金融情報中心具備

⑴ 埃格蒙特集團的介紹

埃格蒙特集團（Egmont Group），因會議地點在比利時布魯塞爾的埃格蒙特－阿森伯格宮而得名。是1995年由一些國家的金融情報中心（FIU）在比利時布魯塞爾的埃格蒙特－阿森伯格宮召開會議成立的一個非正式組織。其自身定位為一個各國FIU的聯合體，旨在加強各國反洗錢信息交流與合作。

⑵ 中國的情報機構是什麼

1.中國的情報系統也分別是國家安全部和隸屬於總參謀部的2部和3部。兩個系統各有分工，工作側重點不同，在一些特殊情況下也會展開合作，情報資源共享。

⑶ 反洗錢國際合作包括哪些形式

反洗錢國際合作包括的形式：
國際反洗錢組織金融行動特別工作組(FATF)在其2003年修訂的反洗錢《四十項建議》中指出，反洗錢國際合作應當包括:
(1)加入並全面實施涉及反洗錢的國際公約，如《聯合國禁止非法販運麻醉葯品和精神葯物公約》、《聯合國打擊跨國有組織犯罪》以及《聯合國制止向恐怖主義提供資助的國際公約》。

(2)司法協助和引渡。在對洗錢和恐怖分子籌資的調查、檢控和相關訴訟方面，各國應迅速、富有建設性而有效地提供最大范圍的司法協助。

(3)其他形式的合作，包括對等主管機關之間的合作和金融情報中心相互交換與反洗錢有關的信息和資料。

另外，參加國際或區域性反洗錢國際組織的活動，參與反洗錢國際標准與政策的制定，共同開展反洗錢研究與交流等也是反洗錢國際合作的重要內容。

⑷ 我國具有金融情報中心職能的機構是

中國反洗錢檢測分析中心

⑸ 在反洗錢領域發揮作用的國際組織有

1、反洗錢金融行動特別工作組，西方七國為專門研究洗錢的危害、預防洗錢並協調反洗錢國際行動而於1989年在巴黎成立的政府間國際組織。

2、埃格蒙特集團，1995年由一些國家的金融情報中心（FIU）在比利時布魯塞爾的埃格蒙特－阿森伯格宮召開會議成立的一個非正式組織，旨在加強各國反洗錢信息交流與合作。

3、歐亞反洗錢與反恐融資小組，2004 年12 月，歐亞反洗錢與反恐融資小組在莫斯科舉行了第一次全會，這次會議標志著該組織在開展反洗錢和反恐融資合作方面將進入實際運作階段。

(5)金融情報中心具備擴展閱讀

反洗錢金融行動特別工作組的工作集中於實現下列三個目標：

（1）向全球所有國家和地區推廣反洗錢信息。FATF通過擴大會員、在不同地區發展區域性反洗錢組織和與其他有關國際組織的密切合作，促成全球反洗錢網路的建立。

（2）監督FATF成員執行《40條建議》。所有成員通過年度自我評估和雙邊評估，監督各成員執行40條建議的情況。

（3）關注和檢討洗錢和反洗錢措施的發展趨勢。鑒於洗錢犯罪手段發展日新月異，FATF成員要搜集關於洗錢犯罪發展趨勢的信息，以便FATF能夠及時修改40條建議，以有效控制洗錢犯罪。

⑹ 埃格蒙特集團主要工作成果有

開展反洗錢國際信息交流與合作的行為准則，開拓了反洗錢國際信息交流渠道。

埃格蒙特集團（Egmont Group），因會議地點在比利時布魯塞爾的埃格蒙特－阿森伯格宮而得名。是1995年由一些國家的金融情報中心（FIU）在比利時布魯塞爾的埃格蒙特－阿森伯格宮召開會議成立的一個非正式組織。其自身定位為一個各國FIU的聯合體，旨在加強各國反洗錢信息交流與合作。

反洗錢的意義

反洗錢的制定和實施，對未來中國經濟社會的健康有序發展具有重大意義。這主要體現在以下幾個方面：

一、是有利於及時發現和監控洗錢活動，追查並沒收犯罪所得，遏制洗錢犯罪及其上游犯罪，維護經濟安全和社會穩定；

二、是有利於消除洗錢行為給金融機構帶來的潛在金融風險和法律風險，維護金融安全；

三、是有利於發現和切斷資助犯罪行為的資金來源和渠道，防範新的犯罪行為；

四、是有利於保護上游犯罪受害人的財產權，維護法律尊嚴和社會正義；五是有利於參與反洗錢國際合作，維護我國良好的國際形象。

以上內容參考網路——埃格蒙特集團、網路——反洗錢

⑺ 國際上反洗錢最早用於治理哪種犯罪(

金融詐騙犯罪。

美國是研究洗錢犯罪最早的國家。早在1970年就通過了《銀行保密法》來控制黑錢在金融機構中的流動。1986年又通過了《洗錢控製法》將洗錢活動界定為一種犯罪。美國對洗錢通常的界定是這樣的：洗錢就是隱藏收益的存在、收益的非法來源或收益的非法使用，使之合法化的過程國際反洗錢組織，其主要目的在於提供管道，讓各國監督機構加強對所屬國家反洗錢活動工作的支援，其主要任務之一，是把交換資金移轉情報的工作擴展並予系統化。
【拓展資料】
目前金融行動特別工作組是世界上最具影響力的反洗錢國際組織，這一組織於1989年由西方七國首腦會議發起成立，是一個政府間的國際組織，目前共有36個成員、20多個觀察員。目前，中國已成為FATF的正式成員。
國際反洗錢組織主要有：
反洗錢金融行動特別工作組（Financial Action Task Force on Money Laundering，FATF），該機構是反洗錢和反恐怖融資領域最具權威性的政府間國際組織之一，其成員國遍布各大洲。2007年6月28日，中國成為該機構的正式成員。
埃格蒙特集團（Egmont Group），成員包括100多個國家的金融情報中心。負責頒布與各國金融情報中心相關的解釋、指引、最優做法、倡議聲明和指南等文獻，給各國金融情報中心的建設和國際交流指明方向，為世界金融情報網路的完善奠定基礎。
亞太反洗錢集團（Asia/Pacific Group on Money Laundering，APG），成員包括美國、澳大利亞、日本、中國香港、中國台北等30多個國家和地區。
歐亞反洗錢與反恐融資小組（Eurasian Group on Combating Money Laundering and Financing of Terrorism，EAG），中國與俄羅斯、哈薩克、塔吉克、吉而吉斯斯坦、白俄羅斯於2004年作為共同創始成員國成立了「歐亞反洗錢與反恐融資小組」。
南美洲反洗錢金融行動特別工作組（South American Financial Action Task Force on Money Laundering，SAFATF）
中東和北非反洗錢金融行動特別工作組（Middle East and North Africa Financial Action Task Force on Money Laundering，MENAFATF）

⑻ 新版《四十項建議》對哪些方面進行了修改

新版四十項建議是FATF自1990年首次公布反洗錢國際標准以來對國際反洗錢標準的第三次重要修訂,其主要變化體現以下幾點：

1、首次在建議中強調各國應清楚了解影響本國的洗錢與恐怖融資風險，制定風險為本的方法。

2、增強透明度，明確要求提高法人和法律安排在所有權和控制權方面的透明度。

3、擴展執法部門權利，明確並擴展執法部門和金融情報中心的作用。

4、明確將稅收犯罪列為洗錢上游犯罪。

5、加強國際合作，在調查、監管和訴訟方面有效的交換信息，提高追蹤、凍結、沒收和追回非法資產的工作效率。

6、強調金融集團反洗錢要求。

(8)金融情報中心具備擴展閱讀

FATF在1990年擬定了《40條建議》。該建議為反洗錢工作奠定了基本框架,是為全球而設計的。

2003年6月,FATF在對洗錢方法和技術的年度評估基礎上,對《40條建議》做了進一步修訂。此次修訂結合《打擊恐怖融資8條特別建議》,對原有的《40條建議》進行了重大修訂,建立了一個更加廣泛,統一和有力的反洗錢和反恐融資的國際框架。

發現和遏制洗錢和恐怖融資威脅，懲處犯罪分子並剝奪其相關資產和非法收益，具體包括：

（1）主管部門適當運用金融情報和其他所有相關信息開展洗錢和恐怖融資調查；

（2）調查洗錢犯罪活動，起訴犯罪分子，並採取有效、適當和勸誡性的處罰措施；

（3）沒收犯罪收益和犯罪工具；

（4）調查恐怖融資犯罪及活動，起訴恐怖主義資助人，採用有效、適當和勸誡性的處罰措施；（5）防止恐怖分子、恐怖組織和恐怖主義資助人募集、轉移和使用資金，並防止非營利機構被利用；

（6）在聯合國安理會相關決議下，防止涉及大規模殺傷性武器擴散的個人和實體募集、轉移和使用資金。

金融機構在履行反洗錢和反恐怖融資義務時，在注重合規性的基礎上，還應關注與金融機構反洗錢評估有關的有效性指標，即金融機構是否充分運用與其風險相匹配的反洗錢和反恐怖融資預防措施，並上報可疑交易報告。

⑼ 中國不是以下哪個國際反洗錢成員

中國不是埃格蒙特集團反洗錢成員，但是中國加入了這三個反洗錢組織：金融行動特別工作組(FATF)，亞太反洗錢組織(APG)，歐亞反洗錢組織(EAG)的成員。

1、金融行動特別工作組(FATF)

反洗錢金融行動特別工作組(Financial Action Task Force on Money

Laundering，FATF)，該機構是反洗錢和反恐怖融資領域最具權威性的政府間國際組織之一，其成員國遍布各大洲。2007年6月28日，中國成為該機構的正式成員。

2、亞太反洗錢組織(APG)

亞太反洗錢集團(Asia/Pacific Group on Money Laundering，APG)，成員包括美國、澳大利亞、日本、中國香港、中國台北等30多個國家和地區。

3、歐亞反洗錢組織(EAG)

歐亞反洗錢與反恐融資小組(Eurasian Group on Combating Money Laundering and FinancingofTerrorism，EAG)，中國與俄羅斯、哈薩克、塔吉克、吉而吉斯斯坦、白俄羅斯於2004年作為共同創始成員國成立了「歐亞反洗錢與反恐融資小組」。

拓展資料：

埃格蒙特集團(Egmont Group)，成員包括100多個國家的金融情報中心。負責頒布與各國金融情報中心相關的解釋、指引、最優做法、倡議聲明和指南等文獻，給各國金融情報中心的建設和國際交流指明方向，為世界金融情報網路的完善奠定基礎。

南美洲反洗錢金融行動特別工作組(South American Financial Action Task Force on Money Laundering，SAFATF)。

中東和北非反洗錢金融行動特別工作組(Middle East and North Africa Financial Action Task Force on Money Laundering，MENAFATF)。