金融機構案件警示教育活動方案

1. 銀行警示教育活動總結報告範文（兩篇）

銀行警示教育活動總結1

為進一步增強員工依法合規、風險防範和自我保護意識，工商銀行xx分行自20xx年2月起在全行員工中開展「學案例、糾違規、抓整改」警示教育活動。

一、以案為鑒 抓學習教育

組織觀看。以支行、部室為單位，組織管理人員、黨員幹部、重要崗位人員觀看《警示教育片》、參觀警示教育基地，集中觀看活動覆蓋所有員工。觀後組織員工談觀後感，集中開展討論。

學好案例。工商銀行xx分行結合《警鍾》和行業新編案例對全員開展警示教育，通過重點條款講解、集中教育、員工自我、案例剖析、風險排查教育等形式加強員工學習教育，倡導員工通過學習案例，汲取教訓、改進內部管理，嚴格制度落實、強化風險防控。

學習制度。以支行、部室為單位，採取集中學習、專題培訓、專題討論、專人講解和個人自學以及監察室、內控合規部、人力資源部上門宣講的方式，組織員工對規章制度和風險案例進行學習，加深對規章制度的理解和把握。重點學習總行《案件防範責任制管理辦法》《員工行為禁止規定》《員工違規行為處理規定》《客戶經理風險防控管理實施辦法》《支行行長崗位風險預警防控辦法》以及下發的風險事件通報。

開展廉政談話。工商銀行xx分行通過集中廉政談話、約見談話、「一對一」談話，告誡談話、誡勉談話等形式，重申紀律要求，指出存在的.問題和不良傾向，提出整改意見，進一步提高管理人員的理想信念、黨紀法紀觀念，明確各項廉政規定，做到廉潔從業。

二、學以致用 邊學邊改

一是邊查邊糾。工商銀行xx分行根據案例所揭示的在內部管理、制度學習和監督檢查等存在的問題，舉一反三，認真查找和深入整改本單位和個人存在的相關問題。在學習案例時，讓員工了解基本案情、作案手段、發案原因和人員處理等情況，引導員工深入剖析問題、查找原因、揭示風險，切實起到吸取案例教訓、改進內部管理，嚴格制度落實、強化風險防控的作用。二是走訪客戶、與員工座談，徵求客戶經理、重要崗位人員在職業道德、業務操作方面建議，抓好問題整改。

三是檢查指導，抓好小企業信貸、個人住房和經營性貸款、信用卡分期付款、民間融資和擔保、資產風險管控、集中采購等重點領域和重點環節風險點整改工作。四是分析整改，針對存在問題，堅持邊檢查評議、邊落實整改，對自我檢查和組織檢查中發現的問題，要及時改正，防止走過場，提出改進與完善的意見。

三、建章立制 消除隱患

把學習教育、查找問題隱患、建章立制，對照整改貫穿活動的始終。各項活動結束後，分行「五個一工作法」領導小組成員對全轄警示教育活動開展情況進行檢查評價和總結，促進教育活動的常態化和長效化。各行分管檢監察人員主動發揮組織、協調作用，及時督促、檢查、報告教育活動情況。

銀行警示教育活動總結2

按照市分行紀委《關於集中開展警示教育活動的通知》要求，我行以組織全員觀看總行系列案防警示教育片為契機，認真開展警示教育活動，結合實際對照規定進行自查和排查，進一步教育全行員工遵章守紀，合規經營，築牢思想道德防線，進一步增強了幹部員工合規經營和自我約束意識。現將活動開展情況匯報如下：

一、抓好動員部署。

根據市分行紀委通知精神，我行把這次警示教育活動作為強化員工職業道德教育、預防職務犯罪和推進內控管理的重要抓手。在11月份案防分析會上，行長×××同志對開展警示教育活動進行了動員，進一步統一思想，認清形勢，要求全行充分認識開展警示教育的重要性和緊迫性，以開展警示教育活動為契機，強化內控制度建設，提高執行力。支行明確此次警示教育活動由辦公室牽頭，全行參與、分層推進。制定了警示教育活動方案，分別組織管理人員、營銷人員、重要崗位員工和其他員工觀看和討論8場次，支行領導班子成員帶頭觀看警示教育片，帶頭參加討論。截至12月29日，全行員工全部觀看了警示教育片，警示教育活動覆蓋面達100%。

二、抓好學習討論。

我行在教育活動中注重加強學習討論，深化員工思想認識。一是圍繞典型案件，認真分析作案手段、案發原因、防範要點及內控管理中存在的問題，深刻認識案件對於集體和個人的危害，進一步提高全員業務素質和敬業精神。二是圍繞基本制度，深化內控案防制度和案件管理規定的學習，使全體員工真正受到教育，真正提高拒腐防變、廉潔從業的自覺性。

三、抓好對照檢查。

警示教育活動中，我行堅持教查結合、注重實效，認真查找工作中存在的薄弱環節，及時整改。針對案例揭示的問題，要求全行員工，特別是管理、營銷人員和各部門，聯系思想和工作實際，對照檢查執行各項制度情況，通過自查，找准問題產生的根源和原因，制定切實可行的整改措施。
（1）.銀行典型案例警示教育心得體會範文（三篇） （2）.銀行員工警示教育心得體會1000字（兩篇） （3）.單位職工觀看黨風廉政警示教育片觀後感範文（三篇） （4）.黨員幹部黨風廉政警示教育片觀後感範文（三篇） （5）.領導幹部黨風廉政教育警示片觀後感範文（三篇） （6）.醫護人員以案促改警示教育心得體會1200字 （7）.領導幹部以案促改警示教育心得體會2000字 （8）.銀行以案促改警示教育心得體會範文（三篇） （9）.教師典型案例警示教育活動心得體會（三篇） （10）.黨員幹部典型案例警示教育活動總結報告（三篇）
一是對照思想實際，牢固樹立正確的人生觀、價值觀、權力觀，自覺提高依法合規意識，切實遵守規章制度，踏實履行職業操守，珍惜職業生涯。

二是對照內控案防制度和自身崗位履行內控案防的主要職責、任務和要求，排查內控案防工作中存在的履職不到位問題，認真加以整改。

三是對《關於加強銀行業突發事件報告工作的通知》、《案件線索處置規定》、《員工抵制檢舉重大違規違紀行為和堵截案件獎勵辦法(試行)》等與員工利益密切相關的制度規定進行再學習，進一步強化基層員工案防意識和自我保護意識。

通過開展這次警示教育活動，全行員工遵章守紀、合規經營的意識進一步增強，思想道德防線進一步鞏固，必將為全行業務又好又快發展提供堅實保障。

2. 防範打擊非法集資宣傳月活動方案

2017防範打擊非法集資宣傳月活動方案

為進一步加大防範和打擊非法集資宣傳教育的工作力度，，各部門策劃防範打擊非法集資宣傳月活動，制定優秀方案!

篇一：2017防範打擊非法集資宣傳月活動方案

為進一步加大防範打擊非法集資宣傳力度，提高社會公眾非法集資的防範意識和識別能力，從源頭上有效遏制非法集資，結合馬家實際，特製定本活動方案。

一、活動目的

集中開展防範打擊非法集資宣傳月活動，著力擴大宣傳教育覆蓋面，進一步普及社會公眾金融基礎知識，提高廣大群眾對非法集資的風險意識和識別防範能力，自覺遠離和抵制非法集資。通過集中宣傳，進一步完善和健全防範打擊非法集資宣傳教育長效機制，實現宣教活動的常態化、制度化，持續營造全鄉防範打擊非法集資的高壓態勢和良好氛圍。

二、宣傳原則

堅持“面向基層、面向群眾、注重創新、注重實效”的原則，全面調動宣傳工具，高效整合宣傳資源,創新、豐富宣傳手段，努力擴大宣傳教育工作的覆蓋面和影響力。推動宣傳教育活動進學校、進社區、進農戶，確保宣傳教育工作貼近基層，深入群眾，本次宣傳月要將警示教育作為集中宣傳重點，著力宣傳“非法集資不受法律保護、參與非法集資風險自擔”，增強公眾“理性投資、風險自擔”的意識，避免產生非法集資損失政府買單的政府不作為的政策性風險發生。

三、階段安排

(一)安排部署階段。我鄉根據上級文件要求，結合本鄉實際，制定方案。

(二)全面實施階段。各村、各部門按照我鄉制定的實施方案全面開展宣傳活動。

(三)梳理總結階段。我鄉分管領導就這次活動開展召開總結會議，並及時上報工作情況。

四、活動主要內容

(一)通過橫幅、展板等宣傳語進行宣傳，每周逢場天安排社會服務中心工作人員和大村干在馬家場鎮等人群集中區域發放宣傳單，各村利用每天早晚的廣播進行播報，尤其要以實例宣傳非法集資帶來的危害，告知廣大群眾打擊非法集資。

(二)利用每周的.周一例會，在幹部隊伍中宣傳遠離非法集資;利用各村的開展“三會一課”的時機，教育廣大村幹部、引導廣大群眾防範和打擊非法集資。

(三)各村的駐村幹部利用下村入戶時機向群眾宣傳非法集資方面的知識。

五、工作要求

(一)加強領導，高度重視。分管領導高度重視此次宣傳工作，充分認識到做好此項工作對於維護群眾財產安全、減少群眾信訪量和維護社會穩定起著極其重要的作用。

(二) 各司其職，明確責任。逢場天確定一名工作人員去場鎮發放宣傳資料，各村每天的廣播必須播放相關宣傳內容。

(三)加強督查，確保實效。分管領導要不定期下村入戶檢查工作措施是否落到實處，抽查群眾對非法集資的知曉率，並逐漸探索形成長效性的工作機制。

篇二：2017防範打擊非法集資宣傳月活動方案

為防止民間借貸演化成為非法集資，積極推進我市防範和打擊非法集資活動，加強宣傳引導，提高社會公眾風險識別和防範能力，從源頭上遏制非法集資，按照廣東省人民政府金融工作辦公室的統一部署，市處置非法集資領導小組決定於20xx年5月至6月在全市集中組織開展防範和打擊非法集資宣傳月活動。

一、指導思想

以鄧小平理論和“三個代表”重要思想為指導，深入貫徹落實科學發展觀和黨的十八大、十八屆三中全會精神，以省政府金融辦《關於開展非法集資風險專項排查活動的通知》(粵金函[2014]372號)、《轉發處置非法集資部際聯席會議關於做好20xx年防範打擊非法集資宣傳教育工作有關事項的通知》(粵金函[2014]373號)和《關於清理規范非融資擔保公司的通知》(粵金函[2014]323號)為依據，充分運用多種手段，採取有效措施，開展廣泛的防範打擊非法集資宣傳教育活動，引導和提高社會公眾對非法集資危害性的認識，營造防範和打擊非法集資的良好社會輿論氛圍，從源頭上遏制非法集資案件高發勢頭，維護我市經濟金融秩序和社會和諧穩定。

二、活動目的

(一)增強防範觀念。以保護人民群眾切身利益、維護社會穩定為出發點，提高社會公眾對非法集資的識別能力，增強風險防範意識，培養正確的投資理念，營造防範打擊非法集資的良好輿論氛圍。

(二)加強輿論攻勢。形成強大的輿論攻勢震懾犯罪分子，繼續保持對打擊非法集資活動的高壓態勢，增強宣傳效果。

(三)完善工作機制。推動全市各級各部門建立健全上下聯動、行之有效的宣傳教育工作長效機制。

三、活動時間

20xx年5月10日至6月10日，為期1個月。

四、宣傳內容

(一)大力宣傳《非法金融機構和非法金融業務活動取締辦法》(國務院第247號令)、《刑法》等打擊和處置非法集資有關法律、法規和政策，讓廣大群眾充分認識到非法集資不受法律保護，政府不會買單，增強“買者自負”和“風險自擔”意識，教育群眾自覺遠離非法集資。

(二)宣傳普及與非法集資相關的金融知識，向廣大群眾介紹非法集資的特徵、表現形式和常見手段，教育群眾怎樣識別非法集資，提高社會公眾的識別能力;介紹合法的投資渠道和理財方式，引導廣大群眾理性投資，合法理財。

(三)大力宣傳《打擊非法集資典型案例匯編》等近年來查處的典型非法集資案件，以案說法，入情入理，揭露犯罪分子的慣用伎倆，揭示非法集資的欺騙性和風險性及社會危害性，引導群眾自覺抵制非法集資，積極支持打擊和處置非法集資，並向政府舉報非法集資線索。

五、宣傳方式

(一)在城市社區、城鎮街道、營業網點、廣場、車站等群眾集散地，懸掛宣傳口號條幅，張貼宣傳海報，設置宣傳欄，設立咨詢點，播放防範打擊非法集資專題教育片，向群眾分發宣傳手冊、傳單，向群眾開展咨詢服務。

(二)出動宣傳車在城區主要街道、城鄉結合部、農村集鎮巡迴廣播宣傳，充分利用城市公交、宣傳車等移動傳媒開展宣傳。

(三)在電視、廣播、報刊、網路等媒體，採取專題、專欄、在線訪談、系列報道、受害人員現身說法等形式，組織開展廣泛宣傳。利用手機平台向用戶發送防範打擊非法集資宣傳簡訊進行宣傳。

(四)結合實際情況採取多種方式方法進行宣傳。

六、主要活動

(一)播放防範和打擊非法集資DVD動畫宣傳片。活動月期間，市電視台要加大播放頻率(每天每頻道不少於3次)播放全省統一製作的防範和打擊非法集資DVD動畫宣傳片(下稱“宣傳片”)，市文廣新局要組織下鄉放映隊在放映前播放“宣傳片”，作為20xx年度處非宣傳教育的一項重點工作(責任主體：市委宣傳部、市文廣新局、信宜電視台)。

(二)懸掛宣傳條幅、開設宣傳專欄。市和各鎮(街)處置非法集資領導小組各成員單位，信宜轄區各保險業及證券業金融機構要在辦公樓門前懸掛宣傳標語橫幅(標語另發)，在辦事(營業)大廳設立防範打擊非法集資宣傳專欄，各成員單位網站設置專欄宣傳防範和打擊非法集資標語口號和相關知識。公安、工商、人行、銀監、政府金融工作等部門門戶網站同時要公布舉報非法集資電話號碼。(責任主體：市處置非法集資領導小組各成員單位，市各個金融機構)

(三)主流媒體宣傳報道。市委宣傳部和信宜報、信宜新聞網要發揮宣傳主流優勢，認真做好宣傳報道，開辟法制宣傳專欄，刊登典型案例剖析，以案說法，揭露犯罪伎倆，全方位、多角度地揭示非法集資的本質和危害，對群眾進行普法宣傳教育，切實推動防範打擊非法集資宣傳月活動深入開展，確保宣傳效果。(責任主體：市委宣傳部、信宜報社、信宜新聞網)

(四)專題發送公益簡訊。以防範和打擊非法集資宣傳教育標語口號為參照，編制1-3條打擊和防範非法集資公益簡訊，由中國電信、中國移動、中國聯通在茂分公司定期向所屬手機客戶進行集中發送，對社會公眾進行宣傳教育和警示。(責任主體：中國電信信宜分公司、中國移動信宜分公司、中國聯通信宜分公司)

(五)銀行機構網點宣傳。轄區內各銀行業金融機構要充分利用自身優勢，以分支機構和營業網點為重點，以條幅、展板、電子顯示屏為載體，對非法集資特徵、主要表現形式、常用手段等進行宣傳，滾動播出防範和打擊非法集資宣傳標語口號，高強度、多渠道、廣范圍地開展宣傳教育活動，提高存款人和廣大金融消費者的風險意識和識別能力，自覺遠離和抵制非法集資。(責任主體：人民銀行信宜支行)

(六)開展廣告清理。依據有關法律法規，協調新聞宣傳主管部門，對都市類平面媒體大量刊登的非法金融業務廣告和變相廣告進行清理和處罰，有效封堵和遏制非法金融廣告宣傳行為，維護媒體的嚴肅性。(責任主體：市工商局)

(七)各鎮(街)結合實際開展宣傳活動。市處置非法集資領導小組成員單位、新聞媒體及各對口責任主體要參照市開展的主要活動內容，結合本地實際，創新形式，開展本轄區內的宣傳月活動。

七、工作要求

(一)加強組織領獎，落實職責。防範打擊非法集資宣傳月活動在市處置非法集資領導小組統一部署下進行，各鎮(街)各部門要進一步增強政治責任感，按照方案要求精心組織，落實職責，積極主動做好相關工作，確保宣傳月活動有序開展，取得預期成效。

(二)強化督導、明確責任。宣傳月活動是廣東省政府金融辦統一部署的一項重要工作，並被列為20xx年處非綜治考評的重點內容。中央、省、茂名市有關部門將對各地開展情況進行督導或暗訪。各鎮(街)各部門要認真開展活動，迎接廣東省政府和茂名市有關部門的督導檢查。市處非辦也將採取現場檢查、暗訪等方式加強督導。未按要求落實工作措施的，將追究相關單位或人員的責任。

(三)突出重點，注重實效。宣傳月活動要堅持面向公眾、面向基層，對重點領域和重點人群進行重點宣傳，不斷創新形式和方法，切實提高宣傳教育的針對性和有效性。

(四)嚴守紀律，正確引導。宣傳月活動要堅持正面宣傳，正確把握社會輿論導向，引導教育群眾，推動案件處置，維護我市社會穩定。

3. 銀行案件警示教育活動總結報告範文

為了落實XX銀保監局《關於開展銀行業金融機構案件警示教育活動的通知》和總行關於在全行集中開展警示教育活動的要求，XX支行以組織全員觀看系列案防警示教育片和學習《銀行業金融機構從業人員職業操守指引》等文件為契機，認真開展警示教育活動，結合實際，對照規定進行學習和討論，教育支行全員遵章守紀，合規經營，築牢思想道德防線。現將活動開展情況總結報告如下：

一、抓好動員，部署落實

根據總行通知精神，XX支行把開展好警示教育活動作為強化員工職業道德教育、預防職務犯罪的重要抓手，在5月份對開展警示教育活動進行了動員，進一步統一了全員的思想，要求全員充分認識開展警示教育的重要性和緊迫性，並按活動計劃組織全員集中觀看了警示教育片《不可逾越的底線》，學習了《銀行業金融機構從業人員職業操守指引》。

二、查教結合，自查自糾

警示教育片《不可逾越的底線》講述了以林啟鳳為代表的銀行員工，從優秀員工裂變成人民罪人的故事，看後令人深省。XX支行行長和副行長表示，作為黨員領導幹部，從敬權慎行到濫權妄為，因為信仰的缺失一步步走向墮落，值得每一位黨員領導幹部深思，我們必須以案為鑒，做到警鍾長鳴。作為支行領導，要認真落實全面從嚴治黨「第一責任人」責任，忠誠擔當，嚴格自律，以上率下。一是要學紀曉規，明辨是非;二是要防微杜漸，謹小慎微;三是要嚴防死守，堅守底線。通過自查督導等工作形式，XX支行全員認真查找了工作中存在的薄弱環節，及時整改，並就問題產生的根源和原因，制定切實可行的整改措施。

三、以案為鑒，制定措施

為做好黨風廉政建設工作，XX支行將從以下幾個方面抓好落實：

一是進一步加強警示教育工作，讓廣大員工牢固樹立正確的利益觀、價值觀和人生觀，增強廉潔從業意識。

二是對照警示教育活動和崗位的職責、任務和要求，排查工作中存在的履職不到位問題，認真加以整改。

三是對制度規定進行再學習，進一步強化基層員工案防意識和自我保護意識。
(1).機關安全生產事故警示教育活動總結（三篇）

(2).學校開展安全警示教育活動總結範文（兩篇）

(3).幼兒園安全主題教育活動設計方案（三篇）

(4).小學主題教育的活動總結範文（六篇）

(5).幼兒園主題教育活動總結怎麼寫（五篇）

(6).學校消防安全教育活動總結範文（五篇）

(7).小學生心理健康教育主題活動方案範文（四篇）

(8).學校法制宣傳日教育活動方案範文（四篇）

(9).學校開展紀律教育月活動總結範文（兩篇）

(10).鄉鎮幹部紀律教育學習月活動總結（四篇）

通過開展此次警示教育活動，XX支行員工遵章守紀、合規經營的意識進一步增強，思想道德防線進一步鞏固。全體員工紛紛表示，將對照思想實際，牢固樹立正確的人生觀、價值觀、權力觀，不斷強化依法合規意識，切實遵守規章制度，踏實履行職業操守，維護支行風清氣正、幹事創業的良好發展環境。 ;