鄭州攬金金融服務有限公司

1. 最近自己想創業，找融資的時候，發現個叫天天投的創業平台，請問是可信的么

靠不靠譜，試試就知道了唄，畢竟創業你也不能就只找一個平台嘗試。

2. 我想了解一下 金融詐騙犯和詐騙犯的案例 案情經過

新華網北京2月13日電（李煦 高志海）身為公司法定代表人的朱江與某銀行北京某支行分理處主任戴某相互勾結，採取掛失和偽造存款單位印章、預留印鑒卡等手段，大肆進行金融詐騙，給國家造成巨額經濟損失，最終在京受到法律嚴懲。

北京市第二中級人民法院13日以票據詐騙罪、金融憑證詐騙罪數罪並罰一審判處朱江無期徒刑，剝奪政治權利終身，沒收個人全部財產；扣押在案的1000餘萬元發還銀行；繼續追繳其詐騙所得贓款。

北京市某投資顧問有限責任公司法定代表人朱江與某銀行某支行分理處主任戴某（另案處理）合謀後，並在戴授意、幫助下，採取存摺掛失及偽造存款單位印章、預留印鑒卡，偽造轉賬支票的方法，先後分別於1998年3月，把馬某存入該分理處2000萬元中的1000萬元轉出歸自己使用；於1998年9月，將馬某以某房地產開發公司名義存入某銀行某支行分理處的3000萬元轉入自己的投資顧問有限責任公司賬戶。於1999年5月到6月間，將北京某電力有限責任公司存入分理處2億元中的8400萬元轉出騙走。案發後，支行先後賠付馬某4000萬元，墊付電力有限責任公司7262萬元。

朱江於1999年6月逃往美國，後於2001年2月26日回國投案自首。

法院經審理後認為，朱江與銀行內部人員相勾結，大肆進行金融詐騙活動，其行為已分別構成票據詐騙罪和金融憑證詐騙罪，詐騙數額均特別巨大，給國家利益造成特別重大損失，罪行極其嚴重，依法應予懲處。鑒於其能夠主動回國投案並協助追回部分贓款，法院依法對其予以從輕、減輕處罰。據此，作出上述一審判決

3. 北京攬金寶投資管理有限公司怎麼樣

簡介：北京攬金寶投資管理有限公司公司位於中原大地河南省鄭州市，是一家以「需求鏈金融」服務為依託，以電纜行業為突破口，致力於為中小企業提供最專業、最優質的需求鏈服務，助推實體企業轉型升級的公司。資產登記攬金寶為電纜產業鏈上下游企業提供免費開放的信息登記展示平台，企業用戶可通過平台免費登記：固定資產、流動資產、存貨、應收賬款等並提出您的處置需求。資產管理攬金寶對電纜行業進行過多年的調研與跟蹤，積累了豐富的行業經驗，深掘電纜行業痛點。與金融機構密切合作，通過電纜產業鏈信息整合與精準管理，一方面匹配您想要的資產，另一方面可為您的閑置資產進行變現、流通、整合打包等，通過綜合優化配置方案使您的資產增值和再利用，使企業減少管理成本和融資成本。產業金融攬金寶秉承「金融服務於實體」的理念，踐行產業互聯網金融。一方面通過平台這一路徑為優質公司融資提供搭建一個平台。另一方面通過對平台企業登記信息的有效管理與跟蹤，挑選優質企業，為其提供「訂單融」、「保理融」、「租賃融」、「票據融」等需求鏈融資服務綜合解決方案。
法定代表人：程釗
成立時間：2010-01-04
注冊資本：3006萬人民幣
工商注冊號：110112012533945
企業類型：有限責任公司(自然人投資或控股)
公司地址：北京市西城區蓮花池東路106號2單元3層301室A17

4. 我一開始辦理小額貸款被騙了錢又被騙了身份證正反面銀行卡正反

您好，現在能提供小額貸款的平台很多，額度基本在500-30萬之間，可通過銀行、網貸等方式申請。小額貸款相比其它貸款雖然額度較低，但放款快、借還靈活，很受青睞。只要選擇正規的大平台，資金和信息安全有保障，就可以放心使用。

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5. 中金財商打電話叫我開戶炒黃金現貨可信嗎

建議您仔細考慮清楚
您的電話首先可能是被證券公司的內部員工泄露出去了，多家機構找您，恰恰說明了這一點。
所謂的機構合作炒股，也不是完全不可信，也不能說完全是騙人的，他也有個可能給您帶來的一定的收益，但是問題在於合作炒股不受法律保護，這點你要想清楚。
至於炒黃金，我建議您還是不要了，現在的國內黃金市場比較混亂，很多國內的公司在冒充香港金銀業貿易場會員在內地招攬客戶。至於免費開戶一說更是無從談起，開戶是不收費的，但是您得有資金參與到市場中吧。
還有個問題很關鍵，讓您郵寄身份證復印件和銀行卡復印件，這不明顯是在套您的銀行卡嗎？

6. 有人在微信上做金融貸款是真的假的 會是騙子么 還是傳銷

網上假冒擔保、小貸公司名義行騙的李鬼比比皆是，提醒你：

1、使用公司名義發布信息、簽合同，使用個人銀行賬號（所謂法人、經理、財務負責人的）作為收款、收費賬號的必是詐騙。

2、以驗證資金實力（還款能力）等理由要求在自己的卡上存錢的必是詐騙。

請一定要小心謹慎。別上當受騙！

還有提醒： 也別輕易相信騙子所謂的 無前期等等說幫你搞定再找你要錢的借口 因為他們只能這樣說誘惑你 才能近一步和你接觸靠近您。所以也要注意！

正規的小貸公司只准許在本地開展業務，要親臨公司辦理，不得收取貸前費用或預扣利息，絕不會使用個人（所謂法人、經理、財務負責人的）名下銀行賬號收取費用。例如北京的小貸公司只准許在其注冊所在區縣范圍內發放貸款。超出地域范圍業務、基於網路平台辦 理的業務是騙局，應為騙子冒用正規公司名義行騙或騙子虛構的公司。、

這些小貸公司只通過實際辦公場所辦理貸款等相關業務，不通過任何電話或網站開展貸款服務，網上招攬業務、傳真簽訂合同的都是騙子，冒名頂替的李鬼，不要上當。

您好，請別輕易上當受騙 記住只要是告訴你可以幫你可以私貸借你等等都是騙子，騙局無數個 套路很多 以各種貸款公司名義告訴你可以幫你貸款給你發合同都是騙子，叫你存錢你自己卡里所謂要看你還款能力的都屬於騙子，總之一句話 只要是聲稱馬上下款開始找你 要錢的都屬於行騙。

還有現在網路上很多騙局都以消費卡，貸款卡，車貸卡，名義來行騙開始聲稱只需要身份證黑白戶都可以 可以辦理高額度十萬以上額度的卡。吹噓告訴你這個卡可以套現可以消費可以買車，等等。實際上騙子花的成本費不到一塊錢做的假卡偽裝包裝的很上檔次很大氣， 讓不懂得朋友看著像真的所以被騙。

騙子一般開始不會找你要多少 最多先騙取個你能承受的范圍金額 然後告訴你卡你收到在交錢 等你收到卡片就以激活才能用的借口騙取你更多。很多朋友被騙的家破人亡了。一定小心！！！網路水很深 很多不懂得朋友千萬別掉進去！

7. 平安、次m/2116月28號以ems寄出單號1103646855008至今尚未收到

2016-06-30 09:12:58
【上海市】 退回 妥投

2016-06-30 08:56:00
【上海市】 新天地(本部）安排投遞，預計23:59:00前投遞（投遞員姓名：林思思

2016-06-29 21:20:00
【上海市】 離開上海市 發往下一城市

2016-06-29 09:24:15
【上海市】 未妥投，原因：郵件錯發

2016-06-29 08:57:29
【上海市】 川沙新鎮(本部）安排投遞，預計23:59:00前投遞（投遞員姓名：汪慧

2016-06-28 20:37:33
【上海市】 上海市郵政速遞物流有限公司金融服務項目部已收件（攬投員姓名：於在青

8. 人人愛家金融是騙子嗎有人了解嗎

准確來說，人人愛家金融是非法集資公司，涉嫌詐騙。
2018年7月5日，人人愛家金融全面停止網貸業務運營。
2018年7月6日，杭州市公安局以涉嫌非法吸收公眾存款罪立案偵查。
2019年1月8日，杭州市下城區人民檢察院對該公司犯罪嫌疑人盧志建以涉嫌集資詐騙罪執行逮捕。
從過程結果來看，人人愛家金融肯定是騙子，毫無疑問。
那麼，我們可以分析一下，為什麼是騙子公司？
第一，高息攬存，
第二，吸收來的存款，並未用於對外宣稱的項目，而是以各種各樣的方式轉至實際控制人手上，佔有或揮霍。
第三，不斷拆東牆 補西牆，最終一定補不了
所以，建議投資者不要只看利息，或者抱著只要自己不是最後一棒心態，畢竟是工作積累的辛苦錢。

9. 套路貸詐騙立案的標準是什麼，滿足那幾個條件可以立案

套路貸詐騙立案滿足的條件：

1、犯罪嫌疑人、被告人的行為從整體上屬於以非法佔有為目的，虛構事實、隱瞞真相騙取被害人財產的詐騙行為，制定不合法合同或口頭約定：虛高借款合同、陰陽借款合同、房產抵押合同。

2、採用了虛構事實、隱瞞真相的詐騙手段，又採用了暴力、威脅、虛假訴訟等手段，同時構成詐騙、搶劫、敲詐勒索、非法拘禁、虛假訴訟等多種犯罪；暴力手段包括但不限於所謂的「談判」「協商」「調解」以及滋擾、糾纏、哄鬧、聚眾造勢等使被害人產生心理恐懼或心理強制等「軟暴力」手段。

3、如果對方幫助非法貸款機構實施故意傷害、非法拘禁或者滋擾被害人及其近親屬正常生活行為，或者幫助捏造事實提起民事訴訟，符合故意傷害罪、非法拘禁罪、尋釁滋事罪、非法侵入他人住宅罪、虛假訴訟罪的構成要件的，可以追究刑事責任。

4.高利貸中年利率超過36%以上的不受法律保護，而套路貸則不一樣，除了被害人實際收到的本金外，虛高的本金、雙方約定的利息以及被告人在借貸過程中以「違約金」「保證金」「中介費」「服務費」等名義收取的費用均應作為犯罪數額予以認定。

(9)鄭州攬金金融服務有限公司擴展閱讀：

「套路貸」犯罪的基本特徵：

一是製造民間借貸假象。被告人對外以「小額貸款公司」名義招攬生意，與被害人簽訂借款合同，製造民間借貸假象，並以「違約金」、「保證金」等各種名目騙取被害人簽訂「虛高借款合同」「陰陽合同」及房產抵押合同等明顯不利於被害人的合同 。

二是製造銀行流水痕跡，刻意造成被害人已經取得合同所借全部款項的假象 。

三是單方面肆意認定被害人違約，並要求被害人立即償還虛高借款。

四是惡意壘高借款金額。在被害人無力支付的情況下，被告人介紹其他假冒的「小額貸款公司」或個人，或者「扮演」其他公司與被害人簽訂新的「虛高借款合同」予以「平賬」，進一步壘高借款金額 。

五是軟硬兼施「索債」，或者提起虛假訴訟，通過勝訴判決實現侵佔被害人或其近親屬財產的目的。

10. 收到一個微眾銀行的催收簡訊，但是不知道是哪個貸款的，這個怎麼查

注意套路貸風險的識別與防範。「套路貸」違法犯罪行為，涉及詐騙罪、敲詐勒索罪等罪名，這類違法犯罪的表現形式：
一、對外以「小額貸款公司」、擔保公司等名義招攬生意，與你簽訂借款合同，製造民間借貸假象，並以「違約金」「保證金」等各種名目騙取你簽訂「虛高借款合同」「陰陽合同」及房產抵押合同等明顯不利於你的合同。以網路借貸為名，要求申請人事先支付所謂的「驗資費」、「保險費」、「押金」等。
二、偽造銀行流水，刻意造成你已經取得合同所借全部款項的假象。
三、肆意認定你違約，並要求你立即償還「虛高借款」。
四、是惡意壘高借款金額，在你無力支付的情況下，對方介紹其他假冒的「小額貸款公司」或個人，或者「扮演」其他公司與你簽訂新的「虛高借款合同」予以「平賬」，進一步壘高借款金額。
五、敲詐勒索「索債」，謊稱對你訴訟等實現你交付錢財的目的。
六、冒用P2P網貸平台、小貸公司、金融服務公司、銀行等真實存在的企業、機構名義，以發放貸款為幌子，實施系列詐騙。
遇到以上情況，均注意首先拒絕對方的一切支付款項的要求，保持冷靜，注意詐騙、敲詐等違法犯罪行為的識別與防範，保障自身資金安全。(實際收到資金的，將收到的資金交給公安機關)