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金融機構重點賬戶

發布時間:2022-02-23 08:58:06

金融機構如何開立證券賬戶

您好,金融機構開立自用(營)證券賬戶只能由中國證券登記結算公司上海、深圳分公司辦理,其他開立代理機構一律不得受理。

Ⅱ 銀行業金融機構對哪些重點賬戶高風險賬戶

賬戶每天有不明的大額財產的轉入和轉出

Ⅲ 凡在銀行和其他金融機構開立賬戶的開戶單位,必須按照規定收支和使用現金,接受中國人民銀行的監督。

凡在銀行和其他金融機構開立賬戶的開戶單位,必須按照規定收支和使用現金,接受中國人民銀內行容的監督,這局話是錯的。正確的為凡在銀行和其他金融機構開立賬戶必須依照規定收支和使用現金,接受開戶銀行監督。

根據《現金管理暫行條例》第二條凡在銀行和其他金融機構(以下簡稱開戶銀行)開立賬戶的機關、團體、部隊、企業、事業單位和其他單位(以下簡稱開戶單位),必須依照本條例的規定收支和使用現金,接受開戶銀行的監督。國家鼓勵開戶單位和個人在經濟活動中,採取轉賬方式進行結算,減少使用現金。

(3)金融機構重點賬戶擴展閱讀:

《現金管理暫行條例》第五條開戶單位可以在下列范圍內使用現金:

(一)職工工資、津貼;

(二)個人勞務報酬;

(三)根據國家規定頒發給個人的科學技術、文化藝術、體育等各種獎金;

(四)各種勞保,福利費用以及國家規定的對個人的其他支出;

(五)向個人收購農副產品和其他物資的價款;

(六)出差人員必須隨身攜帶的差旅費;

(七)結算起點以下的零星支出;

(八)中國人民銀行確定需要支付現金的其他支出。

前款結算起點定為1000元。結算起點的調整,由中國人民銀行確定,報國務院備案。

Ⅳ 金融機構必須收集開戶客戶的九項基本要素信息,具體是什麼

「金融機構必須收集開戶客戶的九項基本要素信息」指的對自然人客戶開戶的基本信息,包括:

1、姓名;

2、性別;

3、國籍;

4、職業;

5、住所地或者工作單位地址;

6、聯系方式;

7、身份證件或者身份證明文件的種類;

8、身份證件號碼;

9、身份證件有效期限。

開戶需要注意以下幾點:

1、如果您是年滿18周歲且持有有效期內的二代居民身份證的個人投資者,可以開立證券賬戶。個人投資者可以通過營業部現場臨櫃辦理或則自助開戶。您需要准備好您本人的有效的二代身份證以及同名銀行儲蓄卡。

2、開戶流程一般是支持7*24小時提交的。流程提交後,由證券公司工作人員審核。審核通過後,系統會在交易日9:00-16:00開通證券賬戶。賬戶開通後,下一交易日才可以交易股票

Ⅳ 金融機構賬戶凍結怎麼辦

這個需要你拿著你的銀行卡和本人身份證去這個銀行去解凍才可以!

Ⅵ 金融機構內部控制的重點是什麼

金融機構內部控制,內部主要是指 銀行機構內部組織的結構的控制、授權授信的回控制、信貸資金風險的答控制、會計系統的控制、計算機業務系統的控制。
控制方面,是指保護金融機構資產、保證能夠獲取准確可靠的會計數據、保證能有效率地運營,同時堅持已經制定和設立的經營方針和業務程序。

Ⅶ 因金融機構判斷你的帳戶存在危險怎麼了

那很有可能是賬戶登錄異常,有被盜風險

Ⅷ 金融機構判斷您的賬戶可能存在風險怎麼辦

這種情況多半的話都不需要去理會他 或者說你到銀行去查詢一下吧

Ⅸ 銀行業金融機構開立基本存款賬戶提交的開戶資料有哪些

中國銀行開立基本存款賬戶,不同的存款人應按下列要求向銀行相關網點出具證明文件:
1. 企業法人,應出具企業法人營業執照正本。
2. 非法人企業,應出具企業營業執照正本。
3. 機關和實行預算管理的事業單位,應出具政府人事部門或編制委員會的批文或登記證書和財政部門同意其開戶的證明;非預算管理的事業單位,應出具政府人事部門或編制委員會的批文或登記證書。
4. 軍隊、武警團級(含)以上單位以及分散執勤的支(分)隊,應出具軍隊軍級以上單位財務部門、武警總隊財務部門的開戶證明。
5. 社會團體,應出具社會團體登記證書,宗教組織還應出具宗教事務管理部門的批文或證明。
6. 民辦非企業組織,應出具民辦非企業登記證書。
7. 外地常設機構,應出具其駐在地政府主管部門的批文。
8. 外國駐華機構,應出具國家有關主管部門的批文或證明;外資企業駐華代表處、辦事處應出具國家登記機關頒發的登記證。
9. 個體工商戶,應出具個體工商戶營業執照正本。
10. 居民委員會、村民委員會、社區委員會,應出具其主管部門的批文或證明。
11. 獨立核算的附屬機構,應出具其主管部門的基本存款賬戶開戶許可證和批文。
12. 其他組織,應出具政府主管部門的批文或證明。

Ⅹ 銀監會對個人賬戶怎樣監管

准確的說銀復監會是制國務院的一個事務部門,地方上是它的派出機構,銀行內部對應的是監察、審計跟風險管理部門,主要任務就是管銀行、管業務、管高管,幫助銀行管風險。

社會保險經辦機構按照國家技術監督局發布的社會保障號碼為每一個參加社會養老保險的人員建立,記錄單位按規定劃轉的養老保險費和個人繳納的全部養老保險費,作為參加社會養老保險的人員退休時計發個人賬戶養老保險金的依據。

(10)金融機構重點賬戶擴展閱讀

國家應當為個人賬戶基金保值增值提供保證。積累制下的個人賬戶,其利率主要由實際運營結果決定,但國家應當根據通貨膨脹率、工資增長率等指標保證一定的增值水平。

《社會保險法》記賬利率不得低於銀行第十四條規定,定期存款利率」,但是由於經常存在定期存款利率顯著低於通貨膨脹率的情形,需要將通脹因素考慮在內,以保障老年人的利益,維護社會的和諧穩定。

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