金融機構掃黑除惡專項報告

Ⅰ 銀行業金融機構專案組的案件調查報告應具備什麼要素

依據《銀行業金融機構案件問責工作管理暫行辦法》第八條：銀行業金融機構案件問責應當遵循依法依規、實事求是、杈責對等、責任明確、逐級追究的原則。

案件責任人員范圍應當根據相關崗位和業務條線的職責內容、管理許可權、履職情況等因素予以認定。

銀行業金融機構案件問責工作應當接受銀行業監督管理機構的監督和指導。

銀行業金融機構案件問責主要包括但不限於以下方式：

（一）紀律處分：包括警告、記過、記大過、降級、撤職、留用察看、開除等。

（二）經濟處理：包括扣減績效工資、降低薪酬級次、要求賠償經濟損失等。

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需要注意問題：

准確把握調查報告定位。調查報告擬認定的違紀事實，不得超出與被調查人見面的違紀事實材料內容。調查報告是一種只限於紀檢機關內部運轉的審查辦案文書，只代表調查組及承辦案件的案件檢查部門意見，不代表所在紀檢機關意見。

不宜直接向紀檢機關以外的其他機關或部門發送，也不宜作為會議材料提供給本級紀委常委會審議，以免誤導集體決策。案件審理部門提請本級紀委常委會審議的案件審理報告，如不同意調查報告的部分或全部內容，並經本級紀委常委會審議同意的，原案件調查報告歸檔備查，不再修改。

及時做好情況通報工作。被調查人所在單位黨組織對被調查人的違紀事實、歷史情況及現實表現，往往有比較清楚和全面的了解，為進一步完善調查報告。

根據《中國共產黨紀律檢查機關案件檢查工作條例》第三十四條規定，調查組可將調查報告的主要內容向被調查人所在單位黨組織通報，並徵求意見。

Ⅱ 金融機構反洗錢年度報告包括什麼內容

一是反洗錢工作整體情況及機構概況；
二是反洗錢工作機制建立情況；
三是反洗錢法定義務履行情況；
四是反洗錢工作配合與成效情況；
五是其他反洗錢工作情況或問題以及工作改進建議。

Ⅲ 金融機構向中國人民銀行反洗錢年度報告模版

附件2 金融機構反洗錢年度報告模板 xxxx機構反洗錢xxxx年度報告 xxxx人民銀行： 按照《金融機構反洗錢監督管理辦法（試行）》要求，現將我單位（含所轄分支機構）上一年度反洗錢工作情況報告如下： 一、反洗錢工作整體情況及機構概況 本機構（含本級機構及所轄分支機構，下同）反洗錢工作總體情況。 二、反洗錢工作機制建立情況 （一）內控制度建立和修訂情況。 （二）機制設置情況。報告本機構反洗錢組織架構設置情況，反洗錢工作體系的運作情況，可疑交易分析甄別的模式，對新型業務的洗錢風險研判機制等。 （三）技術保障情況。報告本機構反洗錢業務應用系統建設和反洗錢工作技術保障情況。 （四）人員配備與資質情況。報告本機構反洗錢工作崗位的人員配備，以及反洗錢崗位人員業務能力或業務資質情況。 報告模板使用要求： 1、文字報告文件名（WORD格式）： 年度.金融機構編碼（或支付業務許可證編碼）.機構名稱.年度報告 例如：2014. C1010211000012.中國工商銀行.年度報告 2、附表文件名（EXCEL格式）： 年度.金融機構編碼（或支付業務許可證編碼）.機構名稱.年度報表 例如：2014. C1010211000012.中國工商銀行.年度報表

Ⅳ 2020年掃黑除惡專項斗爭工作總結範文精選2篇

工作總結與計劃是相輔相成的，要以工作計劃為依據，訂計劃總是在總結經驗的基礎上進行的。其間有一條規律：計劃——實踐——總結——再計劃——再實踐——再總結。具體如下：

1、在全國開展掃黑除惡專項斗爭，是黨中央、國務院為保障人民安居樂業、社會安定有序、國家長治久安，進一步鞏固黨的執政基礎作出的重大決策。年1月下旬，中共中央、國務院發出通知，在全國部署開展掃黑除惡專項斗爭，我局迅速對標中央部署和省、市要求開展一系列工作。

在市委成立的掃黑除惡專項斗爭領導小組中，我局作為成員單位，肩負著會同市委組織部加強基層組織建設、嚴格規范村（社區）「兩委」換屆選舉的重任。

按照中央掃黑除惡專項斗爭為期三年的部署，年度，我局認真貫徹落實市委、市政府掃黑除惡統一部署安排，在省廳的有力指導下，局黨組高度重視，精心組織，全年度以深入宣傳發動為掃黑除惡工作的重點任務。

以「法治宣傳全覆蓋，教育入腦入心，群眾自覺維護社會穩定，抵制黑惡勢力」為思路，全力開展掃黑除惡法治宣傳教育工作，取得明顯成效。

2、自掃黑除惡專項斗爭開展以來，我局充分發揮司法行政職能在「掃黑除惡」中的作用，有效推動「掃黑除惡」專項行動深入開展，維護社會和諧穩定。

一、工作開展情況

一是加大法治宣傳力度，營造「掃黑除惡」氛圍。充分發揮司法行政職能，充分利用「三下鄉」、「法律六進」等法治宣傳活動開展掃黑除惡宣傳工作。

同時，司法所以發放宣傳資料、開展集中教育學習等方式，組織對轄區社區矯正刑滿釋放人員進行專門的宣傳，加大宣傳力度，擴大宣傳覆蓋面，提高廣大村民參與掃黑除惡的意識，為掃黑除惡專項斗爭創造良好的宣傳氛圍。

二是積極排查化解矛盾，防止民間糾紛激化。定期開展矛盾糾紛集中排查，堅持普遍排查、突出重點排查、加大排查密度，及時化解矛盾糾紛，防止民轉刑案件發生，公眾號逍遙文稿整理，及時向有關部門提供犯罪線索，全力配合做好「掃黑除惡」工作，進一步鞏固基層防控陣地，築牢社會穩定「第一防線」。

三是加強特殊群體管理，杜絕參與黑惡勢力。社區矯正中心和各司法所每個月定期開展社區服刑人員和安置幫教對象全面排查、走訪活動，摸排「兩類」人員涉黑情況。結合掃黑除惡專項工作，以社區服刑人員及安置幫教人員為重點，開展教育活動，提高其遵紀守法的法律意識，鼓勵其檢舉、揭發身邊涉黑涉惡線索。

組織社區服刑人員學習中共中央、國務院《關於開展掃黑除惡專項斗爭的通知》精神，並對他們提出嚴格要求。

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工作總結注意事項：

1、調查研究

總結的對象是過去做過的工作或完成的某項任務，進行總結時，要通過調查研究，努力掌握全面情況和了解整個工作過程，只有這樣，才能進行全面總結，避免以偏概全。

2、熱愛

熱愛本職工作，事業心強，是做好工作的前提，也是搞好總結的基礎。寫總結涉及本職業務，如果對業務不熟悉，就難免言不及義。