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私企金融公司違法員工責任

發布時間:2022-07-16 09:45:45

A. 公司非法集資員工怎麼處理

法律分析:單位實施非法集資犯罪的,對於員工中的主管人員和直接責任人員按照非法吸收公眾存款罪的規定,定罪處罰。對於一般員工。應當比照非法集資中對主管人員和其他直接責任人員的量刑,從輕或減輕處罰。

法律依據:《中華人民共和國刑法》

第一百七十六條非法吸收公眾存款或者變相吸收公眾存款,擾亂金融秩序的,處三年以下有期徒刑或者拘役,並處或者單處罰金;數額巨大或者有其他嚴重情節的,處三年以上十年以下有期徒刑,並處罰金;數額特別巨大或者有其他特別嚴重情節的,處十年以上有期徒刑,並處罰金。單位犯前款罪的,對單位判處罰金,並對其直接負責的主管人員和其他直接責任人員,依照前款的規定處罰。有前兩款行為,在提起公訴前積極退贓退賠,減少損害結果發生的,可以從輕或者減輕處罰。

第二十七條在共同犯罪中起次要或者輔助作用的,是從犯。對於從犯,應當從輕、減輕處罰或者免除處罰。

B. 金融詐騙一般員工會被判刑嗎

法律分析:金融詐騙一般員工不會被判刑。一般員工屬於無責或輕責,如果該公司合法且業務員不知道公司詐騙則不用承擔任何責任;如果知道該公司是詐騙,而繼續在公司工作,應承擔相應責任;如果公司本身就是空殼公司,沒有經過正規注冊,責任會大一點;如果公司沒注冊且知道是在騙人而繼續干,要承擔從犯責任。

法律依據:《中華人民共和國刑法》二百六十六條 詐騙公私財物,數額較大的,處三年以下有期徒刑、拘役或者管制,並處或者單處罰金;數額巨大或者有其他嚴重情節的,處三年以上十年以下有期徒刑,並處罰金;數額特別巨大或者有其他特別嚴重情節的,處十年以上有期徒刑或者無期徒刑,並處罰金或者沒收財產。

C. 金融公司涉嫌詐騙,公司員工是否需要承擔法律責任

具體情況而定。

1、是否牽連,要看是否對犯罪行為明知而參與。如果是明知的,那麼屬於共同犯罪,按照罪犯中的地位和作用、犯罪的情節相應增減刑期。如果對於犯罪完全是不知情的,那麼不構成犯罪。

2、是否知情,不是自己說了算的,偵查機關就是負責調查和收集證據的。公司都這樣做也不能就因此逃避責任,關鍵還是看是否知情,是否參與。

在實踐中,對於受領導指派或奉命而參與實施了一定犯罪行為的人員,一般不宜作為直接責任人員追究刑事責任。但根據具體犯罪情節,不排除承擔刑事責任的可能。故員工是否承擔責任,法律並未明確規定,而要視具體情況而定。

(3)私企金融公司違法員工責任擴展閱讀:

刑法第一百九十二條規定 以非法佔有為目的,使用詐騙方法非法集資,數額較大的,處五年以下有期徒刑或者拘役,並處二萬元以上二十萬元以下罰金;數額巨大或者有其他嚴重情節的,處五年以上十年以下有期徒刑,並處五萬元以上五十萬元以下罰金;

數額特別巨大或者有其他特別嚴重情節的,處十年以上有期徒刑或者無期徒刑,並處五萬元以上五十萬元以下罰金或者沒收財產。

刑法第二百條 規定單位犯本節第一百九十二條、第一百九十四條、第一百九十五條規定之罪的,對單位判處罰金,並對其直接負責的主管人員和其他直接責任人員,處五年以下有期徒刑或者拘役,可以並處罰金;

數額巨大或者有其他嚴重情節的,處五年以上十年以下有期徒刑,並處罰金;數額特別巨大或者有其他特別嚴重情節的,處十年以上有期徒刑或者無期徒刑,並處罰金。

D. 涉嫌非法集資公司,員工有責任嗎

你好,關於上述的問題,解答如下, 理財公司被定為集資詐騙,業務員確實不知道是非法集資,不承擔法律責任。如果業務員在明知該公司有非法集資嫌疑仍然為其效力應該構成非法集資罪。對進行非法集資活動的,除了依照《商業銀行法》、《保險法》、《證券法》、《證券投資基金法》、《銀行業監管管理法》和《非法金融機構和非法金融業務活動取締辦法》等法律、行政法規的規定給予沒收違法所得、罰款、取締非法從事金融業務的機構等行政處罰外,對構成犯罪的,還要依法追究其刑事責任。《最高人民關於審理非法集資刑事案件的司法解釋》第一條違反國家金融管理法律規定,向社會公眾(包括單位和個人)吸收資金的行為,同時具備下列四個條件的,除刑法另有規定的以外,應當認定為非法集資。第一百七十六條規定的「非法吸收公眾存款或者變相吸收公眾存款」:(一)未經有關部門依法批准或者借用合法經營的形式吸收資金(二)通過媒體、推介會、傳單、手機簡訊等途徑向社會公開宣傳(三)承諾在一定期限內以貨幣、實物、股權等方式還本付息或者給付回報(四)向社會公眾即社會不特定對象吸收資金。未向社會公開宣傳,在親友或者單位內部針對特定對象吸收資金的,不屬於非法吸收或者變相吸收公眾存款。第八條廣告經營者、廣告發布者違反國家規定,利用廣告為非法集資活動相關的商品或者服務作虛假宣傳,具有下列情形之一的,依照刑法第二百二十二條的規定,以虛假廣告罪定罪處罰:(一)違法所得數額在10萬元以上的(二)造成嚴重危害後果或者惡劣社會影響的(三)二年內利用廣告作虛假宣傳,受過行政處罰二次以上的(四)其他情節嚴重的情形。明知他人從事欺詐發行股票、債券,非法吸收公眾存款,擅自發行股票、債券,集資詐騙或者組織、領導活動等集資犯罪活動,為其提供廣告等宣傳的,以相關犯罪的共犯論處。

E. 公司違法,員工有責任嗎

公司違法,員工通常沒有責任,一般公司董事、經理等高管要承擔責任,有些經濟犯罪公司會計也要承擔責任,但如果是人身傷害之類的犯罪,那參與犯罪的普通員工也要承擔責任。其他情況,普通員工一般不需要承擔責任。
法律分析
以是否直接參與公司的犯罪活動為標准來區分員工,員工大體可以分為兩類:直接參與公司犯罪活動的員工,比如在涉嫌非法吸收公眾存款或者集資詐騙的案件中,負責開拓業務,與投資者簽訂合同的業務經理;不直接參與公司犯罪活動的員工,比如在網路詐騙案件中,為公司的詐騙活動提供技術支持的員工。直接參與公司犯罪活動的員工,客觀上直接參與了犯罪活動,主觀上也認識到公司的經營模式,是否認識到是犯罪,並不影響罪名的成立,很可能會構成犯罪;不直接參與公司犯罪活動的員工,只是為公司的犯罪活動提供了幫助,是否構成犯罪,關鍵看主觀上是否明知公司的經營模式,如果證據可以證明對公司的經營模式存在主觀明知,那麼是可能會構成犯罪的,如果是單位犯罪,也很可能會不構成犯罪。
法律依據
《中華人民共和國刑法》
第三十條 公司、企業、事業單位、機關、團體實施的危害社會的行為,法律規定為單位犯罪的,應當負刑事責任。
第三十一條 單位犯罪的,對單位判處罰金,並對其直接負責的主管人員和其他直接責任人員判處刑罰。本法分則和其他法律另有規定的,依照規定。
第三百八十七條 國家機關、國有公司、企業、事業單位、人民團體,索取、非法收受他人財物,為他人謀取利益,情節嚴重的,對單位判處罰金,並對其直接負責的主管人員和其他直接責任人員,處五年以下有期徒刑或者拘役。前款所列單位,在經濟往來中,在帳外暗中收受各種名義的回扣、手續費的,以受賄論,依照前款的規定處罰。

F. 公司犯法了員工有什麼責任

公司犯法員工不知情的沒有責任,員工屬於直接負責的主管人員和其他直接責任人員的需要承擔責任。公司犯罪的對公司判處罰金,對公司直接負責的主管人員和其他直接責任人員判處刑罰;個別的公司犯罪對公司不判處罰金,只對直接責任人員進行處罰。
【法律依據】
《刑法》第三十條公司、企業、事業單位、機關、團體實施的危害社會的行為,法律規定為單位犯罪的,應當負刑事責任。第三十一條單位犯罪的,對單位判處罰金,並對其直接負責的主管人員和其他直接責任人員判處刑罰。本法分則和其他法律另有規定的,依照規定。

G. 在金融公司上班公司違法了員工受牽連嗎

法律分析:需要看員工是否參與了該違法活動,如員工在知情的情況下仍然參與了違法犯罪活動的,則需要承擔相應的法律責任。如未參與或在不知情的情況下採用了該違法犯罪活動的,則不需要承擔法律責任。

法律依據:《中華人民共和國刑法》

第二十五條共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。

二人以上共同過失犯罪,不以共同犯罪論處;應當負刑事責任的,按照他們所犯的罪分別處罰。

第二十六條 組織、領導犯罪集團進行犯罪活動的或者在共同犯罪中起主要作用的,是主犯。三人以上為共同實施犯罪而組成的較為固定的犯罪組織,是犯罪集團。

對組織、領導犯罪集團的首要分子,按照集團所犯的全部罪行處罰。對於第三款規定以外的主犯,應當按照其所參與的或者組織、指揮的全部犯罪處罰。

第二十七條在共同犯罪中起次要或者輔助作用的,是從犯。對於從犯,應當從輕、減輕處罰或者免除處罰。

第三十條公司、企業、事業單位、機關、團體實施的危害社會的行為,法律規定為單位犯罪的,應當負刑事責任。

第三十一條單位犯罪的,對單位判處罰金,並對其直接負責的主管人員和其他直接責任人員判處刑罰。本法分則和其他法律另有規定的,依照規定。


H. 公司涉嫌金融詐騙,員工怎麼辦

法律分析:公司涉嫌金融詐騙,員工是否構成金融詐騙犯罪,主要看工作人員否知道自己從事金融詐騙的活動,如果明知是金融詐騙犯罪行為而從事的,就會按共同犯罪進行處理。在共同犯罪中,構成從犯。若其不知從事的是金融詐騙工作的,則不需負刑事責任。

法律依據:《中華人民共和國刑法》

第一百九十二條 以非法佔有為目的,使用詐騙方法非法集資,數額較大的,處三年以上七年以下有期徒刑,並處罰金;數額巨大或者有其他嚴重情節的,處七年以上有期徒刑或者無期徒刑,並處罰金或者沒收財產。單位犯前款罪的,對單位判處罰金,並對其直接負責的主管人員和其他直接責任人員,依照前款的規定處罰。

第二十五條 共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同過失犯罪,不以共同犯罪論處;應當負刑事責任的,按照他們所犯的罪分別處罰。

第二十七條 在共同犯罪中起次要或者輔助作用的,是從犯。對於從犯,應當從輕、減輕處罰或者免除處罰。

I. 公司違法員工有責任嗎

公司員工違法如果是職務行為,民事責任由單位負責;刑事責任由本人負責。如果存在故意或重大過失,單位承擔民事責任後可向員工追償。
另外還要看該員工在公司的地位,如果他是某主管或直接負責人等,而他的行為可能是公司意志的體現,那可能構成單位犯罪,那單位肯定也要被判處罰金,但是如果因為員工履行公務時侵權,導致他人人身財產損害,那麼單位要承擔特殊的侵權責任,但這屬於民事責任,單位替代責任,說白了就是單位替員工賠償。
《刑法》第二十五條規定,共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。二人以上共同過失犯罪,不以共同犯罪論處;應當負刑事責任的,按照他們所犯的罪分別處罰。
《侵權責任法》第三十四條規定,用人單位的工作人員因執行工作任務造成他人損害的,由用人單位承擔侵權責任。勞務派遣期間,被派遣的工作人員因執行工作任務造成他人損害的,由接受勞務派遣的用工單位承擔侵權責任;勞務派遣單位有過錯的,承擔相應的補充責任。

法律依據:
《侵權責任法》第三十四條
用人單位的工作人員因執行工作任務造成他人損害的,由用人單位承擔侵權責任。勞務派遣期間,被派遣的工作人員因執行工作任務造成他人損害的,由接受勞務派遣的用工單位承擔侵權責任;勞務派遣單位有過錯的,承擔相應的補充責任。

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