上海非法融資案

⑴ 上海善林金融集資非法募捐736億，為什麼詐騙事件層出不迭

在2019年，備受關注的善林金融集資詐騙案日前迎來一審公開開庭。到了今年7月24日，確認非法集資共計人民幣736.87億元，涉及全國62萬餘人的“善林金融”集資詐騙案在上海市第一中級人民法院一審宣判，主犯周伯雲、田景升等12人因集資詐騙罪被判處無期、有期徒刑十五年至六年不等。2013年10月，被告人周伯雲組建、設立被告單位善林金融公司，並實際控制“善林系”企業，陸續在全國29個省市開設千餘家分支機構，並逐步設立“廣群金融”“善林寶”“億寶貸(幸福錢庄)”“善林財富”等網路借貸平台。為謀取非法利益，善林金融公司採用虛設債權、虛構借款人信息、虛假宣傳等方式，承諾4.5%至18%的年化收益，通過債權轉讓等名義，向62萬余名投資人非法募集資金人民幣(以下幣種均為人民幣)736.87億元。

⑵ 上海5.18非法洗錢案

不久前，上海警方破獲了一起案值高達50億元的地下錢庄洗錢案。這是建國以來上海地區查處的最大一起洗錢案。它的成功破獲，得益於我國近年來金融系統反洗錢機制的建立。
從2006年一季度起，交通銀行上海浦東分行的工作人員發現，幾乎每天都有幾個人在頻繁辦理巨額境內外銀行匯兌業務。據有關方面調查，這是一個涉嫌洗錢的犯罪團伙。主要犯罪嫌疑人名叫羅懷濤，新加坡籍。他涉嫌通過開設地下錢庄收取大量不明來路的資金，然後通過多家銀行以隱蔽形式向境內外大量匯兌，交易量多達2萬多筆，金額達到50億元之巨，洗錢行為遍及上海、蘇州等地。羅懷濤現已被警方抓捕歸案。目前已查明的是，該錢庄有1700萬元來自天津網路炒匯。根據這一線索，天津警方成功破獲了當地網路第一炒匯案。
據央行有關人士介紹，在反洗錢方面，我國已初步形成了一整套防範機制，建立了一張由包括23個部委及所有金融機構組成的大網。各商業銀行作為反洗錢的第一關，一旦發現可疑交易便會即時向央行上報。如果交易行為觸犯刑法，將向司法部門移送；如果涉及違紀違規，將向聯席會議成員單位移送。在這張全國性大網的監控下，洗錢在中國將越來越難。
從2007年元月1日起，《反洗錢法》將正式實施，它標志著我國反洗錢工作被納入法制軌道。它的出台，不僅為洗錢行為設置了一道更加嚴密的屏障，而且對於打擊上游犯罪將起到十分積極的作用。

⑶ 上海非法集資

你好，非法集資是一種犯罪活動，是指單位或者個人未依照法定程序經有關部內門批准，以容發行股票、債券、彩票、投資基金證券或者其他債權憑證的方式向社會公眾籌集資金，並承諾在一定期限內以貨幣、實物以及其他方式向出資人還本付息或給予回報的行為。
非法集資屬於刑事犯罪，涉嫌集資詐騙罪和非法吸收公眾存款罪，遇到非法集資的時候，應及時向所在地公安機關報案。

⑷ 我一朋友在上海因涉及非法融資案，被判刑2年零8個月，應該關在青浦哪裡

看守所條例規定，余刑一年以下留看守所執行，余刑一年以上押解監獄服內刑。
但目前上海各容看守所關押屆滿，實際關押量大大超出設計關押量。一些看守所通過市政法委協調，將余刑8個月、甚至6個月的罪犯也押解至監獄服刑。所以你男友去掉之前羈押期，估計余刑也就在6-8個月，通常留在看守所執行。
家屬會見的前提：法院判決生效的罪犯，也就是過了上訴期的服刑人員。通常由服刑人員提出家屬會見要求——民警對該對象情緒穩定作出評估——上報看守所審核批准——看守所向其家屬發出通知——在規定的日期、時間家屬會見。
通常家屬會見限於直系親屬，一次會見20分鍾，每月可以安排一次，每次2-3家屬。
等確切了解到在哪裡服刑，你再給他郵寄現金及衣物，看守所有定期去郵局取回，衣物轉交在押人員，現金打入在押人員個人賬戶。

⑸ 上海馳風資產管理公司被公安機關封門後的情況非法集資案進展

上海馳風資產管理公司被公安機關封門後的情況非法集資案進展
案件的進展情況，當事人可以到辦案機構咨詢了解。

⑹ 我一朋友在上海因牽涉到非法融資案，被判2年零8個月應該關在青浦哪裡

一般來講，判決生效後如果余刑超過六個月的，一般要投牢，具體投到哪裡還需要到內先前羈押地容看守所詢問，也可以打他們的辦公電話了解，這個也是可以想你們公布的信息。
如果余刑不超過六個月，一般會留到原羈押看守所服刑。

⑺ 請問一下你們都是在上海報的案沒有，我只是在網上通過上海集資非法上面地的不知道行不行

這個事情發生在哪裡？你就在哪裡去備案？但是你一定要有證據，如果沒有證據，你在哪兒報案都沒用的？

⑻ 上海藤萊資本非法集資有沒有被立案

這個得去問一下公安人員了，其實還有很多這種非法集資都沒有辦法立案的，因為缺少證據

⑼ 上海投融公司涉嫌非法集資么

他們屬於中介平台，不經手資金的，不算非法集資

⑽ 上海博達拍賣行等單位非法集資詐騙案最終判刑結果

你好，可以去查詢一下刑事判決書，同時量刑標准如下：

1、《刑法》第回一百九十二條答【集資詐騙罪】以非法佔有為目的，使用詐騙方法非法集資，數額較大的，處五年以下有期徒刑或者拘役，並處二萬元以上二十萬元以下罰金；
數額巨大或者有其他嚴重情節的，處五年以上十年以下有期徒刑，並處五萬元以上五十萬元以下罰金；
數額特別巨大或者有其他特別嚴重情節的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，並處五萬元以上五十萬元以下罰金或者沒收財產。
2、個人進行集資詐騙，數額在10萬元以上的，應當認定為「數額較大」；數額在30萬元以上的，應當認定為「數額巨大」；數額在100萬元以上的，應當認定為「數額特別巨大」。
單位進行集資詐騙，數額在50萬元以上的，應當認定為「數額較大」；數額在150萬元以上的，應當認定為「數額巨大」；數額在500萬元以上的，應當認定為「數額特別巨大」。