國際金融牌照申請

Ⅰ 迪拜DIFC監管的DFSA金融牌照怎麼申請

很高興回答這個問題

迪拜國際金融中心,全稱 Du International Financial centre,以下簡稱DIFC。成立於2004年,是全球十大金融中心,也是中東、非洲和南亞( MEASA的金融中心由72個國家組成,人口市場將近30億,整體GDP約為77萬億美元）。

DIFC促進了整個 MEASA地區的貿易和投資,透過迪拜這個橋梁,將這些快速發展的市場與亞洲,歐洲和美洲的聯系起來。DFC旨在推動金產業,一方面擁有國際公認的獨立監管機構,稱為迪拜金融服務局DFSA,負責監管DIFC市場、證券、公司和頒發DFC的銀行牌照。另方面也引用了英國的司法和金融生態系統,採用普通法框架,擁有自己的合同法、公司法和破產法,且不適用阿聯酋的聯邦民法和商法僅適用阿聯酋的刑法。至今已擁有專業人員分布在2400家公司中,構成了最大也最多元的行業人才庫,目前是迪拜最受歡迎的商業中心之一。

迪拜塔

市場優勢

1.100%的外商所有權

2.無所得稅和利得稅(承諾免徵50年）

3.適用於阿聯酋注冊實體的雙重征稅條約系統

4.無匯率管制(資金自由兌換)

5.認的法律和監管模

6..現代化的運輸、通信和互聯網基礎設施

DFSA經營范圍

1.資產管理，銀行和信貸服務

2.證券，集體投資基金

3.託管和信託服務，商品期貨交易

4.保險

5.國際股權交易所和國際商品衍生品交易所

6.反洗錢反恐怖融資

DFSA牌照申請基本流程

1.注冊DFSA的法律實體

2.租賃力公室

3.完成合規要求

4.提交牌照申請

5.獲取牌照許可

費用

1.公司注冊費用

2.牌照申請政府費用

3.辦公室租賃費用

4.員工費用

5.牌照年費

申請時間

找到一家靠譜的代辦公司（瘋狂的暗示）差不多4個月左右可以下牌。

希望我的回答對你有所幫助!

Ⅱ 現在哪些國家可以申請外匯牌照

目前外滙市場監管牌照熱門的有，聖文森特牌照，英國FCA牌照，瑞士FINMA牌照，美國NFA牌照，日本金融廳SFC牌照，澳大利亞ASIC牌照，新加坡牌照，紐西蘭FMA牌照，德國聯邦金融BaFin監管牌照，愛爾蘭央行CBI牌照......等。主要給大家介紹一下美國NFA牌照。

美國全國期貨協會（NFA）其初始宗旨是樹立期貨及其它市場的道德規范，保護交易員和投咨者的利益。在美國期貨、外滙市場給客戶提供交易服務的每一個個人和公司必須在美國商品期貨交易委員會（CFTC）注冊並成為NFA成員。現在，NFA約有4300個成員和50000名關聯成員（NFA成員公司的代表）。NFA的主要職能在於為使NFA成員嚴格遵守聯邦法律及CFTC制定的規則，實施嚴格管理。NFA也有自身的規則，用來監督經紀商對交易員和投咨商的行為規范，使交易員和投咨商免受欺騙。

Ⅲ 海外金融牌照申請流程及條件

離岸監管放牌流程快(通常幾個月，取決於監管轄區情況)，管理費用和運營成本都較低。大多數情況下，對公司、董事和股東的盡職調查/適當性要求都非常簡單。大多數與資本充足性和財務狀況有關。在課稅方面，大多數離岸監管的所得稅繳納方面的要求非常低，甚至無要求。另外，大多數離岸監管不要求金融服務必須在其轄區提供，也不要求相關服務僅向本地居民提供。審計要求方面，大多數監管條例要求持牌人提供年度財報。完全監管的要求較多，成本較高，例如管理費用(申請費、激活費、年費等)明顯高於離岸監管，最低資本要求方面也是如此。對公司、董事和股東的適當性要求程序更加冗長。在很多情況下，除了護照復印件、個人簡歷、學術和專業資格證書復印件、近期賬單，完全監管可能還要求提供公司存續證明、無犯罪紀錄證明、未破產證明以及最新的納稅申報表。完全監管要求公司辦公場所和公司員工必須實體化。在很多情況下，一些權利只有本地居民才能行使。報告義務方面，除了財報和最低資本要求，還要求提供風險管理報告、合規和反洗錢報告以及其他特定報告，具體取決於監管機構。稅收方面，企業所得稅要求各地不同，但是任何情況下都會高於離岸監管。目前我國海外金融牌照申請主要交由專業的機構處理，奧索金融科技顧問就是一家不錯的辦理機構，提供的服務多樣，專注於金融行業，服務品質高服務更好。

Ⅳ 香港MSO金融牌照怎麼申請

您好，很高興回答這個問題
有什麼企業會申請這個牌照呢
一、微信/支付寶的香港代理商
目前成為微信支付（WeChat Pay）或支付寶的香港代理商，持有MSO牌照（香港金錢服務經營者牌照）是必須條件之一。如果您擁有香港的行業資源，例如航空、餐飲、酒店、連鎖購物商超、旅遊代理商等，那麼申請成為微信/支付寶支付香港代理商，為各行業商戶提供便捷的支付方式，就可以賺取結算傭金，開拓一番事業。2017年訪港的大陸旅客是1850萬人，人均消費7010港幣，合共約1300億的消費金額，微信/支付寶的發展空間非常巨大。
二、跨境支付、跨境資金管理平台
國內跨境電商的市場正在蓬勃發展，中國企業最近幾年在歐洲、美國的Amazon、eBay、Wish、Shopee、Newegg等眾多電商平台開店銷售，目前大概有50萬家企業在開展跨境電商的業務。對於這些出口電商，在上述海外的電商平台銷售貨款需要解決如何轉帳回自己公司的香港或者國內銀行戶口的問題。
跨境資金管理平台可以為這些跨境電商客戶解決收款結匯問題。通過有競爭力的費率，以及相對行業競爭對手更快的到賬時效，為跨境電商客戶提供歐洲、美國等海外銷售平台收取到的美元、歐元、英鎊等外匯貨款轉帳回香港或國內指定戶口的服務。通過申請MSO牌照，藉助香港國際金融中心的優勢，為國內跨境電商客戶提供優質服務。類似企業包括：Worldfist，Paypal，PingPong等。
三、外卡收單
從事外卡收單業務可以通過幣種之間的匯差獲得收益，而具備香港MSO牌照，是目前從事外卡收單及結算行業的通行門檻之一。對於持牌企業來說，在香港持有MSO牌照，也能夠利用香港國際外匯中心的優勢，與不同銀行或外匯經紀商合作獲得更具競爭力的結算匯率，提高結算中的匯差收益。
四、代收代付公司
1、游戲支付平台：目前盛行的游戲出海，或者優質海外游戲的國內代理商，都需要在游戲界面為國內及海外玩家提供優質的集合支付平台，提供包括Paypal、Apple pay、支付寶、微信及歐美東南亞等地區盛行的主流電子支付工具。游戲支付平台收取的玩家游戲充值、消費所帶來的不同貨幣收入，如平台持有香港MSO牌照，則可以方便地處理外匯結算及代收代支款項的處理。
2、海外廣告平台的代收代付：面向跨境電商或國內客戶，為客戶提供海外主流媒體的廣告投放資源，並協助客戶代付外匯廣告款，賺取代理差價、匯差及手續費等收入。
3、供應鏈金融公司：為跨境電子商務平台提供供應鏈金融服務，對於供應鏈上下游企業提供出口賣方信貸、出口買方信貸、中長期應收款買斷、內保跨境融資等金融服務，其中會涉及到外匯的代收代付。
五、香港開立實體找換店/兌換行
 

Ⅳ 美國MSB金融牌照該如何申請辦理

現在很多交易所都在辦理美國MSB數字貨幣牌照，很高興回答您的問題，內因為針對這塊已經非容常熟悉了，服務過抹茶，雷盾，ZB，ZG等多家知名交易所，辦理的流程也是比較簡單，，一般1周到2周之間即可頒發牌照，包括美國公司和牌照的所有工作，因為美國每個州的政策不同，所有可以選擇合適的州來合理避稅和在美國合規運營等等法律的問題

美國MSB（貨幣服務業務）許可證是由FinCEN（金融犯罪執法網路，美國財政部下轄 部門）監督和頒發的金融許可證，主要監管對象是金錢服務相關的業務與公司，包 括了數字貨幣 虛擬幣的交易，ico發行，以及外幣兌換，國際匯款等業務，在美國 從事上述相關業務的公司，必須申請MSB牌照，才能合法運營，是所有要在美國運營 數字貨幣業務的公司必須擁有的牌照。火幣，幣安均有此牌照開展交易。

當然了，這個牌照是不是適合您們還要經過詳細了解後才知道，畢竟金融行業裡面的牌照種類是很多的，那麼辦理這個牌照有哪些優勢呢？

1. 成為一線交易平台，是現在主流交易所的標配

2. 獲得投資者認可

3. 獲得權威批准

4. 提供多元化服務
   

Ⅵ 如何辦理外匯交易牌照

投資者在選擇外匯交易平台時，監管機構必然是其關注的重點之一，大部分交易平台在宣傳自己時，也會聲稱自己持有某某機構的牌照並受該機構監管。這里需要注意的是，現在投資者所熟悉的一些監管機構會將牌照分成幾個類別，不同的類別所針對的權益或者監管范圍都是不一樣的。
英國FCA、澳洲ASIC、紐西蘭FMA
英國、澳洲本對外匯經紀商的要求非常高。比如在英國，要獲得牌照，做市商的保證金要求73萬英鎊，澳洲的牌照保證金要求100萬澳幣，而且澳洲的牌照目前審核變得非常嚴格。第一梯隊的監管申請費用較為高昂，申請時間也較長，但是這些監管機構受到了各國投資者和監管同行的一致認可，一直以來都被公認為世界上最嚴格、最健全、最能保護投資者權益的金融監管體系。
加拿大FTR
加拿大MSB不需要繳納保證金,牌照下牌時間快，投訴少，口碑好，是國內AA類牌中少數不需要繳納月費的牌照。目前所有的AA類監管牌照中，加拿大FTR MSB牌照的性價比很高。
美國NFA
美國全國期貨協會（NFA）其初始宗旨是樹立期貨及其他市場的道德規范，保護交易員和投資者的利益。在美國期貨、外匯市場給客戶提供交易服務的每個人和公司必須在美國商品期貨交易委員會（CFTC）注冊並成為NFA會員
聖文森特bc
聖文森特的金融監管機構叫做聖文森特與格林納丁斯金融服務管理局，簡稱SVGFSA，聖文森特被稱為「美好的舊離岸市場」，在外匯業界，該國被業內冠以 「 不受監管的司法管轄國 」，正因如此特別適合注冊新的經紀商公司。在這里只需注冊一個金融公司，提報後即可納入經營范圍。聖文森特牌照也可稱為外匯入門級牌照。

Ⅶ 如何申請馬來西亞LFSA金融監管牌照

馬來西亞監管LFSA牌照

馬來西亞納閩金融服務局 LFSA成立於1996年，是回馬來西亞的離岸金融監管機構,（LFSA）的貨答幣經紀牌照近年來成為亞洲地區經紀商競相追逐的一個牌照。

監管目標

● 推動納閩成為國際商業金融服務中心；

●有序管理Labuan IBFC，發展國家目標和政策；

●作為中央監管和執行機構，管理納閩的國際商業和金融服務行業。

馬來西亞納閩國際商業金融中心地處亞太心臟地區的戰略性地理位置，占據世界發展快地區之一的有利優勢，向那些希望加強和亞洲經濟體之間聯系的企業提供完美的機遇。

Ⅷ 私募基金牌照辦理需要什麼條件價格

申請私募基金牌照需要准備以下材料：

1.高管資格：從事證券類的私募基金必須至少有2名高管具有基金從業資格，其中法定代表人，總經理，風控負責人一定要基金從業資格。

2.經營范圍：按照協會的規定目前私募基金管理人的經營范圍只能是：資產管理，投資管理，股權投資，股權投資管理，股權基金投資管理（申請私募證券基金類型牌照的管理人經營范圍里建議不要寫「投資咨詢」字樣）。

3.注冊資本：實繳資本比例在25%及以上，或者實繳資本能保證公司運營超過6個月時間。

4.辦公條件：需要有實際的辦公地址，大小不限，能滿足公司所有員工正常辦公，以及適當的辦公設備。

5.高管人員：最好有5-10的員工，組織架構有：總經理，投資部，風控部，行政部，市場部，人事部等，各1-2名員工，其中總經理，風控負責人，投資經理最好是全職，其他人員可以兼職。

6.制度性文：按照協會和公司自身情況，編寫制度性文件，一般有9-23個制度性文件（切勿全盤復制其他的模板，協會現在對這方面審核很嚴格，要嚴格根據自身情況編寫，有幾個不重要，重要的是和自己公司相匹配）。

7.牌照類型：根據中基協最新改版通知，私募基金管理人可分為下列3種，基金管理人在規劃時應明確基金管理人類型及下述的基金產品類型，便於後面事項的安排。

2014年7月11日，證監會正式公布《私募投資基金監督管理暫行辦法》中對合格投資者單獨列為一章明確的規定。明確私募基金的投資者金額不能低於100萬元。

(8)國際金融牌照申請擴展閱讀：

作為私募基金公司，必須依法經營和接受國家的金融體系監管，納入國家金融系統管理，確保國家金融體系健康運行。不允許存在法律體系監管以外的金融體系。

國家的金融監管和證券監管以及銀監會，有權依法監督管理，國家的公檢法司以及審計、統計機關有權依法獲取或收集私募基金公司的經營管理信息數據，並依法進行數據信息保密，私募基金公司應積極與國家依法授權的管理機構網點配合，確保健康運營，並降低經營風險。

嚴格禁止任何私募基金公司或個人，以任何名義進行非法的私募基金行為。否則，將涉嫌洗錢、欺詐國家金融和擾亂金融秩序等違法違規違紀行為。

私募基金和私募基金公司的創立、營業、經營、營運、擴張、兼並、重組、破產倒閉、轉讓、主要高管變動等行為，必須依法向國家管理機構申報備案核准。

根據公安部專項治理條例和人民最高法院司法解釋，私募形式委託理財與非法集資區別標注如下：

1．資金募集方式是面向社會大眾還是面向特定個體。如募集資金方式為面向社會大眾，則圈定為非法集資范疇。

2．定向集資對象是否超過50人。如募集資金對象數量超過50人，則圈定為非法集資。

3．委託理財時，是否發生資金所有人（所有權）關系的轉變。如果資金由委託人賬戶轉移到受託人賬戶，則認定發生非法集資行為。

網路-私募基金

Ⅸ 全球金融牌照那麼多該如何選擇

海外金融牌照申請其實從區快鏈技術得到應用後不久就開始了，而國內火熱的時間卻不長。分析原因，還是跟各個國家發展程度有一定關系。

比如說像在新加坡，現在發展的已經比較成熟了，因為它發展時間長，國家政策支持，IEO,,IEO,STO項目眾多，所以在新加坡，對於項目有屬於自己相對完善的一些監管辦法。 目前新加坡項目合規可以申請做法律意見書。它的作用和其他國家的金融牌照類似。都屬於一種法律上的監管辦法。目的還是為了對投資者負責，也讓項目本身更加完善，當然，對於項目方本身來說也是好事，相當於是一種包裝，更加正規。

而在美國，監管辦法就是申請MSB牌照了。 美國MSB牌照，H幣在去年就申請了美國MSB牌照，H幣行業的排名主流交易所，因此美國MSB牌照的含金量，也可以看的出來，美國MSB牌照是由美國財政部監管，並頒發的一類金融牌照，主要收監管對象是金錢服務相關的業務與公司，包括了shu字幣、TOKEN幣的交易，ICO發行，以及外h兌換，國際匯款等等的業務。在美國從事相關業務的公司，必須向申請MSB牌照，才能合法地運營。也是所有要在美國運營數字貨幣業務的公司必須所擁有的的牌照。

目前比較火熱的牌照還有：美國MSB牌照，加拿大MSB牌照，愛沙尼亞牌照，澳大利亞牌照，開曼牌照。 其中愛沙尼亞牌照與其他牌照有一些區別，因為它是屬於雙牌照（token交換服務和價值錢包）ICO合規，STO合規，交易所合規，德國牌照，新加坡牌照，馬來西亞牌照，新加坡基金會注冊，法律意見書，愛沙尼亞牌照注冊，美國牌照注冊，澳大利亞牌照注冊，法律合規意見書，加拿大牌照申請，開曼牌照申請，紐西蘭牌照申請，可斟酌對比申請注冊。