香港金融詐騙公司

㈠ 如何界定銀行帳戶洗黑錢

就是看賬戶是否有將非法所得合法化的行為。主要指將違法所得及其產生的收益，通過各種手段掩飾、隱瞞其來源和性質，使其在形式上合法化。將毒品犯罪、黑社會性質的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產生的收益，通過金融機構以各種手段掩飾、隱瞞資金的來源和性質。

簡明扼要來說，洗錢是指「通過合法的活動或建設將違法獲得的收入隱藏、偽裝或投資的過程」。

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洗黑錢還包括：

1、把合法資金洗成黑錢用於非法用途，即把白錢洗黑，如把銀行貸款通過洗錢而用於走私；

2、把一種合法的資金洗成另一種表面也合法的資金，以達到佔用的目的，即把白錢洗白，如把國有資產通過洗錢轉移到個人帳戶；

3、把合法收入通過洗錢逃避監管，如外資企業把合法收入通過洗錢轉移到境外。

洗黑錢過程：

洗錢的過程通常被分為三個階段，即處置階段、培植階段、融合階段。

處置階段：指將犯罪收益投入到清洗系統的過程，是最容易被偵查到的階段。

培植階段：即通過復雜的多種、多層的金融交易，將非法收益與其來源分開，並進行最大限度的分散，以掩飾線索和隱藏身份。

融合階段：被形象地描述為「甩干」，即使非法變為合法，為犯罪得來的財務提供表面的合法掩藏，在犯罪收益披上了合法外衣後，犯罪收益人就能夠自由地享用這些骯臟的收益，將清洗後的錢集中起來使用。

洗黑錢影響：

洗錢是嚴重的經濟犯罪行為，不僅破壞經濟活動的公平公正原則，破壞市場經濟有序競爭，損害金融機構的聲譽和正常運行，威脅金融體系的安全穩定，而且洗錢活動與販毒、走私、恐怖活動、貪污腐敗和偷稅漏稅等嚴重刑事犯罪相聯系，已對一個國家的政治穩定、社會安定、經濟安全以及國際政治經濟體系的安全構成嚴重威脅。

㈡ 炒外匯是不是騙人的

單純炒外匯不是騙人的，炒外匯的集團培訓是騙人的。

炒匯作為一種比股市投資更回優越的金融答投資工具。其投資方向是全球外匯市場。由於匯價每日波動幅度不像股市那麼大，若以實盤換匯交易投資的話，回報率小。

利用保證金交易來投資，外匯投資人可以運用杠桿原理，以小搏大、雙向交易、操做靈活，而且由於是全球性的市場，行情被個人或機構控制的機會很小，所以相對於股市來說更加透明和公平。

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某些犯罪團伙採用在微信群里推廣自行搭建的「xx集團」虛假交易平台，以指導他人炒外匯賺錢的方式實施電信詐騙。

嫌疑人每次只將1名受害人拉進其精心設計的炒外匯微信群，群里人頭攢動，熱鬧非凡。但其實除了受害人一人為投資者外，其餘群成員都是該犯罪團伙其他成員，他們使用多部手機。

更換扮演客服、指導師、海關工作人員、投資者等多種角色，分工明確，輪流對受害人進行信息轟炸，精神洗腦，繼而攻破受害人的心理防線，讓受害人掉進他們設計好的詐騙陷阱。

㈢ 有自稱是宏利香港金融有限公司以金融理財用高息配送為由進行詐騙『僅8天就分別騙走我和群友近100萬

【1】詐騙100萬，，金融理財以高息配送為由。
【2】帶著證據在案發地盡快報警。
立案標準是3千元。警方在甄別，調查後認定要是詐騙案，
會積極破案的。
【3】不要圖什麼高利息，貪小便宜吃大虧。

㈣ 香港華若金融詐騙平台，我們的款全部打在財務蔡家玲的帳號，網站已關，我們怎樣舉報，

打110報警，告華若金融蔡家玲，吳志明，蔣愛娟等網上詐騙，全國多少人被騙啊，

㈤ 前兩天聽說有個GMR香港高寶金融集團，做外匯的，誰有在上面交易過安

GM R 香 港 高寶 金融集團也 有一 段 時 間了 吧 ， 好早 的 時候 ， 我 老 公 就 是 在 這 家 公 司 投 資外 匯， 收 益也 不 錯， 還沒 風 險的

㈥ 有沒有人在百合網上被冒充是在香港聯富金融集團工作的人詐騙。。。 此自稱叫余沫：

覺你直接去找那個百合網了解比較好。。

㈦ 我也被香港東風金融詐騙了，我已經報警了，同樣是受害者，你報警了嗎

警察不想管！
實行了這么久的實名制，還不是很難抓到人。。

㈧ 香港特大跨國詐騙團伙，亞太銀行（亞太外匯金融中心）

轉了~~