中國金融詐騙公司

❶ 金融詐騙公司被查，離職員工會被追責嗎

一般不會，但是情節嚴重的，還是有刑事追訴風險的。
要看你在公司的所作所為了,一般員工是不會受什麼追究的.
但如果由於你的作為,對受害人傷害很嚴重,那自然是要有連帶責任的.
這事只有你自己心裡清楚.

❷ 什麼金融國內最大的金融詐騙集團

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❸ 全國金融騙局名單大曝光，遠離詐騙公司，你中招了嗎

詐騙，是違法行為，依法應追究治安行政責任。
如果涉及詐騙的數額達回到三千元至一萬元以上答（各省和各省不同，但電信詐騙追究起點一律為三千元）或者情節嚴重者，將會被依法追究刑事責任。
法律鏈接：《刑法》第二百六十六條詐騙公私財物，數額較大的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，並處或者單處罰金；數額巨大或者有其他嚴重情節的，處三年以上十年以下有期徒刑，並處罰金；數額特別巨大或者有其他特別嚴重情節的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，並處罰金或者沒收財產。本法另有規定的，依照規定。

❹ 國家嚴打金融詐騙下還有哪些正規金融公司存

信用卡詐騙，是指以非法佔有為目的，違反信用卡管理法規，利用信用卡進行詐騙活動，騙取財物數額較大的行為。
規避信用卡詐騙，要牢記勿輕信手機信息、保護好刷卡密碼、設置支付限額等防範要點。
常見的詐騙手段有簡訊通知"親切"指導、電話聯系索要密碼、偽造網站誘人上當、製造信用卡被吞假象、演雙簧瞬間調包等。

❺ 中國金融詐騙涉案金額多少可以被判刑

金融詐騙罪要根據具體情節，參考如下法條給予刑事處罰。
《中華人民共和國刑法》
第五節 金融詐騙罪
第一百九十二條
以非法佔有為目的，使用詐騙方法非法集資，數額較大的，處五年以下有期徒刑或者拘役，並處二萬元以上二十萬元以下罰金；數額巨大或者有其他嚴重情節的，處五年以上十年以下有期徒刑，並處五萬元以上五十萬元以下罰金；數額特別巨大或者有其他特別嚴重情節的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，並處五萬元以上五十萬元以下罰金或者沒收財產。
第一百九十三條
有下列情形之一，以非法佔有為目的，詐騙銀行或者其他金融機構的貸款，數額較大的，處五年以下有期徒刑或者拘役，並處二萬元以上二十萬元以下罰金；數額巨大或者有其他嚴重情節的，處五年以上十年以下有期徒刑，並處五萬元以上五十萬元以下罰金；數額特別巨大或者有其他特別嚴重情節的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，並處五萬元以上五十萬元以下罰金或者沒收財產：
（一）編造引進資金、項目等虛假理由的；
（二）使用虛假的經濟合同的；
（三）使用虛假的證明文件的；
（四）使用虛假的產權證明作擔保或者超出抵押物價值重復擔保的；
（五）以其他方法詐騙貸款的。
第一百九十四條
有下列情形之一，進行金融票據詐騙活動，數額較大的，處五年以下有期徒刑或者拘役，並處二萬元以上二十萬元以下罰金；數額巨大或者有其他嚴重情節的，處五年以上十年以下有期徒刑，並處五萬元以上五十萬元以下罰金；數額特別巨大或者有其他特別嚴重情節的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，並處五萬元以上五十萬元以下罰金或者沒收財產：
（一）明知是偽造、變造的匯票、本票、支票而使用的；
（二）明知是作廢的匯票、本票、支票而使用的；
（三）冒用他人的匯票、本票、支票的；
（四）簽發空頭支票或者與其預留印鑒不符的支票，騙取財物的；
（五）匯票、本票的出票人簽發無資金保證的匯票、本票或者在出票時作虛假記載，騙取財物的。
使用偽造、變造的委託收款憑證、匯款憑證、銀行存單等其他銀行結算憑證的，依照前款的規定處罰。
第一百九十五條
有下列情形之一，進行信用證詐騙活動的，處五年以下有期徒刑或者拘役，並處二萬元以上二十萬元以下罰金；數額巨大或者有其他嚴重情節的，處五年以上十年以下有期徒刑，並處五萬元以上五十萬元以下罰金；數額特別巨大或者有其他特別嚴重情節的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，並處五萬元以上五十萬元以下罰金或者沒收財產：
（一）使用偽造、變造的信用證或者附隨的單據、文件的；
（二）使用作廢的信用證的；
（三）騙取信用證的；
（四）以其他方法進行信用證詐騙活動的。
一百九十六條有下列情形之一，進行信用卡詐騙活動，數額較大的，處五年以下有期徒刑或者拘役，並處二萬元以上二十萬元以下罰金；數額巨大或者有其他嚴重情節的，處五年以上十年以下有期徒刑，並處五萬元以上五十萬元以下罰金；數額特別巨大或者有其他特別嚴重情節的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，並處五萬元以上五十萬元以下罰金或者沒收財產：

（一）使用偽造的信用卡，或者使用以虛假的身份證明騙領的信用卡的；
（二）使用作廢的信用卡的；
（三）冒用他人信用卡的；

（四）惡意透支的。
前款所稱惡意透支，是指持卡人以非法佔有為目的，超過規定限額或者規定期限透支，並且經發卡銀行催收後仍不歸還的行為。

盜竊信用卡並使用的，依照本法第二百六十四條的規定定罪處罰。
第一百九十七條
使用偽造、變造的國庫券或者國家發行的其他有價證券，進行詐騙活動，數額較大的，處五年以下有期徒刑或者拘役，並處二萬元以上二十萬元以下罰金；數額巨大或者有其他嚴重情節的，處五年以上十年以下有期徒刑，並處五萬元以上五十萬元以下罰金；數額特別巨大或者有其他特別嚴重情節的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，並處五萬元以上五十萬元以下罰金或者沒收財產。
第一百九十八條
有下列情形之一，進行保險詐騙活動，數額較大的，處五年以下有期徒刑或者拘役，並處一萬元以上十萬元以下罰金；數額巨大或者有其他嚴重情節的，處五年以上十年以下有期徒刑，並處二萬元以上二十萬元以下罰金；數額特別巨大或者有其他特別嚴重情節的，處十年以上有期徒刑，並處二萬元以上二十萬元以下罰金或者沒收財產：
（一）投保人故意虛構保險標的，騙取保險金的；
（二）投保人、被保險人或者受益人對發生的保險事故編造虛假的原因或者誇大損失的程度，騙取保險金的；
（三）投保人、被保險人或者受益人編造未曾發生的保險事故，騙取保險金的；
（四）投保人、被保險人故意造成財產損失的保險事故，騙取保險金的；
（五）投保人、受益人故意造成被保險人死亡、傷殘或者疾病，騙取保險金的。
有前款第四項、第五項所列行為，同時構成其他犯罪的，依照數罪並罰的規定處罰。
單位犯第一款罪的，對單位判處罰金，並對其直接負責的主管人員和其他直接責任人員，處五年以下有期徒刑或者拘役；數額巨大或者有其他嚴重情節的，處五年以上十年以下有期徒刑；數額特別巨大或者有其他特別嚴重情節的，處十年以上有期徒刑。
保險事故的鑒定人、證明人、財產評估人故意提供虛假的證明文件，為他人詐騙提供條件的，以保險詐騙的共犯論處。
第二百條 單位犯本節第一百九十二條、第一百九十四條、第一百九十五條規定之罪的，對單位判處罰金，並對其直接負責的主管人員和其他直接責任人員，處五年以下有期徒刑或者拘役，可以並處罰金；數額巨大或者有其他嚴重情節的，處五年以上十年以下有期徒刑，並處罰金；數額特別巨大或者有其他特別嚴重情節的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，並處罰金。

❻ 中國有沒有鑒定金融詐騙的機構或專家

這方面鑒定國家並沒有直接定性 但是可以判斷出這種公司的性質 第一交易所是不是合法的 第二國內大多數平台的交易所目前是不合法的 等於你入金後短期時間內會讓你小小的盈利 盈利之後其實你當時提現都無法提 工作人員會繼續忽悠你加大投資賺取更多的利潤 這樣的平台都是可以後台操作的 個人相當於和莊家做對賭很難賺錢 軟體都是可以操作的太大多數使用的mt4交易軟體

❼ 金融公司涉嫌詐騙，員工會受到牽連嗎

去學校開證明無關事情走向，沒有重慶客戶，不能說沒有事實犯罪行為，要看你朋友在整個案件中的作用是主犯還是從犯，詐騙數額是多大，處在刑事拘留，只有律師才能去了解情況。

金融詐騙罪，是指以非法佔有為目的，採用虛構事實或者隱瞞事實真相的方法，騙取公私財物或者金融機構信用，破壞金融管理秩序的行為。可以由單位構成犯罪主體的有集資詐騙罪、票據詐騙罪，金融憑證詐騙罪，信用證詐騙罪以及保險詐騙罪等5個罪名。 金融詐騙罪是從普通詐騙罪中分離出來的，但金融詐騙犯罪又不是傳統意義上的詐騙犯罪。刑法將其從普通詐騙罪中分離出來，除了要分解詐騙罪這個口袋罪之外，更主要的原因是為了維護金融管理秩序。

司法實踐中如何正確認定金融詐騙罪與非罪的界限？

關鍵在於認定是否具有"非法佔有的目的"。

（1）首先，看是否具有法定的金融詐騙犯罪行為之一。金融詐騙犯罪都是來以非法佔有為目的的犯罪。除了貸款詐騙罪、集資詐騙罪和信用卡詐騙罪中的惡意透支外，刑法列舉的實施票據詐騙、金融憑證詐騙、信用證詐騙、信用卡詐騙（惡意透支外）、有價證券和保險詐騙犯罪的具體行為表現，是認定具有非法佔有的目的的重要依據。

（2）其次，根據司法實踐經驗，有下列情形之一的可以認為具有非法佔有的目的：

①明知沒有歸還能力而大量騙取資金的；

②非法獲取資金後逃跑的；

③肆意揮霍騙取資金的；

④使用騙取的資金進行違法犯罪活動的；

⑤抽逃、轉移資金、隱匿財產，以逃避返還資金的；

⑥隱匿、銷毀賬目、或者搞假破產、假倒閉，以逃避返還資金的；

⑦其他非法佔有資金、拒不返還的行為"。需要說明的是，這7種情形都以"行為人通過詐騙的方法非法獲取資金，造成數額較大資金不能歸還"為前提條件，既不能僅根據這7種情形認定行為人具有非法佔有的目的，也不能單純以財產不能歸還就按金融詐騙罪處罰。

(7)中國金融詐騙公司擴展閱讀：

構成特徵

1、客體是侵犯了金融管理秩序和公私財產所有權，為復雜客體，並且前者為主要客體。

2、客觀方面表現為：採用虛構事或者隱瞞事實真相的方法，破壞金融管理秩序而騙取公私財物，並且是數額較大的行為。

3、主體為一般主體，單位和自然人均可以構成。但下列三種犯罪不能由單位構成：貸款詐騙罪、信用卡詐騙罪和有價證券詐騙罪。

4、主觀上都是故意，並且具有非法佔有公私財產的目的。這也是本類罪區別於破壞金融管理秩序類犯罪的重要依據。

種類：集資詐騙罪、貸款詐騙罪、票據詐騙罪、金融憑證詐騙罪、信用證詐騙罪、信用卡詐騙罪、保險詐騙罪

❽ 金融詐騙公司，員工的刑事責任

集資詐騙罪是指以非法佔有為目的，違反有關金融法律、法規的規定，使用詐騙方法進行非法集資，擾亂國家正常金融秩序，侵犯公私財產所有權，且數額較大的行為。

集資詐騙罪中的「非法佔有」應理解為「非法所有」。從這一概念可以看出本罪是目的犯、法定犯、數額犯、結果犯。本罪的主體是一般主體，任何達到刑事責任年齡、具有刑事責任能力的自然人均可構成本罪。依本節第200條的規定，單位也可以成為本罪主體。

在通常情況下，這種目的具體表現為將非法募集的資金的所有權轉歸自己所有、或任意揮霍，或佔有資金後攜款潛逃等。

(8)中國金融詐騙公司擴展閱讀：

集資詐騙罪特徵：

第一，詐騙手段具有特殊性。最高人民法院在1996年12月16日《關於詐騙案件具體應用法律的若干問題的解釋》以下簡稱《解釋》曾規定，集資詐騙罪的詐騙方法是指「行為人採取虛構集資用途，以虛假的證明文件和高回報率為誘餌，騙取集資款的手段」。

「虛構集資用途」一般表現為行為人虛構客觀上並不存在的企業或者企業發展計劃，而且是對投資者具有誘惑力的投資少、見效快、收益高的所謂項目。

「以虛假的證明文件」一般表現為行為人往往以所謂政府有關部門的批准文件、資信證明等欺騙投資者，「以高回報率為誘餌」，往往表現為行為人許諾的利益往往遠遠高於國家限定的利息標准。

第二，行為方式具有特殊性。集資詐騙罪在行為方式上必須以「非法集資」的形式出現。根據《解釋》的規定，非法集資是指「法人、其他組織或個人，未經有權機關批准向社會公眾非法募集資金的行為」。

❾ 中國金融詐騙的幾種主要方式

一、金融詐騙的類型
1、集資詐騙
集資詐騙罪，是指個人或者單位以非法佔有為目的，違反有關金融法律法規的規定，採用虛構事實、隱瞞真相的欺騙方法，非法向社會公開募集較大數額資金，擾亂國家正常金融秩序，侵犯公私財產所有權的違法行為。一般表現為，行為人虛構客觀上並不存在的企業或者企業發展計劃，而且是對投資者具有誘惑力的投資少、見效快、收益高的所謂的項目，是金融詐騙罪的一種。
2、網路詐騙
隨著經濟的發展，網銀、手機銀行、電話銀行等金融服務方式在為金融消費者帶來更大的便利性和更高效率的同時，也成為金融詐騙的「重災區」。網路詐騙犯罪成為金融服務領域中的「負產品」，即網路犯罪者藉助網路、利用數字化工具，適用虛構事實或者隱瞞真相的方法，誘使網路使用者提供姓名、身份證號、信用卡號、銀行卡號、網路密碼或者其他私密信息，並利用這些私密信息進行詐騙或者其他犯罪活動，騙取財產的案件。
3、電話詐騙
電話詐騙即犯罪分子藉助於手機、固定電話、等通信工具實施的非接觸式的詐騙犯罪。隨著科技和經濟的高速發展，電話詐騙現已蔓延全國，常見的詐騙手段多達幾十餘種，例如虛假中獎、簡訊打款、電話欠費、購車退稅等等。犯罪分子一般採用冒充受害者的親戚、同學或朋友，通過套話騙取受害者的信任。
二、金融詐騙的特點
1、詐騙數量金額大、領域廣
近幾年以來，金融詐騙犯罪所涉及的金額增多、觸及的領域擴大，造成的損失越來越嚴重，令人觸目驚心，不僅給人民群眾造成了損失，也給國家造成了巨大的損失。
2、犯罪分子增多、內外勾結、團伙作案
從近幾年破獲的金融詐騙案件可以看出，參與犯罪的人員越來越多，並與景榮服務機構內部人員勾結屢見不鮮，團伙作案占據主體。由於金融行業所具有的專業性、復雜性特點，作案需團伙配合，很多重大案件內外勾結，行業內部人員參與其中。
3、作案手段多變、智能化、科技化
隨著現代科技的發展，金融詐騙手段由線下轉換為線上，由原始的偽造變為利用高科技技術手段，手機、電腦都是他的作案工具。

❿ 哪裡有國際金融詐騙的案例 就是中國公司被外國公司用金融手段騙了的

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