假戲真做型。在城市周邊用磚牆圍一塊地，辦理假的施工許可，項目批復，開工報告等，甚至還建個辦公室在工地上。然後，談包土方啊，鋼筋啊，各種材料，各種押金保證金。可以到當地建設行政主管部門去咨詢一下，對方工程是否有建設工程施工許可證。
7、國防軍事保密工程。都保密了還外包出來？越是跟你談什麼保密的越假，因為保密，不給看批文看清單看資料，一再叫你過去才能看到相關資料，忽悠你過去然後騙吃騙喝，騙你簽各種欺詐合同再敲詐錢財！
8、盜用別人甚至有知名度人的照片包裝微信朋友圈，然後博取信任結伙配合行騙！
9、用包裝的各種項目吸引你加他微信，甚至偽造電子檔名片，閉口不談項目細節，看騙不了你，就叫你拉他到各工程項目群，繼續撒網捕魚！
10、任何央企國企發包工程，要亮資要小票100%是假的。

11、不要本地隊伍，要外地隊伍，99%工程有問題或是騙錢。
12、冒充國企央企有大項目，提出任何現金形式的保證金擔保金培卜或者預付款的都是假的！

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『捌』 怎樣識破投融資騙局

目前，中國的民營企業正在面臨著一個難得的發展機遇，但由於很多民營企業內部資金積累有限，所以其對外部資金的需求很大。而一些金融騙子正是利用了企業的急切心理，用一些鬼魅伎倆詐騙錢財。道人就經歷過一次以海外融資為名的騙局。

道人在此告誡各位融資心切的創業者、企業家，世界上沒有免費的午餐，要學會識破金融騙子的融資騙局，免得上當，輕者錢財損失，重者耽誤企業發展甚至導致企業破產。

融資

我們來看當時事情的經過：

某天，某公司的CEO給道人發微信，說他到了北京，准備與一家外國投資機構簽署融資意向性協議。他表示對方已經原則上同意提供1000萬人民幣的貸款，利率參照銀行人民幣貸款利率差不多在6%。道人之前為這家公司在上一年一筆300萬元的股權融資提供過意見，知道公司發展得很快，但資金始終是瓶頸。收到這條信息後，我感到非常疑惑，這家公司還處於剛起步階段，而且這家公司的規模偏小，缺乏對這種大額債務的抵押保障，外國投資者憑什麼貸款給他呢？

道人在仔細了解此事來龍去脈後，基本可以確定，這家公司很可能是被以幫助企業融資為名的騙子盯上了。所以，道人告誡這位老闆，在簽訂意向書的時候不要同意支付任何以「誠意金」等為名目的款項。

原來，在這家要融資的公司老闆到處找資金的時候，有一個所謂北京國際某某投資集團的廣州業務代表找到了他，聲稱可以通過國外資金幫助解決貸款。自己在要融資的時候聽到這樣的消息自然喜不自勝，這家要融資的公司給對方提供了一些基本資料。對方很快答復，表示經過初審，公司的項目符合投資方的要求，需要提供中英文的「商業計劃書」。對方又聲稱，為了符合國際標准，容易被美國投資方接受，他們可以收取費用幫助企業主編寫並翻譯「商業計劃書」。

這位老闆覺得花這點錢寫個計劃書相對於融到的資金來說不算什麼，就同意了。這家公司在提交了「商業計劃書」之後不久，所謂的投資公司就通知這位老闆來北京洽談並簽訂協議，並且表示投資方已經同意按照人民幣貸款利率，向這位老闆的公司投資2000萬元，一經實地考察後就可以發放貸款。不過，在准備簽協議的時候，投資公司提出要這位老闆支付10萬元「誠意金」及實地考察差旅費用。因為在他們見面前這位老闆找過我，聽過我的建議，這位老闆拒絕了這個條件，但答應以實報實銷負擔對方的實地考察的各項費用。最終協議沒有簽成，但雙方答應保持聯系。之後又過了不久，有新聞報道同類投資公司通過幫助企業融資的名義騙取錢財的內幕，這家公司的人就都一夜之間消失了。幸好，在這場融資騙局中，這位老闆沒有上當受騙。

怎麼識破融資騙局？

正規的融資機構都是專業化運作，非常理性。在沒有親自對融資方進行盡職調查的情況下，不可能作出決定。另外，正式的投資機構不可能收取什麼「誠意金」，在簽協議之前，雙方都是平等的。哪一方都沒有理由預收費用。

目前，有很多的融資機構巧立名義收取各種費用，希望各位企業主擦亮眼睛，不要因為著急融資就輕信這些人。最後，鴻蒙創業圈祝願各位企業主都能夠得到很好地發展，企業業績蒸蒸日上！

『玖』 「車融資」騙局斂財3.56億元，背後真正的持股人是誰有何來頭

最近的“車融資”騙局引起了強烈關注，所謂“車融資”騙局就是通過精美的宣傳冊、令人激動的講演有道顧客進行投資、精美的宣傳冊、該騙局還聲稱投資回報率10%至12%。但是，在巨大的利益之下看似火熱的“投資”卻面臨隨時血本無歸的風險。據了解，現在“車融資”騙局斂財3.56億元，這背後的持股人究竟是誰相信大家會更加關注。接下來我們就具體了解以下這個騙局，揭開騙局背後的真相。

最終，“通過調取車融天下公司的宣傳冊，其中關於程某介紹及參與投資人見面會和推介會、公司年會的照片等，上述證據證實程某不僅是大股東，而且積極參與公司理財產品的宣傳。至於這個人又何來頭我們不得而知。但是他們所犯下的罪行我們應該記住。我們也希望大家能夠提高識別騙局的手段。下載國家反詐軟體防止各種各樣的騙局。