匯盛家族金融服務

⑴ 美國匯盛的反洗錢法

洗錢是指通過一系列金融帳戶轉移經由詐騙，盜竊，販毒或任何其他罪案非法獲得的資金，以便掩蓋資金的來源或擁有者的身份。清洗黑錢亦涉及使用正當來源的資金以提供恐怖主義活動。不少金融產品及交易，包括外匯市場交易的，都可能會涉及清洗錢計劃。因此，FSI積極遏止公司被用作此等活動的媒介。清錢是刑事罪行，犯罪者及/或促使犯罪者會受到嚴重的刑事或民事制裁，其中包括監禁及罰款。
為了充分確保反洗錢法得到實行，匯盛公司制定了相關政策和程序，監測，防止，並報告客戶賬戶中可能有的洗錢或其他可疑活動及非法交易。
匯盛公司遵從國際反洗錢法案以及2001反恐金融法案，美國愛國者法案第三章，以及美國商品期貨交易協會的相關規定，嚴格核實所有新客戶的身份。根據規定，核實身份時不僅是查詢意向客戶的資料，公司合規部門必須索取某些信息，並對所提交的信息進行核查備案。法例同時要求公司監察客戶賬戶內的可疑活動並且向政府報告，以講外匯市場客戶洗錢活動的風險降到最低。

⑵ 朋友們都別在相信匯盛金融了，這是一幫詐騙犯

要是被詐騙了，
應該在案發地帶著證據報警。
警方會偵查。要是詐騙案，會通知報案人立案的。
詐騙案立案標準是3000元。
警方會積極破案。
案子要是破了，會為受害人挽回損失的。

⑶ 匯盛財富投資（北京）股份有限公司怎麼樣

簡介：匯盛財富（北京）投資股份有限公司成立於2012年5月5日，董事長版為沈誠博先生，是一家集權財富管理、金融服務、風險投資、投融資咨詢及第三方理財P2P、O2O模式為一體的中國首家金融超市，是能夠為廣大企業家進行金融服務、資產服務、高端的項目對接服務的專業平台。在北京、上海、天津、杭州、三亞、大慶、加格達奇、松源、深圳等城市擁有20多個直營及加盟機構。精神：同心、同德、共創、分享、給力量信念：匯融萬家，盛裕天下價值觀：用心去聆聽財富、用信去累積財富、用愛去駕馭財富、用德去迎來財富
法定代表人：吳雪梅
成立時間：2012-03-28
注冊資本：1000萬人民幣
工商注冊號：110000014784752
企業類型：股份有限公司(非上市、自然人投資或控股)
公司地址：北京市朝陽區北苑五號院五區(北京康瑞普冶金設備廠)11號樓407室

⑷ 大慶市匯盛財富小額貸款有限責任公司怎麼樣

簡介：大慶市匯盛財富小額貸款有限責任公司成立於2012年01月06日，主要經營范圍為小額貸款業務（見黑龍江省金融工作辦公室黑金辦復【2011】332號開業的批復）等。
法定代表人：季雪麗
成立時間：2012-01-06
注冊資本：4000萬人民幣
工商注冊號：230600100016775
企業類型：有限責任公司(自然人投資或控股)
公司地址：黑龍江省大慶市龍鳳區瀚城名苑F-3號商服樓東風路84號（1-2層）