金融機構設址規定

㈠ 亞洲地區最重要的金融機構 是什麼，行址設在哪裡

香港是亞洲最大的金融中心

㈡ 雄安新區擬爭取哪些金融機構遷址新區

4月13日，一份有關金融支持雄安新區建設情況報告在市場流傳。根據該報告，未來雄安新區將爭取「新三板」等機構落地雄安，同時新設中國雄安發展銀行等金融機構，針對此，河北省政府有關人士對上證報記者表示，相關部門將就此進行輿情分析，有消息將會第一時間對媒體回應。

河北方面還擬協調證監會，比照發揮資本市場作用服務國家脫貧攻堅戰略意見，為雄安新區及周邊地區企業掛牌、上市開辟綠色通道，對IPO企業，「即報即審，審過即發」，對在新三板掛牌的企業，「即報即審，審過即掛」。同時，引進保險資金投入新區建設，爭取保監會等部門研究保險資金支持雄安新區建設的專項政策， 鼓勵保險資金參與地方政府投資建設平台。

根據報告，目前正由河北金融辦主任江波帶隊，與有意參與雄安新區建設的金融機構總部對接，力爭更多金融機構及區域總部落居雄安新區，4月11日下午，按照江波安排，人行石家莊中心支行、河北銀監局、河北證監局、河北保監局主要負責人已按要求赴京跑辦、對接，爭取最大政策支持。

（來源:中國證券網）

㈢ 馬上消費金融是什麼

馬上消費金融抄是一家由中國銀監會批准設立的金融機構，本著「以用戶為中心的」價值觀以及「科技，讓生活更輕松「的願景，致力於成為最被信賴的金融服務商；

馬上消費金融於2015年6月正式開業 ，引入了重慶百貨、重慶銀行、物美集團、陽光保險、浙江小商品城等股東 ，形成具活力的多元化混合所有制股東結構 。注冊資本金達40億元 。

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產品介紹

1、安逸花

產品功能：用戶申請後可在線上循環使用授信額度，定期還款；

產品概述：支持場景消費與現金提現，可隨借隨還及現金分期；

2、馬上分期

產品功能：商品貸，用於特定場景內的商品貸款；

產品概述：大數據審批，消費場景結合度高。

3、馬上貸

產品功能：信用分期產品；

產品概述：極簡申請流程，快速審批，用途靈活。

參考資料來源：網路-馬上消費金融股份有限公司

㈣ 銀監局關於金融機構UPS的設置有什麼規定么

公通字[2006]53銀行業金融機構安全評估辦法，銀監辦發[2008]70中國銀行業監督管理委員會信息系統安全策略試行，銀監發[2009]19商業銀行信息科技風險管理指引

㈤ 銀行卡升級是什麼意思

1、銀行卡升級一般是後台系統升級，增加一些功能，一般跟消費者沒關系，但是升級的時候，銀行卡都要停止使用，時間一般都在0點左右，不會影響使用的。

銀行系統維護，一般都會有簡訊提示，或者是公告。銀行卡（Bank Card） 是由商業銀行等金融機構及郵政儲匯機構向社會發行的具有消費信用、轉賬結算、存取現金等全部或部分功能的信用支付工具。銀行卡包括信用卡和借記卡兩種。

2、指將普通銀行卡升為星級VIP卡，會獲得銀行的一系列福利待遇，卡主升級後，可享受辦理業務優先、免年費、管理費等服務。

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4月27日晚，大興公安分局西紅門派出所的民警檢查出租房時，在一個三室一廳的房間內，發現堆滿了快遞包，成套的銀行卡、u盾隨處可見，經清點有500多張銀行卡，在櫃子內還發現了10多台POS機。

房內的3名男子李某、劉某和殷某對此支支吾吾解釋不清。經審查，三人交代，他們是專門給別人的銀行卡刷星的，就是把普通的銀行卡升級為星級VIP卡，卡主升級後，可享受辦理業務優先、免年費、管理費等服務。

據辦案民警介紹，李某3人申請了一個QQ號，對外發布消息稱收費幾百元，就可以把銀行的普通卡升級為星級VIP卡。現場500多張卡都是從全國各地收集來的。

卡收上來後，嫌疑人用自己的錢存入卡里，然後再用POS機把錢刷出來，這樣就產生了流水。一般一張卡晚上要刷進50萬，一天大概操作20張卡左右，流水在1000多萬。

「嫌疑人的現金還是那50萬，就是反復地刷。」辦案民警說，通過網銀存錢，再通過POS機刷出來，其實並沒有確切的交易，只不過通過這種方式提高流水。

每張卡他們都是走50萬的流水，收取卡主200元。如果客戶多，一晚上可以獲利3000多元。審查中，3名犯罪嫌疑人聲稱不知道這是違法行為。目前，李某等3人因涉嫌妨害信用卡管理已被大興警方刑事拘留。

㈥ 廣東境內的金融機構名單，最好有地址電話。

參考答案 這個世界就這么不完美。你想得到些什麼就不得不失去些什麼。

㈦ '一個規定,兩個辦法'確定的金融機構反洗錢工作的三項原則是什麼.

1、合法審慎原則，是指金融機構應當依法並且審慎地識別可疑交易，作到不枉不縱，不得從事不正當競爭妨礙反洗錢義務的履行。

2、保密原則，是指金融機構及其工作人員應當保守反洗錢工作秘密，不得違反規定將有關反洗錢工作信息泄露給客戶和其他人員。

3、與司法機關、行政執法機關全面合作原則，是指金融機構應當依法協助、配合司法機關和行政執法機關打擊洗錢活動，依照法律、行政法規等有關規定協助司法機關、海關、稅務等部門查詢、凍結、扣劃客戶存款。

(7)金融機構設址規定擴展閱讀：

「一個規定，兩個辦法」指的是《金融機構反洗錢規定》、《人民幣大額和可疑支付交易報告管理辦法》、《金融機構大額和可疑外匯資金交易報告管理辦法》，適用范圍如下:

1.《金融機構反洗錢規定》適用於中國人民銀行批准設立的所有金融機構,主要包括:

(1)銀行類金融機構,包括政策性銀行、國有獨資商業銀行、股份制商業銀行、城市商業銀行和農村商業銀行等;

(2)信用合作社,包括城市信用合作社及其聯社和農村信用合作社及其聯社;

(3)郵政儲匯機構;

(4)非銀行類金融機構,包括企業集團財務公司、信託投資公司和金融租賃公司；

(5)外資金融機構,主要包括外資獨資銀行、中外合資銀行、外國銀行分行和外資獨資財務公司、合資財務公司等外資非銀行類金融機構。

2.《人民幣大額和可疑支付交易報告管理辦法》適用於經中國人民銀行批准在我國境內設立的金融機構,目前主要包括政策性銀行、商業銀行、城鄉信用合作社及其聯合社和郵政儲匯機構。其中商業銀行除國有獨資商業銀行、股份制商業銀行、城市商業銀行和農村商業銀行外,還包括經營人民幣業務的外資獨資銀行、中外合資銀行和外國銀行分行。

3.《金融機構大額和可疑外匯資金交易報告管理辦法》適用於我國境內經營外匯業務的金融機構。主要包括：

(1)銀行類金融機構,包括政策性銀行、國有獨資商業銀行、股份制商業銀行、城市商業銀行和外資銀行。

(2)非銀行金融機構,包括證券公司、保險公司、金融租賃公司、財務公司、信託投資公司、基金公司等金融機構,其中包括符合上述相關類別的外資金融機構。

(3)郵政儲匯機構。

㈧ 在外地買車分期付款需要什麼證件

1、要有一個暫住證。

2、要有一個能夠證明有償還能力的證明性文件，例如在本地有房產、有公司或者有人擔保（擔保人也要提供相應證明性文件）。

3：《個人貸款申請書》。

4：個人有效身份證件。包括居民身份證、戶口簿、軍官證、護照、港澳台灣同胞往來通行證等。借款人已婚的要提供配偶的身份證明；

5：戶籍證明或長期居住證明。

6：個人收入證明，必要時須提供家庭收入或財產證明。

7：由汽車經銷商出具的購車意向證明。

8：貸款買車首付證明。

9：以所購車輛抵押以外的方式進行擔保的，提供擔保的有關材料，包括質押的權利憑證、抵押房地產權屬證明和評估證明、第三方保證的意向書等。

10：如借款所購車輛為商用車，還需提供所購車輛可合法用於運營的證明，如車輛掛靠運輸車隊的掛靠協議、租賃協議等。

11：借款所購車輛為二手車，還需提供購車意向證明、建設銀行認可的評估機構出具的車輛評估報告書；車輛出賣人的車輛產權證明、所交易車輛《機動車輛登記證》、車輛年檢證明等。

(8)金融機構設址規定擴展閱讀：

汽車消費貸款是銀行對在其特約經銷商處購買汽車的購車者發放的人民幣擔保貸款的一種新的貸款方式。

貸款買車就是指貸款人向申請購買汽車的借款人發放的貸款，實際上就是借金融機構的錢來買車，

但是金融機構要求買車人必須付一定比例的首付並提供還款能力證明，無不良信用記錄，須要滿足金融機構申請貸款買車的要求才可以。

㈨ 銀監局對金融機構UPS的設置有什麼規定

三個文件可以看看。公通字[2006]53銀行業金融機構安全評估辦法，銀監辦發[2008]70中國銀行業監督管理委員會信息系統安全策略試行，銀監發[2009]19商業銀行信息科技風險管理指引