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最新熱點揭秘：記者卧底調查，揭開大連山海集團「眾籌」「入股」騙局!!!!
2020-05-27 03:45作者:新媒體
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市場周刊訊(記者 楊慶輝 徐磊 )近年，針對老年群體不法集資案件頻發。一些非法企業打著投資「養老項目」的名義以辦理「會員卡、儲值卡、預付卡」等形式，許以收益，承諾保本付息，不法吸收公眾資金。
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大連山海慧夕陽紅國際旅行社有限公司成立於2017年6月28日，注冊資金100萬元，法人王景，經營范圍：國內旅遊業務、入境旅遊業務、旅遊咨詢服務;會議接待;汽車租賃;票務代理;酒店代訂服務;國內一般貿易。
2019年2月下旬，記者在南京市許府巷街道處，見到大批老年人進出一家名為「山海慧夕陽紅國際旅行社」的門店，旅行社客戶只接納老年人沒有其他客戶群體，這引起記者警覺。2月19日，記者以應聘為由進入大連山海慧夕陽紅國際旅行社南京分公司進行調查，揭開了大連山海集團從老年人錢袋子里「套」出養老錢的黑幕。
「眾籌」涉嫌變相不法吸收公眾存款
記者「入職」當天，山海慧旅行社南京分公司一名主管和記者進行了一些簡單的溝通，著重介紹了公司的旅遊卡產品(旅遊眾籌項目)，該產品以宣傳單的形式呈現，向報旅遊線路的中老年人進行推介，要求記者在推介中講清楚：「我們這個(利率)保持在一個合理的范圍之內，因為咱們公司現在在做這個實體，需要一定的資金，都是簽訂合同的。」
2月21日，山海慧南京分公司一位岳姓主管向記者介紹：公司是去年5月18日成立的，從8月份開始推銷旅遊卡，每個月銷售額平均300-400萬，年底最後一個月做了760萬，現在做2萬旅遊卡的客戶多一點，公司現在出了10萬的至尊卡，賣的也不錯。有的客戶買兩張卡，一張放著旅遊，一張卡理財，旅遊積分就相當於錢，但是我們跟客戶講積分，因為利息太敏感了，積分就相當於利息，南京目前做的已經很靠前了，僅次於杭州，杭州一個月純辦卡幾千萬。
山海會員福利(旅遊眾籌項目)分為四種：一星會員(10000-20000元)，半年內退款無息，滿半年以上按3%(未消費)，一年期到期退款按6%(未消費);二星會員(20001-50000元)，半年內退款無息，滿半年以上按3%(未消費)，一年期到期退款按7%(未消費);三星會員(50000以上)，半年內退款無息，滿半年以上按4%(未消費)，一年期到期退款按8%(未消費);四星會員(100000元)半年內退款無息，滿半年以上按4%(未消費)，一年期到期退款按10%(未消費)。
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以上均贈送免費溫泉、免費一日游、免費酒會。以投資100000元為例，一年到期是10%的年化收益率，開卡贈送15000的旅遊積分，如果滿一年到期連本帶息是110000元，這是隨時可以取出變現的。15000元的旅遊積分一年期未消費就是17400元的旅遊積分，旅遊積分是不可以變現，只可以用作旅遊。
山海慧旅行社與客戶簽訂名為「私人定製旅遊眾籌項目三方服務協議」，這份協議甲方是大連福慧國際旅行社有限公司，乙方：客戶，丙方為金貝貝在線(北京)管理咨詢有限公司。記者對甲方為何不是山海慧旅行社而是「大連福慧國際旅行社有限公司」表示疑問時，岳主管解釋稱：「大連福慧國際旅行社、山海慧夕陽紅旅行社、三清國旅都是山海集團旗下的三家旅行社。至於丙方『金貝貝在線』是我們公司(山海慧旅行社)的一個第三方，辦旅遊卡的話，杭州分公司那邊已經辦到20萬或者50萬了，這種情況如果說我們沒有一個這種金融的一個擔保平台的話，那其他公司會說我們在不法集資，我們走的是第三方平台，但真正走的是我們福慧旅行社的賬。所以說有金貝貝這個平台來進行一個眾籌，這樣的話就屬於合法的性質，光我們公司拿到這樣一個資質就花了將近1000萬。」
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記者在暗訪過程中發現銷售推介該旅遊卡(旅遊眾籌項目)並非南京分公司一家在做，而是全國多家分公司同步在做，南京、蘇州、杭州等。在山海便利生活官網眾籌頻道上同樣有該旅遊眾籌項目，名為「私人定製旅養眾籌卡」。主辦方為：福慧國際旅行社，顯示眾籌目標金額200萬元，截止3月13日已籌資金98萬元。
向社會不特定中老年人推介投資「旅遊項目」入會，以交納一定的費用進行「眾籌」，無疑已踩上國家的法律紅線。
Ⅱ 山海公司的董事長是誰
在地區工商局官方網站上輸入正確的公司全名就可以查到企業基本信息（包括法人是誰，存活還是注銷，注冊時間，注冊資本金是多少）望採納謝謝。
Ⅲ 邳州市山海再生物資回收有限公司怎麼樣
邳州市山海再生物資回收有限公司是2018-06-08注冊成立的有限責任公司(自然人投資或控股)，注冊地址位於邳州市邳城鎮古城西路88號。
邳州市山海再生物資回收有限公司的統一社會信用代碼/注冊號是91320382MA1WNQR14W，企業法人梁艷，目前企業處於開業狀態。
邳州市山海再生物資回收有限公司的經營范圍是：廢舊物資回收、銷售（危險廢物及廢舊汽車除外）；垃圾收集、清運；廢水處理；環保設備銷售。（依法須經批準的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動）。
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Ⅳ 山海集團旗下都有哪些品牌
山海集團旗下有旅遊產業、山海醫葯、社區養老產業、養老配套產業、互聯網產業等。
Ⅳ 西王集團與山海集團什麼關系
西王集團,是一家來自山東的中國500強企業之一,成立至今已有30多年時間.但2019年,西王集團被曝出債務危機.由此來看,山海股份與山海集團沒有半點關系,首先兩家公司的業務不一樣,實控人不一樣.而據公開簡歷,高中學歷的陸守偉也僅僅在山海股份擔任職位.
Ⅵ 山海集團是什麼行業
山海集團是集設計、研發、生產、銷售家居用品為一體的大型外商獨資企業。屬於金融、銀行、投資、基金、證券、保險等行業。規模好像比較大，據了解現在主要是旅遊服務和醫葯相關產業。