怎樣識別金融傳銷公司

① 傳銷組織一直存在，該怎樣去識別他們的騙術呢

隨著社會不斷發展，傳銷也千變萬化，但無論傳銷組織怎麼包裝自己，它的基本特徵都是不變的，只要我們了解了傳銷組織的典型特徵，就可以「透過現象看本質」，想要識別傳銷也就簡單了！

無論新老傳銷，其本質都是一樣的：拉人頭，鼓吹高回報，價格虛高的「產品」或「份額」。

通過發展下線獲利。有了這些特徵，基本上可以判定為傳銷了。傳銷危害巨大，給社會穩定造成了隱患，大家要擦亮眼睛，切勿上當受騙。

② 怎麼知道一間公司是不是傳銷團伙，是不是皮包公司

判斷一個公司是不是傳銷主要是靠自己判斷，同時也可以登錄國家企業信息系統進行查詢，有以下幾個方法來識別一間公司是不是傳銷團伙，是不是皮包公司。

1. 通過介紹他人參加發展下線人員，並由此建立具有上下層級內部財富再分配關系的組織體系；

2.參加者通過繳納「人頭費」或「資格費」或者以認購商品（含服務）等形式變相繳納「人頭費」或「資格費」取得加入、介紹他人加入的資格；

3. 組織者利用參加者交付的部分費用支付先參加者的報酬維持運作；參加者的收益由其加入的先後順序及其發展人員數量決定，

如果符合上述三點，那麼該公司很大程度上是傳銷無疑了。傳銷是多層次直銷中的一種，主要區別是傳銷收取高額入會費，而多層次直銷一般不收入或少收入入會費。

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傳銷是指組織者發展人員，通過對被發展人員以其直接或者間接發展的人員數量或者業績為依據計算和給付報酬，或者要求被發展人員以交納一定費用為條件取得加入資格等方式獲得財富的違法行為。傳銷的本質是「龐氏騙局」，即以後來者的錢發前面人的收益。

皮包公司就是沒有固定資產、沒有固定經營地點及定額人員，只提著皮包，從事經濟活動的人或集體。

新型傳銷：不限制人身自由，不收身份證手機，不集體上大課，而是以資本運作為旗號拉人騙錢，利用開豪車，穿金戴銀等，用金錢吸引，讓你親朋好友加入，最後讓你達到血本無歸的地步。

③ 結合李文星案,試述傳銷本質,傳銷的類型,傳銷的危害以及大學生如何有效地識別

傳銷的本質是「龐氏騙局」，即以後來者的錢發前面人的收益。

傳銷的類型：

1、金融傳銷

特點：承諾高收益，引誘投資。這種吸收資金的行為名目常見的有「××金融互助社區」、「××金融互助平台」、「××金融互助理財」、「××慈善金融互助平台」、「××金融互助投資」、「××互助社區」、「××財富互助平台」等；這種行為隱蔽性強，多由境外人員遠程操控，投資款往往通過個人銀行賬戶網銀轉賬或通過第三方支付平台流轉。

現在許多金融詐騙披著互聯網金融的外衣喧囂一時，近日，銀監會、工信部、中國人民銀行、工商總局四部委對此發出預警，「此類運作模式違背價值規律，資金運轉難以長期維系，一旦資金鏈斷裂，投資者將面臨嚴重損失。」同時，還需警惕以私募股權、投資入股、發展渠道商、***互贈等為名義的金融傳銷。

2、網路傳銷

特點：利用互聯網，打著電商或者微商的旗號，成本較低、發展迅速、騙人不見面。

一些傳銷分子打著電子商務的旗號進行非法傳銷活動，「網路營銷」「網路直銷」「網店加盟」及「循環消費」「滿100返100」「消費增值」「一邊上網娛樂，一邊上網賺錢」等宣傳十分吸引人。

目前，網路傳銷發展蔓延快的原因，一是傳銷分子通過QQ群、網路游戲、YY語音、網站論壇等工具，傳播信息非常便捷；二是網路傳銷號稱「在家就可創業、穿著睡衣就能掙錢」，鼓動性很強；三是網路傳銷很大程度上拉的都是陌生人，且拉人成本相對較低，不用陪吃、陪玩，無需辭職。

同時，網上傳銷的「拉人頭」騙局更為隱蔽，發展下線的速度更為迅速，受騙人群更為眾多，騙人手段更為多樣，可謂是「騙錢不見面」。

3、「旅遊」傳銷

特點：打著「旅遊直銷」、「低價旅遊」、「免費旅遊」、「邊旅遊邊賺錢」等噱頭，通過加手機微信好友的形式發展下線，拉群眾入會交費，病毒式傳播，速度非常快。

「只需要交少量會員費，便可以免費高端游」「加入我們就可以免費暢游世界」「別人旅遊都是花錢，我們旅遊可以賺錢」「旅遊加創業」.....目前，直銷企業和準直銷企業中並沒有旅遊公司，同時，由於目前"旅遊"並不在直銷許可的產品范圍內，短時間旅遊公司都不可能成為合法的直銷。

4、「國家工程」傳銷

特點：打著「國家扶持」、「有政府背景」、「文化產業」、「精神文明」、「好項目產業大聯盟」、「農業發展平台」等旗號，偽造國家機關文件，虛擬公司企業，打著新產業的幌子虛假宣傳。

常常以「連鎖銷售」、「連鎖加盟」、「投資開發」、「資本運作」等手段，或者以考察、旅遊、加盟、「發展代理」、「建立工作站」等方式從事傳銷活動。

5、「假冒直銷企業」傳銷

特點：直接冒用正規直企的企業名稱，開展其他傳銷活動，或者冒用直企名義，開通微信公眾號虛假宣傳、通過網路招聘銷售人員，還有不法分子利用淘寶網店、微信商鋪銷售正規直企注冊商標專用權的假冒產品。

天獅、三生、完美、尚赫、羅麥、玫琳凱、新時代、克緹、康婷等發展較好的直銷公司均被不法分子假冒過，許多直企每年都會投入很多時間和精力打假。

6、「假慈善」傳銷

特點：號稱自己有官方背景，打著「慈善救助」、「愛心互助」等幌子，以「做慈善事業，築和諧家園」、「愛心支助貧困學子」等形式，欺騙善良的群眾上當受騙。

7、「養老」傳銷

特點：以「消費養老」、投資養老院等為名，大量發展會員，達到融資斂財的目的。

隨著我國老齡化步伐加快，在政府鼓勵民間力量參與養老事業的同時，市場上也出現一些打著「養老」幌子的模式，實則為圈錢圈地，甚至是行騙。

傳銷和變相傳銷不僅嚴重擾亂社會正常的經濟秩序，而且還嚴重危害到社會穩定，對商業誠信體系和社會倫理道德體系也造成了巨大破壞。

(1)擾亂市場經濟秩序，侵害多個法律客體。傳銷和變相傳銷違法活動往往伴隨著偷稅漏稅、制假售假、走私販私、非法集資、非法買賣外匯等大量違法行為，不僅違反國家禁止傳銷和變相傳銷的規定，還違反了稅收、消費者保護、市場秩序管理、金融、外匯管理等多個法律規定。

(2)給參與者及其家庭造成傷害。傳銷和變相傳銷給參與者造成經濟損失的同時，給其家庭也造成巨大傷害。

(3)引發刑事犯罪，給社會穩定帶來危害。傳銷給絕大多數參加者造成血本無歸，一些人員流落異地，生活悲慘，甚至跳樓輕生，還有一部分人員參與偷盜、搶劫、械鬥、強奸、賣淫、聚眾鬧事等違法行為，給人民生命財產安全和社會穩定造成嚴重侵害。

(4)對社會道德、誠信體系造成巨大破壞。由於傳銷人員發展對象多為親屬、朋友、同學、同鄉、戰友，其不擇手段的欺詐方法，導致人們之間信任度嚴重下降，引發親友反目，父子相向，甚至家破人亡。

首先，當把回報描述得天花亂墜的時候就應該警惕，高回報必然有高風險。

其次，無論傳銷的形式如何變化發展，其實質仍是以購買份額作為繳納入門費，發展下線人員、拉人頭組成層級，以下線人員「業績」作為獲利依據。

因此，識別傳銷，需要看三個特徵：

1、入門費

是否需要認購商品或交納費用取得加入資格或發展他人加入的資格，牟取非法利益；

2、拉人頭

是否需要發展他人成為自己的下線，並對發展的人員以其直接或間接滾動發展的人員數量為依據給付報酬，牟取非法利益；

3、計酬方式

是否以直接或間接發展人員為依據計算報酬，牟取非法利益。

如果符合以上特徵，就有可能涉嫌傳銷。

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避免傳銷陷阱

1、防範「殺熟」，警惕暴富誘惑。

親朋介紹異地投資、工作機會，或久未聯系的朋友突然要求旅行遊玩、介紹對象等，一定要謹慎。多方核實。可通過114查詢、工商注冊查詢等。

2、仔細查詢公司信息。

正規招聘網站上的公司也並非全部正規。一定要仔細核查，包括公司詳細地址、電話、業內評價和做過的案例等。

不排除有傳銷組織套用其他公司信息，最好多方詢問公司所在地的朋友。提高警惕。

3、電話面試多詢問。

電話面試中，可深入問幾個專業問題及項目具體情況，如果對方吞吞吐吐或者迴避問題，一定要提高警惕。

4、臨時變更地址要小心。

到達規定地點後，對方打電話變更見面地址，要小心！可詢問附件群眾，是否有這家公司在辦公。

如果對方說派車來接你，不要隨便上車，很可能已與傳銷組織串通好。

5、見面地點偏僻不要去。

如發現見面地址很偏僻。就不要前往。面試地點地址一定要發給家人，朋友。

一般情況下正規公司都會簽訂合約再工作，直接去工地或者項目地點要小心。

6、關心你家情況要誇大。

傳銷組織通常會問家人是否在身邊，在這個城市有沒有朋友等。可故意誇大自己的人脈，說在這個城市有很多朋友，醫院、警察局也有熟人，傳銷組織有所顧忌，你也有機會逃離。

④ 怎樣去辨別傳銷組織

根據國務院頒布的《禁止傳銷條例》，一般認為傳銷主要有三個特徵：

1、以發展人員數量為主要經濟來源，即「拉人頭」。

2、直接或變相收取「人頭費」或「資格費」；

3、參加者的收益由其加入的先後順序及發展下線數量決定，即團隊計酬。

傳銷的六大特點：

1、組織嚴密、行動詭秘：一般採取把人員騙到異地參與，實行上下線人員單獨聯系，而組織者異地遙控指揮；

2、殺熟：以「找工作」、「合夥做生意」、「外出旅遊」等為借口，誘騙親戚朋友、同鄉同事等到異地參與傳銷；

3、編造暴富神話：利用一套貌似科學合理的獎金分配製度的歪理邪說理論，鼓吹迅速暴富，鼓動人員加入；

4、洗腦：對加入傳下組織的人以集中授課、交流談心等方式不間斷的灌輸暴富思想，使參與者深信不疑；

5、高額返利：制定一套貌似公平且吸引力很強的「高額返利計劃」，在組織者鼓噪下，讓人產生投資慾望，輕率加入傳銷活動；

6、商品道具、價格虛高：傳銷的商品只是道具，目的是發展人員，騙取錢財，因此被傳銷的商品價格與價值嚴重背離，很多是難以衡量價格的化妝品、營養品、保健器材、服裝等，部分商品是「三無」商品。



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《禁止傳銷條例》中規定：下列行為，屬於傳銷行為：

（一）組織者或者經營者通過發展人員，要求被發展人員發展其他人員加入，對發展的人員以其直接或者間接滾動發展的人員數量為依據計算和給付報酬（包括物質獎勵和其他經濟利益，下同），牟取非法利益的；

（二）從業人員是否具有「直銷證」，很多傳銷打著「直銷」的旗號，宣稱自己是合法的。甚至有些傳銷打的旗號和產品，甚至能在工商局直銷網的名單中找到。

確實，傳銷和直銷有很多的相似點，但是，國家對直銷有著嚴格的控制，對直銷員的要求以及對直銷區域的限制非常嚴格，並不是你是個人就可以加入直銷員的行列的。有些正規的直銷產品，但是一些人惡意利用，用傳銷的模式進行產品推銷，也是構成傳銷的。

而如何判斷是傳銷還是直銷，其最簡單的方法，就是如果你是直銷員，你必須要擁有一個證件——直銷證！直銷證不是隨便想拿就拿的，要成為一個直銷員，必須進行業務培訓和考試。而培訓人員也不是隨便找個人就可以的。

⑤ 怎樣知道是傳銷公司

以下方法辨別公司是否為傳銷公司：1、在企業查或者工商局網站中查不到公司；2、以招聘沒有實體公司；3、以培訓為目的，宣講洗腦、灌輸各種思；4、以宣傳環球旅行、好車豪宅等，吹噓年薪百萬形式。

傳銷是指組織者發展人員，通過發展人員或者要求被發展人員以交納一定費用為條件取得加入資格等方式獲得財富的違法行為，傳銷的本質是「龐氏騙局」，即以後來者的錢發前面人的收益。

近幾年新型傳銷：不限制人身自由，不收身份證手機，不集體上大課，而是以資本運作為旗號拉人騙錢，利用開豪車，穿金戴銀等，用金錢吸引，讓你親朋好友加入，最後讓你達到血本無歸的地步。

(5)怎樣識別金融傳銷公司擴展閱讀

中國式傳銷 ：是虛假的公司，虛構的產品，什麼都是空的，就只是讓你拉人頭，從入會費或者加盟費中提取少量提成。或者控制人身自由，沒收財物，讓你無法與外界聯系，天天學習那些傳銷培訓教材，讓你學會怎麼騙人，然後列名單、電話或書信邀約、攤牌、跟進、直至以各種方式交齊入會費或者加盟費。

中國式傳銷是建立在精神控制的基礎上，即讓你通過他們的傳銷培訓洗腦後自發的去組織進行傳銷；另外一些會控制你的人身自由，沒收所有物品，並且通過暴力使你認可這些謊言。

參考資料網路-傳銷

⑥ 現在的傳銷主要有哪些模式如何識別

識別傳銷，需要看三個特徵：
1、入門費
是否需要認購商品或交納費用取得加入資格或發展他人加入的資格，牟取非法利益；
2、拉人頭
是否需要發展他人成為自己的下線，並對發展的人員以其直接或間接滾動發展的人員數量為依據給付報酬，牟取非法利益；
3、計酬方式
是否以直接或間接發展人員的銷售業績為依據計算報酬，牟取非法利益。
如果符合以上特徵，就有可能涉嫌傳銷。

⑦ 如何查詢一個公司是不是傳銷公司

查詢一個公司是不是傳銷是不能通過什麼電話平台查詢出來的，如果能用電話查到一個公司是傳銷的話，那麼它就不會存在了。執法部門會依法打擊查封的。所以判斷一個公司是不是傳銷要靠自己判斷。

盡管各種變相傳銷的名字表述不同，但其行為卻如同一轍，判斷這個公司是否為傳銷，要看以下幾點：

1. 參加者通過繳納「人頭費」或「資格費」或者以認購商品（含服務）等形式變相繳納「人頭費」或「資格費」取得加入、介紹他人加入的資格；

2. 通過介紹他人參加發展下線人員，並由此建立具有上下層級內部財富再分配關系的組織體系；

3. 組織者利用參加者交付的部分費用支付先參加者的報酬維持運作；參加者的收益由其加入的先後順序及其發展人員數量決定，

如果符合上述三點，那麼該公司很大程度上是傳銷無疑了。傳銷是多層次直銷中的一種，主要區別是傳銷收取高額入會費，而多層次直銷一般不收入或少收入入會費。（從這里可以看出，傳銷收取高額入會費，是一種赤裸裸的詐騙，其危害人們已廣為認識。

拓展回答：

識別傳銷，需要看三個特徵：

1. 入門費

是否需要認購商品或交納費用取得加入資格或發展他人加入的資格，牟取非法利益；

2. 拉人頭

是否需要發展他人成為自己的下線，並對發展的人員以其直接或間接滾動發展的人員數量為依據給付報酬，牟取非法利益；

3. 計酬方式

是否以直接或間接發展人員的銷售業績為依據計算報酬，牟取非法利益。

如果符合以上特徵，就有可能涉嫌傳銷。