股份年度股東大會決議公告

1. 000594召開股東大會5月18日結果

天津宏峰實業股份有限公司2006年度股東大會決議公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、准確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

一、重要提示：

1、本次會議沒有方案被否決情況。

2、本次會議沒有新議案提交表決。

二、會議召集召開情況：

1、會議通知：本公司2007年4月23日在《中國證券報》、《證券時報》上刊登了關於召開公司2006年度股東大會的通知。

2、召開時間：2007年5月18日。

3、召開地點：北京市朝陽區慧忠路5號遠大中心B座23層會議室。

4、召開方式：現場記名投票。

5、召集人：本公司董事會。

6、主持人：董事長李運丁先生。

7、會議的召開符合《公司法》和《公司章程》關於召開股東大會的規定。

三、會議的出席情況：

股東及股東代表2人，代表股份287，776，941股，占上市公司有表決權總股份（561，116，160股）的51.28%。

四、議案審議情況：

（一）、審議通過了《2006年度董事會工作報告》。

表決情況：

同意票287，776，941股，占出席會議有效表決股數的100%；反對票0股；棄權票0股。

（二）、審議通過了《2006年度監事會工作報告》。

表決情況：

同意票287，776，941股，占出席會議有效表決股數的100%；反對票0股；棄權票0股。

（三）、審議通過了《2006年度利潤分配預案及資本公積金轉增股本預案》（不分配不轉增）。

表決情況：

同意票287，776，941股，占出席會議有效表決股數的100%；反對票0股；棄權票0股。

（四）、審議通過了《2006年度財務決算報告》。

表決情況：

同意票287，776，941股，占出席會議有效表決股數的100%；反對票0股；棄權票0股。

五、律師出具的法律意見。

1、律師事務所名稱：內蒙古經世律師事務所

2、律師姓名：單潤澤

3、結論性意見：本次股東大會的召集及召開程序符合《公司法》、《公司章程》及《股東大會規范意見》的規定，出席會議的股東具有合法有效的資格，會議的表決程序和表決結果合法有效。

六、備查文件

（一） 公司2006年度股東大會會議決議。

（二） 關於本次股東大會的法律意見書。

特此公告

天津宏峰實業股份有限公司董事會

二〇〇七年五月十九日

2. 長春經開600215昨日的股東大會做了什麼決定

【2010-05-26】
刊登股東大會決議公告
長春經開600215股東大會決議公告
長春經開(集團)股份有限公司於2010年5月25日召開2009年度股東大會，會議審議通過如下決議：
一、通過公司2009年年度報告及其摘要。
二、通過公司2009年度利潤分配方案。
三、通過關於續聘會計師事務所的議案。

寧波聯合600051
經營范圍｜高新技術產品投資開發生產，能源、交通、通訊項目及市政基礎｜
｜ ｜設施建設，房地產開發經營；實業項目投資；國內貿易（國家限｜
｜ ｜制經營商品憑證經營）；技術咨詢；以下均限分支機構經營：環｜
｜ ｜保設備、儀器儀表、普通機械、電器產品的開發、製造、安裝、｜
｜ ｜維修；環保工程建設；住宿、飲食服務，打字復印，書、報刊零｜
｜ ｜售出租，卷煙、雪茄煙零售；客運服務；貨運運輸；工程建築；｜
｜ ｜轎車；旅遊；汽車維修及租賃；機動車輛保險代理；二手車經銷｜
｜ ｜。 ｜
├————┼————————————————————————————┤
｜主營業務｜基礎設施、房地產、對外貿易、醫葯生物和其他高新技術產業開｜
｜ ｜發

公司2010年房地產業績高增長基本確定，且熱點業務盈利恢復和增長趨勢較為明朗；同時，浙江榮盛控股集團公司擬入主，這有望使公司發展更上一個新台階。

公司2010年房地產業績高增長基本確定。寧波天一家園六期將構成公司2010年房地產利潤的重要來源之一；另一利潤來源為寧波天合家園二期。公司的熱電業務盈利恢復和增長趨勢也較為明朗。2010年隨著新機組的投產、區內企業用電用氣量的進一步增長，預計該項業務可實現凈利潤4000萬元。

3. 開股東會如何通知

公司法規定，應當於會議召開十五日前通知全體股東；但是，公司章程另有規定或者全體股東另有約定的除外。通知方式：對於有限責任公司，尤其規模較小的，可以靈活採取口頭、電話、書面方式， 但必須在公司章程中作出規定。
股份有限公司的通知制度比較嚴格。
證券代碼：000000 證券簡稱：XXXX 公告編號：0000-00
XX股份有限公司

20XX年年度股東大會決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、准確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內容提示：

本次會議是否有否決議案：無

一、會議召開和出席情況

(一)股東大會召開的時間：20XX年X月X日
(二)股東大會召開的地點：XXXX公司會議室

(三)出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況：

(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會主持情況等。

本次股東大會由公司董事會召集，董事長XX主持會議。本次股東大會採取現場投票和網路投票結合的表決方式，符合《公司法》及《公司章程》的規定。

(五)公司董事、監事和董事會秘書的出席情況

1、公司在任董事X人，出席X人；

2、公司在任監事X人，出席X人；

3、董事會秘書XXX、見證律師XXX出席了本次會議，公司部分高管列席了本次會議。

4. 雲維股份的大事

【2010-10-22】
公布2010年第三季報
雲維股份公布2010年第三季報：基本每股收益0.078元，稀釋每股收益0.078元，基本每股收益(扣除)0.076元，每股凈資產4.013元，攤薄凈資產收益率1.9354%，加權凈資產收益率1.95%；營業收入4536137766.58元，歸屬於母公司所有者凈利潤47866457.04元，扣除非經常性損益後凈利潤46525754.75元，歸屬於母公司股東權益2473209624.31元。
【2010-09-14】
刊登聘任繆和星為公司副總經理的公告
雲維股份董事會決議公告
雲南雲維股份有限公司於2010年9月13日以通訊表決方式召開五屆十四次董事會，會議決定聘任繆和星為公司副總經理。
【2010-08-28】
刊登臨時股東大會決議公告
雲維股份臨時股東大會決議公告
雲南雲維股份有限公司於2010年8月27日召開2010年第一次臨時股東大會，會議審議通過關於調整公司獨立董事年度津貼的議案。
【2010-08-27】
召開股東大會,停牌一天
雲維股份召開股東大會。
【2010-08-06】
公布2010年半年報
雲維股份公布2010年半年報：基本每股收益0.047元，稀釋每股收益0.047元，基本每股收益(扣除)0.044元，每股凈資產3.981元，攤薄凈資產收益率1.1769%，加權凈資產收益率1.18%；營業收入2804483326.31元，歸屬於母公司所有者凈利潤28873657.97元，扣除非經常性損益後凈利潤26977675.62元，歸屬於母公司股東權益2453351535.66元。
預計2010年1-9月公司累計凈利潤與上年同期相比將實現盈利（2009 年1-9月歸屬於母公司所有者的凈利潤為-11,879,661.78 元）。
董監事會決議暨召開臨時股東大會公告
雲南雲維股份有限公司於2010年8月4日召開五屆十三次董事會及五屆十次監事會，會議審議通過如下決議：
一、通過公司2010年半年度報告及其摘要。
二、同意公司控股子公司雲南大為制焦有限公司與交銀金融租賃有限責任公司對20萬噸/年甲醇裝置全部設備進行融資租賃，租賃額度為人民幣3億元整，租賃期限為36個月(約)，年租息率按同期銀行貸款基準利率下浮10%。
三、同意公司按參股比例參與認購廣東發展銀行股份有限公司(注冊資本人民幣壹佰壹拾玖億柒仟捌佰捌拾肆萬叄仟柒佰貳拾柒元，下稱：廣發銀行)2010年度新增發行股份3622432股，認購價格為人民幣4.38元/股，認購總額為人民幣15866252.16元。該次增資後，公司將持有廣發銀行12297142.65股股份，持股比例仍為0.1058%。
四、通過關於調整獨立董事年度津貼的議案。
五、鑒於蔣觀華(因工作變動)不再擔任公司證券事務代表一職，同意聘任趙有華為公司證券事務代表。
六、通過《公司募集資金存放與實際使用情況的專項報告》。
董事會決定於2010年8月27日上午召開2010年第一次臨時股東大會，審議以上第四項議案。
【2010-07-19】
刊登限售流通股上市公告
雲維股份限售流通股上市公告
根據有關承諾及規定，雲南雲維股份有限公司因股權分置改革、2007年向實際控制人及控股股東非公開發行形成的限售流通股160312500股、198503060股(均系經實施公司2009年度利潤分配及資本公積金轉增股本方案後的股份數)，共計358815560股的限售期將滿，將於2010年7月26日起上市流通。
【2010-05-05】
刊登2009年度利潤分配及資本公積金轉增股本實施公告
雲維股份2009年度利潤分配及資本公積金轉增股本實施公告
雲南雲維股份有限公司實施2009年度利潤分配及資本公積金轉增股本方案為：每10股送2股轉增6股派0.23元(含稅，扣稅後，每10股派現金紅利0.007元)。
股權登記日：2010年5月12日
除權除息日：2010年5月13日
新增無限售條件流通股份上市日：2010年5月14日
現金紅利發放日：2010年5月19日
實施送轉股方案後，按新股本616235000股攤薄計算的2009年年度每股收益為0.152元。
【2010-04-20】
公布2010年1季報及預計2010年半年度累計凈利潤同比將實現盈利公告
雲維股份公布2010年一季報：基本每股收益0.078元，稀釋每股收益0.078元，每股收益（扣除）0.072元，每股凈資產7.179元，凈資產收益率1.0863%，加權平均凈資產收益率1.09%，扣除非經常性損益後凈利潤24747161.47元，營業收入1384328616.67元，歸屬於母公司所有者凈利潤26700780元，歸屬於母公司股東權益2457768994.64元。
預計年初到下一報告期期末公司累計凈利潤與上年同期相比將實現盈利（2009年1-6月歸屬於母公司所有者的凈利潤為-100,378,383.39元）。
董事會決議公告
雲南雲維股份有限公司於2010年4月19日以通訊表決方式召開五屆十二次董事會，會議審議通過如下決議：
一、通過公司2010年第一季度報告。
二、通過《公司年報信息披露重大差錯責任追究制度》等。
【2010-04-14】
刊登股東大會決議公告
雲維股份股東大會決議公告
雲南雲維股份有限公司於2010年4月13日召開2009年年度股東大會，會議審議通過如下決議：
一、通過公司2009年度利潤分配及資本公積金轉增股本方案。
二、通過公司關於2010年日常關聯交易預計的議案。
三、通過公司關於向銀行申請2010年年度綜合授信額度的議案。
四、通過關於2010年度公司及子公司對外擔保的議案。
五、通過關於續聘會計師事務所的議案。
【2010-04-13】
召開股東大會,停牌一天
雲維股份召開股東大會。
【2010-03-31】
刊登預計2010年一季度凈利潤同比扭虧為盈的公告
雲維股份2010年一季度業績預盈公告
經雲南雲維股份有限公司財務部門測算，預計2010年一季度歸屬於母公司的凈利潤與上年同期(凈利潤為-97008744.81元)相比將扭虧為盈，具體數據將在公司2010年第一季度報告中進行披露。
業績變動原因
2009年公司所處的煤化工行業受到全球金融危機的較大影響，特別是上半年公司各主要產品需求不旺，市場持續低迷，盈利能力較差，2009年一季度經營業績為虧損；隨著世界及國內宏觀經濟逐步復甦，2010年公司一季度雖受到旱災限電影響，但生產經營基本穩定，公司經營數據顯示，2010年一季度經營業績將實現盈利。
【2010-03-18】
公布2009年年報
雲維股份公布2009年年報：基本每股收益0.319元，稀釋每股收益0.319元，每股收益（扣除）0.3元，每股凈資產7.113元，凈資產收益率3.85%，加權平均凈資產收益率5.62%，扣除非經常性損益後凈利潤88393784.61元，營業收入4367279405.39元，歸屬於母公司所有者凈利潤93813931.57元，歸屬於母公司股東權益2435244588.12元。
董監事會決議暨召開股東大會公告
雲南雲維股份有限公司於2010年3月15日召開五屆十一次董事會及五屆八次監事會，會議審議通過如下決議：
一、通過公司2009年年度報告及其摘要。
二、同意公司控股子公司雲南大為制焦有限公司(公司直接及間接持股96.36%)擬實施270萬噸/年精煤調濕工程項目的建設，項目總投資4987.83萬元。
三、通過關於確認2009年日常關聯交易及公司2010年日常關聯交易預計的議案。
四、通過2010年公司向銀行申請新增6.5億元的年度綜合授信額度的議案，其中短期借款3億元、長期借款3.5億元。此授信額度使用有效期至公司2010年度股東大會召開。
五、通過關於2010年度公司及子公司新增擔保額度10億元的議案，擔保方式均為最高額連帶責任擔保，擔保期限以具體合同為准。本決議有效期至公司2010年度股東大會召開。
2010年公司擬為全資子公司雲南保山有機化工有限公司提供借款擔保1億元、為控股子公司雲南大為制焦有限公司新增借款擔保2億元（2009年年末為其擔保余額為7.2億元）、為控股子公司曲靖大為焦化制供氣有限公司新增借款擔保2億元（2009年年末為其擔保余額為4.15億元），為控股子公司雲南雲維乙炔化工有限公司提供借款擔保3億元，雲南大為制焦有限公司擬為控股子公司雲南瀘西大為焦化有限公司新增借款擔保2億元（2009年年末為其擔保余額為2.4億元）。
預計至2010年年末公司擔保累計數為23.75億元(全部為對子公司提供的擔保)；公司無逾期擔保。
六、通過2009年度利潤分配及資本公積轉增股本預案：擬以2009年年末總股本342352778股為基數，每10股送2股派0.23元(含稅)；同時以資本公積每10股轉增6股。
七、通過續聘中審亞太會計師事務所有限公司為公司2010年度會計審計機構的議案。
八、通過關於確認2009年度壞賬和處理資產凈損失的議案。
九、同意公司及子公司擬對雲南省旱災地區捐款450萬元。
十、通過《公司內幕信息知情人登記管理制度》。
十一、通過《公司募集資金存放與實際使用情況的專項報告》。
董事會決定於2010年4月13日上午召開2009年年度股東大會，審議以上有關及其它事項。
2010年日常關聯交易預計公告
雲南雲維股份有限公司及控股子公司與公司控股股東雲南雲維集團有限公司(下稱：雲維集團)等關聯方就采購及接受勞務、銷售及提供勞務發生日常關聯交易，預計2010年度的交易金額分別合計103100萬元、45255萬元。
公司預計2010年將增加流動資金及項目建設借款，部分借款將由雲維集團進行擔保，從而形成關聯交易事項，預計累計擔保金額不超過120000萬元左右。
【2010-02-06】
刊登關於控股子公司對外投資的公告
雲維股份董事會決議公告
雲南雲維股份有限公司於2010年2月5日以通訊表決方式召開五屆十次董事會，會議審議同意公司控股54.80%的子公司曲靖大為焦化制供氣有限公司(下稱：曲靖公司)與其他三家公司共同以現金出資組建盤縣大為煤業有限公司，注冊資本擬為4000萬元人民幣，其中曲靖公司擬自籌資金出資2040萬元，占注冊資本金的51%；投資期限為30年。新公司組建後，將承建年洗煤量120萬噸洗煤廠。
【2010-02-02】
刊登關於完成以募集資金置換預先投入募投項目的自籌資金的公告
雲維股份公告
根據雲南雲維股份有限公司五屆九次董事會相關決議，截止2010年1月30日，公司已完成以募集資金802246183.87元置換預先已投入募集資金投資項目的自籌資金(截至2009年9月30日止，以自籌資金預先投入募投項目的實際金額為人民幣142417.00萬元)的工作。

5. 股票太平洋今天股東大會送股決議

2014-09-18
太平洋：第三屆董事會第十六次會議決議公告
公司董事會於2014年9月17日召開了第三屆董事會第十六次會議，通過以下議案：
一、關於在全國新設十家證券營業部的議案
公司董事會同意在全國設立十家證券營業部，並授權公司經營管理層具體負責辦理
新設證券營業部的報批及建設等相關事宜。
二、關於設立北京分公司的議案
公司董事會同意設立北京分公司，並授權公司經營管理層辦理設立北京分公司的相
關事宜，北京分公司的經營范圍以監管部門的核定為准。

太平洋：2014年第一次臨時股東大會決議公告
本次會議無否決或修改議案的情況
本次會議無新議案提交表決的情況
為尊重中小投資者利益，提高中小投資者對公司股東大會決議的重大事項的參與度
，本次會議相關議案採用中小投資者單獨計票。中小投資者指單獨或者合計持有公司股
份低於5%（不含）股份的股東。
現場會議於2014年9月17日下午2:00-4:30在雲南省昆明市湖景酒店召開，通過以下
議案：
1、2014年半年度資本公積金轉增股本方案
2、關於調整2014年度審計費用的議案
3、關於制定《對外擔保管理制度》的議案
4、關於修改《公司章程》的議案
5、關於修改《股東大會議事規則》的議案
6、關於公司公開發行公司債券的議案

~~~~~目前只是開會通過了決議，具體實施轉贈股的時間會另行公告的，所以耐心等待吧！

6. 股東大會開完需要進行公告嗎

股東大會開完不需要進行公告。但如果是上市公司，應當將股東大會決議的內容進行公告。根據相關法律規定，股東大會應當按照公司章程以及法律規定的程序進行。
【法律依據】
《公司法》第九十八條
股份有限公司股東大會由全體股東組成。股東大會是公司的權力機構，依照本法行使職權。
第九十九條
本法第三十七條第一款關於有限責任公司股東會職權的規定，適用於股份有限公司股東大會。
第一百條
股東大會應當每年召開一次年會。有下列情形之一的，應當在兩個月內召開臨時股東大會：
（一）董事人數不足本法規定人數或者公司章程所定人數的三分之二時；
（二）公司未彌補的虧損達實收股本總額三分之一時；
（三）單獨或者合計持有公司百分之十以上股份的股東請求時；
（四）董事會認為必要時；
（五）監事會提議召開時；
（六）公司章程規定的其他情形。

7. 上市公司股東大會規則的規則

1、上市公司年度股東大會每年召開一次，應當於上一會計年度結束後的6個月內舉行。臨時股東大會不定期召開。公司在上述期限內不能召開股東大會的，應當報告公司所在地中國證監會派出機構和公司股票掛牌交易的證券交易所，說明原因並公告。

2、上市公司召開股東大會，應當聘請律師出具法律意見並公告。上市公司的獨立董事有權向董事會提議召開臨時股東大會。董事會應當根據法律、行政法規和公司章程的規定，在收到提議後10日內提出同意或不同意召開臨時股東大會的書面反饋意見。

除公司法有規定外，由公司章程規定。股東會的決議方法，也因決議事項的不同而不同。普通決議事項須經代表1/2以上表決權的股東通過;特別決議事項須經代表2/3以上表決權的股東通過方可作出。依公司法規定，特別決議事項指修改公司章程、公司增加或者減少注冊資本、分立、合並、解散或者變更公司形式。

(7)股份年度股東大會決議公告擴展閱讀

根據《公司法》對有限責任公司股東會的有關規定，股東會的決議應包含以下內容：

1、會議基本情況：會議時間、地點、會議性質（定期、臨時）。

2、會議通知情況及到會股東情況：會議通知時間、方式；到會股股東情況，股東棄權情況。

召開股東會會議，應當於會議召開15日前通知全體股東。

3、會議主持情況：首次會議由出資最多的股東召集和主持；一般情況由董事會召集，董事長主持；董事長因特殊原因不能履行職務時，由董事長指定的副董事長或其他董事主持（應附董事長因故不能履行職務指定副董事長或董事主持的委派書）。

4、會議決議情況：

股東會由股東按出資比例行使表決權；股東會對修改公司章程、公司增加或者減少注冊資本、分立、合並、解散或者變更公司形式作出決議，必須經代表2/3以上表決權的股東通過。

8. 股份有限公司股東會決議怎麼寫

寧波XX有限責任公司
股東會決議

由XX、XX共同出資設立的寧波XX有限責任公司全體股東於2009年4月13日在江北區XX路XX號召開第一次股東大會，經全體股東充分醞釀決定：
（1） 選舉XX為公司執行董事（法定代表人），任期三年。
（2） 選舉XX為公司監事，任期三年。
（3） 聘任XX為公司經理，任期三年。
（4） 全體股東對上述人員的任職資格已進行了審查，均符合法律法規的有關規定和條件。

全體股東簽字（蓋章）

2009年 月 日

我正在辦理此事！哈哈哈哈！剛剛把材料提交上去！這是工商局提供的範本1

9. 為什麼長江電力未刊登股東大會決議公告

(600900)"長江電力"股東大會決議公告

中國長江電力股份有限公司於2010年6月26日召開2009年度股東大會,會議審議
通過如下決議：
一、通過公司2009年度利潤分配及資本公積轉增股本方案：以2009年公司重大
資產重組完成前總股本9412085457股為基數,每股派0.37027元(含稅)；向中國長江
三峽集團公司因公司2009年重大資產重組新增的股份1587914543股派56879098. 93
元.同時, 公司以2009年末總股本11000000000股為基數,以資本公積金每10股轉增5
股.
二、通過關於在銀行間市場開展短期固定收益投資的議案.
三、聘請天健正信會計師事務所有限公司為公司及6家子公司2010年度審計機
構.
四、通過關於修改公司<募集資金管理制度>的議案.
五、通過關於修改<公司章程>部分條款的議案.
六、選舉產生公司第三屆董、監事會董、監事及獨立董事.

10. 新三板股東大會決議公告披露時間如何確定的最新相關信息

給您一個案例參考。

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、准確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、准確性和完整性承擔個別及連帶法律責任。
一、會議召開和出席情況
（一）會議召開情況
1．會議召開時間：2016年04月18日

2．會議召開地點：公司會議室

3．會議召開方式：現場

4．會議召集人：董事會

5．會議主持人：禹浪

6．召開情況合法、合規、合章程性說明：

本次會議召集、召開、議案審議程序等符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和《公司章程》的規定。

（二）會議出席情況

出席本次股東大會的股東及股東授權委託代表共26名，持有表決權的股份22,061,000股,占公司股份總數的65.46%。

二、議案審議情況

（一）審議通過《關於公司2015年年度董事會工作報告的議案》

表決結果：同意股份數22,061,000股，占出席會議有表決權股東所持表決權股份總數的100%；反對股數0股，占出席會議有表決權股東所持表決權股份總數的0%；棄權股數0股，占出席會議有表決權股東所持表決權股份總數的0%。

迴避表決情況：本議案內容無需與會股東（包括股東授權委託代表）迴避表決。
（二）審議通過《關於公司2015年年度監事會工作報告的議案》

表決結果：同意股份數22,061,000股，占出席會議有表決權股東所持表決權股份總數的100%；反對股數0股，占出席會議有表決權股東所持表決權股份總數的0%；棄權股數0股，占出席會議有表決權股東所持表決權股份總數的0%。

迴避表決情況：本議案內容無需與會股東（包括股東授權委託代表）迴避表決。
（三）審議通過《關於公司2015年年度報告及摘要的議案》

表決結果：同意股份數22,061,000股，占出席會議有表決權股東所持表決權股份總數的100%；反對股數0股，占出席會議有表決權股東所持表決權股份總數的0%；棄權股數0股，占出席會議有表決權股東所持表決權股份總數的0%。

迴避表決情況：本議案內容無需與會股東（包括股東授權委託代表）迴避表決。
（四）審議通過《關於公司2015年年度財務決算報告的議案》
表決結果：同意股份數22,061,000股，占出席會議有表決權股東所持表決權股份總數的100%；反對股數0股，占出席會議有表決權股東所持表決權股份總數的0%；棄權股數0股，占出席會議有表決權股東所持表決權股份總數的0%。

迴避表決情況：本議案內容無需與會股東（包括股東授權委託代表）迴避表決。
（五）審議通過《關於公司2016年年度財務預算報告的議案》
表決結果：同意股份數22,061,000股，占出席會議有表決權股東所持表決權股份總數的100%；反對股數0股，占出席會議有表決權股東所持表決權股份總數的0%；棄權股數0股，占出席會議有表決權股東所持表決權股份總數的0%。

迴避表決情況：本議案內容無需與會股東（包括股東授權委託代表）迴避表決。
（六）審議通過《關於公司2015年年度資本公積金轉增股本的議案》
議案內容：公司擬以2015年12月31日的股本3,369.9萬股為基數，以資本公積金向全體股東每10股轉增股本10股，轉增完成後，公司總股本變為6739.8萬股。

表決結果：同意股份數22,061,000股，占出席會議有表決權股東所持表決權股份總數的100%；反對股數0股，占出席會議有表決權股東所持表決權股份總數的0%；棄權股數0股，占出席會議有表決權股東所持表決權股份總數的0%。

迴避表決情況：本議案內容無需與會股東（包括股東授權委託代表）迴避表決。
（七）審議通過《關於修改公司章程的議案》

議案內容：

1、將《公司章程》的第五條「公司注冊資本為人民幣3,369.9萬元」修改為「公司注冊資本為人民幣6,739.8萬元」。

2、將《公司章程》的第十七條「公司股份總數為3,369.9萬股，均為普通股，每股面值壹元」修改為「公司股份總數為6,739.8萬股，均為普通股，每股面值壹元」。

表決結果：同意股份數22,061,000股，占出席會議有表決權股東所持表決權股份總數的100%；反對股數0股，占出席會議有表決權股東所持表決權股份總數的0%；棄權股數0股，占出席會議有表決權股東所持表決權股份總數的0%。

迴避表決情況：本議案內容無需與會股東（包括股東授權委託代表）迴避表決。
（八）審議通過《關於授權董事會全權辦理公司本次資本公積金轉增股本相關事宜的議案》

議案內容：股東大會通過資本公積金轉增股本的議案後，董事會將在股東大會結束後的2個月內實施具體方案。

表決結果：同意股份數22,061,000股，占出席會議有表決權股東所持表決權股份總數的100%；反對股數0股，占出席會議有表決權股東所持表決權股份總數的0%；棄權股數0股，占出席會議有表決權股東所持表決權股份總數的0%。

迴避表決情況：本議案內容無需與會股東（包括股東授權委託代表）迴避表決。
（九）審議通過《關於對河南約克動漫影視股份有限公司控股股東、實際控制人及其關聯方資金佔用情況的專項審核報告的議案》

議案內容：請參見公司2016年3月24日披露的公告《關於對河南約克動漫影視股份有限公司控股股東、實際控制人及其關聯方資金佔用情況的專項審核報告的議案》。

表決結果：同意股份數8,641,000股，占出席會議有表決權股東所持表決權股份總數的100%；反對股數0股，占出席會議有表決權股東所持表決權股份總數的0%；棄權股數0股，占出席會議有表決權股東所持表決權股份總數的0%。

迴避表決情況：股東宋定中（公司控股股東、實際控制人）、宋剛（實際控制人）迴避表決本議案。
（十）審議通過《關於公司變更行業分類的議案》

議案內容：公司目前屬於軟體和信息技術服務業，2015年年度財務報表顯示公司動漫類收入占營業收入比例超過50%，符合公司向廣播、電視、電影和影視錄音製作業行業轉變的條件。

表決結果：同意股份數22,061,000股，占出席會議有表決權股東所持表決權股份總數的100%；反對股數0股，占出席會議有表決權股東所持表決權股份總數的0%；棄權股數0股，占出席會議有表決權股東所持表決權股份總數的0%。

迴避表決情況：本議案內容無需與會股東（包括股東授權委託代表）迴避表決。
三、律師見證情況
律師事務所：北京市中銀律師事務所
律師姓名：王曉松、吳則濤
結論性意見：本所律師認為，公司本次股東大會的通知和召集、召開程序符合法律、法規及相關規范性文件的規定，本次股東大會召集人和出席會議人員的資格及本次股東大會的議案、表決程序和表決結果合法有效。
四、備查文件
（一）《河南約克動漫影視股份有限公司2015年年度股東大會決議》；
（二）北京市中銀律師事務所關於河南約克動漫影視股份有限公司2015年年度股東大會的法律意見書。
特此公告。
河南約克動漫影視股份有限公司
董事會
2016年4月18日