查詢金融公司名稱騙局

Ⅰ 智天金融是騙人的嗎

確實是騙來人的，一定要採納自，一個空殼公司，幾個公司認繳的注冊資金是1000萬，實繳是0，而且合夥人經營的其他公司多半被工商局吊銷執照，而且這家公司畫餅明眼人（稍稍帶點腦子的人）一看就知道是騙局，我表姐找我聊這個事，被我立馬阻止了，這家公司之前也是慣用手法，說2018年9月上市的，現在上了沒？？？現在又說2020年上市，老套路，能騙多少算多少，真的不想多說一句話了，千萬別信！

Ⅱ 全國金融騙局名單大曝光，遠離詐騙公司，你中招了嗎

詐騙，是違法行為，依法應追究治安行政責任。
如果涉及詐騙的數額達回到三千元至一萬元以上答（各省和各省不同，但電信詐騙追究起點一律為三千元）或者情節嚴重者，將會被依法追究刑事責任。
法律鏈接：《刑法》第二百六十六條詐騙公私財物，數額較大的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，並處或者單處罰金；數額巨大或者有其他嚴重情節的，處三年以上十年以下有期徒刑，並處罰金；數額特別巨大或者有其他特別嚴重情節的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，並處罰金或者沒收財產。本法另有規定的，依照規定。

Ⅲ 關於金融行業的騙局都有哪些

我的回答如下

1.集資詐騙：

集資詐騙就是個人或單位通過虛構、隱瞞的方法來向公眾募集較大的資金。這種以非法佔有為目的的行為，是違反了有關金融法律法規的規定的。像那些投資少、見效快、收益高的項目就很可能是集資詐騙，要謹防承包項目的企業可能是虛構的。

2.偽P2P借貸

P2P依託於互聯網技術，所以也催生出不少金融詐騙手段，有很多詐騙分子會通過成立一個所謂的P2P網路借貸平台，再以高額利息為誘惑，虛構資金鏈，發布虛假招標信息，一旦拿到足夠的資金，就可能關閉網站、攜款潛逃。像之前的e租寶就是通過這個手段來詐騙的。

3.網路信息詐騙

網路信息詐騙可以說是最常見的形式了，詐騙分子可能冒用他人的微信、QQ來進行詐騙，又或者發布虛假中獎信息，在鏈接里植入木馬等等。這類詐騙可以說是防不勝防。

金融騙局有很多，我們平常也要多留意，尤其是在投資理財的時候，一定要謹慎小心，以防自己掉入陷阱。個贊
龐氏騙局
堪稱全球最經典的騙局之一，現代金融騙局始祖。用中國俗語形容就是「拆東牆補西牆」、「空手套白狼」。
這一切，源於查爾斯·龐奇的投機手法。他稱，在歐洲用美元兌換當地貨幣購買回信券，再拿到美國來換郵票賣，45天就可賺到投資額的50%；3個月能讓投資翻番。
最初一批「投資者」的確在規定時間內拿到了承諾的回報，大批「投資者」慕名而來。看起來很美的「投資」過程中，根本沒有一張回信券出現。先投資的人獲得的收益都是來自其他投資者的投資，用新投資人的錢向老投資者支付利息和短期回報，製造賺錢的假象，進而騙更多的錢。他1920年開始從事投資欺詐，約4萬人捲入騙局。
被騙金額達1500萬美元，相當於今天的1.5億美元。

希望對你有幫助

Ⅳ 佰仟金融公司正規嗎是不是傳銷類

金融，成立於2013年12月，總部設立在深圳。作為哈爾濱銀行戰略合作夥伴，佰仟金融業務正在全國迅速發展。目前，已經開展消費金融服務和汽車金融服務業務，未來會進一步開拓相關業務領域，為客戶提供綜合金融解決方案。

【佰仟貸款】深圳佰仟金融是正規公司嗎？貸款騙局分析

【佰仟分期購】佰仟貸款條件，主要消費品：手機、平板電腦、摩托車、電動車、家電、時尚消費品等；申請服務所需條件：中國居民+18—55周歲+有固定收入；特點和優勢：可選消費品豐富、申請文件簡單、審批快捷、期數靈活等；申請服務所需文件：二代身份證+社保卡/醫保卡、戶口本、駕駛證、銀行卡、存摺、銀行對賬單、工牌（其中至少一個）；【佰仟貸款】深圳佰仟金融是正規公司嗎？貸款騙局分析

【深圳佰仟金融是正規公司嗎？判斷一間金融服務公司是否是騙局，只需要對照以下幾點則可自行分辨。貸款騙局分析】1.費率不明。費率是分期的成本，很多分期平台都不能直觀地了解其產品分期費率，往往只宣傳分期產品或小額貸款的低門檻、零首付、零利息等好處，卻弱化其高利息、高違約金、高服務費的分期成本。【佰仟貸款】深圳佰仟金融是正規公司嗎？貸款騙局分析

2.貸款風險。很多平台自身資金有限，需要在第三方金融機構貸款，並在借貸合同中加重消費者義務和責任，設定很高的違約金、逾期利息等，卻不作出特別的解釋和說明，消費者往往被誘導在不知情的情況下簽訂合同。

3.隱形擔保。分期平台並非真的「免擔保」，大學生申請過程中提供的家庭住址、父母電話、輔導員聯系方式等信息，實際上就是隱性擔保，如不能按期還款，某些平台就會採取恐嚇、騷擾等方式暴力催收。

4.套現欺詐。分期市場經常出現「身份借用」「做兼職代購」等套現欺詐現象，不少大學生莫名其妙「被貸款」欠下巨債，因此要謹慎使用個人身份信息，尤其不要替陌生人擔保，避免承擔不必要的法律責任。

5.高額度誘惑。如果看到類似「只要本科生學歷即可辦理貸款，最低5萬起」的廣告，千萬不要相信，因為一般本科生無論如何也無法純信用貸款5萬元，某些平台中介利用目前網貸徵信系統的漏洞，誘導學生在多家不同的平台重復借款，給學生造成巨大的還款負擔和壞賬風險。

6.商品缺乏保障。有些平台對線下供貨商家的准入條件、經營資質把關不嚴，商品質量沒有保障，容易買到水貨假貨。建議消費者到正規的金融機構購買分期產品或服務。

Ⅳ 曝光深圳惠通金融（惠眾金融）是大騙子公司，打著深圳信投在線金融有限公司的旗號招搖撞騙！

報警有處理了沒？我前幾天被騙了3886，傻死了唉，

Ⅵ 中銀消費金融貸款騙局：我沒在中銀消費金融貸款過，發信息讓我還。我該怎麼辦，求幫助

中銀消費等你還款時，利息、違約金算多得你頭暈眼花，太黑了

Ⅶ 中原小額貸款是騙子嗎

正規的小貸公司只准許在本地開展業務，要親臨公司辦理，不得收取貸前費用或預扣利息，絕不會使用個人（所謂法人、經理、財務負責人的）名下銀行賬號收取費用。例如北京的小貸公司只准許在其注冊所在區縣范圍內發放貸款。超出地域范圍業務、基於網路平台辦理的業務是騙局，應為騙子冒用正規公司名義行騙或騙子虛構的公司。
小額貸款公司是由自然人，企業法人與其他社會組織投資設立，不吸收公眾存款，經營小額貸款業務的有限責任公司或股份有限公司。
與銀行相比，小額貸款公司更為便捷、迅速，適合中小企業、個體工商戶的資金需求；與民間借貸相比，小額貸款更加規范、貸款利息可雙方協商。
一、查詢公司信息
正規的小額貸款公司營業執照名稱中必含「小額貸款」字樣，借款人可以登陸企業信用信息公示系統查證（網址：http://gsxt.saic.gov.cn/）。另外，小額貸款公司不吸收公眾存款，放貸資金為自有資金，如果一個公司又吸收存款、又發放貸款，就不屬於小額貸款公司。
二、貸款利息
小額貸款公司的利息要遵守國家的相關法律規定，依據《最高人民法院關於審理民間借貸案件適用法律若干問題的規定》，借貸雙方約定的利率未超過年利率24%，出借人有權請求借款人按照約定的利率支付利息；但如果借貸雙方約定的利率超過年利率36%，則超過年利率36%部分的利息應當被認定無效。因此，如果貸款利率超過了36%，就屬於高利貸了，可以直接遠離。
三、先放款後收費
正規的小額貸款公司，都是先放款，後收取費用，部分公司是在簽訂合同後，放款前收取一定的服務費，不存在提前收費的現象。如果有貸款公司在沒有簽訂任何紙質合同，也沒有放款的前提下要求收取費用，借款人也可以直接遠離。
四、貸款資料
借款人都希望貸款的手續能夠簡單一點，提交的資料盡量少一點，但是貸款公司為了控制風險，一般都需要借款人提交盡可能多的信息。比如身份證、銀行流水、工作證明、徵信報告等，這些都是貸款時必須要提交的材料。如果有公司號稱什麼都不需要提交即可下款，借款人也可以直接遠離。
如今到處都是貸款廣告，真假難辨，借款人一定要仔細分辨，不能因為急於用錢就不加選擇，給了騙子可乘之機。另外，如果你需要貸款，按以下操作關注「送財密碼」，我們會根據實際情況，為您推薦最適合的貸款方案。

Ⅷ 馬諾金融集團是家騙子公司，他們說自己是NFA會員單位，但我到NFA網站上去查詢並沒有他們的會員編號！

你在投資黃金外匯的時候要先看他們的營業執照，還有平台給的相關證明，最好就是找個好平台，大的金融管理公司！其實他們這樣用你的資金主要是炒單，讓自己有高提成，其實你可以根據分析師，自己下單，這樣就有把握了，不過切記要設置止損，這樣才可以控制風險

Ⅸ 金融界都有哪些騙局

馬克思曾經寫道：「一種新的金融貴族，以推銷商、投機商和名義上的董事的形式出現的各種寄生蟲。一個通過公司宣傳、股票發行和股票投機來詐騙和欺騙的整個系統。」從那時到現在，一切都沒有改變。

在金融業的興起中，「所有的衡量標准，所有在資本主義生產下或多或少仍然合理的借口都消失了」。……，因為財產在這里以股票的形式存在，它的流動和轉移就純粹是證券交易所賭博的結果，小魚被鯊魚吞噬，羔羊被證券交易所的狼吞噬。

這些都是新型的金融騙局。自全球金融危機結束以來，「影子銀行」（即非銀行借貸和融資）的數量扶搖直上，其規模快速膨脹，如今已佔所有金融「資產」的近一半。我們的新金融道德主義者，前英格蘭銀行行長馬克·卡尼警告說：「超過20萬億英鎊的資產以基金的形式持有，這些基金承諾隨時向投資者提供流動性，盡管它們投資的是潛在的非流動性基礎資產。」卡尼認為，像聲名狼藉的基金經理尼爾·伍德福德管理的那些資金「建立在謊言之上，可能會對全球經濟構成威脅。這些基金持有的資產很難在短時間內出售——同時它們又允許投資者隨時贖回，這對金融體系構成了越來越大的風險。」

回到馬克思。「信用制度的兩個內在特徵是，一方面，發展資本主義生產的動力，從剝削他人的勞動致富，轉到了最純粹和最龐大的賭博和詐騙形式。」因此，金融業一如既往地從事投機活動，而監管機構既不能、也不會阻止它們。

隨著全球股市再創歷史新高，各國央行繼續向金融部門提供幾乎無限量的信貸資金。

Ⅹ 外匯騙局都有哪些

套路一：高收益誘惑開戶

黑平台通常會給你看一些他們操作的賬號盈利截圖，而且都是盈利超高那種，極少失手的情況，如果是這樣那麼你要當心了，外匯市場沒有神話，沒有人能做到持續的超高收益，如果真的有人能夠長期穩定的實現超高收益的操作，那麼大概他會把時間和精力全部投入到這么一個搖錢金礦吧，而事實的情況是，當對方確定你感興趣後，會想方設法的來勾搭你讓你開戶入金。你就懂得所謂的穩定的高收益是如何來的吧，一個美工幾分鍾就可以搞定幾張高收益倉位截圖。所以擦亮自己的雙眼，在外匯市場要想賺錢，你需要練就一雙火眼精金。
套路二：小恩小惠誘惑，引導加大本金

黑平台其實就是和用戶對賭，平台的盈利來自於你的虧損，黑平台前期會讓你的投入小有盈利，然後平台老師會慫恿你加大本金投入，之後你就會一直出現虧損的情況，等你的資金虧損完了，然後平台的老師又會以你不聽指揮操作等等各種理由將虧損的責任推託很乾凈，其實一切都在他們的掌握之中。
套路三：配資加杠桿

這是股票市場中常見的融資行為，外匯市場本身就是杠桿操作，沒聽說哪個正規外匯平台有配資。黑平台為了增加收益，所以用配資來加快你的本金損耗速度。

套路四：成本保證利潤分配

為了讓你放心，黑平台可能會給你簽訂一個保本協議，其實就是一張白紙（第三方機構是不能做保本承諾的，只有政府特別批准或嚴格的機構才能夠提供保本承諾），賺了錢什麼都好說，要是虧了錢，你就踏上了遙遙無期的索賠之路。

套路五：異常滑點

我們都知道，在市場劇烈波動的情況下，如非農、美聯儲決議等對市場產生巨大影響，在這種情況下，滑動點往往是正常的。非特殊事件一旦出現嚴重滑點，投資者應注意平台是否為黑平台。為了避免被黑平台欺騙，當發現嚴重的滑動點時，要及時聯系對方的工作人員，看他們如何處理。有滑點不一定是黑平台。但是可以看看他們的處理態度。